Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • TCPI - Laporan Informasi Dan Fakta Material - 31246837 - Lamp1

    Diunggah oleh

    King Jeger
    3 tayangan11 halaman
    TCPI

    Judul Asli

    20230103_TCPI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31246837_lamp1

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    TCPI

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    3 tayangan11 halaman

    TCPI - Laporan Informasi Dan Fakta Material - 31246837 - Lamp1

    Diunggah oleh

    King Jeger
    TCPI

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 11
    ~KETERBUKAAN INFORMAST KEPADA PEMEGANG SAHAM PT TRANSCOAL PACIFIC Tok Sian 25 er su ee nano Tauern Tenens Sa eae | LUNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAMAM Pr TRANSCOAL PACIAC Tec (‘Perseroar’) infok memahri informs sebagaimana tercartum dal | eterbukaan Infermas i, sebaiknya nda berkeesltas! dengan paretareperdazonger efek, manajer investas, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional | ay LY rranscor PACIFIC PT Transcoal Pacific Tbk Kegatan Ussha Utama: Paayeran Kantor Pusat Borie Tower Lana 9, Kompleks Rasune Epcentum 2. HR. Rasuna Said, KaretKuningan, Setabec, Taare 12940 Telp (62-21) 2984 1369, Fax: (62-21) 2964-1885 mal: cr Webste: nupiiwer tanscoloacc com [ |RFORVAST SESAGAIVAANA TERCAWTUM DALAM KETERAUKAAN INFORMAGT TT FENTING DIREKS! DAN DEWAN KOWISARIS PERSEROAW BAIK SECARA SENDIRT-SENDIRI MAUPUN LBERSAMA-SAMA BERTANGGUNG IAWAB™ SEPENUHNYA ATAS. KEBENARAN CO KKELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN OF DALAM KETEREUAIN, EONS OM, SCELAM MELARAN, PEMELITIINSECARA SCAN | [NENEGASKAN BalVA SEPANUANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKATIDAK ADK. FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIMILANGKAN DACAI [KETERBUKAAN INFORMS INI SEHINGGA MENYESAEKAN INFORMASI YANG DIBERIRON DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENIADE™ TIDAK™ BENAR” DANIATAG MENTESATKAN, —______|, ey Dirks Ents Anak Persercan eterna Ffermasi Komisars Masyarakat OK Pemegang Satam Perseoan Poxk 92018 Pox 42/2020 mk 17/2020 EFINIST DAN SINGKATAN J] Pr Burs Efek indonesia ara anggota Dirks Perseroan yang sedang menjabat saat Keteroulaon Informs dumuman Perusahaan yang seharnya clic secaralangsung maupun tidak Tangsung oleh Perseron Tein dart 508% atu apabila Perseroan emit. kurang der 50% saham dengan hak Suara. namun” Perseoon meniikd.kemampuan un rmengendaln perusahaan tersebut lnformastinformas| sebogamana, _tecantum dalam Xeterbutaan Informal in yang dlsksanakan dalam rangka ‘amenuhon ketentian POIK 19/2019 ‘Anggota Dewan Komisaris Peseroan yang sedang menjabat ‘sat Keterbukaan Informasi cummin, Perorangan danjatau badan dan donjatau bedan hukun, baie Warge Negara Indonesia maupun Wargs Negra ing, ‘bak yeng bertempat tnggal atau berkedudukan ham Gi Indonesia meupun bertempat tngga tau berkedwdukan taku tar ager yang. menjadi pemegang ssham Perseroan, texts Jasa Kevangan, lembaga yang independen, yang rmempunyai fungi, tugas, dan. wewenang pengaturah, fengawasan, pemerisaan, dan penytan dl Sektor Pasar Modal, Perasuransan, Dana Persun, Lembesa Pembiayaan on Lémbaga Jasa Kevangan lana sekogamane amaksud Golam Undang-Undang No. 21. Tahun 2011 tanga) 22 November 201i tentang Otoitas asa Keuangan” yang rmerupakan bodan penggant)Bapepam-LX yong) mult bela sek anggal 31 Desember 2012) + Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdatar ‘lam Defer Pemegang Seham Perseroan yang dksuarkan ‘leh Bice Adminstras fe, PT. Adimiva sa Krpor. Peraturan Otortas Jasa Kevangan Nomor 9/POK.04/2018 {enggal 27 Jul 2018 tentang Pengamblaiian Perusahaan Terma, Peraturan Oras Jasa Kevangan Nemor 42/PO3K.04/2020 tanggal 1 Jul 2020 tentang Tansals Alias dan Transaksi ‘Benturan Kepentingan. Peoturan Cras Jo Kewngon Nemo 17/PO 04/2020 feroge 20" Ape 200 tenong. Trek atl Dan Febahan Ketan Usha PO3K 14/2019 Peraturan Otoitas Jasa Keuangan Nomor 14/PO3%.09/2019 tangual 29 Apri 2019 tentang Perubahan Aas Peretran Ctontas Jasa'Keuangan Nomar 32/PO3K 04/2015 Tentang Penambshan Model Perusahzan Terbuke | Dengan ‘Member Hak Hemesan Eek Terleuh Dal, NK 15/2020 Peraturan Otortas Jasa Kevangen Nomor 15/PO0K.04/2020 ‘anggl 20 Ape 2020 tentang Rencans dan Penyelencgaraan apt Umum Pemegang Soham Perusehaan Terbuke Ro ata uang Negare Republik indonesia, Rencana Transl PATAMETD atau Penambahan Model Tanpa Hale Memesan ek Tera Dahul. wer + Undang-undang Persroan Terbatas No40 Tahun 2007 tentang Peserean Testa. PENDAHULUAN —] Informas! sebagaana tercanturn dalam Keterbukaan Informasi ini ituat dalam rangka menuhan kewajibanPerseroan untuk mengumumkan keterbukaan informes! tas Rencana “ransas’yang akan dla oleh Pesercan- eryjuk pada POAK No. 14/2019, maka bersama in Oveksl Perserean berencana untuk Imeakukan penambshen modal dengan jumish sebanyak-tanyaknya 50,000.00 (ima ras nt) lenberssher etau 1096 (sepuluh persen) dari jumiahsahar yang tlh etempetkan dan dseor penuh atau modal yang distor yay 5,000 00.000 (ira mi) lear saham, yang tecantum dalam Akte Nb. 5 tangpal 29 Maret 2021 yang dibuat dnadapan Rahayy ings, SiH, Notas Jakarta, Aktatersebut tel dbertahukan kepada Menten Huu an Hak Asai Manusia Sesai dengan surat No. AHU-AH 0.05-0206889 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam dattarperseroan Ne, AHU-OO58665.0H.0.11 Tahun 2021 ‘ange 31 Moret 2021, ‘Rencana Transasi Persercan indian sesial dengan ketetuan dalam Anggaran Dasar Parser, UUPT dan tidak bertentangan dengan pejanimperanian yang sebalumnya tela diahukan oleh Persercan. Berdasarkan peraturen den perundangan yang beraki, encana ini membutuhian persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB. yang akan (Sseenggarakan pad har ume, tanggel 6 Sone! 2023 Sampal dengan sat ini Perseroan tidak menerina balk tetuls maupun tsan,langsung ‘maupun tidak lngsing tert kebertan meupun pertentangan dar phak’ manapun Ssehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dlakulan leh Peserean. ‘Stat ni Perseroan Usk sedang test dalam prkara material bak dl Pengadlan meupun Sengkela ain di luar Pengadian yang munckn dapat berpenga-h secaraegaliferhadap Ielangsungan usaha dan Rencana Transaks\Pesercan, ty Peneritan sanam tary dalam Rencane Trans! ni, Peserean akan menawatkan kepada ‘aon investor dengan syart-syart dan harga yang sesual dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangen yeng beraka temasukketertuan oi idang pasar modal AB TIL URKIAN HENGENAT RENCANATRANSANSE Berkut ini adblah katerangan atau gambarer sehubungan dengan pelsksanaan Rencans Transat yang alan dlakukan Perseroan |A.ULASAN MENGENAT TRANSAKSI 1 Alasan dan Latar Belakang Rencana Transkei ii claksanakan untuk memperkust, mengombengkan an rendorong pertumbutan usaha Persercan sera untuk mejudkan vs Peseraan, yay menjadi penyediajasa anglatan laut dan legstkterbalk dan terperaya di Indonesia. Dengan dlatsanakannya Transaks\ in, Gharepkan juga akan dapat rmeningktian caye sang den pendapstan Peserean, sera memberkan menast Yang posi bag planggan dan Seluruhpemangku kepentinga, Mengingat pertumbukan don knerja Perserean yang postif dar tahun ke tahun, Persercan menmtang tahwa_memperkist stultur pemodalan dan kevangan ola keiotan Derushanya adalah salah sae hal yang pentng untuk dla, 2, Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Rencana Transaks! Terhadap Perseroan “Tuan atau mantaat yang dapat dpe Perseroan dari pelaksanaan Rencana “ransaki antara ln adalah sebagel bert: |. _Struktur permodolon dan kevangan meningkt manjed lth ball, >. Mendapatian tambahan dara yang dapat cigunakan untuk memperkuat ‘ermadsian, pengembangan usaha, dan pertumuan peresabaan; Surah sake beredarPerseroan akan ertambah yang akan meringkatkan ithutas pertagangan sanam Perseroan; dan 4. Dwersifiasi sumber pardanaan Pasecan der pasar modal sean dar fasts pnjaman bank. 3 Rencana Penggunaan Dana Hasit Rencana Transaksl essere belum menetapkan penggunean dana dari asi pelaksanaan Rercana “Transaki.Oatam hal penggunaan dana dav has! pelaksenaan Rencana Transat ‘merupakan transaksi material maka Ferseoan wajib menenuhi Ketentvan FOI 17/2020. Dol hal gengguraan dona dar has pelaksanaan Rencana Trosaks rmerupskan ansaks!affasi dar/atau‘tansoksi yang mengandung benturan ‘epentigan, maka Perseroan wap memenuhi Ktentuan PODK 42/2020, 4. Jangka waktu Pelaksanaan Rencana Transaks! Dalam meldsanskan Rencana Transiks, Persoran berercxta_melohukan nambshan modal sebanyalcbanyakra 103¢ (sepa persan) dar jumiah saham yang telah dtempatkan dan dsetor penuh dalam perubahan Anggaran Dasar Parseroan yang tlc alberta dan dterina Mente yang berwenang pac saat pengumuran RUPSLB yeu sebanyak-banyaleya sebesar 500,000,000 (Ima rats |Ma) lemar sakam dengan mia nominal Rp 100, (seratus. Rupih) dengan icasarkan pada peritungan yang mengektbakan dls yang ted ech pada emegangsohem Khususnya pemegang sahar minrtas. Penambsahan Modal akan disksanskan secre berahap ataupun sekaligus dalam Jangta waktu 2 (eua) tahun terhtung seek tanogal ersetuuan RUPSL yang ‘menyelujui Penembahan Modal I, yang rencaranya akan diaksanakan pads hart humat tang! 6 Januar 2025. '5. Calon Pemodal dan Perubshan Pengendali Perseroan ‘Saat ni Peseroan balun memiiki calon pamodsl yang past untuk Rencana| “Transat inl temasuk ada alau dak adanya hubungan Als! dengan Persroan [Namun apa di kemudian hart ketsrangan mengenai calan pemodaltlah dapat éunglapkan,Persercan akan mengumumian Keterengan mengena clon pemodal ‘elo pengumuran eteroukzan nformas sesual dengan Katertuan dalam POIK No. 14/2019, Rencana Transaksi ini tidak akan mengubah Pengendall Perseroan. (7 BAB iV ~ ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TERHADAP KONDIST | _KEUANGAN SESUDAH DAN SEBELUM PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL Penanbaian modal yang dlatukan dalam Renoane Transat dyin dapat memperuat strukur permeddlan dan menaminah Hkukas saham Perseroan, Dengan menggunakan ‘suns-asimssaperd, ttl saham yang atan dterbtkan oleh Peseroan maksmal alah Ssebanyek 500000.000 (lima ratusJuta)lembar sakam dengan iat aominal Rp 100 (cerans Rupiah) oer saham dan dengan pertrean Harga Pelaksanaa paling sedizt $0 Se ‘dar rata-ata harga penuiupan saham Persern selama kurun wak 25 Hart Bursa besturuturt sampal dengan penutipan peréogangan aca Senin 2 Januari 2073, yaa sebesar Rp8.134;. Dengan menggunatan Laporan Kevangan konscdaian Peseroan per 30 September 2022 (tak dauct), proforma atas dampak perambahan modal terhasap leporankevangan Perseoan aalahsebagal bert 4 b Laporan Posi euangan Konsoléssh raramero. | peer ain Kosoidaian ies. 285) [Tata pendapetankomprehensinn abun eran Total Kmorbersf enéapten Teun Bean | fi tate a Bn ci ot eae ee ei ry A Et Penentuan harge plaksenaen akan mengacs pode perhtungen yang tur dalam Peraturen Bursa Efk Indonesia Noor [A ‘BAB V- RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU _ Reatsasi Rencana Transaks! ini alan mengakatian jumlah saham yang dkaluarkan Perseroan betambah dan persentase kepemiian saham mas-rasng Pemezang Sahm Pesercen akan mengalam perurunan atau dis! sebogal beat 1. PT Sart Nusartara Gemilang yang sebelum PHITHMETD adalah perk 55% mocal tempikan den esetorPerseroan akan menjad pric 5000S sel PRITHSETD ‘au teres 50%. 2. PT Kavya Part Insani yang sebelum PMTHMETD asizh pemilk 25% moda! ‘Stemptan dan det Perseroan akan mens pri 72.75% setlah PHTAMETD ‘au teri! 2.27%. 3. Masyarakat (masing-masing &tawah 59) yang sebelurn PHTHNETD adalah pik 20% modal erp dan distor Persrdan akan menjadi pei 18,18% Seah DPMTHNETD ata terdelus 1 82%. ‘Abul Pop Partin ‘eatyanstannesain || seine tg) Dalam PO:K 9/2018 mengatur bahwa Pengendali Perusahaan Terbuka adalah hak yang bklangsung maupun Wak angsung: ‘Merit saham Perusahaan Tersuka lebih dat 50% (Ame puluh persen) dar seuruh ‘ahem dengan hak suara yang tle dsetor penuh; atau 1. Mempunyal Kemampuan untuk menentukan, bak langsung maupun sak langsung, ‘dengan cara apzpun pengeolan dan/etau kebijakan Perusahaan Tebuka Bercasarkan defn datas, Pemegang Sahar Pengendal dl Perseroan adalah FT Kacya Permata Insani dengan kepomilican saham secaralangsungsebeser 25%, can secaca tidal langsung melalui PT Sar Nusartare Gemtang dengan Kepernikansaham Sebesr 55%. Rencana Transais! sebeser 10% ini dak akan mengubsh Pengendal Perseroan, namun | apaila dengan melakukan Rencana Transaks! menyebabkan adanya perubehan Pemeq20 Soham Pengendal pada Perseroan, maka Persercan akan mengumumion Informe ‘mengenai clon Pemegang Sanam Pengendal yang baru sesual dengan Ketentuan dalam PO3K 14/2019 dan PO3K 9/2016, b’ ‘UR MODAL SAHAM 4 ert adalah komposi dan srulaur modal soham Peseroan per tanggl 31 Oktober 2022 sebelum dan sesucah dlalsanalannya Penambahan Nadal dengan asumsl total slurvh ‘sham bara yang drencanakan ya Sebesr 50,000.00 (na ats ua) lembarsaham, Perhitungan jum nominal menggurakan pelraan Hoga Pelaksanzan paling sed 90% at riarata haga penutupan saham Perseroan selma run waky 25 Hori usa berurutturat somal dengan penutupan perdagangan pada Sen 2 Januari 2023, vane sebesor RB.134, (Bae VInT= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN |] Sehubungan dengan Rencena Transasl sebaghimana telah duraikan dalam Ketertukaan| Tnfornas! kepada Pemegang Saham inl, Peseroan bermaksid une meminta pereetujuan ‘ati RUPSLB Perseroan yang akan dseleggeratan pas: Har, tanggat_: Juma, tanggal 6 Januar 2023. Puss 434.00 Wi8~ sess: TTempat Medan Room, Lanta 1, The Westin kata JL HR, Rasuna Sald No. Kav.C-22, Kaet Kuningan, Setabud, Jakarta ‘Selatan, ORT kara 12940, Indonesl, sesual dengan pengumunan RUPSLB yang tah dipubllaslan i eASY KSE, stus Web ‘Bursa (IDK), dan sts web Perseroan pada tanggal 30 November 2022 Berkut adaloh tanggat-tanggal penting eng perlu cpehatican, bertaitan dengan ¢ penyelenggarsan RUPSLB Prseroan: "Wo: | Regina paca | Peneuriuman RUPSLE (eASY KSEY, sts web IDX dn Perseroan) 2 | keterbulan ovo Penambahan Ned (its web IDX dan Perseroan) ——— Parangpian RUPSIB (eASY RSEY, sts web TOK dan Persea) rs Plaporan Rings Rial RUPSLB (AS ASE, stus web 10x dan Peseroan) [7 PelanoranRisaeh Berta Acara RUPSL kepada O3K Rencana Mata Acara RUPSLB Perseroan 4. Persetjuan untuk Perseroan melakukan Penarbahan Modal Tanpa Nemberikan Hale lemesan Eek Tereih Oahulu CPMTHMETD") dengan nai nominal Roi00,- seatus Rupiah) per lembar saham yang akan dkeluartan dar prtepl, saan maksimal 10% (sepuiuhpersen) dari jumiohsaham yang tah Btempatkan Gan dselor peu atau model yang setor yang. tercantum dalam pervoshan anggeran dasar Persercan, sebagainana yang dmaksud paca Perturan Otartas se Kevangan No.1$/FO.04/2019 tentang Perubohaan Aas Peraturan Otoras Jase Kevangen No.32)POK_04/2015 tentang Penambahan Mods! Penushaan Tabula Dengan emberkan Hak Memesan Efek Terlebih Dohuly (FOR No.14/20107), dengan ‘mempeshatan dius’ yang leh kel ogi Pemesang Saham Moras, 2. —_Persetyjuan pemberan wewenang dan fuasa dengan hak subi! kepodo Drekst Persercan untuk melakukan sagala. dakar sehubungan dengan keputsan pelaksanaan PHTHMETD dan perubahan stuktur permodalan dalam Persercan, termasuk total tidak terbatas untuk menyatakan atau. menuangkan kepulusan tersebut dalam aktz-akta yang akan albuat dl nodapen Notar, untuk merdtah, ‘menyesuakan canfataumenyusun Kembali Ketertven dalam’ Anggaran Dasar Pesvercen berkutperubahan atau pembeharamye, dan seanjunya. untuk rmenyampatan pembertahuan atas Keputsan Rapat Int kepada instal yang bberwenang, serta melakukan semua dan setap tindakan yang dlpaian, ses dengan peraturan perundang-ndangan yarg bars, ‘Adapun kuorum kehadran dan keputusan RUPSLB unk keds mata acre tersebut adalah sebaga best: 4 Kucrum kehatran untuk mata acare RUFSLB pertama adalah sebogainana yang éimaksud dalam Paso! 8A ayet 2 POK to. 142019, yt RUPSLE dapat

    Anda mungkin juga menyukai