‘SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK.
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PT PEGADAIAN
NOMOR SK-164/MBU/06/2023
NOMOR 0629-DIR/HCB/06/2023
TENTANG.
PEMBERHENTIAN, PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN, PENGALIHAN TUGAS, DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PT PEGADAIAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAN
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK.
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PT PEGADAIAN,
Menimbang
Mengingat
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan
Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat
Indonesia, Tbk. Nomor SK-117/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021 jo
Nomor — SK-104/MBU/04/2022 dan Nomor 0013-DIR/HCB/04/2022
tanggal 25 April 2022, Sdr. Ridwan Arbian Syah telah diangkat sebagai
Direktur Human Capital, Legal dan Compliance PT Pegadaian;
bahwa dalam rangka penataan susunan keanggotaan _Direksi
PT Pegadaian, maka perlu memberhentikan Sdr. Ridwan Arbian Syah
sebagai Direktur Human Capital, Legal dan Compliance dan sekaligus
mengangkat penggantinya;
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengurusan perusahaan,
maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan
tugas anggota Direksi PT Pegadaian;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 105 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat juga
mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat
semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian tentang Pemberhentian,
Perubahan Nomenklatur Jabatan, —_Pengalihan Tugas, dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada
Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan
Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
4, Peraturan, {eleMenetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 203);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan
Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Tahun Buku 2022
tanggal 13 Maret 2023;
7. Anggaran Dasar PT Pegadaian yang didirikan berdasarkan Akta Notaris
Nanda Fauz Iwan, SH, Mkn Nomor 1 tanggal 1 April 2012 yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan,
SH, M.kn Nomor 15 tanggal 23 September 2021;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK
RAKYAT INDONESIA, TBK. SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PT _PEGADAIAN TENTANG PEMBERHENTIAN, PERUBAHAN
NOMENKLATUR = JABATAN, — PENGALIHAN = TUGAS, = DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PT PEGADAIAN.
Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ridwan Arbian Syah sebagai Direktur
Human Capital, Legal dan Compliance PT Pegadaian yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milk Negara dan Direktur
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tok.
Nomor SK-117/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021 jo Nomor SK-
104/MBU/04/2022 dan Nomor 0013-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 April 2022,
dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya
selama memangku jabatan tersebut.
Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Pegadaian sebagai
berikut
Semula Menjadi
[71 Direktur Human Capital, Legel, | 7. Direktur Human Capital
| dan Compliance
‘2 Direktur Keuangan dan | 2. Direktur _Keuangan dan
Manajemen Risiko Perencanaan Strategis
[3 Direktur — Manajemen — Risiko,
Legal dan Kepatuhan
Mengalihkan penugasan Sdr. Ferdian Timur Satyagraha semula sebagai
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan
Perencanaan Strategis PT Pegadaian, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Badan Usaha Milk Negara dan Direktur Utama
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Nomor
‘SK-17/MBU/01/2022 dan Nomor 50-DIR/CSC/01/2022 tanggal 14 Januari
2022 jo. Nomor SK-104/MBU/04/2022 dan Nomor 0013-DIR/HCB/04/2022
tanggal 25 April 2022, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milk Negara
dimaksud
Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
PT Pegadaian
1. Sdr. ERA. Taufiq - sebagai Direktur Human Capital;
2. Sdr. Udin Salahudin - sebagai Direktur Manajemen
Legal, dan Kepatuhan
KELIMA. |
ko.KELIMA,
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
KESEMBILAN
-3-
Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEEMPAT Keputusan ini baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai
anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Meminta Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and
Proper Test) atas calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEEMPAT,
Bagi anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEEMPAT Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain
yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan
Jabatan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya
tersebut.
Memberi kuasa kepada Direksi PT Pegadaian dengan hak substitusi untuk
menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di
hadapan notaris atau pejabat yang berwenang,
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal Pemegang
Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan
‘seperlunya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
‘Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara |
‘Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat
Indonesia, Tok;
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia,
Thk.;
Dewan Komisaris PT Pegadaian;
Direksi PT Pegadaian;
‘Yang bersangkutan untuk ciketahui dan diindahkan
2 @ bYNe
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2023
PARA PEMEGANG SAHAM
PT PEGADAIAN
ttd ted
ERICK THOHIR SUNARSO
MENTERI BUMN DIREKTUR UTAMA
SELAKU PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK.
PT PEGADAIAN SELAKU
PEMEGANG SAHAM SERI B
PT PEGADAIAN
Salinan sesuai dengan aslinya,
PT Bank Rakyat Ipdonesia (Persero) Tbk. {
Direktur
[at