RISALAH RAPAT DIREKSI PERUM PERIKANAN INDONESIA —————— Nomor : RIS-094/DIR.A/VII/2017 Penyelenggaraan Rapat Hari/ Tanggal 1 Jumat/21 Juli 2017 Tempat : Ruang Rapat Direktur Utama Waktu : Pukul 08.00-09.00 WIB Agenda : Pembahasan Penerbitan MTN | Tahun 2017 Pimpinan Rapat : Direktur Utama Peserta Rapat : 1. Direktur Utama 2. Direktur Umum 3. Direktur Usaha 1. Pendahuluan Rapat dibuka pada pukul 08.00 WIB oleh Direktur Utama. Agenda rapat yaitu membahas rencana penerbitan Medium Term Notes (MTN) | Tahun 2017 Perum Perikanan Indonesia serta hal-hal yang perlu dipersiapkan. Il. Hasil Rapat Merujuk ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia telah melaksanakan Rapat Direksi pada tanggal 21 Juli 2017 yang memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan rencana Penawaran Terbatas Medium Term Notes (MTN) | Perum Perikanan Indonesia dengan target dana sebanyak-banyanya sebesar Rp200.000.000.000,00, rapat Direksi menyetujui dan menunjuk Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi mewakili Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia dalam rangka penerbitan Medium Term Notes (MTN) | Perum Perikanan Indonesia termasuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam penerbitan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada:. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau; . Pengakuan Hutang; . Perjanjian Pendaftaran MTN di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; . Perjanjian Agen Pembayaran MTN; . Memorandun Informasi > oaog>s Dp Formulir-formulir dan surat-surat yang diperlukan dalam rangka penerbitan Medium Term Notes (MTN) | Perum Perikanan Indonesia; beserta setiap dan seluruh perubahan dan/atau penambahan yang dilakukan kemudian hari. 2. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi menyetujui dan menunjuk Direktur Umum untuk dan atas nama Direksi mewakili Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia dalam rangka penerbitan Medium Term Notes Perum Perikanan Indonesia, termasuk menandatangani dokumen sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas. Demikian Risalah Rapat Direksi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluan. Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Direktur Utama Direktur Umum Direktur Usaha ‘get x 2 Syahril Japarin ti Ketrinia Risyanto Suanda