SALINAN

AKTA

---==
NOTARIS
-

PASI,{ILYIA IARA[,{I, SH,II1, [tI

l-

I"KflI, }IHIITTI}T

Hgmmct5 [ EASA6

""&}TBSE*-E 36H:e.t i4itr]JilI

JI. Raya Solok - Padang Km. 5

Koto Baru Solok
Telp./ Fax. (0755) 21299
Email : nelyza_ky@yahoo.com
 F&SHELYf; F' If.&R&!iE, 85. tr. ?.i: ,
r-'#!!a-#
-:er$TARt$ Eslcii
& Fii"l l'"1'.gtp;t:ie|:

AI(TA PENDIRIAI{ PERSEROAN TERBATAS

PT. A}TUGRAH BUNGO MTNERJAI

Nomor :39. -

- Pada Pukul 11.00(seberas no1-nol) waktu fndonesia Barat----

hari Kamis, tanggal 10-09-2020(sepuruh september dua ribu dua

Menghadap kepada saya t

*--PASNELYZA I(ARjilNr, sarjana Hukum, Mag.ister Kenotariatan, -__

-----Notaris di Kabupaten Solok t --_
engan dihadiri oreh saksi-saksi yang nama-namanya akan-----
isebut pada akhir akta ini dan telah saya, Notaris kena;-----
L.Tuan AIIAS Ar{Dr susrlo, lahir di Sridadi, pada tanggar
fui*.di;
+ 7L-L2-7996 (sebefas Desember seribu sembil-an ratus sembrlan
t'1
,:I
;.: I
puluh enam),warga Negara rndonesia,pelajar/Mahasiswa t *
- l* !
bertempat tinggal dr Kabupaten Batang hari, Sridadi--------
RT 0L1, RW 005, Nagari Sridadl, Kecamatan Muara bulran----
PemegangNomorIndukKependudukan:15040311L2g6Oaa2
Tuan RUDr HARTO/ lahir dl payahkumb'uh, pada tanggal 09-11--
t,
L912 (sembilan November seribu sembilan rat_us tujuh puluh--
dua) warga Negara rndonesia,wiraswasta,bert-empat tinggar di
Kabupaten Bengkalis,JL.Mujair No.140, RT o02, RW 003,------
Kel-urahan BabussaaramrKecamatan Mandau pemegang Nomor-----
fnduk Kependudukan : 1304 O 609 tLj 20001
Tuan ABDULLAH.z, rahir di Terusan pada tanggal 12-aB-1955--
P
(dua belas Agustus seribu sembiran ratus lima puluh l-ima---
warga Negara rndonesia, wiraswasta,bertempat tinggar dr-*--
Kabupaten Batang Hari, Tenam, RT OO4, Nagari Tenam,
Muara Bulian, pemegang Nomor rnduk Kependudukan: ----
1504 037208550001
H 14.Tua., Rusrr lahlr di Guguk pada,tanggal 01-07-1953(satu-----
I

Juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga ) Warga Negara__

rndonesia, wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten-------
Solok, Jorong simpang, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan--
Gunung Talang, pemegang Nomor rnduk Kependudukan:-------
1302070107s300s0

I
nuru penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-
I

I
tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak---
I

lmengurangi LZL' dari pihak yang berwenang telah sepakat dan--

I

lsetuju untuk
I
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas

lourqut anggaran dasar sebagaj-mana yang termuat daram akta----

lpendirian ini (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran-----
I

lDasar" ) sebagai beri kut : ----

I

l----- -- NAIIA DAN TEMPAT KEDUDUT(AN

I

l---- pasal 1 __
I

It. Perseroan Terbatas ini bernama : ------

t-
PT. ANUGR;AH BUNGO MINERJAL

(Seranjutnya disebut "perseroErr"), berkedudukan di Joroug

Simpang, Nagari Koto Gadang GugukrKecamatan Gunung Tarang,
Kabupaten So1ok, provinJi Suma€bra Barat---
Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, balk da---
t,
ldaram maupun di luar wirayah Republik rndonesia------
I
lsebaqarmana ditetapkan oreh Direksi dengan persetu;uan----
I
t,
loarr Rapat Umum pemegang Saham

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROA}I

pasa]. 2

Perseroan didlrikan untuk jangka waktu tidak terbatas

-_ IiTAKSUD DATII TUJUAN SERTA KEGIATAI{ usAHA
pasal 3

1. Maksud dan tuj uan Fe:se::a:- _a_a:: :

r.q6HETY'';A -iIEtF#l-
$E3'I'I"?it'
***'-ffi:- "',-':--:.'1:ffiiEf*.
' '' '
:? rlvL+'r<
ii:-'i,Lfl.'"r 'l'

Ivlenlalankan
Menj alankan usaha dr bidanq pertambangan, perdagangan dan

pertaniani ---

12. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas t

I

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-

berikut | ----:
f. Bidang Pertambangani -------
Pertambangan bij i besi ; -----
Pertambangan batu bara; ---
Pertambangan Batu Kapur; -------
I. Bidang Perdagangan; ----
lI
l- Perdagangan jual beli besi tua,.---
i^

lr II. Bidang pertanian;*--

- Pertanian singkong dan pengolahannya; --*_-
- Pertanian aneka umbi palawi;a, ------
MODAI-._
Pasal 4---
1. Modar Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.ooo.ooo.ooo t
(satu milyar Rupiah) terbagi atas 1oo0(seribu) lembar-----
saham masing-masing saham bernirat nominal Rp.1. o0o. ooo, -
(satu juta Rupiah).--
2. Dari Modat Dasar tersebut telah ditempatkan dan diseLor---
30?(tiga puruh persen persen) atau sejumrah 3oo( tiga-----
ratus) lembar saham dengan nirai nominar seruruhnya-------
sebesar Rp.300 .000 . OOO / - (tiga ratus juta rupiah)
oreh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan---
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada
bagian akhir, sebelum penutup akta
l: Saham yang masih daram simpanan akan dikeluarkan oleh----*
Perseroan, menurut modal perseroan, dengan persetu-luan----

klut Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat

 disingkat ciengan RUPS

Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar---

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk---
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan-------
dalam jangka waktu L4 (empat belas) hari sejak tanggat----
penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak------
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka-
miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan----
dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak------
diambil oleh pemegang saham lainnya
Apabila jangka waktu penawaran 74 (empat belas)hari--
tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada slsa saham---
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
enawarkannya sisa saham tersebut kepada piha i('t- t-^rl
fic t,rud.^-

------------s A H A M---
Fasaj- 5-----
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham--
l.J..o
uqJ nam.
lq

t- Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas

lr. saham------
I adalah Warga Negara Indo"nesia dan/atau badan hukum-
I

I rndonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan suraL saham,

lpemilikan saham dapat dlbuktikan dengan surat keterangan--

I

latau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.----

I

15. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka

I
untuk setiap sahan
ldiUerikan sehelai surat saham
lO. surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti------
I

pemilikan 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimilikr----

oleh seorang pemegang saham
F,4#I$S*Yf;:e ?!!+Pj=rj!, $EE.*?,Hn
*-',,.."*..*!*'-'"i-6'-@ad*t

iatr.J t'Flf(iij ;-, i i,,.li :;!iir,.i ;,i: **t*,'ri

.,.;

Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:----

a. nama dan alamat pemegang saham,.
b. nomor surat saham,.

c. nilai nominal s aham;

d. tanggal pengelu aran surat saham

pada surat kolektif saham harus dicantumkan-
[4.
Sekurang-kurangnya :

a.nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat kolektif saham,.

c.nomor surat saham dan jumlah sahami

d.nilai nominal saham,.

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham

lr. Surat surat kolektif saham harus

saham dan
I

lOitanOatangani btet-r Direktur Utama

I

t_______ -----pENGGAlrTr SUR;AT SAHAM--_

l-------
t_______
l----- --Pasa1 6-------
har surar
I

11.Dalam atau tidak dapat dipakai,atas-

saham rusak
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeruarkan
surat saham pengganti, seterah surab saham yang rusak atau--
tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada-----
Direksi. -
lZ . Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat ) harus (1
I

ldimusnahkan dan dibuat berita acara oreh Direksi untuk-

I

loitaporkan dalam Rapat umum pemegang Saham berikutnya

I

13.Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang--

I

berkepentingan, Direksi menqeluarkan surat saham pengganti-

set.el-ah menurut pendapatDireksi, kehirangan tersebut cukup
dibuktikan dan disertai jaminanyang dipandang perlu oleh--
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
-=< ang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi
erhadap Perseroan.------
s"*rlu biaya yang berhubungan dengan pengeruaran surat-----
ls.
lsaham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang------
I

I berkepentingan
I

16. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),--

fayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku
Ibagr pengeluaran surat kotektif saham pengganti. ---
I

l-------
I
-eEMTNDAHAN HAr( ATAS sAHAM---

Pasal 7-------
I

l-----
I

atas saham, harus berdasarkan akta----

Pemindahan hak
I

11.

lpemindahan hak yang ditandatangani ol_eh yang----

I

lmemindahkan dan yang

| ' - --' menerjma pemindahan atau kuasanya---
lyur-,q sah. ----
t_
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham----
12.
harus menawarkan terrebih dahulu kepada pemegang saham---
rain dengan menyebutkan harqa serta persyaratan penjualan
dan memberitahukan kepada Direksi secara terturis tentang
penawaran tersebut
l. - hak atas sahim haruH mendapat persetujuan dari
13.eemindahan
;instasi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan
I

lmensyaratkan hal tersebut

la . Uuf ur- hari pemanggilan Rapat Umum pemegang Saham-
I

lsampai
t-
dengan hari diLaksanakan Rapat umum pemegang
I

[satram pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan

I

l5.Apabrla karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham--

tidak lagi men;adi mitik warga Negara rndonesia atau Badan
Hukum rndonesia, maka daram jangka waktu 1 (satu) tahun---
orang atau Badan Hukum yang bersangkutan, waj ib---
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara--
 Indonesia atau
rndonesaa atau Badan Hukum rndonesia, sesuai ketentuan----
Anggaran Dasar
-_ - - -RAPAT UMUM PEMEGAI{G SAHAI{- _

----Pasa1 8-------
1. RUPS terdiri atas : -------
a. RUPS Tahunan; -------
b.RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut----
t.
l-1uqa RUPS Luar Biasa
l^
lz.
lstrrah RUPS daram Anggaran Dasar ini berarti- keduanya
lvaitu : RUPS Tahunan dan RUps Luar Biasa, kecuali dengan---
Itegas ditentukan lain
I

l:. nulam RUPS Tahunan : ----

I
-r--
la. Direksi menyampaikan : -------
I

l-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan--

I

lKomisaris untuk mendapat pesetujuan RUpS ;-- -__

l-ruporun keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUps----
t'
I

lb.Ditetapkan penggunaan l-aba, daram hal perseroaan-------

saldo laba yang positif.-----
I

lmempunyai
| " {'
lc.Diputuskan mata acara lainnya dari RUps yang telah---
I

ldrajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan-

I

ketentuan Anggaran Dasar

I

I
I

14. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-

I

keuangan RUPS Tahunan berarti memberikan perunasan dan-----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota_
Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan
yang telah dijarankan selama tahun buku yang laru, sejauh--
tindakan tersebut tercermin dalam }aporan tahunan dan-
Iaporan keuangan
RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu---
l.
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan---
 mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud---
pada ayat (3) huruf a dan huruf b,dengan memperhatikan----
nara
vvr u turan perundang-undanqan dan Anggaran Dasar

__TEMPAT, PETIANGGILAN DAN PIMPINAI{ RUPS-__-

-----Pasal 9-------
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ----
2. diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ter}ebih
RUPS

tdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat---

I

Idan/atau dengan iklan dalam surat kabar ; ---

dilakukan paling tambat L4 (empat belas) hari-
| Pemanqgilan
l:. '-
I sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan
I

Itanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan

[a. Pemanqqilan RUPS tidak diperlukan, dalam hal semua---

i

lpemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat----

I

Irapat dan keputusan disetujui dengan suara bu]at

I

RUPS dipimpin oleh Direktur Utama

Jika Direktur Utama, tidak ada atau berhalangan karena-----

-sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga RUPS dipimpin oleh salahn'seorang anggota Direksi.---
h. nalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-
I

I karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada-

I
I

I pihak ketiga RUpS dipimpin oleh salah seorang anggota-

I
I

I
I
Dewan Komisaris. ------
Komisaris tidak hadir atau---
I

B. Dalam hal semua Anggota Dewan

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan--
kepada pihak ketiga/ RUPS dipimpln oleh seorang yang----
dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam---
rcIJaL. + ______

--KUORUM, HAK SUARjA, DAIiI KEPUTUSAN RUPS-

--Pasal 10------
F* ffi?{SL.YfF, frJF"&r#. SH.FiI.]l::
; i\"i: :: i
liY;+:.''.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran---------

sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang-
Perseroan Terbatas telah terpenuhl. --
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dirakukan dengan-
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua---
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
saham yang hadir dalam RUPS

suara branko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada--
3.
dan tidak dihitung dafam menentukan jumrah suara-suara-------
yang dikeluarkan dalam RUpS

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan-----

dalam Undang*undang

----------D I R E K S I-------
PasaL ll
1. Perseroan
diurus dan dipimpin oreh Direksi yang terdiri----
dari seorang anggota Direksi atau Iebih
2.Jika diangkat rebih dari seorang anggota Direksi, maka-----
seorang diantaranya dapat diariqkat
=Jounur Direktur---
Utama

3.Anggota Direksi diangkat oleh RUps, untuk jangka waktu-

5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum----

Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.----

4.Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau-----
semua angqota Direksi lowong, maka dal-am jangka waktu 3o-----
(tiga puluh) hari sejak ter;adi 1owongan harus---
diselenggarakan RUps, untuk mengisi }owonqan itu dengan-
memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan-----
Anggaran Dasar
 lr
Jrka
Tl r--
oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi-
15.
lowong, untuk sementara perseroan diurus oreh anggota-
-r--
Komisaris yang ditunjuk oreh Rapat Dewan Komisaris.-
Dewan

lo. anggota
-' Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya--
I
ldengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan----
I

lpalinq
t-
kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
lpengunduran dirinya
I

Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :----

I

17.
la. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat(6)---
lb. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan---
I

I
Rerunaang-undangdn,' - - - -
f
c. :nen-nqgaI duni a; --
I

lA.
Oiferhenti.kan berdasarkan keputusan RUPS

----Pasal L2----
1. Drreksi berhak mewakrlr Perseroan didalam dan diluar-
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala---
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak l-ain dan pihak--
l-ain dengan Perseroan, ierta rne'h;afankan segala tindakan,-
baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
pembatasan bahwa untuk : -------
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan------
l(tiOutn
t'
termasuk pengambilan uang Perseroan di Bank)-----
lU. menOirikan suatu usaha atau turut
I
serta pada--
lperusahan lain baik di dafam maupun di luar negeri
lc.menjaminkan dan atau mengalihkan asset tetap;----
I
I
(Guarantor) ; ----
ld. mengikat Per:seroan sebagai penj amin
lharus
I' dengan persetujuan Dewan Komisaris

l' .". Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan-
atas nama Direksi mewakiti Perseroan; ------
E-S?{E:,Y?'A
{-tr*:l'##F
lb. palam hal Direktur Utama tidak hadir atau----
I

lberhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu---

I

lOinrftikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang-

I

langgota Direksi rainnya berhak dan berwenang bertindak--

I

luntuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; ---

13. natam hat hanya ada seorang angqota Direksi maka segala---
I

lsesuatu tugas dan wewenang yang diberi-kan kepada Dj rekl'ur-

I

I Utu^u atau anggota Direksi yang Iain dalam

I
Anggaran Dasar-
I

ini berlaku pula bagi dirinYa

I

I
I--___-- RAPAT DIREKSI
I

l------- ------Pasar 13---

l-----
p"r.v.lenqgaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap--
I

11.
l-
l,,- t.+
lwdIit-u.
I
perlu oleh seorang atau lebih anggota-
t' apabila dipandang
la.
la','i -ol,- i t
lurrur\r!

ln..tu, permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota

I

loewan Komisaris
I
; atau----
atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau Iebih-
l'
pemegang saham yang berBama-saffa mewakili I/LA
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara
pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anqgota Direks:---
lz
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut-
ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini;-
l:. r.ru1,ggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat-
I

lyang disampaikan paling Iambat 3 (tiga) hari sebelum rapat

I

ldi.dukur-,, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--

I

ldan tanggal raPat

fa. eurrqqilan rapat itu harus mencantumkan acara, tangqaL,----
I

------Klt dan temPat raPat

 RaRat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau-
15.
tempat kegiatan usaha perseroan. ---
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --------
panggilan terleblh dahuru tersebut tidak disyaratkan dan--
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak----
mengambll keputusan yang sah dan mengikat
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal-----
lo
Direktur utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat
Direksi dipimpin oreh seorang anggota Direksi yang dipilih
oleh dan darl antara anggota Direksi yang hadir
Seorang anggota Direksi dapat diwakiri dalam Rapat Direksi
l?
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat-
t-__ - _ _
KUdSd _-_J_

la
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabira rebih dari % (satu per dua) jumrah--
anggota Direksi hadir atau diwakili dafam rapat
Keputusan Rapat Direksi, diambir berdasarkan musyawarah---
lo
untuk mufakat. ---
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju parlng sedikit--
lebih dari % (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan-
dalam rapat
.ApabiIa suara yang setuju dan yang tidak setuju----
l,o
berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan.---

l,' . a. setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan-

1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk--
setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya ; -- -
I

lb. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-

'---------_e..a tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan
 s'
F'-st{ELvf
*
*e*''
irli,&Riirr'
suara mengenai hal-har lain dilakukan secara risan----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada_-___
keberatan dari yang hadir ; -*-
fc. suara branko dan suara yang t.idak sah dianggap tidak--
I

ldikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta---

I

Itidak dihit-ung dalam menentukan jumlah suara yang-----

I

ldiketuarkan ; -------
Direksi dapat juga mengambir keputusan yang sah tanpa----
1,,
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota-
Direksi telah diberitahu secara tertufis dan semua-
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secaran terturis dengan menandatangani--
persetujuan tersebut
Keputusan yang diambir dengan cara demikian mempunyar---
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan--
sah dalam Rapat Direksi. ----
t---_ -_ DEWAN KoMrsARrs
l----
I
pasal L4
l-----
|
- t-

11.
Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau l_ebih anggota---
foewan
Komisaris, apabila diangkat rebih dari seorang-
langgota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat---
I

ldiangkat sebagai Komisaris Utama

v.r-,0 boreh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya-
lz.
lwarga Negara rndonesia yang memenuhi- persyaratan yang-----
I

lditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

anqgota Dewan Komisaris diangkat oteh RUps untuk jangka---
l:.
Iwaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUpS
I

[untuk memberhentikan sewaktu-waktu

f+
. ;,-r.u oreh sel:ab apapun j abatan anggota Dewan Komisaris----
\€lo"q maka daram ;angka waktu 30 (tiga puruh) hari
,qejak
-.--<
terjadinya lowongan, harus diserenggarakan untuk-----
RUps
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-------
uJue

enqgota
-' Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-----
|fs.
ljabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-
I

lmaksud tersebut kepada perseroan paling kurang 30 (tiga---

I

Inuluf,) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya

I

16. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu-

lberdasarkan RUps dengan menyebutkan arasannya.--
..1. Keputusan untuk memberhentlkan
I

anggota Dewan Komisaris----

I

lsebagaimana
-
dirnaksud pada
L ayat
-'J---
(6) diambil setelah \,^nA---
Ju1lV
|
I

lbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam-*-

I
lprlDc
r\w f r
I

la. hal keputusan untuk memberhentikan anggota oewan----

Daram
I

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7)difakukan-

dengan keputusan diluar RUps sesuai dengan ketentuan------
sebagaimana dimaksud pada pasal 9L undang-Undang nomor 40-
tahun 2a01 tentang perseroan Terbatas, anggota Dewan------
Komisaris yang bersangk.itur-, oin'Lritanu terlebih dahulu----
tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan----
untuk membela diri sebelum diambil keputusan-----
pemberhentian
Pemberian kesempatan untuk membera diri sebagaimana---
P
dimaksud pada ayat ) tidak diperlukan dalam har yang----
(1

bersangkutan tidak berkeb,eratan atas pemberhentian-

tersebut

l"' Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ----

a. kehilangan kewarganegaraan fndonesia;----
b.mengundurkan diri
sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yanq-
 IiN
*PAS--{ELYf E T.I,AEA$I - $H.I*,
5fr cf-
rr.,ytp. ryj il,lill,.:.i:.;l'.-' ..T:

.menlnggal dunra; ---

. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

TUGAS DAN I{EWENA}IG DEWA}iI KOMISARIS

PasaL 15
1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian-----
nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan haraman atau tempat
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oreh perseroan--
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat buktj-
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan---
l-ain-rain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan---
yang telah dijalankan oleh Direksi.--
lz . out.n-r men j arankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh
l-
lnen:elasan dari Direksl atau setiap anggota Direksi-
I

[tentang segala hal yang diperlukan oreh Dewan Komisaris. --

t-
13. Dewan Komisaris diwa; ibkan mengurus perseroan untuk-
I

sementara dalam hal seruruh anggota Direksi diberhentikan-

untuk sementara atau perseloan tr'&ak mempunyai seorangpun-
anggota Direksi, dalam haldemikian Dewan Komisaris berhak-
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau rebih--
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan----
Komisaris. ------
DaIam haI hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris/ ------
la.
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris-
Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini-------
berlaku pula baginya
RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis--------
 mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. ------
-*RENCANA KER,JA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHT'NAI{

-------Pasal L7---*--
a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-------

langgaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisari_s untuk---

I

lmendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai

l'
lb. Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)-----
I

tharus disampaikan paling lambat 30 hari sebelum dimulainya

I
I

Itahun buku yang akan datang

l-, Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-------
t"
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember. Pada setlap akhir butan Desember, buku perseroan
ditutup. untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada
tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31----
(tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) . -
lo. oireksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya--
I

rdikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para----

I

lRemeoang saham terhitung selak tanggal pemanggiran RUps---

I
I ! t.

l Ldrrufldrl

-----PENGGUNAAN LABA, PEI{BAGTAN DEVTDEN TNTERM__

_- DAN PEMBAGIAIV DEVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dal-am suatu tahun buku seperti------

tercantum dalam Neraca dan perhitungan Laba Rugi yang-
telah disahkan oleh RUPS tahunan d.an merupakan sardo laba-
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang-
ditentukan ofeh RUPS tersebut ; -----
I

12. Jika perhitungan faba rugi pada suatu tahun buku----

I

lmenunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana--

I

*__ ts:?:ngan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan-------:

I
 €1,

T.q-qSElYI1
-.-*--*-=,r1
*;iTi.i: :r,. ;'

---ffi-"."kkan dafam perhitungan raba rugi dan daram tahun----

buku seranjutnya perseroan dianggap tidak mendapat raba---
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dafam_
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya;------
eur=uroan dapat membagikan deviden interim seberum tahun--
f:.
fU,rt ., perseroan berakhir
t-
t---- ---pENccrrNAAN CADANGAIT
l----
I
__pasaI 19_____
l-----
I

ft. renyrsihan raba bersih untuk cadangan sampai mencapai 2a %

f(dua puluh persen) dari jumlah modar ditempatkan dan-

I

ldisetor hanya boreh dipergunakan untuk menutup kerugian---

I

lVanO tidak dipenuhi oleh cadangan Iain

f2. Jrka
I
jumlah cadangan terah merebihi jumlah 2a ? (dua puluh

fPersen), dapat memutuskan agar ;umIah kelebihannya---

RUPS
i

ldigunakan bagi keperluan perseroan.____

I

13. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum____

I

ldipergunakan untuk menutup kerugian dan kefebihan cadangan

l

I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

penggunaannya
ditentukan oreh RUps*hari alketota dengan cara yang-
bel-um
tepat menurut pertimbangan Direksi, seterah memperoreh----
persetujuan Dewan Komlsaris serta memperhatikan peraturan_
perundang-undangan . ---__

KETENTUA}I PENUTUP_

Segala sesuatu yang tidak atau berum cukup diatur

dafam------
Anggaran Dasar ini, akan diputus da]am RUPS
Akhirnya/ para penghadap bertindak dalam kedudukannya____
sebagaimana tersebut di atas meneranqkan bahwa: ___
1 ' Modal ditempatkan sebagaimana
dimaksud dalam pasar 4------
ayat (2) telah dlambir bagian dan disetor penuh dengan--__
 uang tunai meralui kas perseroan oleh para pendiri:-------
A.Tuan AIIAS AI{DI SUSILO tersebut t

; sejumlah 100 (seratus) lembar saham

I

ldenqan nominal seluru[nrza sohes: r

t' Rp. 100 .000 .000, -
lseratus juta Rupiah)
I

[n. f.r.r, RUDI HARTO tersebut, se j umlah

I

ISO lfima puluh) J.embar saham-----

I

lOengut, nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,

lima puluh juta
I

Rupiah)
l(
fuan ABDULLAH. Z tersebut, sejumlah---
lC.
150 (lima puluh)l-embar saham dengan
I

Inominal seluruhnya sebesar- Rp.50.000.000,

t'
It lima puluh juta Rupiah)
[O. f.r.r, BUYUNG ATANG rersebut t -
I

;sejumlah 50 (Iima puluh) Iembar saham

I

ldengan nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,

I

[1rfi-*" puluh juta Rupiah)

Tuan RUSLI tersebut, sejumlah 50---
I'
|
50(lima puluh) lembai saham'dengan
I

Inominal seluruhnya sebesar- Rp.50 . 000 .000,

I

It lima puluh juta Rupiah)

I
Sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tiga ratus) J-embar----
sahamrdengan nilai nominal seluruhnya sebesar------
Rp.300.000.000, (tiga ratus juta Rupiah) ;-------
Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 1l- ayat (3) dan-----
P
Pasal 74 ayat (3) Anggaran Dasar 1ni mengenai tata cara---
pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris, terah diangkat
sebagai : ----
DIREKTUR UTAITA : Tuan AI{AS AI{DI SUSILO, tersebu-_ d_ar3S,.--
DTREKTUR : Tuan RUDI HARTO, tersebut diatas ; ------
ir r ilYF: E- r
'
.l i8=-ii!-,; :
-?t::1. Sil.I:!,,-i
iei iijr:.,;+
"':

KOMISARIS UTA}4A Tuan ABDIILLAH.Z, tersebut diatas ; ______

KOMISARIS Tuan BUYUNG ATANG, lahir di pariaman___
pada tanggal Ll-06-t945 (tujuh belas___
Juni seribu sembilan ratus empat puluh_
Iima) , Warga Neqara Indonesia, --
Wi-raswasta, bertempat tinggal di-------
Jakarta Timur, JLN. Gempol No.6B, RT-_-
011,RW 002, Kelurahan Ceger, Kecamatan-
Cipayung, Pemegang Nomor Induk--
Kependudu kan : 3 1 7 5 1 0 1 7 O 6 4 5 0 0 0 3

l*o*-r*-, Tuan RUSLf, tersebut diatas;---

Pengangkatan anggota Dlreksi tersebut tel_ah diterlma
oleh masing-masing yang bersangkutan
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran---__
identitas pihak-pihak sesuai dengan tanda pengenar, dokumen--
atau surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris dan---
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut
- Para penghadap terah saya, Notaris kenaf sesuai dengan-----
pengakuannya dan/atau sesuai
-Kartu !-anda pengenal seperti
tersebut diatas
-Penghadap dengan ini juga menyatakan terah mengetahui, -
mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi akta in:-.______
-Akta ini -diselesaikan pada jam 11.30 tdrB (seberas rewat
Liga puluh menit Waktu Indonesla Barat) ;
_DEMIKTAN AKTA TNI_-
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten sofok----
pada Pukur, hari dan tanggar tersebut pada awar akta
ini---__
dengan dihadiri oleh:-------
Nyonya RENI ANGGREANT, rahir di Saok Lawas, pada
tanggar--
=-==-K-05-1990 (satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh)
,
 bertempat tinggal di Kabupaten solok, sawah pasir Jorong---
Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, pemegang_____*
Nomor Induk Kependudukan : 1302104105900005

l-
Nyonya MATRQZARTNA/ lahir di Cupak. pada tanggal 26*05-1990 (dua
puruh enam Mei. seribu sembiran ratus sembil-an puluh) n warga----*
Negara rndonesia, bertempat Linggar diKabupaten sorok, Gaduang--
Batu, Jorong Tangah padangrNagari cupak, Kecamatan Gunung
Talang, Pemeqang Nomor rnduk Kependudukan : 1302076605900003.--r
Keduanya pegawai kantor otarls sebagai saksi-saksi. ----
N

Segera setelah akta ini d ibacakan oleh saya, Notaris----

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika-----
1tu juga para penghadap, para saksj- dan saya, Notaris-------
menandatangani akta ini.
selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol-----
kanan pada lembaran t.ambahan yang disediakan untuk keperluan
akta i-ni, demikian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
---*Dilangsungkan dengan tiga coretan kata
-----Mlnuta akta ini terah ditandatangani- dengan sempurna.-
Dibeqlkan sebagai S A L I N A N

paten Solok

SEP 2O2O

,sHrM.Kn )