PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS "Pp. DIDIWA DELAPAN UTAMA” Nowor :03 Pada pukul 10.45 wits ( sepuluh levat empatpuluh menit tu Indoni 8 bagian tengah), hari Senin, tenggsl - tigapuluh (30) Jenvara (2023) duariu duapuluh tiga, hadic~ dihsdapsn saya, PUTU EVARINI KARTIKA, Sarjana Hukua, - Magieter Kenotariatan, notarie di Ksbupsten Gisnyser, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang sken disebut pada - bagisn skhir ekte ini, den yang teleh dikenal oleh saya, notaris. ~ Tuan I NYOMAN SUWAMANA WAHYU PUTRA, lahir di Denpasar,- pada tenggal dua (02) September (1978) seribu ~~ mbilsnretus tujuhpuluh delepan, Werga Negare Indonesia,- pekerjasn Karyaven Svasta, bertempat tinggal di Jalan — Gatot Subroto I/KXIII Gang Seri Ayu nomor 4 Tegeh Sari, -- Kelurshsn Tonjs, Kecematan Denpeser Uters, Kota Denpasar, - pemegang Kartu Tanda Penduduk Womor : 6171040203780006. - Untuk sementara bereda di Gianyar. - Menurur keterangannys dalam hal ini bertindak - berdasarken kuasa demikisn itu sebagaimans ternyeta dalem Berita Acara Rapat Umum Luar Biess Pemegang Sahem - dibaveh tangan, bermeterai cukup, tertenggel sembilanbelas (19) Januari (2023) duaribu duspuluh tiga, dilekatkan pads minuta akta ini, oleh kerena itu untuk ~~~ dan atas nama Perseroan Terbatas ” B.T. DIJIWA DELAPAN UTAMA", berkedudukan di Denpasar --~ Utara, Provinsi Bali, didirikan dengan Akta nomor 01, duaribu duapuluh - tertanggsl sebelas (11) Pebrusri (2021)Batu, dibuat dihadapan saya, Woteris, anggsren dasar mang vels mendapat Pengesshan dari Mentera Hukum dan Hak Aga. east Manusis Republik Indi a, dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0013403-.AH.O1.01. Tahun 2021, tanggal —— swapuluh empat (24) Pebruari (2021) duaribu duapuiuh sary -- Penghadap dikenal oleh saya, notaries. ~~ -- Penghadap dalam kedudukannya diuraikan diates verlebih dahulu menerangken = - behwa peda hari Kemis, tanggal sembilenbeles (13) - September (2021) duaribu duapuluh satu, bertempat di Kantor Perseroan telah dilengsungkan ---- Repat Umum Luar Biasa Pemegang Ssham Perseroan Terbatas “PT. DIGIWA DELAPAN UTAMA" tersebut; -- - behwa telsh hsdir didalam rapat itu yaitu : 1. Tuan I NYOMAN SUWAHANA WAHYU PUTRA, lehir di Denpasar, Pads tanggal dus (02) September (1978) seribu - sembilenratus tujuhpuluh delay . Warga Negara ---: Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasts, bertempat tin: Di Jalan Gatot Subrotol/XXIII Gang Sari Ayu Nomor 4 --- Tegeh Seri, Kelurahan Tonja, Kecematan Denpasar Utera,- Kote Denpasar, pemegang Kartu Tanda Fenduduk -- Nomar : §171040203780006. - - Dalem hsl ini bertindsk seleku pemegang dan pemilik ~ sebanyak 300 lember seham. ~~ 2. Nyonys AYUK YULIANINGSIH, lshir di Denpassr, pads ~ tenggal Sembilan (03) Juli (1985) seribu sembilenrst! delepsnpuluh lima, Warge Negara Indonesis, peker]3s" ~~ Keryewan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot ~ Subroto I/XKIII Gang Sari Ayu Nomor 4 Tegeh $3ri. __LKelurshan Tonja, Kecamatan Denpasar Urars.Denpasar, pemeqang Kartu Tanda Penduduk ~ Nomor : S17L04a907850008. ~ ~ Dalam hal ina bertindak selaku pemegang dan pemilik ~ sebanyak 25 lembar sshem. ~ - Tusn KETUT NATIH BAGIADA, Ishir di Badung, pada tanggsl duspuluh satu (21) Jula (1970) seribu sembalanratuz, -- Warga Negara Indonesia, pekerjsan Karyavan Swaste, bertempat tinggal di Jalen Kediri II Gang Kelinei - nomor 1, Lingkungan Segara Kuts, Kelurahen Kuta, Kecamstan Kute, Kabupsten Bedung, pemegang Kartu Tende~ Penduduk Nomor : §103012107700007. - Dalam hal ini bertindsk seleku pemegang dan pemilik ~ sebanyak 25 lembar sahom. Uyonys KOMANG WIWIK TRESNAYANI, lehir di Goblea, psda tenggsl delepan (08) Oktober (1982) seribu ~ sembilanratus delapenpuluh dua, Werga Negara Indonesia, pekerjaan Karyavan Svaste, bertempat tinggel di Jalen-- Singoseri nomor 52, Lingkungan Tebasari, Kelurahan Kuta, Kecewsten Kut, Kebupaten Badung, pemegeng Kartu- Tends Penduduk Nomor : $1030148108200002. - - Dalam hal ini bertindak seleku pemegang dan pemilik - Sebanyak 25 lembar ssham_ - Tuan I GEDE UDIYANA, Ishir di Desa Gedungan, — pads tanggal duapuluh empat (24) Maret (1973) seribu - sembilenratus tujuhpuluh tige, Warge Negare Indonesia, - Pekerjean Karyavan Svesta, bertempat tinggal di Jelen - Pulau Komodo Gang II/2, Banjer Bumi Seri, Desa Dauh --- Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, -- Pemegang Kartu Tanda Fenduduk Nomor : S. 1012493730002. = Dalam hal ini bertindak pemegang dan pemilik sebanyakT lembar saham. ~ nya NI LH PUTU ARI YULIANA, Sarjana Pendidir, y an, lahar di Tabsnan, psda tenggel tiga (03) Sent ber (1983) sevibu sembilenratus delspanpuluh Sembilan Varga Negare Indonesie, Pekerjaan Karyaven Sueses Bertempat tinggal di Lingkungan Gede Sempidi, besa - Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pemegang - Kartu Tanda Penduduk Nomar : 51020543098s0001. - Delam hal ini bertindsk pemegang den pemilik sebenyak 25 lembar scham. - 7. Nona KADEK DIAN TRISNA DEWI, lahir di Gobl. Pada ~. tanggel duspuluh empat (24) Agustus (1990) seribu sembilanratus sembilanpuluh, Werga Negara Indonesia, -- pekerjaan Pelajar/Mshasiswa, bertempat tinggal di Banjer Dinss Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, --- Kebupsten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Fenduduk Nomor : $108046408S00001. ~~ - Dalam hel ini bertindsk pemegang dan pemilik sebenysk 28 lembar saham. - 8. Tusn PUTU GEDE SULASTRA, lshir di Kuta, peda tanggel - empatbelas (14) Desember (1961) seribu sembilanretus--~ enempuluh satu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan — Keryavan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bualu- Indsk Blok A-35 Benoa, Kelurahan Benos, Kecamaten Kute- Selaten, Ksbupaten Badung, pemegang Kertu Tands ~ Fenduduk Nomor : §103051412610003. - ~ Dalam hal ini bertindak pemegang dan pemilik sebanye* 28 lembar ssham. |s- Tusn I MADE NUSTIKA, lshir di Tabenen, pada tanggst limes (05) Februsri (1968) seribuenampuluh delapan, Wargs leqara Indone 6, pekerjaen ~ aryavan gi ste, bertempat tanggal di Jalan Pendidiken- nomor 46 Graha Kerti, Desa Sidakerys, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pemegeng Kartu Tanda - Penduduk Howor : §171010802680003. 1 ~ Delem hel ini bertandak pemegang dan pemilik sebenyak 25 lembar seham. Repst Umum Li Biase Pemegang Ssham ini dipimpin oleh leku Presiden ~ Tuan I NYOMAN SUWAMANA WAHYU PUTRA, Dieektur Perseroan bertindsk selsku Ketus Rapat den ~ menyataken : — - bahws tel n hadir den/eteu diwskili dalam repeat ini - seluruh pemegang surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 500 (limarstus) seham, sehingge — dengan demikian tidek diperluken lagi panggilan, demikian itu berdasarksn ketentusn pasel $ Anggeran Daser Perseros - behvs karene repat ini dihadiri dan/atau diwakili oleh seluruh Pemegang sahem, maka repat ini berhak mengembil keputusan keputusan tentang segels yeng dibicaraken --— didalam rapat dan keputusan-keputusennys adalah sah dan mengikat; ~ Ketus repat selenjutnys menyatakan bshwa acara rapat ini dasdaksn sdaleh untuk I. Rencana Perubehan Maksud dan Tujuan Serta Kegistan Perserosn, yeng termaktub dalam Pazal 3 -. Anggarsn Deser Perseroan yang semula berbunyi 1. AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA (KBLI 70201) Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi Fariwisate, sntars lain penyampsian pandangan, --J Saran, penyusunn studi kelayekan, perencensan, - Pengavasan, manajemen dan penelitian dibideng —. Keparivisataan ; — PONDOK WISATA (KBLI 55130) = = Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut — Ferseroan dapat melaksanakan kegiaten ussha sebagai berikut - Kelompok ini mencakup usaha penyediaan-jass -. pelayanan penginapan bagi umum dengan pembsysran— herian yang dilskuken perseorsngan dengan - menggunaken bengunan rumah tinggel yang dihuni oleh pemiliknya dan dimenfeatken sebagien untuk -— disewaksn dengan memberiken kesempaten kepada -. wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan - sehari-heri pemiliknya ;- 3. RESTORAN (KBLI 6101) : ~ Untuk mencepai maksud dan tujuen tersebut - Ferseroan dapat melaksanaken kegistan usehe -. sebegai berikur : -. ~ Kelompok ini meneskup jenis ussha jasa pangan -- Yeng bertempat disebsgien ateu seluruh bangunen - Permsnen yeng menjuel den menyajiken makanan den - manumsn untuk umum ditempat usshenys, baik ~ dilengkapi dengan Peralatan/perlengkepan untuk - roses pembuaten dan penyimpanan maupun tidsk ~ dan telah mendapatkan surst keputussn sebagai ~~~" Festoran/rumsh maken deri instensi ysng membinenya ;-. ANGKUTAN DARAT WISATA (KBLI 49425) = - > Un - Suk mencepsi maksud dan cujuen cersebutoan dapat melaksanskan kegiatan Wai berikut elompok ini mencakup pengoperssian sngkutan --- darat untuk wisata, termasuk angkutan tidak bermotor untuk penumpang diksvesen wisata ; AKTIVITAS SPA (Sante Par Aqua) (KBLI 96122) - Untuk mencepai maksud dan tujuan tersebut Ferseroen dapet meleksanakan kegietan usahe Sebagsi berikut : - se - Kelompok ini mencskup ussha jass perawatan yeng- memberiken leyanan dengan metode kombinasi -- terepi air, terepi aroma pijat, rempah-rempah, — leyenan makan/minum sehet, dan oleh sktivitas fisik dengan tujuen menyeimbangkan jive den yaga dengan tetap mempertshsnken tradisi — dan budays bangsa ; - AKTIVITAS BINATU (KBLI 96200) - Untuk mencapai maksud den tujusn tersebut Perserosn dapet melaksenakan kegiaten usahe sebagai berikut : - = Golongsn ini mencakup kegiaten laundry, dry ~ cleaning, pengepresan semua macam paksian jedi --~ dan tekstil dengan perelaten mekenik yang ~ bekerja sendiri stau digersken dengan tangan ~ baik untuk kebutuhan masyaraket umum den untuk Industry atau komersial, golongen ini juge mencakup kegieten reparasi dan perubshen kecil pakeisn jadi dan tekstil lein yang berkaiten ~ dengan pencucian ; Sehinggs selanjutnye meminta persetujuen dariTucuh pemeqana zaham untuk perubshan sud dan. va K Tujuan istan Usaha Perseroan sesuaz dengan Klasifikesi Baku Lapsngan Ussha Indonesia — Tahun 2020 (selanjutnya digsebut KBLI 2020) - menjadi sebagai berikut : - AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA (KBLI 70201) - Kelompok ini mencekup kegiaten konsultazi - parivisata, antara lain penyampeian pandangan, saran, penyusunan studi kelayaken, perencenaan, --- pengavasen, manajemen dan penelitian dibidang kepariwisetaan ;~ II. Hel-hel lain yang dianggap perlu ; -- Oleh karens rapet ini telsh diketshui sebelumnys oleh-- pera hadirin mska scare rapat ini dengan resmi dapat -~ diterima, dan Ketua Rapat selenjutnys memberiken kesempatan kepade hadirin untuk membicaraken dan membahasnye -> Setelsh disdeken pembicarsan dan pembshasan oleh psre-- hedirin, make skhirnya rapat dengan susra bulat -- memutusken = I. Menyetujui den mengesahkan Maksud dan Tujuan serta --- Kegietan Perseroan, yang termaktub dalam Passel 3 - Anggeren Dasar Ferseroan yang semula berbunyi : i. AKTIVITAS KONSULTASI PARTWISATA (KBLI 70201) ~ Kelompok ani mencakup kegistan konsultesi — Parivisars, antare lain penyampsian pandangan, $8ran/~ Penyusunan studi kelayaken, perencanean, Pengavasén, ~ manajemen den penelitisn dibidang Kepariwisatasn 7 ~~~ 2.PONDOK WISATA (KBLI 55130) : Xntuk mencapsi maksud den tujuen tersebut -Perseroan dapat melskssnskan kegisten usahe bagai berikut : - Kelompok ini mencekup usahs penyediasn jase pelayanan penginapan begi umum dengan pembaysran --—. arian yang dilskukan perseorengen dengan ~ gunakan bangunen rumah tinggsl ysng dihuni oleh pemiliknys dan dimanfastkan sebsgian untuk disewskan - dengan memberiken kesempstan kepade visatavan untuk berinterskei dalam kehidupsn sehsri-heri pemiliknys ;- 3. RESTORAN (KBLI 56101) = - Untuk mencapai meksud dan tujuan tersebut - Perseroan dapat meleksanakan kegiatan usaha — sebagei berikur = Kelompsk ini mencakup jenis usshs jass psngsn yang-— bertempat disebsgisn atau seluruh bangunsn permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minumen untuk- unum ditempat usahanya, bazk dilengkapi dengan perslatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan - penyimpanan maupun tidak dan telsh mendspatkan surat — keputusan sebagai restoran/rumah maken dari instansi ~ yang membina: 4. ANGKUTAN DARAT WISATA (KBLI 49325) = ~~ — Untuk mencapai maksud dan tujuen versebut Perseroan- ne sebagai berikut : ~~ dapat meleksanaken kegietan u: - Kelompok ani mencakup pengoperasian engkucan darat — untuk wisets, termasuk angkutan tidak bermotor untuk ~ penumpang dikawasan wisats 7 5. AKTIVITAS SPA (Sante Par Aqua) (KBLI 96122) = Untuk menespai maksud dan tujuan tersebur Perseroan” dapat melaksensken kegiaten usshe sebagai berikutTelompok ini mencekup usshe js2a peravaran yang nemberikan lsysnan dengan metode kombingsi teraps gy verapi aroma pizet, rempsh-rempsh, layanan makan/tainn nat, dan oleh aktivites fisik dengan tujuan menyeimbangken jive dan raga dengan tetap mempertahankan tradisi dan budsya bangss ; - 6. AKTIVITAS BINATU (KBLI 96200) : - - Untuk mencapai maksud den tujuen tersebur ~! Ferseroan depat melaksangkan kegiatan usaha - agei berikut : - Golongen ini mencakup kegiatan laundry, dry - akaian jedi den --~ cleaning, pengepresan semua macam tekstil dengen peralaten mekanik yang bekerje sendiri- atau digerakan dengan tangan baik untuk kebutuhen -- masysrekat unum dan untuk Industry stsu komersiel, --- golongan ini juga mencskup kegiaten repsresi dan perubshan kecil pekeien jedi den tekstil lain yang --- berkaiten dengan pencucien ; - Sehingga selanjutnya meminte persetujuan dari seluruh - pemegang sahem untuk perubshen Maksud dan Tujuan serte -- Kegistan Usaha Ferseroan sesuai dengan Klesifikesi Baku - Lapangan Usshs Indonesia Tahun 2020 (selanjutnya disebut- KBLI 2020) menjadi sebagai berikut : --- - AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA (KBLI 70201) ~ Kelompok ini mencskup kegiatan konsultasi - Parivisata, antara lain penyampaisn pandangan, seran, penyusunan studi keleyakan, perencanaan, pengavasan, manajemen dan penelitian dibidang keperiwisetaen ; --~ bahva dengan sdsnya keputusan-keputusan rapat Sebagaimsna terurai distas, make terhitung sejaktanggal dan hari ina ~ Ketentusn Pasal 3 dalam Anagaran Dasar Perzeroan - Terbatas “ P.T. DIJIWA DELAPAN UTAMA * berbunyi = =: ~ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ~ - AKTIVETAS KONSULTASI PARIWISATA (KBLI 70201) : - - Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi Pariwisata, sntara lain penyempaian pandengan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencenaan, pengavasan, manejeman - den penelitien dibidang keparivisetaan ; - =- Penghedsp Tuan I NYOMAN SUWAMANA WAHYU FUTRA ©. | | den ee pegavei Kantor Notaris, baik bersema-seme maupun -- sendiri-sendiri dengan hak untuk memindshken kekuasaan ~: ini kepads orang lain dikuasskan untuk memohon pengesshen- atas Anggeran Daser ini dari instansi yang berweneng dan - untuk membuet pengubahen dan/ateu tambshan delam bentuk -- yang bagsimanapun juge yang diperlukan untuk memperoleh -- pengesehan tersebut den untuk mengsjuken dan menandstangeni semua permohonan den dokumen leinnya, untuk menilih tempat keduduken dan untuk melaksenskan tindakan - lain yeng mungkin diperluken. - -- Penghsdap menyateken dengan ini menjamin akan kebenaren identitas penghadep sesuei tende pengenal yang disempaiken kepada saya, Noteris den bertenggung jawab -- sepenuhnya atas hel tersebut dan selenjutnys penghadap ~ jugs menyateken teleh mengerti den memshami isi akte ini. -DEMIKIAN-~ -- Akta ini dibust dan diresmikan di Gianyar, pads hari -~ akta ind --- dan tanggal seperti tertulis pads aval sekeli dengan dihadiri saksi-saks2 /1 KADEK EMA PRATIWI, lahir di Pau, pada a Hons W al -- quapuluh tujuh (27) September (1938) seribu Sembilen — gatus sembilapuluh delapan Peasvaa Woteris bertempar —— ringgal di Dusun Pau, Desa Tihingen, Kecameren Banjerangken, Kabupeten Klungkung, sementers vekcu - berada di Gisnyar ; lyonya PUTU LERIYANI, Sarjena Hukum, lahie di Surabsya,- pads tanggal tiga (03) Apeil (1966) seribu sembalenretus bertempat tinggsl da -~ enampuluh enam, Pegawsi Notaris Lingkngan Banjar Sangging, Kecamaten Gianyer, Kabupaten Gianyar 7 ~ j-- keduanys dikenal oleh seys, notaris. ~~ =-segera seteleh ekts ini saya, notaris becakan kepade -- pars penghadap den pare saksi, lalu akte ini daitenda tangeni oleh mereka masing-masing, berturut-turut dan ~ seys, noteris. -- Dilangsungken dengan : t i a ds tembahan, coretan dan- penggsntian . - -- Minute akea ini telsh divendatengani secukupnya - -- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinys ‘PUTU EVARINI KARTIKA,SH.HKn !