Prol Singkat BCA Laporan kepada Pemegang Saham
DIREKSI
Direksi merupakan organ perusahaan yang
memiliki tugas pokok melakukan pengurusan
untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai
dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
1. Acuan Hukum
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi
adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib
Kerja Direksi ("OARDOF$IRECTORS#HARTER) yang
248 mengatur antara lain mengenai:
- Komposisi, Kriteria, dan Independensi
Direksi;
- Masa Jabatan Direksi;
- Rangkap Jabatan Direksi;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan
Wewenang Direksi;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi
Direksi;
- Orientasi dan Pelatihan Direksi;
- Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- Rapat Direksi.
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dimuat
dalam Manual GCG BCA dan dapat dilihat pada
WEBSITE BCA (www.bca.co.id) bagian 'OOD
#ORPORATE'OVERNANCE
PT Bank Central Asia Tbk
Analisa dan Pembahasan Manajemen
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:
a. Memimpin dan mengurus BCA sesuai
dengan maksud dan tujuan BCA.
b. Menguasai, memelihara dan mengurus
kekayaan BCA untuk kepentingan BCA.
c. Menciptakan struktur pengendalian internal,
menjamin terselenggaranya fungsi audit
internal dalam setiap tingkatan manajemen
dan menindaklanjuti temuan audit internal
sesuai dengan kebijakan atau arahan yang
diberikan Dewan Komisaris.
d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan
yang memuat juga Anggaran Tahunan
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang,
dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku.
e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan ('OOD #ORPORATE 'OVERNANCE)
dalam setiap kegiatan usaha BCA pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
BCA.
f. Mengadakan dan menyimpan Daftar
Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham, dan
Risalah Rapat Direksi.
g. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-
dokumen perusahaan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
h. Menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,
Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan
otoritas lain termasuk namun tidak terbatas
pada Bursa Efek Indonesia.
i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya kepada
pemegang saham melalui Rapat Umum
Pemegang Saham.
 Tata Kelola Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Data Perusahaan

4. Kewenangan Direksi
Kewenangan Direksi, antara lain:
a. Mewakili BCA di dalam dan di luar
pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat BCA dengan
pihak lain dan pihak lain dengan BCA,
serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Dasar BCA.
b. Untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak
mengangkat seorang atau lebih sebagai
kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat
yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu
surat kuasa khusus.
c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin
dan mengurus BCA.
d. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian
BCA, termasuk penetapan gaji, pensiun
atau jaminan hari tua dan penghasilan lain
bagi pegawai BCA, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/
atau keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.
e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai
BCA berdasarkan peraturan kepegawaian
BCA.
f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi
untuk mewakili BCA di dalam dan di luar
Pengadilan kepada seorang atau beberapa
orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk
untuk itu atau kepada seorang atau beberapa
orang pegawai BCA, baik sendiri maupun
bersama-sama orang atau badan lain.
g. Menjalankan tindakan lainnya, baik
mengenai pengurusan maupun mengenai
kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang
diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris
dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab,
dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman
dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
249

5. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Bidang Tugas dan Direktur Direktur

No. Nama Jabatan
Tanggung Jawab Pengganti I Pengganti II
1. Jahja Setiaatmadja Presiden s!UDIT)NTERNAL WPD DMR
Direktur (PD) s3EKRETARIAT0ERUSAHAAN WPD DK
2. Eugene Keith Galbraith#) Wakil Presiden s+EUANGAN0ERENCANAAN PD DMR
Direktur
(WPD)
3. Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur Bisnis s"ISNIS+ORPORASI DBC $)6
Korporasi s/PERASIONAL#ABANG+ORPORASI DBC $)6
(DBK) s4RESURI PD WPD
s0ERBANKAN)NTERNASIONAL PD WPD
s"#!&INANCE,TD(ONGKONG *) PD DKR
s"#!3EKURITAS*) PD DKR
4. Anthony Brent Elam^) Direktur s-ANAJEMEN2ISIKObank wide) DWP WPD
Manajemen s0ENYELAMATAN+REDIT DWP WPD
Risiko (DMR) s0ENGAMANAN4EKNOLOGI)NFORMASI $)6 $/4
5. Suwignyo Budiman Direktur Bisnis s"ISNIS2ITEL+OMERSIAL DBK $)6
Cabang (DBC) sCash Management DBK $)6
s0ENGEMBANGAN$ANA*ASA $)6 DWP
s"#!3YARIAH*) $)6 DWP
s!SURANSI5MUM"#!*) $)6 DWP

Laporan Tahunan 2014

 Prol Singkat BCA Laporan kepada Pemegang Saham Analisa dan Pembahasan Manajemen

Bidang Tugas dan Direktur Direktur

No. Nama Jabatan
Tanggung Jawab Pengganti I Pengganti II
6. Subur Tan Direktur s+EPATUHAN $-2 70$
Kepatuhan s(UKUM $-2 70$
(DK) s3UMBER$AYA-ANUSIA $-2 70$
s0EMBELAJARAN0ENGEMBANGAN $-2 70$
7. (ENRY+OENAIl Direktur s+REDIT+ONSUMENConsumer $"# $"+
0ERBANKAN Card+02++" #onsumer
Individu (DIV) Finance
sWealth Management $"# $"+
sIndividual Banking Marketing $"# $"+
Support
s Individual Banking Business $"# $"+
Support
s"#!&INANCE*) $"# $"+
s#ENTRAL3ANTOSA&INANCE*) $"# $"+
s!SURANSI*IWA"#!*) $"# $"+
8. !RMAND7(ARTONO Direktur s3TRATEGI0ENGEMBANGAN $70 $"#
/PERASI /PERASI ,AYANAN
4EKNOLOGI s/PERASI0EMBAYARAN$OMESTIK $70 $"#
)NFORMASI s,AYANAN0ERBANKAN%LEKTRONIK $70 $"#
(DOT) s,AYANAN0ERBANKAN)NTERNASIONAL $70 $"#
s4EKNOLOGI)NFORMASI DIV $-2
9. %RWAN9URIS!NG Direktur s0ENGADAAN DOT $-2
7ILAYAH s-ANAJEMEN*ARINGAN DOT $-2
0ENDUKUNG 0ERENCANAAN7ILAYAH
#ABANG$70 s/PERASIONAL7ILAYAH DOT $"#
#ABANG**)
s,AYANAN+REDIT DOT $"#
10. 2UDY3USANTO Direktur Kredit s!NALISA2ISIKO+REDIT $70 70$
250 $+2

Catatan :
 $IREKTUR0ENGGANTIMELAPORKANKEPADA$IREKTUR"IDANGSELURUHTINDAKANYANGDILAKUKANKEPUTUSANYANGDIBUATSELAMAMENGGANTIKAN$IREKTUR"IDANG
 &UNGSI0ENGELOLAAN0ERUSAHAAN!NAKDIATURSEBAGAIBERIKUT
#)
-ELAKUKANFUNGSIPEMANTAUANDANPENYELARASANSECARAMENYELURUHTERHADAPPENGELOLAAN0ERUSAHAAN!NAK
^)
-ELAKUKANFUNGSIPEMANTAUANRISIKO0ERUSAHAAN!NAKDALAMRANGKAMANAJEMENRISIKOKONSOLIDASI
*)
-ELAKUKANFUNGSIPEMANTAUANPERKEMBANGANUSAHA0ERUSAHAN!NAK
0ELAKSANAANFUNGSIDIATASTETAPMEMPERHATIKANPRINSIPDALAM0ERSEROAN4ERBATASDIMANA0ERUSAHAAN!NAKADALAHindependent/
separated legal entity.
0ERTANGGUNGJAWABAN$IREKSIDANATAU+OMISARIS0ERUSAHAAN!NAKADALAHKEPADA25030ERUSAHAAN!NAK
0ERUSAHAAN)NDUKSELAKUPEMEGANGSAHAMMENJALANKANKEWENANGANDANFUNGSINYAMELALUI2503DI0ERUSAHAAN!NAK
3. **) 0ELAKSANAANHARIANPEMBINADANMONITOROPERASIONALWILAYAHCABANGDILAKSANAKANOLEH$IREKTUR7ILAYAH0ENDUKUNG#ABANG
0ERTANGGUNGJAWABAN+EPALA+ANTOR7ILAYAHADALAHKEPADA$IREKSI

6. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

0ER  $ESEMBER  JUMLAH ANGGOTA $IREKSI 3ELURUH ANGGOTA $IREKSI "#! TELAH LULUS Fit
"#! ADALAH  SEPULUH ORANG TERDIRI DARI  and Proper Test DAN TELAH MEMPEROLEH SURAT
SATU 0RESIDEN$IREKTURSATU 7AKIL0RESIDEN PERSETUJUAN DARI "ANK )NDONESIA/TORITAS
$IREKTUR  SATU $IREKTUR )NDEPENDEN DAN *ASA +EUANGAN 3ELURUH ANGGOTA $IREKSI "#!
 TUJUH $IREKTUR 3EORANG ANGGOTA $IREKSI BERDOMISILIDI)NDONESIA
MERANGKAPSELAKU$IREKTUR+EPATUHAN0RESIDEN
$IREKTUR BERASAL DARI PIHAK YANG INDEPENDEN
TERHADAPPEMEGANGSAHAMPENGENDALI

PT Bank Central Asia Tbk