HERRY HERMAWAN, SH, M.Kn
NOTARIS KOTA BEKASI
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.1
No. AHU-00431. AH.02.01-Thn. 2014
TANGGAL 4 JUNI 2014
AKTA:
PERNYATAAN KEPUTUSAN
PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT
PT GEN INDONESIA SUKSES
TANGGAL: 19 AGUSTUS 2022 NOMOR : 33KANTOR NOTARIS
HERRY HERMAWAN, SH.M.Kn,
KOTABEKASI
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAKAM DILUAR RAPAT
PT GEN INDONESIA SUKSES
Nomor: 33
- Pada hari ini, Jumat tanggal 19-8-2022 (sembilanbelas
Agustus tahun duaribu duapuluh dua), pukul 11.30
(sebelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat
(WIB) 7
- Berhadapan dengan saya, BERRY HERMAWAN, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Bekasi,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal, dan skan disebutkan pada bagian akhir akta ini :
- Nyonya YUNI ASYARI, lahir di Jakarta pada tanggal
5-6-1977 (lima Juni tahun seribu sembilanratus
tujuhpulyy tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara
sige bertempat tinggal di dalan Karyawan 11/50.B,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Karang
Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang,
Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
3671124506770005 ; -
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan Para
Pemegang Saham Diluar Rapat dari perseroan terbatas
yang akan disebut tertanggal 15-8-2022 (limabelas
Agustus tahun duaribu duapuluh dua), yang dibuat
dibawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya
dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PI GEN
INDONESIA SUKSES, berkedudukan di Kota Tangerang, yang
anggaran dasarnya tercantum dalam akta Pendirian
Perseroan Terbatas Nomor: 12, tertanggal 13-6-2022vats Juni tahun duaribu duapuluhdua), yang dibuat
dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan = Surat ~—Keputusannya_ ——-‘Nomor:
0038711.AH.01.01.TAHUN 2022, tertanggal 13-6-2022
(tigabelas Juni tahun duaribu duapuluh dua), anggaran
dasar tersebut belum pernah diubah, untuk selanjutnya
disebut “perseroan”. --
- Penghadap telah saya, Notaris kenal; -
- Penghadap tersebut diatas, dengan ini menanggung dan
menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan
tandatangan-tandatangan yang ada dalam Keputusan. Para
Pemegang Saham Diluar Rapat tersebut diatas ; - -
- Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut
diatas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa pada
tanggal 15-8-2022 (limabelas Agustus tahun duaribu
duapuluh dua) telah disetujui dan ditandatangani
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat oleh para
pemegang saham dari perseroan, yaitu: -
A. Para pemegang saham Perseroan adalah: -
1. Tuan FM SUSANTO, lahir di Semarang pada tanggal
19-6-1962 (sembilanbelas Juni tahun seribu Sembilan
ratus enampuluh dua), Dokter, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mina XI blok
J-5 nomor 8 Vila Ilhami, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 012, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan
Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671091906620002 ; ----
- selaku pemilik dan pemegang 350 (tigaratus
limapuluh) lembar saham dalam perseroan ;Nyonya RINA SARAH DIBA, Sarjana Tlmu Politik
(Didalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis RINA SARAH
DIBA, S.IP) , lahir di Surabaya pada tanggal 14-9-
1978 (empatbelas September = tahun —seribu
sembilanratus tujuhpuluh delapan), Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Mina XI blok J-5 nomor 8 Vila Tlhami, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga (012,_—~S=Kelurahan
Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota
Tangerang, Provinsi Tangerang, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3671095409780005 + - =
- selaku pemilik dan pemegang 110 (serratus
sepuluh) lembar saham dalam perseroan ; - “=
Tuan SANDRA WISNU WARDHANA, Sarjana Ekonomi
(Didalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis SANDRA WISNU
WARDHANA, SE), lahir di Surabaya pada tanggal 1-4-
1981 {satu April tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh satu), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Perum SBI. F. Nomor
156, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 000, Desa
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3402160104810005 ; “=
- selaku pemilik dan pemegang 15 {limabelas) lembar
saham dalam perseroan ; -
Tuan SENDY SOPHAN, Sarjana Ekonomi (Didalam Kartu
Tanda Penduduk Tertulis SENDY SOPHAN, SE), lahir di
Surabaya pada tanggal 29-10-1977 (duapuluh sembilan
Oktober tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh
tujuh), Wiraswasta, Warga Negara ‘Indonesia,PEMEGANG SAHAM SETUJU DAN MUFAKAT UNTUK : -
bertempat tinggal di Perum SBI. F nomor 156, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga -, Desa Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3402162910770002 ; --
- selaku pemilik dan pemegang 25 (duapuluh lima)
lembar saham dalam perseroan ; ~
Berdasarkan pasal 91 Undang-Undang nomor 40 ‘Tahun
2007 tentang perseroan ‘Terbatas, para pemegang
saham dapat mengambil keputusan yang sah diluar
Rapat Umum Pemegang Saham, jika semua pemegang
saham memberikan persetujuan secara_ tertulis
terhadap usul yang bersangkutan. -
Semua pemegang saham telah diberitahu dan menyetujui
usul tersebut dibawah ini dan setuju melaksanakan
keputusan ini, dan keputusan ini dianggap sama
dengan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham. ~
Bahwa keputusan ini diambil sehubungan dengan
maksud perseroan hendak memberikan persetwjuan
atas, Jual Beli Saham, Perubahan Susunan Pemegang
Saham serta Perubahan Susunan Pengurus dalam
perseroan ; ~
SEHUBUNGAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DIATAS MAKA PARA
MEMUTUSKAN, untuk menyetujui Jual Beli Saham dalam
perseroan antara Tuan SANDRA WISNU WARDHANA,
Sarjana Ekonomi, tersebut, sebanyak 15 (limabelas)
iembar saham dengan nilai nominal atau sebesar
Rp.15.000.000,- (limabelas Juta rupiah) kepadaNyonya YUNI ASYART, tersebut ; ------
II. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui merubah susunan ~:
pemegang saham dalam perseroan sehubungan dengan
adanya Jual Beli Saham tersebut diatas,
untuk selanjutnya susunan pemegang saham yang baru
menjadi sebagai berikut: -
a. Tuan SENDY SOPHAN, Sarjana
Ekonomi, tersebut, sebanyak
25 (duapuluh lima)lembar -~
saham dengan nilai nominal
atau sebesar duapuluh lima
Juta rupiah -
b. Nyonya RINA SARAH DIBA,----
Sarjana Ilmu Politik,
tersebut, sebanyak 110
(seratus sepuluh) lembar --
saham dengan nilai nominal
atau sebesar seratus —
sepuluh duta rupiah -
c. Nyonya YUNI ASYARI, -
tersebut, sebanyak 15 (lima
belas) lembar saham dengan
nilai nominal atau sebesar
limabelas Juta -
rupiah
ja Tuan FM SUSANTO, tersebut,
sebanyak 350 (tigaratus ---
limapuluh) lembar saham ---
~~ nilai nominal atau
Rp.25.000.000,-
Rp.110.000.000,-
- Rp.15.000.000,-Int:
sebesar tigaratus limapuluh
Juta rupiah
- Rp. 350.000.000,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah
500 (limaratus) lembar saham -~
dengan nilai nominal Atau -:
seluruhnya sebesar satu -:
limaratus Juta rupiah
Rp. 500.000.000,-
MEMUTUSRAN, untuk menyetujui pemberhentian dengan
hormat Tuan SANDRA WISNU WARDHANA, Sarjana Ekonomi,
tersebut, dari Jabatannya selaku Direktur dalam
Perseroan dengan sebelumaya Keputusan memberikan
pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge)
sepenuhnya kepada pengurus perseroan yang lama
serta mengangkat Nyonya YUNI ASYARI, tersebut,
menjadi Direktur Perseroan ; -: -
- sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus
perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI -- aann enna nnn nnn nena enna nnn
- Direktur Utama Tuan SENDY SOPHAN, Sarjana -
| ekonoms, tersebut ; -
- Direktur Nyonya RINA SARAH DIBA, -
| Sarjana Timu Politik, tersebut
= Direktur : Nyonya YUNI ASYARI, tersebut ;
DEWAN KOMISARIS -
- Komisaris : Tuan FM SUSANTO, tersebut ; ---
Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut
diatas menyatakan bahwa dengan ini menjamin akan
kebenaran data, keterangan dan identitas sesuai surat,
dokumen, bukti, dan tanda pengenal yang disampaikankepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris,
saksi-saksi dari segala gugatan atau tuntutan berupa
apapun juga, selanjutnya penghadap menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini; -
DEMIKIAN AKTA INT
~ Dibuat dan dilangsungkan di Kota Bekasi, pada hari,
tanggal serta pukul seperti disebutkan pada bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh : -~
1, Tuan ERWIN SETIANTO WIBOWO, lahir di Purworejo, pada
tanggal empat September tahun seribu sembilanratus
delapan puluh delapan (04-09-1988), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
Jakarta, Jalan Gading Raya 1 Nomor 30, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan
Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 3175020409880008 ;
2. Tuan MUHAMAD AJI, lahir di Bandung pada tanggal
10-6-1995 (sepuluh Juni tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh lima), Belum/Tidak Bekerja, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Kamis,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Desa
Kedungkancana, Kecamatan Ligung, Kabupaten
Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3210161006950041 ; -.
- Keduanya pegawai kantor Notaris Sebagai saksi-saksi ;
= Segera setelah akta ini dibacakam Oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap GaN) Para saksi, maka
ditandatanganilah akta ind @leR) Para penghadap, parasaksi, dan saya Notaris. -
- Dilangsungkan tanpa ada perubahan ; -
- MINUTA AKTA INI TELAH DI'TANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.—
BERRY HERMAWAN, SH. ,M.Kn