1.

Jelaskan fungsi dan kewenangan dari pusat pelaporan dan analisis

transaksi keuangan (PPATK)?
PPATK adalah merupakan lembaga Financial Intelligence Unit yang juga
memiliki tugas dan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang. Pendirian PPATK pertama sekali berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana Fungsi dan Kewenangan
adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Undang-Undang No. 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, terdiri dari:
a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
b) Pengelolaan data informasi yang diperoleh PPATK;
c) Pengawasan terhadap kepatuhan pelapor;
d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan
yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana
lain; dan
e) Penghentian transaksi permintaan PPATK
2. Sebutkan tahapan-tahapan pencucian uang?
Tahapan-tahapan pencucian, terdiri dari:
a) Penempatan (placement)
Upaya untuk menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke
dalam sistem keuangan (financial system). Pada tahap placement
tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk
menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil
dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam
tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke
dalam denominasi uang yang lebih besar. Kegiatan tersebut dapat
berupa, menempatkan uang di bank.
b) Pelapisan (layering)
Usaha untuk mengaburkan asal-usul uang yang berkaitan langsung
dengan diri pelaku dengan menyebarkan uang hasil kejahatan atau
 bahkan mengubah identitas pemilik harta tersebut, dengan tujuan
memutuskan hubungan uang hasil kejahatan dari sumbernya sehingga
uang tersamarkan dan sulit diidentifikasi pemilik asli dari dana-dana
tersebut. Upaya tersebut dapat berupa: a) transfer satu bank ke tempat
bank lain atau dari satu wilayah bahkan negara ke negara lain; b)
memecah-mecah jumlah uang dalam rekening sehingga memiliki
rekening yang banyak untuk menyebarkan dana tersebut.
c) Penggabungan (integration)
Setelah menempatkan dan menyamarkan asal usul dana hasil dari
tindak pidana maka pelaku tindak pidana kembali menarik dana-dana
yang telah ditempatkan dan disamarkan asal usul untuk dikembalikan
kepada pemilik aslinya, kemudian digunakan untuk kegiatan legal
sebagai usaha yang sah ataupun untuk membiayai kegiatan pidana
lainya. Penghimpunan dana tersebut, sulit untuk ditetapkan sebagai
dana hasil tindak pidana karena berasal dari institusi keuangan sah yang
merupakan objek pajak lalu disalurkan secara sah sebagai suatu hasil
usaha legal ataupun uang yang telah dilegitimasi sebagai uang yang sah
3. Sebutkan 3 hal pokok perbuatan tindak pidana pencucian uang?
Unsur (delik) perbuatan pencucian uang terkait dengan tiga hal pokok,
yaitu adanya:
a) Kejahatan semula atau predicate crime, yang mengakibatkan hasil
yaitu hasil tindak pidana;
b) Suatu perbuatan yang dilakuan terhadap hasil tindak pidana tersebut;
c) Harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana tersebut.
4. Jelaskan pengertian penyidikan dan upaya-upaya yang dilakukan
penyidikan?
Penyidikan merupakan rangkaian tindak penyidik dalam hal menurut cara
yang diatur dalam ketentuan KUHAP atau undang-undang lain yang diatur
secara lebih khusus untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangka. (Pasal 1 Ayat (2) KUHAP).
Upaya yang dilakukan oelh penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti
tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang
diduga terkait dengan pidana tersebut untuk diminta keterangan
sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada pihak
tersangka, upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap tersangka dapat
berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan,
sedangkan terhadap sanksi dapat di panggil secara paksa maupun
ditingkatkan statusnya menjadi tersangka jika cukup bukti ada kaitanya
dengan tindak yang dilakukan.