86 Oktober 2015 Pendirian Perseroan Terbatas PT Kereta Cepat Indonesia C...

(2-10-2015), dibuat di hadapan saya, Notaris dan ----
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU---------------------------------
2460435.AH.01.01 TAHUN 2015 tanggal dua belas ---------------
Oktober dua ribu lima belas (12-10-2015); -----------------------------
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah memperoleh persetujuan dari para pemegang --------
sahamnya sebagaimana ternyata dalam ---------------------------------------------------
“Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai -------------------------
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
PILAR SINERGI BUMN INDONESIA” tertanggal lima ---------------
belas Oktober dua ribu lima belas (15-10-2015), --------
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini ----
(untuk selanjutnya disebut “pemegang saham -------------------------
Indonesia”);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan YANG ZHONGMIN, lahir di Henan, pada tanggal
satu Nopember seribu sembilan ratus enam puluh -----------
tiga (1-11-1963), warga negara Republik Rakyat -----------
Tiongkok, swasta, bertempat tinggal di beralamat ----
di Nomor 10, Fuxing Road, Haidian District, ----------------------
Beijing 100844, Republik Rakyat Tiongkok, pemegang
paspor negara Republik Rakyat Tiongkok Nomor ------------------
S90501735, untuk sementara berada di Jakarta;------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----------
dalam jabatannya selaku Legal Representative dari
dan karenanya sah mewakili Direksi, selanjutnya --------
untuk dan atas nama CHINA RAILWAY INTERNATIONAL --------
Co. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan --------------------------------
berdasarkan hukum negara Republik Rakyat Tiongkok,
2
beralamat terdaftar di Nomor 10, Fuxing Road, ---------------
Haidian District, Beijing 100844, Republik Rakyat
Tiongkok;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah memperoleh persetujuan dari Direksinya ------------------
sebagaimana ternyata dalam “The Third Meeting of ----
The First Session of Board of Directors CHINA ---------------
RAILWAY INTERNATIONAL Corporation Limited” -------------------------
tertanggal empat belas Oktober dua ribu lima belas
(14-10-2015), dibuat di bawah tangan, yang -------------------------
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk
selanjutnya disebut “pemegang saham China”);----------------------
-Para penghadap yang bertindak dalam kedudukan dan ---------------
kapasitasnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas
dengan ini menerangkan terlebih dahulu:----------------------------------------------------------
-bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang -----------
berwenang, telah sepakat untuk mendirikan suatu -------------------------
perseroan terbatas berdasarkan ketentuan dan hukum yang
berlaku di negara Republik Indonesia, khususnya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----------
Penanaman Modal dan seluruh peraturan-peraturan -------------------------
pelaksanaannya, dan berdasarkan:-----------------------------------------------------------------------------------
-Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor -----------------------------
2688/1/IP/PMA/2015 tanggal lima belas Oktober dua
ribu lima belas (15-10-2015), yang dikeluarkan -----------
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ------------------
Republik Indonesia (selanjutnya disebut ”BKPM”), ----
yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, ----
dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;--------
-dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam ----
3
akta pendirian ini (selanjutnya disebut dengan -----------------------------
“Anggaran Dasar”) sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------
Pasal 1 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
1.1 Perseroan terbatas ini bernama:--------------------------------------------------------------------
“PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA” ------------------------------

------------------------------
(selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), dan --------
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, ----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.----------------------------------------
1.2 Perseroan dapat membuka kantor, kantor cabang atau
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar --------
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan
oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.--------
Pasal 2 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------------------------------------

---------------------------------------
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
terbatas sejak tanggal pengesahan Anggaran Dasar oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------------------
Indonesia dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal berlaku ----
terhadap Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 3 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA ---------------------------------------------------------
KEGIATAN USAHA -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
3.1 Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di (a)
bidang angkutan jalan rel termasuk penyelenggaraan
sarana dan prasarana perkeretapian, dan (b) real
estat yang dimiliki sendiri atau disewa. --------------------------------
3.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana ------------------
dimaksud dalam Pasal 3.1 tersebut di atas, -------------------------
4
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----------------------
yaitu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) penyelenggaraan prasarana dan sarana -----------------------------
perkeretaapian umum perkotaan dan antarkota ----
yang meliputi:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i. rancang bangun, pembangunan, ----------------------------------------
pengoperasian, perawatan dan pengusahaan
prasarana perkeretaapian dari Jakarta -
Walini (Provinsi Jawa Barat) - Bandung ----
(Provinsi Jawa Barat);-----------------------------------------------------------------
ii. pengadaan, pengoperasian, perawatan dan
pengusahaan sarana perkeretaapian dari
Jakarta - Walini (Provinsi Jawa Barat) -
Bandung (Provinsi Jawa Barat);------------------------------------
iii. melakukan kegiatan usaha penunjang ------------------
angkutan kereta api;------------------------------------------------------------------------
(b) usaha pembelian, penjualan, persewaan dan -----------
pengoperasian real estat baik yang dimiliki ----
sendiri maupun disewa, seperti bangunan ------------------
apartemen, bangunan tempat tinggal dan bukan
tempat tinggal, termasuk stasiun-stasiun; dan
(c) desain, pembiayaan, pengadaan, konstruksi, -----------
pembangunan, kepemilikan, operasi dan -------------------------
manajemen Transit Oriented Development di -----------
Halim (Provinsi Daerah Khusus Ibukota -------------------------
Jakarta), Manggarai (Provinsi Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta), Karawang (Provinsi Jawa -----------
Barat), Walini (Provinsi Jawa Barat) dan ---------------
Gedebage (Provinsi Jawa Barat).---------------------------------------------------
Pasal 4 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
5
MODAL ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 Modal dasar Perseroan berjumlah -----------------------------------------------------------------
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) -----------
yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham,
masing-masing saham bernilai nominal -----------------------------------------------
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).----------------------------------------------------------
4.2 Dari modal dasar sebagaimana tersebut di atas, -----------
telah ditempatkan dan akan disetor sebesar 25% -----------
(dua puluh lima persen) atau sejumlah 7.500 (tujuh
ribu lima ratus) saham yang keseluruhannya -------------------------
bernilai nominal sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri ----
yang telah mengambil bagian atas saham-saham ------------------
dengan rincian dan nilai nominal saham sebagaimana
disebutkan pada bagian sebelum bagian akhir akta ----
ini.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan ------------------
sebagaimana tersebut di atas, atau dengan nilai --------
nominal seluruhnya sebesar Rp7.500.000.000,00 ---------------
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah) akan --------------------------
disetor penuh secara tunai ke dalam Perseroan oleh
masing-masing pendiri setelah penandatanganan akta
ini.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4 Dalam hal modal dasar Perseroan ditingkatkan ------------------
dengan pengeluaran saham baru, maka harus -----------------------------
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----
Kecuali disetujui lain oleh seluruh pemegang ------------------
saham, setiap pemegang saham berhak untuk -----------------------------
mengambil bagian atas saham yang hendak ------------------------------------
dikeluarkan itu seimbang dengan jumlah saham yang
6
dimilikinya. Peningkatan modal akan dilakukan ---------------
secara bertahap dengan ditetapkan oleh Direksi, --------
dan selanjutnya disetujui oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5 Direksi harus memberitahukan setiap pemegang saham
mengenai tanggal pengeluaran, jumlah dan harga -----------
dari setiap saham baru yang dikeluarkan. Dalam -----------
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ------------------
tanggal pemberitahuan tersebut, setiap pemegang --------
saham harus memberitahukan kepada Direksi jumlah ----
saham yang ingin dibeli. Jika pemegang saham ------------------
berniat untuk mengambil bagian atas saham lebih --------
sedikit dari jumlah pengambilan bagian atas saham
dalam proporsi jumlah saham yang saat ini mereka ----
miliki, sisa dari saham yang tidak diambil bagian
dapat dialokasikan kepada pemegang saham lain yang
telah melaporkan ketertarikannya untuk mengambil ----
bagian saham melebihi dari hak mereka. ----------------------------------------
Pengalokasian saham tersebut dilakukan oleh ----------------------
Direksi secara pro-rata sesuai dengan jumlah porsi
saham tambahan yang akan diambil bagian oleh ------------------
masing-masing pemegang saham.----------------------------------------------------------------------------
4.6 Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham harus ----------------------
didapatkan dalam waktu 20 (dua puluh) hari setelah
berakhirnya periode 10 (sepuluh) hari tersebut di
atas, dan penyertaan atas modal tambahan harus -----------
dilakukan dalam waktu yang sebagaimana ditentukan
di Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa menyampingkan
persetujuan yang diperlukan dari pihak berwenang.----
4.7 Penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk
7
selain uang harus mendapatkan persetujuan dari -----------
Rapat Umum Pemegang Saham dengan nilai wajar yang
ditentukan terlebih dahulu oleh penilai ------------------------------------
independen. Penyetoran saham dalam bentuk benda --------
tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) ---------------
surat kabar harian berbahasa Indonesia dan ---- ---- ---- ---- ---- --
beredar secara nasional dalam jangka waktu 14 ---- ---- ---
(empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang -----------
Saham yang menyetujui penyetoran saham dalam ------------------
bentuk benda tidak bergerak tersebut. Penyetoran ----
sebagaimana dimaksud akan menjadi efektif apabila
tidak ada keberatan dari pihak ketiga mengenai -----------
barang tidak bergerak yang dipergunakan untuk ---------------
penyetoran modal saham tersebut dalam waktu 7 ---------------
(tujuh) hari setelah pengumuman di surat kabar.-----------
Pasal 5 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
SAHAM ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2 Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 -----------
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ----
saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3 Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik --------
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
sama itu diwajibkan untuk menunjuk 1 (satu) orang
di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa ----
mereka bersama, dan hanya yang ditunjuk atau ------------------
diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas saham --------------------------------
tersebut.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
5.4 Selama ketentuan dalam Pasal 5.3 Anggaran Dasar --------
ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham ----
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam -----------
Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran --------
dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----------------------------------------------
-Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, perjanjian pemegang saham di antara para ----
pemegang saham, serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5 Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang --------
saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6 Perseroan dapat mengeluarkan surat saham sebagai ------
bukti dari kepemilikan saham.------------------------------------------------------------------------------
5.7 Apabila diterbitkan surat saham, maka untuk satu ----
saham diberi satu surat saham.------------------------------------------------------------------------
5.8 Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai -----------
bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --------
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----------------------------------------------
5.9 Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----------
(a) Nama dan alamat pemegang saham;---------------------------------------------------
(b) Nomor seri surat saham;--------------------------------------------------------------------------------
(c) Tanggal pengeluaran surat saham; dan--------------------------------
(d) Nilai nominal saham.------------------------------------------------------------------------------------------
5.10 Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----------------------
dicantumkan:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) Nama dan alamat pemegang saham;---------------------------------------------------
(b) Nomor seri surat kolektif saham;-----------------------------------------------
(c) Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----------
9
(d) Nilai nominal keseluruhan saham yang ---- ---- ---- ---- ---- --
diwakilkan oleh surat kolektif saham; dan---------------
(e) Jumlah keseluruhan dari saham yang diwakilkan
oleh surat kolektif saham.--------------------------------------------------------------------
5.11 Surat saham dan surat kolektif saham harus -------------------------
ditandatangani oleh Direktur Utama.------------------------------------------------------
Pasal 6 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
PENGGANTI SURAT SAHAM -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
6.1 Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat ------------------
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang -----------
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----
pengganti setelah surat saham yang rusak atau ---------------
tidak dapat dipakai lagi tersebut dikembalikan -----------
kepada Direksi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2 Surat saham asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6.1 Anggaran Dasar ini kemudian dimusnahkan oleh ----
Direksi, dan Direksi harus membuat berita acara --------
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
berikutnya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3 Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan ----
tertulis dari pemegang saham yang berkepentingan,
Direksi harus mengeluarkan surat saham pengganti ----
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu --------
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ------------------
khusus.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.4 Setelah pengganti surat saham tersebut ----------------------------------------
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku ----
lagi terhadap Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------
6.5 Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---------------
10
saham ditanggung oleh pemegang saham yang -----------------------------
berkepentingan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.6 Ketentuan dalam Pasal 6 Anggaran Dasar ini mutatis
mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti ----
surat kolektif saham.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 7 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR PEMEGANG SAHAM -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
DAN DAFTAR KHUSUS --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
7.1 Direksi membuat dan menyimpan Daftar Pemegang ---------------
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ----------------------
Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2 Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:------------------------------------
(a) nama dan alamat para pemegang saham;--------------------------------
(b) jumlah, nomor seri, tanggal perolehan dan -----------
kelas saham (apabila terdapat lebih dari satu
kelas saham) dari saham yang dimiliki para --------
pemegang saham;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(c) jumlah yang disetor atas setiap saham;-------------------------
(d) nama dan alamat dari orang atau badan hukum ----
yang mempunyai hak gadai atau jaminan fidusia
atas saham, dan tanggal perolehan hak gadai ----
atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia ---------------
tersebut;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(e) keterangan penyetoran saham dalam hal -------------------------
penyetoran tersebut dilakukan dalam bentuk --------
lain selain uang;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(f) keterangan tentang pemindahan, gadai, jaminan
fidusia atau pembebanan lainnya atas saham; ----
dan--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(g) keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -
11
Direksi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setiap pendaftaran, pembukuan atau pencatatan ---------------
dalam Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani ----
oleh Direktur Utama.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3 Selain Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 7.2 Anggaran Dasar ini, ---------------
Direksi wajib membuat dan menyimpan Daftar Khusus
yang mencatat keterangan mengenai kepemilikan ---------------
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada -----------------------------
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.----
7.4 Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ---------------
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7.2 dan
Pasal 7.3 di atas, setiap perubahan kepemilikan --------
saham harus dicatat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5 Pemegang saham harus memberitahukan setiap -------------------------
perpindahan tempat tinggal secara tertulis kepada
Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan tersebut ----
belum dilakukan, maka segala panggilan dan -------------------------
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah -----------
jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.---------------------------------------------------
7.6 Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ----------------------
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam --------
kerja Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 8 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
8.1 Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ------------------
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ---------------
12
wakil mereka yang sah.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2 Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam -----------
ketentuan Pasal 8.1 Anggaran Dasar ini atau ----------------------
salinannya harus diserahkan kepada Perseroan.------------------
8.3 Pemindahan hak atas saham hanya dapat dilakukan --------
dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang ----------------------
Saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.4 Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ---------------
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan ----
perjanjian pemegang saham di antara para pemegang
saham telah terpenuhi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 9 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
9.1 Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah:-------------------------
(a) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan-------------------------
(b) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu ----
Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan ------------------
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.--------------------------------
9.2 Kecuali dengan tegas ditentukan lain, istilah ---------------
“Rapat Umum Pemegang Saham” dalam Anggaran Dasar ----
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang --------
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib ------------------------------------
diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 ---------------
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan -----------------------------
berakhir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.4 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:------------------------------------
(a) Direksi mengajukan laporan tahunan untuk ---------------
disetujui oleh para pemegang saham yang ------------------
13
memuat sekurangnya:----------------------------------------------------------------------------------------------
(i) laporan keuangan yang terdiri dari ------------
sekurangnya neraca dari tahun buku ------------
yang bersangkutan serta penjelasan ------------
atas dokumen tersebut yang ----------------------------------------
dibandingkan dengan neraca dari tahun -
buku sebelumnya, laporan laba rugi ------------
dari tahun buku yang bersangkutan, ------------
laporan pergerakan arus kas (cash ----------------
flow), laporan pergerakan ekuitas dan -
catatan-catatan dari laporan keuangan;
(ii) laporan mengenai operasi kegiatan ----------------
usaha Perseroan;--------------------------------------------------------------------------------
(iii) laporan pelaksanaan tanggung jawab ------------
sosial Perseroan;----------------------------------------------------------------------------
(iv) rincian masalah yang timbul selama ------------
tahun buku yang bersangkutan yang ----------------
mempengaruhi kegiatan Perseroan;-----------------------
(v) laporan tindakan pengawasan Dewan ----------------
Komisaris untuk tahun buku yang -----------------------
bersangkutan;-------------------------------------------------------------------------------------------
(vi) nama-nama anggota Direksi dan Dewan --------
Komisaris;------------------------------------------------------------------------------------------------------
(vii) gaji dan remunerasi yang diterima oleh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris --------
selama tahun buku yang bersangkutan, ----
(b) ditetapkan dan disetujuinya pembagian -------------------------
keuntungan, dalam hal Perseroan mempunyai -----------
pendapatan bersih yang positif;---------------------------------------------------
(c) diangkatnya anggota Direksi dan Dewan -------------------------
14
Komisaris baru, jika diperlukan;-----------------------------------------------
(d) ditunjuknya auditor dari kantor akuntan ------------------
publik yang terdaftar; dan--------------------------------------------------------------------
(e) dipertimbangkannya hal-hal lain yang diajukan
sesuai dengan Anggaran Dasar.----------------------------------------------------------
9.5 Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan --------
atas laporan keuangan dan laporan tindakan -------------------------
pengawasan oleh Dewan Komisaris, oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham berarti suatu pemberian pelunasan ----
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada --------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas --------------------------------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan --------
selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan --------
tersebut tercermin dalam laporan tahunan.--------------------------------
9.6 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -------------------------
diselenggarakan sewaktu-waktu bilamana dianggap --------
perlu berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk ----------------------
membicarakan dan memutuskan agenda tertentu.----------------------
9.7 Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari
Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang --------
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili ----------------------
sekurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari -----------
jumlah saham yang ditempatkan dengan hak suara -----------
yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus ------------------
disampaikan dengan surat tercatat dengan --------------------------------
menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan ----------------------
disertai alasannya, dengan salinan diberikan ------------------
kepada Dewan Komisaris.-------------------------------------------------------------------------------------------------
9.8 Apabila Direksi lalai untuk melakukan panggilan --------
15
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud -----------
dalam Pasal 9.7 Anggaran Dasar ini dalam jangka --------
waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, -----------
maka para pemegang saham yang bersangkutan berhak
untuk mengajukan kembali permintaan ---------------------------------------------------
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada ----
Dewan Komisaris, atau Dewan Komisaris berhak untuk
menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham
itu. Dalam hal para pemegang saham mengajukan ---------------
permintaan kepada Dewan Komisaris, maka Dewan ---------------
Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum ----------------------
Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----------------------------
permintaan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.---------------
9.9 Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk ----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal ----
9.8 Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang ----------------------
bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat Umum ----
Pemegang Saham setelah mendapat izin dari Ketua --------
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi --------
tempat kedudukan Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------
9.10 Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ------------------
ketentuan Pasal 9.9 Anggaran Dasar ini harus ------------------
memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri --------
yang memberi izin tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------
Pasal 10 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

--------------------------------------- ----------------------------------------

------------------------------------------------------
16
10.1 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan di ------------------
tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan --------
usaha utama Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.2 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan setelah
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para
pemegang saham dengan surat tercatat atau -----------------------------
pengumuman melalui surat kabar.--------------------------------------------------------------------
10.3 Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----------------------------
dikirimkan atau diumumkan di surat kabar berbahasa
Indonesia dengan sirkulasi nasional paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat ----------------------
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------------
panggilan dan tanggal rapat.--------------------------------------------------------------------------------
10.4 Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----------------------------
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan ----
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di ---------------
kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan -------------------------
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.----
10.5 Dalam hal semua pemegang saham dengan hak suara --------
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, -----------------------------
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -----------
10.2 Anggaran Dasar ini tidak diperlukan dan rapat
dapat diselenggarakan di mana saja di dalam ----------------------
wilayah Republik Indonesia. Dalam rapat, keputusan
yang sah dan mengikat dapat diambil berdasarkan --------
suara setuju dari semua pemegang saham yang hadir
atau diwakili dalam rapat.---------------------------------------------------------------------------------------
10.6 Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ----
Utama, atau, apabila Direktur Utama tidak hadir -
17
atau berhalangan karena sebab apapun juga yang -----------
tidak perlu dibuktikan ke pihak ketiga, oleh salah
satu anggota Direksi yang ditunjuk lebih dulu oleh
Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan ------------------
seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir atau -----------
berhalangan karena sebab apapun juga, rapat akan ----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris. Jika tidak
ada anggota Dewan Komisaris yang hadir atau mereka
tidak dapat hadir dengan alasan apapun, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat akan ----
dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh dan dari
antara mereka yang hadir dalam rapat.-----------------------------------------------
10.7 Para pemegang saham dapat berpartisipasi dalam -----------
Rapat Umum Pemegang Saham melalui konferensi ------------------
video, konferensi telepon atau sistem komunikasi ----
yang sejenis jika sistem tersebut memungkinkan -----------
seluruh pihak yang berpartisipasi dapat melihat --------
dan mendengar satu sama lain. Partisipasi tersebut
dianggap sebagai kehadiran dalam Rapat Umum ----------------------
Pemegang Saham.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ------------------
diadakan dengan memakai konferensi video, -----------------------------
konferensi telepon maupun sistem komunikasi yang ----
sejenis harus dibuat secara tertulis dan diedarkan
kepada seluruh pemegang saham yang berpartisipasi
untuk ditinjau kembali dan mendapatkan ----------------------------------------
persetujuan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8 Berita acara rapat harus dibuat sehubungan dengan
setiap dan seluruh hal yang dibicarakan dan ----------------------
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Berita
18
acara rapat disahkan dengan ditandatangani oleh --------
Ketua Rapat dan salah satu pemegang saham atau -----------
perwakilan dari para pemegang saham yang ditunjuk
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam ------------------
rapat. Berita acara rapat tersebut merupakan bukti
yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ---------------
ketiga atas semua keputusan dan peristiwa------------------------------
peristiwa yang terjadi dalam rapat yang ------------------------------------
bersangkutan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.9 Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ----
10.8 Anggaran Dasar ini tidak disyaratkan apabila
berita acara rapat dibuat dalam bentuk akta ----------------------
notaris.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 11 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----------------------------------------

------------------------------------------------------
11.1 (a) Kecuali apabila ditentukan kuorum yang lebih
besar dalam dalam Anggaran Dasar ini atau -----------
hukum dan peraturan perundang-undangan yang ----
terkait dan kecuali untuk hal-hal yang diatur
di Pasal 13.3 huruf (a) sampai dengan huruf ----
(i), Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----------------------------
dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat apabila ------------------
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --------
lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari ---------------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --------
sah yang dikeluarkan Perseroan.---------------------------------------------------
(b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ----
ketentuan Pasal 11.1 huruf (a) Anggaran Dasar
19
ini tidak tercapai dalam jangka waktu 2 (dua)
jam sejak waktu yang ditetapkan untuk rapat,
maka dapat diadakan panggilan rapat kedua.-----------
(c) Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----------
ketentuan Pasal 11.1 huruf (b) Anggaran Dasar
ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak -----------
termasuk tanggal panggilan dan tanggal ----------------------
rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(d) Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---------------
puluh satu) hari terhitung sejak tanggal ---------------
rapat pertama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(e) Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 ----
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh ---------------
saham dengan hak suara yang sah yang -----------------------------
dikeluarkan Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------
(f) Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai ------
dalam jangka waktu 2 (dua) jam sejak waktu ----------
yang ditetapkan untuk rapat kedua, maka atas ---
permohonan Perseroan, kuorum rapat ketiga -------------
akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ---
yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan -------------
Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(g) Dalam hal terjadi jalan buntu (deadlock) di ------
Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemegang -----------------
saham akan menyelesaikannya berdasarkan --------------------
perjanjian pemegang saham di antara para -----------------
20
pemegang saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.2 Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -----------------
saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.----------
11.3 Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa -----------------
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -----------------
kepadanya pada waktu rapat diselenggarakan.---------------------
11.4 Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ----------
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.--------------
11.5 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan --------------
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ---
pemegang saham dalam rapat, namun suara yang --------------
mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak ---
dihitung dalam pemungutan suara.------------------------------------------------------------
11.6 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -------
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
Pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan --------------
secara lisan, kecuali jika Ketua Rapat ------------------------------------
menentukan lain, dan tanpa ada keberatan dari ----------
pemegang saham yang hadir dalam rapat.---------------------------------------
11.7 Suara blanko atau suara yang tidak sah harus --------------
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----------------
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam -------
rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.8 Semua keputusan harus diambil berdasarkan ------------------------
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----------
yang diambil berdasarkan musyawarah untuk ------------------------
mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah ----------
sah jika disetujui oleh Rapat Umum Pemegang -----------------
Saham sesuai dengan kuorum pengambilan keputusan
rapat melalui pengambilan suara oleh pemegang -
21
saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----------------
suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, ---------------------
kecuali untuk hal-hal yang diatur di Pasal 13.3 ---
huruf (a) sampai dengan huruf (i).-----------------------------------------------------
-Untuk hal-hal yang diatur di Pasal 13.3 huruf -------
(a) sampai dengan huruf (i), keputusan harus --------------
diambil berdasarkan suara bulat seluruh pemegang
saham. Dalam hal suara bulat tidak tercapai, --------------
maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----------
lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --------------
dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ------------------------------------
ditentukan kuorum yang lebih besar dalam ----------------------------
peraturan perundang-undangan yang terkait.------------------------
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak -----------------
setuju sama banyaknya maka usul dianggap ----------------------------
ditolak.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.9 Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan ----------
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ----------
Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham --------------
telah diberitahu secara tertulis dan semua ---------------------
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai -------
usul yang diajukan secara tertulis yang --------------------------------
dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan ---------------------
mereka. Keputusan yang diambil dengan cara ---------------------
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan --------------
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----------
Umum Pemegang Saham. Keputusan tersebut dapat ----------
terdiri dari beberapa dokumen, yang masing----------------------
22
masing ditandatangani oleh 1 (satu) orang atau -------
lebih pemegang saham.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 12 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- DIREKSI --------------------------------------------------------------------------------------
12.1 Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri
dari paling banyak 5 (lima) orang Direktur, satu
di antaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama. ----------
Tiga (3) Direktur, termasuk Direktur Utama, -----------------
dicalonkan oleh pemegang saham Indonesia. ------------------------
Sedangkan 2 (dua) Direktur lainnya dicalonkan ----------
oleh pemegang saham China. -------------------------------------------------------------------------------
-Pada saat pendirian, Perseroan akan diurus oleh
suatu Direksi yang terdiri dari 4 (empat) orang ---
Direktur, satu di antaranya ditunjuk sebagai --------------
Direktur Utama. Dua (2) Direktur, termasuk ---------------------
Direktur Utama, dicalonkan oleh pemegang saham -------
Indonesia. Sedangkan 2 (dua) Direktur lainnya ----------
dicalonkan oleh pemegang saham China.-------------------------------------------
-Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal -----------------
pendirian Perseroan atau dalam periode lainnya -------
sebagaimana ditentukan oleh pemegang saham ---------------------
Indonesia, Perseroan akan diurus oleh suatu -----------------
Direksi yang terdiri dari 5 (lima) orang ----------------------------
Direktur, satu di antaranya ditunjuk sebagai -------------
Direktur Utama. Tiga (3) Direktur, termasuk -----------------
Direktur Utama, dicalonkan oleh pemegang saham -------
Indonesia. Sedangkan 2 (dua) Direktur lainnya ----------
dicalonkan oleh pemegang saham China.-------------------------------------------
12.2 Para anggota Direksi diangkat dari orang-orang -------
yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan --------------
23
perundang-undangan yang berlaku.------------------------------------------------------------
12.3 Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ----------
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun sejak tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham di mana mereka diangkat, tanpa mengurangi ---
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----------------------------------------------
memberhentikan setiap anggota Direksi sewaktu-----------
waktu dengan menyebutkan alasan pemberhentian.----------
12.4 Masa jabatan seseorang yang diangkat menjadi --------------
anggota Direksi untuk mengisi jabatan yang ---------------------
lowong karena sebab apapun adalah sisa masa -----------------
jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya,
kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.5 Para anggota Direksi dapat diangkat kembali -----------------
untuk menjabat setelah habisnya masa jabatan --------------
mereka.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.6 Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau ---
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -------
Umum Pemegang Saham. Kewenangan Rapat Umum ---------------------
Pemegang Saham tersebut dapat didelegasikan -----------------
kepada Dewan Komisaris.---------------------------------------------------------------------------------------------
12.7 Apabila oleh sebab apapun, dalam Direksi ----------------------------
terdapat jabatan yang lowong, maka dalam jangka ---
waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelah ---------------------
terjadinya lowongan itu Rapat Umum Pemegang -----------------
Saham harus diselenggarakan untuk mengisi ------------------------
lowongan tersebut, dengan memperhatikan --------------------------------
ketentuan Pasal 12.2 Anggaran Dasar ini.--------------------------------
12.8 Apabila oleh sebab apapun, seluruh jabatan dalam
24
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 20 (dua ---
puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan
tersebut Rapat Umum Pemegang Saham harus ----------------------------
diselenggarakan untuk mengangkat anggota Direksi
yang baru, dengan memperhatikan ketentuan Pasal ---
12.2 Anggaran Dasar ini, dan untuk sementara --------------
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.---------------------------------------
12.9 Seorang anggota Direksi berhak untuk -------------------------------------------
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----------------------------
memberitahukan secara tertulis mengenai --------------------------------
maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya ---
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal ----------
pengunduran dirinya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.10 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila dia:--------------
(a) mengundurkan diri, sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 12.9 Anggaran Dasar ini;--------------------------------------------------
(b) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang--------
undangan yang berlaku;-------------------------------------------------------------------------------
(c) meninggal dunia; ------------------------------------------------------------------------------------------------
(d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -------
Umum Pemegang Saham; atau--------------------------------------------------------------------
(e) dinyatakan pailit atau berada di bawah -----------------
pengampuan berdasarkan perintah pengadilan.---
Pasal 13 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
13.1 Direksi bertanggung jawab penuh dalam ---------------------------------------
melaksanakan tugasnya dan bertindak untuk ------------------------
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan ---
tujuannya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.2 Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik ---
25
dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan -----------------
tugasnya dengan mengindahkan peraturan ------------------------------------
perundang-undangan yang berlaku.------------------------------------------------------------
13.3 Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -------
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ---
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----------------
menjalankan segala tindakan, baik mengenai ---------------------
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi --------------
dengan pembatasan bahwa persetujuan Rapat Umum -------
Pemegang Saham yang disetujui secara bulat oleh ---
seluruh pemegang saham, atau jika suara bulat ----------
tidak terpenuhi, suara setuju oleh lebih dari ----------
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh --------------
saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan
Perseroan, dibutuhkan dalam hal:------------------------------------------------------------
(a) mengubah Anggaran Dasar yang memiliki ---------------------
akibat tidak menguntungkan untuk pemegang -------
saham;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(b) menerbitkan saham dengan hak istimewa;---------------------
(c) melepaskan aset substansial;---------------------------------------------------------
(d) merger, akuisisi atau reorganisasi;--------------------------------
(e) mengubah ketentuan akuntansi atau prosedur ---
akuntansi;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(f) mengubah pengaturan strategi dividen,-------------------------
pembagian dividen, atau pengaturan modal ---- ---
lainnya;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(g) menyetujui likuidasi atau pembubaran ------------------------
Perseroan;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(h) kenaikan atau penurunan modal dasar -----------------------------
26
Perseroan;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(i) mengubah status Perseroan: (i) dari -----------------------------
perusahaan penanaman modal asing menjadi ----------
perusahaan penanaman modal dalam negeri dan
sebaliknya; atau (ii) dari perusahaan ---------------------
tertutup menjadi perusahaan terbuka yang ----------
sahamnya tercatat pada bursa dan ---------------------------------------
sebaliknya; dan--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(j) mengangkat anggota Direksi dan Dewan ------------------------
Komisaris Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------
-Terhadap pihak ketiga, persetujuan Rapat Umum -------
Pemegang Saham cukup dibuktikan dengan --------------------------------
persetujuan yang diambil berdasarkan ketentuan -------
Pasal 11.8, atau dengan suatu persetujuan ------------------------
tertulis yang ditandatangani oleh seluruh ------------------------
pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal --------------
11.9 Anggaran Dasar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.4 Perbuatan hukum untuk menjadikan jaminan utang -------
harta kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima
puluh persen) dari nilai bersih harta kekayaan -------
Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam ---
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun ---
tidak berkaitan satu sama lain, harus mendapat -------
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -----------------
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili ---------------------
pemegang saham yang memiliki sekurangnya 3/4 --------------
(tiga perempat) bagian dari seluruh saham yang -------
telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan
disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga perempat) -------
bagian dari jumlah seluruh suara yang ---------------------------------------
27
dikeluarkan secara sah dalam rapat.--------------------------------------------------
13.5 (a) Direktur Utama (atau dalam hal berhalangan,
Direktur lainnya yang ditunjuk oleh ----------------------------
Direktur Utama) berhak dan berwenang ------------------------
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan, kecuali untuk:------------------------------------
(i) hal-hal yang disebutkan di Pasal 13.3 ---
yang membutuhkan persetujuan Rapat --------------
Umum Pemegang Saham terlebih dahulu; -------
dan---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ii) hal-hal di bawah ini yang membutuhkan ---
persetujuan dari Direktur Keuangan, ----------
atau jika Direktur Keuangan ---------------------------------------
berhalangan, Direktur yang ditunjuk ----------
oleh Direktur Keuangan:---------------------------------------------------------
a) untuk Perseroan menandatangani ---------------
setiap perjanjian atau mengeksekusi
dokumen-dokumen terkait dengan ---------------
kegiatan konstruksi sarana -----------------------------
prasarana kereta api cepat -------------------------
sebagaimana disebutkan dalam ------------------------
perjanjian pemegang saham di antara
para pemegang saham; atau------------------------------------
b) untuk Perseroan menandatangani ---------------
setiap perjanjian atau mengeksekusi
dokumen-dokumen terkait dengan ---------------
keuangan dengan nilai yang akan ------------
ditetapkan dalam rapat Direksi dan
dapat diubah dengan rapat Direksi ----
lebih lanjut.--------------------------------------------------------------------------------
28
(b) Dengan tetap mengacu pada Pasal 13.5 huruf ---
(a), dalam hal Direktur Utama tidak hadir
atau berhalangan hadir, maka seorang ------------------------
anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh ---
Direktur Utama berhak dan berwenang ----------------------------
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan. Ketidakhadiran Direktur
Utama tidak perlu dibuktikan kepada pihak -------
ketiga.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(c) Jika hanya terdapat 1 (satu) Direktur, -----------------
segala tugas dan kewenangan Direktur Utama ---
serta anggota-anggota Direksi menurut ---------------------
Anggaran Dasar ini diberikan kepadanya.-----------------
13.6 Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula --------------
mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai --------------
wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya ---
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.--------------------------------
-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --------------
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -----------------
Saham. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak -------
menentukan pembagian tugas dan kewenangan setiap
anggota Direksi, pembagian pekerjaan akan ------------------------
ditentukan oleh Dewan Komisaris.------------------------------------------------------------
13.7 Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -------
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ---
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ----------
oleh anggota Direksi lainnya. Dalam hal --------------------------------
Perseroan mempunyai kepentingan yang -------------------------------------------
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota ---
Direksi, Perseroan akan diwakili oleh Dewan -----------------
29
Komisaris.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 14 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
RAPAT DIREKSI ----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
14.1 Rapat Direksi diselenggarakan di tempat --------------------------------
kedudukan Perseroan, tempat kegiatan usaha ---------------------
Perseroan, atau tempat lainnya yang disetujui ----------
oleh Direksi. Rapat harus dilaksanakan ------------------------------------
setidaknya sekali sebulan. -------------------------------------------------------------------------------
14.2 Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----------
setiap waktu apabila dipandang perlu oleh 1 -----------------
(satu) orang atau lebih anggota Direksi, atau ----------
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang --------------
atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas ----------
permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham
atau lebih yang bersama-sama mewakili ---------------------------------------
sekurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari -------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-------
14.3 Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota -------
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas --------------
nama Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 13.5 ----------
Anggaran Dasar ini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.4 Kecuali dikecualikan oleh seluruh Direktur, -----------------
panggilan rapat Direksi harus dikirimkan dengan ---
surat tercatat atau surat yang dikirim secara ----------
personal kepada setiap Direktur tidak kurang --------------
dari 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rapat ----------
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan ----------
tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------------------------------------------
-Setiap anggota Direksi dapat menerima panggilan
dalam jangka waktu yang lebih singkat dari yang ---
30
diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk tidak -----------------
adanya panggilan sebelumnya, jika menurut -------------------------
Direktur Utama, hal yang akan didiskusikan dalam
rapat tersebut membutuhkan keputusan cepat. -----------------
-Dalam hal semua anggota Direksi hadir atau -----------------
diwakili dalam rapat, pemberitahuan sebagaimana ---
dimaksud dalam pasal ini tidak diperlukan dan ----------
rapat dapat diselenggarakan di mana saja di -----------------
dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam rapat, -------
keputusan yang sah dan mengikat dapat diambil ----------
berdasarkan suara setuju dari semua anggota -----------------
Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.--------------
14.5 Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan ---------------------
agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat yang --------------
mana telah disetujui terlebih dahulu oleh para -------
Direktur.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.6 Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam rapat
Direksi melalui konferensi video, konferensi --------------
telepon atau sistem komunikasi sejenis, jika --------------
sistem tersebut memungkinkan semua peserta rapat
untuk saling mendengar dan melihat. Partisipasi ---
tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam rapat.---
-Berita acara rapat yang diselenggarakan melalui
konferensi video, konferensi telepon atau sistem
komunikasi sejenis harus dibuat secara tertulis ---
dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi --------------
yang berpartisipasi dalam rapat untuk diperiksa ---
dan mendapatkan persetujuan.---------------------------------------------------------------------------
14.7 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau
apabila Direktur Utama tidak hadir atau --------------------------------
31
berhalangan menghadiri rapat, rapat dipimpin --------------
oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk
lebih dulu oleh Direktur Utama. Ketidakhadiran -------
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak --------------
ketiga.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.8 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam --------------
rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa. Surat kuasa tersebut ----------
yang ditandatangani oleh Direktur yang menunjuk ---
disampaikan kepada Perseroan, untuk ditujukan ----------
kepada Direktur Utama, pada atau sebelum rapat -------
Direksi. Surat kuasa, yang ditandatangani oleh -------
Direktur yang menunjuk dan disampaikan dengan ----------
cara yang ditentukan di atas, diperlakukan ---------------------
sebagai bukti pengangkatan kuasa yang sah oleh -------
Direktur yang menunjuk dan surat kuasa, untuk ----------
semua maksud dan tujuan, dianggap sebagai surat ---
kuasa yang sah dari Direktur yang menunjuk.---------------------
14.9 Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat jika lebih dari 60% (enam puluh ----------
persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -------
diwakili dalam rapat, namun jika kuorum tersebut
tidak tercapai dalam waktu 2 (dua) jam dari -----------------
waktu yang dijadwalkan untuk rapat Direksi ---------------------
tersebut, maka rapat akan ditunda selama 1 ---------------------
(satu) hari. Jika pada rapat Direksi berikutnya ---
yang diselenggarakan setelah 1 (satu) hari ---------------------
tersebut di atas kuorum kehadiran juga tidak --------------
tercapai dalam waktu 2 (dua) jam dari waktu --------------
yang dijadwalkan untuk rapat Direksi tersebut, -------
32
kuorum kehadiran dianggap terpenuhi jika 2 (dua)
atau lebih anggota Direksi hadir. Tidak ada -----------------
dalam Pasal 14.9 ini yang dapat ditafsirkan -----------------
melarang rapat Direksi yang diadakan melalui --------------
telepon atau komunikasi elektronik lainnya.---------------------
14.10 Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan -----------------
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---------------------
tercapai maka keputusan diambil dengan ------------------------------------
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih ---
dari 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh
suara anggota Direksi.------------------------------------------------------------------------------------------------
14.11 Jika Direksi Perseroan mengalami jalan buntu --------------
(deadlock) atas suatu masalah, Direksi akan -----------------
segera merujuk hal tersebut kepada Rapat Umum ----------
Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam --------------
perjanjian pemegang saham di antara para ----------------------------
pemegang saham.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.12 (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -------
lain yang diwakilinya.-------------------------------------------------------------------------------
(b) Pemungutan suara mengenai diri orang ------------------------
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan. Pemungutan suara mengenai --------------
hal-hal lain dilakukan secara lisan, ------------------------
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa -------
ada keberatan dari yang hadir.--------------------------------------------------
(c) Suara blanko dan suara yang tidak sah ---------------------
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -------
33
dianggap tidak ada serta tidak dihitung --------------
dalam menentukan jumlah suara yang --------------------------------
dikeluarkan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.13 Berita acara rapat Direksi dibuat dalam Bahasa -------
Inggris oleh seorang Direktur yang hadir dalam -------
rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, ----------
dan ditandatangani oleh seluruh Direktur, dan ----------
dalam hal seorang Direktur mewakili Direktur --------------
lain berdasarkan Pasal 14.8, semua Direktur -----------------
tersebut, yang hadir di dalam rapat Direksi -----------------
untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran ---------------------
berita acara rapat tersebut. Jika berita acara -------
tersebut dibuat oleh notaris, maka tanda tangan
seperti tersebut di atas tidak diperlukan.------------------------
-Berita acara yang dibuat dan ditandatangani --------------
seperti tersebut di atas merupakan bukti yang ----------
sah bagi semua anggota Direksi dan pihak ketiga ---
atas keputusan yang diambil dan kejadian yang ----------
terjadi dalam rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.14 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----------
tertulis dan semua anggota Direksi telah ----------------------------
memberikan persetujuan mereka atas keputusan --------------
tersebut sebagaimana dibuktikan oleh persetujuan
yang ditandatangani oleh mereka.------------------------------------------------------------
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian --------------
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----------
yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. --------------
Keputusan tersebut dapat terdiri dari beberapa -------
34
dokumen, yang masing-masing ditandatangani oleh ---
1 (satu) orang atau lebih Direktur. ----------------------------------------------
14.15 Salinan, atau kutipan dari, berita acara rapat -------
Direksi atau keputusan yang diambil sesuai ---------------------
dengan ketentuan Pasal 14.14 Anggaran Dasar ini ---
dianggap sebagai salinan atau kutipan yang sah -------
apabila dinyatakan sebagai salinan atau kutipan ---
yang sesuai aslinya dan ditandatangani oleh ------------------
Direktur Utama, atau apabila dikeluarkan oleh ----------
notaris yang membuat berita acara tersebut.---------------------
Pasal 15 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
15.1 Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga)
orang Komisaris, satu di antaranya ditunjuk -----------------
sebagai Komisaris Utama. Dua (2) orang Komisaris
dicalonkan oleh pemegang saham Indonesia. ------------------------
Komisaris Utama dicalonkan oleh pemegang saham -------
China.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.2 Para anggota Dewan Komisaris diangkat dari ---------------------
orang-orang yang memenuhi syarat menurut ----------------------------
peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------------------
15.3 Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat
Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka ---
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal --------------
Rapat Umum Pemegang Saham di mana mereka ----------------------------
diangkat, tanpa mengurangi hak Rapat Umum ------------------------
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka ---------------------
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasan --------------------------------
pemberhentian.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4 Masa jabatan seseorang yang diangkat menjadi -
35
anggota Dewan Komisaris untuk mengisi jabatan ----------
yang lowong karena sebab apapun adalah sisa masa
jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang ------------------------
digantikannya, kecuali ditentukan lain oleh -----------------
Rapat Umum Pemegang Saham.----------------------------------------------------------------------------------
15.5 Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat -----------------
kembali untuk menjabat setelah masa jabatannya -------
berakhir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.6 Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji -------
dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan --------------
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.----------------------------------------------------------------
15.7 Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -------
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah ------------------------
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan ---------------------
tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal ----------
15.2 Anggaran Dasar ini.-----------------------------------------------------------------------------------------
15.8 Apabila oleh suatu sebab apapun seluruh jabatan ---
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam ---------------------
jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender ------------------------
setelah kekosongan jabatan terjadi, Rapat Umum -------
Pemegang Saham harus dilakukan untuk mengisi --------------
lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 15.2 Anggaran Dasar ini.--------------------------------------------------------------------
15.9 Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ------------------------------------
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----------------------------
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -------
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga -------
puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran
36
dirinya.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila
dia:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) mengundurkan diri, sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 15.9 Anggaran Dasar ini;--------------------------------------------------
(b) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang--------
undangan yang berlaku;-------------------------------------------------------------------------------
(c) meninggal dunia; -------------------------------------------------------------------------------------------------
(d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --------
Umum Pemegang Saham; atau--------------------------------------------------------------------
(e) dinyatakan pailit atau berada di bawah ------------------
pengampuan berdasarkan keputusan ----------------------------------------
pengadilan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 16 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -------------------------------------

-------------------------------------
16.1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ------------------------
kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan ----------
serta memberikan nasihat kepada Direksi.--------------------------------
16.2 Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun ------------------------
sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja ----------
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan atau -------
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua ---------------------
pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, -------
memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan -------
lain-lain serta berhak mengetahui segala ----------------------------
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----------------
16.3 Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -------
melaporkan jalannya Perseroan kepada Dewan ---------------------
Komisaris dan memberikan penjelasan tentang -----------------
37
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.---
16.4 Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----------------------------------------------
memberhentikan untuk sementara seorang atau -----------------
lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi -------
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ---
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.5 Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.--------------
16.6 Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan ---
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan -----------------
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan -------
apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan ----------
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan ---------------------
kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota ----------
Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi ---
kesempatan untuk hadir guna membela diri.----------------------------
16.7 Rapat tersebut dalam Pasal 16.6 dipimpin oleh ----------
Komisaris Utama atau, apabila Komisaris Utama ----------
tidak hadir, maka 1 (satu) orang Komisaris yang ---
ditunjuk lebih dulu oleh Komisaris Utama. ------------------------
Ketidakhadiran mana tidak perlu dibuktikan ---------------------
kepada pihak ketiga.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.8 Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak
diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga -----------------
puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu,
maka pemberhentian sementara itu menjadi batal -------
demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat
kembali jabatannya semula.----------------------------------------------------------------------------------
38
16.9 Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----------
sementara dan Perseroan tidak mempunyai --------------------------------
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara ---
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ------------------------
Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak -----------------
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada 2 -------
(dua) orang atau lebih di antara anggota Dewan -------
Komisaris atas tanggungan mereka bersama.----------------------------
16.10 Dalam hal hanya ada 1 (satu) anggota Dewan ---------------------
Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang -------
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ----------
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku
pula baginya.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 17 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
RAPAT DEWAN KOMISARIS -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
17.1 Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di tempat ---
kedudukan Perseroan, tempat kegiatan usaha ---------------------
Perseroan atau tempat lainnya yang disetujui --------------
oleh Direksi. Rapat harus dilaksanakan ------------------------------------
setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan.------------------------------------
17.2 Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan -----------------
setiap waktu apabila dipandang perlu oleh 1 -----------------
(satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas ----------------------------
permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham
atau lebih yang bersama-sama mewakili ---------------------------------------
sekurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari -------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-------
39
17.3 Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -
Komisaris Utama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.4 Kecuali dikecualikan oleh semua Komisaris, ---------------------
setiap panggilan rapat Dewan Komisaris harus --------------
dikirimkan dengan surat tercatat atau surat yang
dikirim secara personal kepada setiap Komisaris ---
tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari kalender --------------
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -------------------------------------------
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----------
rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Setiap anggota Dewan Komisaris akan menerima ----------
panggilan dalam jangka waktu yang lebih singkat ---
dari yang diatur dalam Anggaran Dasar, jika, --------------
menurut Komisaris Utama, hal yang akan ------------------------------------
didiskusikan dalam rapat tersebut membutuhkan ----------
keputusan cepat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir -------
atau diwakili dalam rapat, pemberitahuan ----------------------------
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak ---------------------
diperlukan dan rapat dapat diselenggarakan di ----------
mana saja di dalam wilayah Republik Indonesia. -------
Dalam rapat, keputusan yang sah dan mengikat --------------
dapat diambil berdasarkan suara setuju dari -----------------
semua anggota Dewan Komisaris yang hadir atau ----------
diwakili dalam rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.5 Panggilan rapat Dewan Komisaris harus ---------------------------------------
mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat -------
rapat yang mana telah disetujui terlebih dahulu ---
oleh para Komisaris.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.6 Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi --------------
40
dalam rapat Dewan Komisaris melalui konferensi -------
video, konferensi telepon atau sistem komunikasi
sejenis jika sistem tersebut memungkinkan semua ---
peserta rapat untuk saling mendengar dan melihat
dan partisipasi tersebut dianggap sebagai ------------------------
kehadiran dalam rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita acara rapat yang diselenggarakan melalui
konferensi video, konferensi telepon atau sistem
komunikasi sejenis harus dibuat secara tertulis ---
dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan ---------------------
Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ---
diperiksa dan mendapatkan persetujuan.---------------------------------------
17.7 Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris ----------
Utama, atau jika Komisaris Utama tidak hadir --------------
atau tidak dapat hadir, rapat diketuai oleh -----------------
seorang Komisaris yang telah ditunjuk lebih dulu
oleh Komisaris Utama. Ketidakhadiran tersebut ----------
tidak perlu dibuktikan ke pihak ketiga.------------------------------------
17.8 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -------
dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang -------
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan -----------------
surat kuasa. Surat kuasa tersebut yang ------------------------------------
ditandatangani oleh Komisaris yang menunjuk -----------------
disampaikan kepada Perseroan, untuk ditujukan ----------
kepada Komisaris Utama, pada atau sebelum rapat ---
Dewan Komisaris. Surat kuasa, yang --------------------------------------------------
ditandatangani oleh Komisaris yang menunjuk dan ---
disampaikan dengan cara yang ditentukan di atas,
diperlakukan sebagai bukti pengangkatan kuasa ----------
yang sah oleh Komisaris yang menunjuk dan surat ---
41
kuasa, untuk semua maksud dan tujuan, dianggap -------
sebagai surat kuasa yang sah dari Komisaris yang
menunjuk.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.9 Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil -------
keputusan yang mengikat jika lebih dari 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota Komisaris hadir --------------
atau diwakili dalam rapat, namun jika kuorum --------------
tersebut tidak tercapai dalam waktu 2 (dua) jam ---
dari waktu yang dijadwalkan untuk rapat Dewan ----------
Komisaris tersebut, maka rapat akan ditunda -----------------
selama 1 (satu) hari kalender dengan persyaratan
kuorum yang sama. Tidak ada dalam Pasal 17.9 ini
yang dapat ditafsirkan melarang rapat Dewan -----------------
Komisaris yang diadakan melalui telepon atau --------------
komunikasi elektronik lainnya.--------------------------------------------------------------------
17.10 Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil --------------------------------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ---
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -------
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan --------------
pemungutan suara berdasarkan suara setuju oleh -------
lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah ---
seluruh anggota Dewan Komisaris.------------------------------------------------------------
17.11 Jika Dewan Komisaris Perseroan mengalami jalan -------
buntu (deadlock) atas suatu masalah, Dewan ---------------------
Komisaris akan segera merujuk hal tersebut ---------------------
kepada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan -------
ketentuan dalam perjanjian pemegang saham di --------------
antara para pemegang saham----------------------------------------------------------------------------------
17.12 (a) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -------
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----------------
42
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ------------------------
anggota Dewan Komisaris lain yang ------------------------------------
diwakilinya.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(b) Pemungutan suara mengenai diri orang ------------------------
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan. Pemungutan suara mengenai --------------
hal-hal lain dilakukan secara lisan, ------------------------
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan --------------
tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------------------------
(c) Suara blanko dan suara yang tidak sah ---------------------
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -------
dianggap tidak dihitung dalam menentukan ----------
jumlah suara yang dikeluarkan.--------------------------------------------------
17.13 Berita acara rapat Dewan Komisaris dibuat dalam ----
Bahasa Inggris oleh seorang Komisaris yang ---------------------
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan harus ditanda -----------------
tangani oleh seluruh Komisaris, dan dalam hal ----------
seorang Komisaris mewakili Komisaris lain ------------------------
berdasarkan Pasal 17.8, seluruh Komisaris ------------------------
tersebut, yang hadir di dalam rapat Dewan ------------------------
Komisaris untuk memverifikasi kelengkapan dan ----------
ketepatan berita acara tersebut. Jika berita --------------
acara tersebut dibuat oleh notaris, maka tanda -------
tangan seperti tersebut di atas tidak ---------------------------------------
diperlukan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berita acara yang dibuat dan ditandatangani --------------
seperti tersebut di atas merupakan bukti yang ----------
sah bagi semua anggota Dewan Komisaris dan pihak
ketiga atas keputusan yang diambil dan kejadian ---
yang terjadi dalam rapat tersebut.-----------------------------------------------------
43
17.14 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -------
yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris -
telah diberitahukan secara tertulis dan semua ----------
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan -------
mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----------------
serta menandatangani persetujuan tersebut.------------------------
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian --------------
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----------
yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan ------------------------
Komisaris. Keputusan tersebut dapat terdiri --------------
dari beberapa dokumen, yang masing-masing ------------------------
ditandatangani oleh 1 (satu) orang atau lebih ----------
Komisaris. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.15 Salinan, atau kutipan dari, berita acara rapat -------
Dewan Komisaris atau keputusan yang diambil -----------------
sesuai dengan Pasal 17.14 Anggaran Dasar ini, ----------
dianggap sebagai salinan atau kutipan yang sah -------
apabila dinyatakan sebagai salinan atau kutipan ---
yang sesuai aslinya dan ditandatangani oleh -----------------
Komisaris Utama, atau apabila dikeluarkan oleh -------
notaris yang membuat berita acara tersebut.---------------------
Pasal 18 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ------------------

------------------
18.1 Direksi menyampaikan rencana kerja kepada Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ----------
tahun buku dimulai. Rencana kerja tersebut ---------------------
memuat, antara lain:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) anggaran tahunan Perseroan dan perkiraan ----------
arus kas Perseroan untuk tahun buku ----------------------------
44
berikutnya; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(b) rencana aksi korporasi dan kegiatan yang ----------
bersifat material yang akan dilakukan oleh ---
Perseroan untuk tahun buku berikutnya; dan ---
(c) rencana kegiatan material, anggaran, dan ----------
perkiraan hasil keuangan Perseroan untuk ----------
periode 5 (lima) tahun ke depan.-------------------------------------------
18.2 Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal ----------
18.1 Anggaran Dasar ini harus disampaikan kepada
Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) ----------
hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3 Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 --------------
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ----------
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember ---
tiap tahunnya, buku Perseroan ditutup.---------------------------------------
18.4 Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah buku --------------------------------
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan -----------------
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang---------------
undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh ---
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, --------------
untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tahun buku pertama Perseroan dimulai sejak -----------------
tanggal Akta Pendirian ini dan berakhir pada --------------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima -------
belas (31-12-2015).------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan
di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -------
45
Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa ----------
oleh para pemegang saham.--------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 19 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
PENGGUNAAN LABA
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
19.1 Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --------------
seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba ---
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----------------------------
Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba ---
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ---
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-------
19.2 Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----------------
tidak menentukan penggunaannya, laba bersih -----------------
setelah dikurangi dana cadangan sebagaimana -----------------
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan --------------
yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan akan -------
dibagikan sebagai dividen.----------------------------------------------------------------------------------
19.3 Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun -------
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---------------------
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu ---
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam laporan ---
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ---------------------
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ----------
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----------------
laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.---
19.4 Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -------
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ---------------------
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk ----------
itu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut --------------
46
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak ----------
sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) ---------------------
tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas --------------
dividen tersebut yang dapat diterima oleh ------------------------
Direksi Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu ---
10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik ------------------------
Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.5 Perseroan dapat membagikan dividen interim ---------------------
sebelum tahun buku Perseroan berakhir ---------------------------------------
berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan. --------------------------------
19.5 Dalam hal dividen disetujui untuk dibagikan -----------------
dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham, maka -----------------
dividen tersebut akan dibayar tunai untuk setiap
sahamnya oleh Perseroan tidak lebih dari 90 -----------------
(sembilan puluh) hari setelah tanggal penutupan ---
Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan, --------------
kecuali Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ---------------------
memutuskan lain. Perusahaan akan membagikan -----------------
dividen tersebut setelah dikurangi pajak ----------------------------
penghasilan dan pajak lainnya yang berlaku.---------------------
Pasal 20 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
PENGGUNAAN DANA CADANGAN --------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
20.1 Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----------------
cadangan haruslah mencapai jumlah paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan ----------
dan disetor, dan hanya dapat dipergunakan untuk ---
menutup kerugian yang dialami oleh Perseroan --------------
47
yang tidak dapat ditutupi dengan cadangan lain. ---
20.2 Apabila jumlah cadangan telah melebihi jumlah ----------
sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal -
yang ditempatkan, Rapat Umum Pemegang Saham -----------------
dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan ---
yang telah melebihi jumlah tersebut digunakan ----------
bagi keperluan Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------
20.3 Dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 20.1 ----------
tersebut di atas yang tidak digunakan untuk -----------------
menutup kerugian dan penggunaan kelebihan dana -------
cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 20.2 yang ----------
belum disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham -------
akan dikelola oleh Direksi, dengan cara yang --------------
dianggap cocok oleh Direksi dengan memperhatikan
Pasal 21 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
21.1 (a) Kecuali pengubahan Anggaran Dasar yang -----------------
terkait dengan Pasal 13.3 huruf (a), ------------------------
pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri ----------
oleh pemegang saham yang mewakili lebih --------------
dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh ---
saham yang dikeluarkan dengan hak suara --------------
yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih
dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah -------
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --------------
rapat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(b) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud ----------
dalam Pasal 21.1 huruf (a) di atas, kuorum ---
48
yang disyaratkan tidak terpenuhi, paling ----------
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -------
21 (dua puluh satu) hari setelah rapat
pertama, rapat kedua dapat diselenggarakan ---
dengan syarat-syarat dan agenda yang sama -------
sebagaimana disyaratkan untuk rapat ----------------------------
pertama, namun panggilan rapat harus ------------------------
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari ----------
sebelum rapat kedua, dengan tidak ------------------------------------
memperhitungkan tanggal panggilan dan ---------------------
tanggal rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(c) Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri ----------
oleh pemegang saham yang mewakili lebih --------------
dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah -------
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 --------------
(dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam rapat.--------------------------------
21.2 Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----------------------------
menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, --------------
maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu ---
berdirinya Perseroan, jumlah modal dasar, ------------------------
pengurangan modal ditempatkan dan disetor, atau ---
perubahan status Perseroan dari perusahaan ---------------------
tertutup menjadi perusahaan terbuka atau ----------------------------
sebaliknya, wajib dimohonkan untuk mendapat -----------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----------------------------
49
21.3 Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
hal-hal yang tersebut dalam Pasal 21.2 Anggaran ---
Dasar ini, cukup diberitahukan kepada Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang------------------
undangan yang berlaku.------------------------------------------------------------------------------------------------
21.4 Keputusan mengenai pengurangan modal Perseroan -------
harus diberitahukan secara tertulis kepada semua
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ----------
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----------------
Indonesia yang beredar secara nasional paling ----------
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ----------
mengenai pengurangan modal tersebut.----------------------------------------------
Pasal 22 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN -

-
22.1 Dengan mengindahkan ketentuan peraturan --------------------------------
perundang-undangan yang berlaku maka keputusan -------
mengenai penggabungan, peleburan, -----------------------------------------------------
pengambilalihan, atau pemisahan hanya dapat -----------------
disetujui berdasarkan keputusan suara bulat -----------------
seluruh pemegang saham. Dalam hal suara bulat ----------
tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika -------
disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian ----------
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah yang dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ---
peraturan perundang-undangan yang terkait.------------------------
22.2 Direksi wajib mengumumkan secara tertulis kepada
karyawan dan juga dalam 1 (satu) surat kabar --------------
berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional
50
rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan
atau pemisahan Perseroan, dalam jangka waktu --------------
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ---------------------
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.---------------------------------------
Pasal 23 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI --------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
23.1 Dengan mengindahkan ketentuan peraturan --------------------------------
perundang-undangan yang berlaku, keputusan ---------------------
mengenai pembubaran Perseroan hanya dapat ------------------------
disetujui berdasarkan keputusan suara bulat -----------------
seluruh pemegang saham. Dalam hal suara bulat ----------
tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika -------
disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian ----------
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah yang dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ---
peraturan perundang-undangan yang terkait. ---------------------
23.2 Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena ------------------------
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----------------
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar -----------------
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus --------------
diadakan likuidasi oleh likuidator.--------------------------------------------------
23.3 Direksi bertindak sebagai likuidator apabila --------------
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau -------
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.2 ---
Anggaran Dasar ini tidak menunjuk likuidator.--------------
23.4 Upah bagi para likuidator, jika ada, ditentukan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan ----------
Pengadilan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.5 Likuidator wajib mematuhi ketentuan hukum dan ----------
51
peraturan perundang-undangan yang berlaku ------------------------
sehubungan dengan proses likuidasi Perseroan.--------------
23.6 Sisa perhitungan likuidasi akan dibagikan di --------------
antara para pemegang saham, masing-masing untuk ---
bagian proporsional dengan persentase saham yang
dimilikinya.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.7 Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta
ini beserta pengubahannya tetap berlaku sampai -------
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya ---
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ---
likuidator.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 24 ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
KETENTUAN PENUTUP --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
Hal-hal lain yang tidak dinyatakan atau tidak secara --------
cukup dinyatakan dalam Anggaran Dasar akan diputuskan ----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Anggaran -----------
Dasar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, para penghadap yang bertindak dalam ------------------
kapasitasnya sebagaimana tersebut di atas menerangkan ----
bahwa:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Untuk pertama kalinya, sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari keseluruhan saham atau sebanyak 7.500
(tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah) telah diambil
bagian dan akan disetor penuh secara tunai melalui
kas Perseroan oleh para pendiri, yaitu:
(a) PT PILAR SINERGI BUMN --
INDONESIA selaku --------------------
52
pemilik 4.500 (empat -----
ribu lima ratus) --------------------
saham, dengan nilai
nominal seluruhnya----------------
sebesar ................... Rp4.500.000.000,00
(empat miliar lima ---------------
ratus juta rupiah); dan
(b) CHINA RAILWAY -------------------------------
INTERNATIONAL Co. Ltd,
selaku pemilik 3.000 -----
(tiga ribu) saham, -------- ----
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar ........ Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah);--------
-sehingga seluruhnya --------------------------
berjumlah 7.500 (tujuh -------------------
ribu lima ratus) saham -------------------
dengan nilai-----------------------------------------------------------
nominal seluruhnya ---------------------------------
sebesar ....................... Rp7.500.000.000,00
(tujuh miliar lima ratus ------------
juta rupiah).-------------------------------------------------------
2. Sebagai pengecualian dari ketentuan dalam Pasal 12
dan Pasal 15 Anggaran Dasar ini mengenai prosedur ---
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
maka orang-orang berikut ini telah terlebih dahulu
ditunjuk untuk menempati jabatan sebagai berikut: ---
-DIREKSI:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Direktur Utama : Tuan Insinyur HANGGORO ---
BUDI WIRYAWAN, lahir di
53
Jakarta, pada tanggal -------
tiga puluh satu Januari
seribu sembilan ratus -------
lima puluh enam--------------------------------
(31-1-1956), warga -----------------
negara Indonesia, ---------------------
swasta, bertempat ---------------------
tinggal di Jakarta, --------------
Jalan Pancoran Timur ----------
II, Rukun Tetangga 010,
Rukun Warga 002, ------------------------
Kelurahan Pancoran, --------------
Kecamatan Pancoran, --------------
pemegang Kartu Tanda ----------
Penduduk dengan Nomor -------
Induk Kependudukan -----------------
3174083101560001;------------------------
-Direktur : Tuan DWI WINDARTO, -----------------
Sarjana Teknik, lahir -------
di Salatiga, pada ---------------------
tanggal enam belas -----------------
April seribu sembilan -------
ratus tujuh puluh (16--------
4-1970), warga negara -------
Indonesia, swasta, -----------------
bertempat tinggal di ----------
Depok, Perumahan The ----------
Address Cibubur Blok A ---
Nomor 32, Rukun ----------------------------
Tetangga 001, Rukun --------------
54
Warga 012, Kelurahan ----------
Leuwinanggung, --------------------------------
Kecamatan Tapos, Kota -------
Depok, Provinsi Jawa ----------
Barat, pemegang Kartu -------
Tanda Penduduk dengan -------
Nomor Induk -------------------------------------------
Kependudukan ---------------------------------------
3276101604700002;------------------------
-Direktur : Tuan LI, JIAN (JIAN --------------
LI), lahir di Shandong,
pada tanggal sembilan -------
belas Desember seribu -------
sembilan ratus tujuh ----------
puluh satu (19-12----------------------
1971), warga negara --------------
Republik Rakyat ------------------------
Tiongkok, swasta, ---------------------
beralamat di Fuxing --------------
Road 10, Haidian ------------------------
District, Beijing, -----------------
Republik Rakyat ----------------------------
Tiongkok, pemegang -----------------
paspor negara Republik ---
Rakyat Tiongkok Nomor -------
E25100609;--------------------------------------------------
-Direktur : Tuan ZHANG, CHAO (CHAO ---
ZHANG), lahir di ------------------------
Helongjiang, pada ---------------------
tanggal delapan April -------
55
tujuh puluh tujuh (8-4----
1977), warga negara --------------
Republik Rakyat ------------------------
Tiongkok, swasta, ---------------------
beralamat di Fuxing --------------
Road 10, Haidian ------------------------
Republik Rakyat ----------------------------
Rakyat Tiongkok Nomor -------
E01389721;--------------------------------------------------
-DEWAN KOMISARIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Komisaris Utama : Tuan YANG ZHONGMIN, --------------
lahir di Henan, pada ----------
tanggal satu Nopember -------
enam puluh tiga (1-11--------
1963), warga negara --------------
Republik Rakyat ------------------------
Tiongkok, swasta, ---------------------
beralamat di Nomor 10, ---
Fuxing Road, Haidian ----------
Republik Rakyat ----------------------------
Rakyat Tiongkok Nomor --
56
S9050I735;--------------------------------------------------
-Komisaris : Tuan Doktor Insinyur ----------
SAHALA LUMBAN GAOL, --------------
lahir di Sibolga, pada ---
tanggal tujuh Juli -----------------
lima puluh dua (7-7---------------
1952), warga negara --------------
Indonesia, swasta, -----------------
Jakarta, Jalan Bukit ----------
Hijau IV PD 40 Nomor ----------
15, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 013, ------------------------
Kelurahan Pondok ------------------------
Pinang, Kecamatan ---------------------
Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu
Nomor Induk -------------------------------------------
Kependudukan ---------------------------------------
3173070707520003;------------------------
-Komisaris : Tuan BINTANG PERBOWO, -------
Sarjana Ekonomi, ------------------------
Magister Managemen, ------
lahir di Jakarta, pada ---
tanggal lima belas ----------
Pebruari seribu ----------------------------
sembilan ratus lima --------------
puluh empat (15-2-----------------
57
1954), warga negara --------------
Indonesia swasta, ---------------------
Jakarta, Jalan Gebang -------
Sari Nomor 34, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun --------------
Warga 005, Kelurahan -----
Bambu Apus, Kecamatan -------
Cipayung, Jakarta ---------------------
Timur, pemegang Kartu -------
Nomor Induk -------------------------------------------
Kependudukan ---------------------------------------
3175101502540006----------------------------
-Penunjukan masing-masing anggota Direksi dan ---------------
Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas -----------
telah disetujui oleh masing-masing pihak yang ---------------
bersangkutan dan akan diratifikasi dalam Rapat -----------
Umum Pemegang Saham pertama yang akan diadakan -----------
setelah Akta Pendirian ini mendapatkan pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Selanjutnya, para penghadap menerangkan dengan ini
memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak -----------
substitusi, untuk mengajukan permohonan pengesahan
Akta Pendirian ini kepada instansi yang berwenang,
termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian -----------
Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan -------------------------
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----------------------
berlaku dalam rangka melaksanakan segala --------------------------------
58
aktivitas, penandatanganan permohonan-permohonan ----
dan perubahan-perubahan dan/atau penambahan apapun
yang dianggap perlu untuk memperoleh pengesahan --------
tersebut, tanpa terkecuali.-----------------------------------------------------------------------------------
-Para penghadap, saya, Notaris kenal.-----------------------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal
dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal -----------
akta ini dengan dihadiri oleh: ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga --------
puluh September seribu sembilan ratus enam puluh --------
(30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --------
Amsar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, ---------------------------
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, -----------------------
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------------
Nomor 3174053009600004;------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh --------------------
delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, ----------------
Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, ---------------------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------------------------------------------------
3276042810760001, untuk sementara berada di ------------------------
Jakarta;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ----------------------------------------
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-----
saksi dan saya, Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dibuat tanpa pengubahan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59

86 Oktober 2015 Pendirian Perseroan Terbatas PT Kereta Cepat Indonesia C...

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

86 Oktober 2015 Pendirian Perseroan Terbatas PT Kereta Cepat Indonesia C...

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

(2-10-2015), dibuat di hadapan saya, Notaris dan ----

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----

ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU---------------------------------

2460435.AH.01.01 TAHUN 2015 tanggal dua belas ---------------

Oktober dua ribu lima belas (12-10-2015); -----------------------------

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini

telah memperoleh persetujuan dari para pemegang --------

sahamnya sebagaimana ternyata dalam ---------------------------------------------------

“Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai -------------------------

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT

PILAR SINERGI BUMN INDONESIA” tertanggal lima ---------------

belas Oktober dua ribu lima belas (15-10-2015), --------

yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini ----

(untuk selanjutnya disebut “pemegang saham -------------------------

2. Tuan YANG ZHONGMIN, lahir di Henan, pada tanggal

satu Nopember seribu sembilan ratus enam puluh -----------

tiga (1-11-1963), warga negara Republik Rakyat -----------

Tiongkok, swasta, bertempat tinggal di beralamat ----

di Nomor 10, Fuxing Road, Haidian District, ----------------------

Beijing 100844, Republik Rakyat Tiongkok, pemegang

paspor negara Republik Rakyat Tiongkok Nomor ------------------

S90501735, untuk sementara berada di Jakarta;------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----------

dalam jabatannya selaku Legal Representative dari

dan karenanya sah mewakili Direksi, selanjutnya --------

untuk dan atas nama CHINA RAILWAY INTERNATIONAL --------

Co. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan --------------------------------

berdasarkan hukum negara Republik Rakyat Tiongkok,

Haidian District, Beijing 100844, Republik Rakyat

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini

telah memperoleh persetujuan dari Direksinya ------------------

sebagaimana ternyata dalam “The Third Meeting of ----

The First Session of Board of Directors CHINA ---------------

RAILWAY INTERNATIONAL Corporation Limited” -------------------------

tertanggal empat belas Oktober dua ribu lima belas

(14-10-2015), dibuat di bawah tangan, yang -------------------------

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk

selanjutnya disebut “pemegang saham China”);----------------------

-Para penghadap yang bertindak dalam kedudukan dan ---------------

kapasitasnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas

dengan ini menerangkan terlebih dahulu:----------------------------------------------------------

-bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang -----------

berwenang, telah sepakat untuk mendirikan suatu -------------------------

perseroan terbatas berdasarkan ketentuan dan hukum yang

berlaku di negara Republik Indonesia, khususnya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----------

Penanaman Modal dan seluruh peraturan-peraturan -------------------------

pelaksanaannya, dan berdasarkan:-----------------------------------------------------------------------------------

-Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor -----------------------------

2688/1/IP/PMA/2015 tanggal lima belas Oktober dua

ribu lima belas (15-10-2015), yang dikeluarkan -----------

oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ------------------

Republik Indonesia (selanjutnya disebut ”BKPM”), ----

yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, ----

dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;--------

-dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam ----

“Anggaran Dasar”) sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------------------------------------------------

1.1 Perseroan terbatas ini bernama:--------------------------------------------------------------------

“PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA” ------------------------------

(selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), dan --------

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, ----