HENDRA WISMAL, SH.MH
NOTARIS DI JAKARTA
SK.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-24. AH.02.02. TAHUN 2008
TANGGAL 27 AGUSTUS 2008
SALINAN AKTA
NOMOR rad
TANGGAL ee
Ji. Raya Jatinegara Timur No. 57 G
Telp. (021) 857 8632, 856 6621 Fax. (021) 856 6621
Hp. 0812 8610 0442, 0812 8677 0059
Email : hendranotary@gmail.comKANTOR NOTARIS
HENDRA WISMAL, SH.MH
4. Jatinegara Timur Wo, $7 G
Tei: (021) 857 8632 - 856 6621
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT ERA PERMATA SEJAHTERA
Nomor : 14.-
= Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu Mei tahun -
duaribu duapuluh satu (31-05-2021). -
- Pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua
Indonesia Barat). ~
- Berhadapan dengan saya, HENDRA WISMAL, Sarjana Hukum, -:
Magister Hukum, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota ~
Administrasi Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh para saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini.
--Tuan ABDUL LATIF AZIS, Warganegara Indonesia, lahir di Medan
pada tanggal duapuluh tiga Agustus tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh sembilan (23-08-1979), Karyawan Swasta, ~~
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Jaya II A, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang Besar --
gelatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta
Timur. ~
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -
Kependudukan (NIK). 3175032308790011. -:
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum ~~~
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT ERA
PERMATA SEJAHTERA yang akan disebut, tanggal duapuluh Mei ---
tahun duaribu duapuluh satu (20-05-2021) yang aslinya -
bermeterai cukup dilekatkan dalam minuta akta ini. -
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan -
identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aslinya -KANTOR NOTARIS
4ENDRA WISMAL, SH.MH
diperlihatkan kepada saya, Notaris.
- Penghadap bertindak dan menjalani sebagaimana tersebut ~:
terlebih dahulu menerangkan : - -
- Bahwa pada tanggal duapuluh Mei tahun duaribu duapuluh satu ~
(20-05-2021), bertempat di Lantai II Kantor PT ERA PERMATA
SEJAHTERA, Jalan Cipinang Jaya Raya Nomor AA 9, Kelurahan -.
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta
Timur, Telepon : 021-8573748.
- Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari
Perseroan Terbatas PT ERA PERMATA SEJAHTERA (untuk selanjutnya
disebut Rapat), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, —
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang didirikan
dengan akta nomor. nomor. 20 tanggal duapuluh empat Maret tahun
duaribu empat (24-03-2004) yang dibuat dihadapan RACHMAT -
MUSIRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah menidapat
pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Kepiitusannya nomor. -
c-21711 HT.01.01.TH. 2004, tanggal duapuluh tujuh Agustus tahun
duaribu empat (27-08-2004) akta pendirian mana telah beberapa
kali mengalami perubahan sebagaimana ternyata dan/atau dimuat
dalam ;
- Akta nomor. 19 tanggal enam belas Mei tahun duaribu delapan
1
(16-05-2008) yang dibuat dihadapan YULIDA DESMARTINY, Sarjana
Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat dan telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor. ~
AHU-40729.01.02.Tahun 2008, tanggal empat belas Juli tahun
duaribu delapan (14-07-2008) ;
LAE S eater >KANTOR NOTARIS
HENDRA WISMAL, SH.MH
4. Jatinegara Timur No, $7 6
‘Telp: (021) a57 0632-856 6621
Akta nomor. 02 tanggal duapuluh lima September tahun duaribu
sepuluh (25-09-2010) dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya nomor. AHU-01217.01.02.Tahun 2011, tanggal -
sebelas Januari tahun duaribu sebelas (11-01-2011) ; - -
- Akta nomor. 01 tanggal duapuluh dua Juni tahun duaribu -
sebelas (22-06-2011) yang pelaporan perubahan data perseroannya
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia nomor. AHU-AH.01.10-11181, tanggal tiga puluh Maret
tahun duaribu duabelas (30-03-2012) ; =
- Akta nomor. 01 tanggal satu Juni tahun duaribu duabelas
(01-06-2012) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya nomor. AHU-35929.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal -
dua Juli tahun duaribu duabelas (02-07-2012)
- ketiga akta tersebut dibuat dihadapan SULASTUTI, Sarjana ~
Hukum, Notaris di Kota Depok ;
- Akta nomor. 05 tanggal duapuluh lima Februari tahun duaribu -
tiga belas (25-02-2013) yang pelaporan perubahan data --
perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia nomor. AHU-AH.01.10-14350, tanggal
tujuh belas April tahun duaribu tiga belas (17-04-2013) ; =
- Akta nomor. 02 tanggal delapan September tahun duaribu empat
belas (08-09-2014) yang pelaporan perubahan data perseroannya -
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia nomor. AHU-28432.40.22.2014, tanggal delapan
a
3KANTOR NOTARIS
HENDRA WISMAL, SH.MH }
Jatinegara Timur No. 87 6
Tei (021) B57 8632 - 856 6621
‘September tahun duaribu empat belas (08-09-2014) ; ~~
- Akta nomor. 01 tanggal empat Desember tahun duaribu empat ---
belas (04-12-2014) yang pelaporan perubahan data perseroannya
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ~
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia nomor. AHU-45648.40.22.2014, tanggal sembilan -
Desember tahun duaribu empat belas (09-12-2014) ;
- ketiga akta tersebut dibuat dihadapan UMMU IMAMA, Sarjana --
Hukum Notaris di Jakarta ;
- Akta nomor. 05 tanggal tujuh Oktober tahun duaribu enam -
belas (07-10-2016) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---
Keputusannya nomor. AHU-0018593.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal --
sebelas Oktober tahun duaribu enam belas (11-10-2016) ; -
- Akta nomor. 01 tanggal dua Februari tahun duaribu tujuh belas
(02-02-2017) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -~.
Keputusannya nomor. AHU-002621.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal dua
Februari tahun duaribu tujuh belas (02-02-2017) ;
- kedua akta tersebut dibuat dihadapan saya, Notaris.
- Akta nomor. 140 tanggal tiga puluh satu Agustus tahun duaribu
tujuh belas (31-08-2017) yang dibuat dihadapan SINDIAN OSAPUTRA
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor. --~
AHU-0017945.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal tiga puluh satu --
Agustus tahun duaribu tujuh belas (31-08-2017) ; -
Akta nomor. 11 tanggal tujuh belas Oktober tahun duaribu ~
sembilan belas (17-10-2019) dan telah mendapat persetujuan dari
——
. 4KANTOR NOTARIS
|ENDRA WISMAL, SH.MH
J, Jatinegara Timur No. 57 G
eip. (024) 857 8632 - 856 6621
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya nomor. AHU-0083742.AH.01.02.Tahun 2019,
serta pelaporan perubahan data perseroannya telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -:
nomor. AHU-AH.01.03.0347187, keduanya tanggal tujuh belas
Oktober tahun duaribu sembilan belas (17-10-2019) ; -
- Akta nomor. 15 tanggal lima belas Januari tahun duaribu
duapuluh (15-01-2020) dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya nomor. ~-
AHU-0003639.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal enam belas Januari -:
tahun duaribu duapuluh (16-01-2020) ; -
- Terakhir di rubah dengan akta nomor. 12 tanggal duapuluh dua
Desember tahun duaribu duapuluh (22-12-2020) yang perubahan ---
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database --~
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0029704,
tanggal sembilan belas Januari tahun duaribu duapuluh satu ~
(19-01-2021) = -
~ ketiga akta tersebut dibuat dihadapan saya, Notaris, -:
selanjutnya disebut Perseroan. -
- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili oleh seluruh -
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan
hingga saat ini, yaitu sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham --
dengan nilai nominal persaham Rp. 1.000 (seribu rupiah),
sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah).
: - Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan anggaran dasar
Lee
5KANTOR NOTARIS
HENDRA WISMAL, SH.MH
“J. datinegara Timur No, 876 [| Perseroan Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -:
‘Telp: (021) B57 8632 - B56 6624
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai ~~
hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat. ~
- Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa oleh
para pemegang saham Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
tersebut dalam suatu akta Notaris.
- Maka sekarang penghadap bertindak dan menjalani sebagaimana -
disebut menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil --
keputusan dengan suara bulat antara lain sebagai berikut
~-Memberhentikan dengan hormat Tuan HARI YUWONO, Sarjana -
Ekonomi, Magister Manajemen dari jabatannya selaku Direktur —
Perseroan dan sekaligus mengangkat Tuan WIDI HARTANTA, -
Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Perseroan yang baru.
Pemberhentian dan pengangkatan mana mulai berlaku sejak
ditutupnya Rapat, yakni tanggal duapuluh Mei tahun duaribu --
duapuluh satu (20-05-2021). -.
= Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direksi
tersebut, maka susunan Direksi dalam Perseroan menjadi :
~ DIREKSI :
- Direktur ; Tuan WIDI HARTANTA, Sarjana Ekonomi,
Warganegara Indonesia, lahir di Klaten
pada tanggal duabelas Agustus tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu ---
(12-08-1971), Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Kota Cirebon, Jalan Kesenden I
Nomor. 438, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Kelurahan Kesenden, Kecamatan ~
Kejaksan. - -
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)KANTOR NOTARIS
HENDRA WISMAL, SH.MH
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4 datinegara Timur No. 57 6
Teip. 021) 857 8632 - 856 6621
3274011208710001.
- Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa -
kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk
memberitahukan atas perubahan data Perseroan ini kepada -
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam
daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- Untuk keperluan tersebut melakukan semua tindakan dan --
menandatangani semua dokumen yang perlu dan berguna dan untuk -
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun
juga tidak ada yang dikecualikan. --
- Akta ini ditutup pada pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga
puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -
DEMIKIANLAH AKTA INI -.
- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta Timur pada
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh
1. Tuan HASBI GENDRI, Warganegara Indonesia, lahir di Padang
pada tanggal tigapuluh September tahun seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh (30-09-1967), bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Manunggal XVII Nomor. 17, Rukun Tetangga 005
Rukun Warga 011, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung
Kota Administrasi Jakarta Timur;
| 2. Tuan SAEPUL BAHRI, Warganegara Indonesia, lahir di Bogor -~
| pada tanggal tujuh Nopember tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh lima (07-11-1985), bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Jatinegara Timur Nomor. 57 G, Kelurahan
Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta
. 7KANTOR NOTARIS
HENDRA WISMAL, SH.MH
{J datinegara Timur No. 87 6
‘oip. (021) 857 8632 - 856 6621 Timur.
-keduanya karyawan Kantor saya, Notaris sebagai para saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -.
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh --
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. --
= Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna.
- Diberikan sebagai SAL INAN yang sama bunyinya.
Notaris Kota Jakarta TimurKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp, (021) 5202387 - Hunting
: AHU-AH.01,03-0339508 Kepada Yth.
Notaris HENDRA WISMAL S.H., M.H.
Jl. Raya Jatinegara Timur Nomor 57 G
: Penerimaan Pemberitahuan JAKARTA TIMUR
Perubahan Data Perseroan
PT ERA PERMATA SEJAHTERA
‘Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan‘di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris
HENDRA WISMAL S.H., M.H., berkedudukan di JAKARTA TIMUR, mengenai perubahan Direksi Dan
Komisaris, PT ERA PERMATA SEJAHTERA, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan