Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

KOPERASI KARYAWAN CITRA NIAGA
TAHUN BUKU 2010

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Juni 2011

Jam : 09.50 WIB

Tempat : Hotel Grand Kemang, Jakarta

A. HADIR DALAM RAPAT :

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi menentukan bahwa Rapat Anggota
adalah sah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh
lebih dari separuh (lima puluh persen) jumlah Anggota Koperasi.

1 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

Dalam Rapat ini telah hadir 2.821 (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu) orang Anggota
Koperasi atau sama dengan 56,42% (Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Dua Persen) dari
jumlah keseluruhan Anggota Koperasi (Daftar Hadir terlampir), oleh karena itu sesuai
ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi, Rapat ini sah dan berhak untuk
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

B. KETUA RAPAT :

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1( f ) Anggaran Dasar Koperasi, Rapat
Anggota diselenggarakan oleh Pengurus, dalam hal ini diketuai oleh Ketua Umum.

C. KEPUTUSAN RAPAT :

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Koperasi, setiap Keputusan
Rapat Anggota Koperasi ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan
dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota Koperasi yang hadir.

2 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

D. ACARA RAPAT :

Dalam Rapat Anggota Tahunan 2010 ini telah dibahas dan dimintakan persetujuan kepada
seluruh Anggota Koperasi yang hadir. Adapun Acara Rapat Anggota Tahunan kali ini adalah :

1. Pembacaan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2009.

2. Laporan Kegiatan Pengurus dalam Tahun Buku 2010, berikut Neraca dan Perhitungan
Hasil Usaha serta Pemberian Acquit et Dcharge.
3. Laporan Pengawas dalam Tahun Buku 2010 serta Pemberian Acquit et Dcharge.
4. Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta
Kebijakan Tahun Buku 2011.
5. Pengangkatan dan Pengesahan Pengawas Baru periode Tahun 2010 2013.
6. Pergantian Antar Waktu Anggota Pengurus periode Tahun 2010 2013.
7. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Acara Rapat.

E. HASIL RAPAT :

Setelah melalui pembahasan yang mendalam dan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
oleh beberapa Anggota Koperasi telah diberikan jawaban / penjelasannya oleh Pengurus
Koperasi, maka kemudian Rapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Kegiatan Pengurus dalam Tahun Buku 2010, berikut Neraca dan
Perhitungan Hasil Usaha serta Menyetujui Pemberian Acquit et Dcharge (pelunasan dan
pembebasan) kepada Pengurus Koperasi atas tindakan Kepengurusan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2010, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Koperasi Tahun Buku
2010 .

3 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

2. Menyetujui dan menerima baik Laporan Pengawas dalam tahun buku 2010 serta
Menyetujui Pemberian Acquit et Dcharge (pelunasan dan pembebasan) kepada Pengawas
Koperasi atas tindakan Pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 201
0 ,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan
Koperasi Tahun Buku 2010.

3. Menyetujui Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

serta Kebijakan Tahun 2011 sebagai berikut :

Rencana Kerja 2011

-
- Keanggotaan

- Melakukan sosialisasi mengenai eksistensi KKCN sebagai Koperasi Karyawan kepada

Anggota melalui Website dan ke Cabang-Cabang.
- Berpartisipasi Langsung dengan aktivitas / kegiatan anggota.
- Memberikan perhatian pada kondisi khusus anggota (duka cita), equivalen Rp.250.000,-

-
- Pengembangan Usaha

4 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

Secara umum mempertahankan kegiatan usaha yang sudah berjalan dan melakukan
peningkatan di beberapa kegiatan usaha :

Labor Supply / Outsourcing

1. Pendekatan kepada Management CIMB Niaga
2. Tetap mengelola karyawan Paying Agent
3. Marketing ke Perusahaan di luar CIMB Niaga.

Car Rental:

1. Marketing ke Perusahaan-Perusahaan (Fleet User).

2. Meningkatkan jumlah kendaraan sewa.
3. Alternatif Solusi Pembiayaan.

Unit Simpan Pinjam:

1. Meningkatkan Pinjaman Multi Guna sebesar Rp. 10 Milyar.

2. Mengurangi Tingkat NPL.

Lainnya :

1. Meningkatkan Usaha Pick-Up Services.

2. Pengembangan Waralaba.

5 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

-
- Operasional & Administrasi

- Perbaikan System Administrasi Perpajakan.

- Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Unit Collection.

-
- Organisasi & Sumber Daya Manusia

1. Pemisahan Fungsi Organisasi Kantor Pusat Non Operational dengan Kantor Pusat
Operasional (Cabang).
2. Perbaikan Organisasi Kantor Pusat dan Cabang.
3. Pengembangan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM, terutama mengenai Akuntansi &
Perpajakan.

6 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

-
- Internal Control

1. Pengawasan transaksi-transaksi baik di Pusat maupun Cabang.

2. Pengawasan dan Perbaikan Administrasi Perpajakan.
3. Monitoring terhadap hasil komentar Auditor Internal maupun Akuntan Publik.
4. Perbaikan System Internal Control.
5. Monitor Implementasi Rencana Kerja RAT.
6. Review Ketentuan secara Regular.

- ANGGARAN TAHUN 2011 (LABA USAHA)

4. Usulan Kenaikan Simpanan Wajib menjadi sebesar Rp. 30.000,- ditunda setelah diadakan
sosialisasi.

5. Menerima baik pengunduran diri Sdr. Irzal Zaini sebagai Bendahara

7 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

6. Menyetujui Pengangkatan Dewan Pengawas Periode 2011 2013.

7. Menyetujui Pergantian Antar Waktu Anggota Pengurus Periode 2010 2013:

Akhirnya dengan suara bulat berkenaan dengan Acara-Acara Rapat tersebut di atas, Rapat
memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Pengurus baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu Akta Otentik yang dibuat di
hadapan Notaris apabila diperlukan.

8 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa (Pengurus) berhak mengajukan

permohonan-permohonan, memberi keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat,
menandatangani akta-akta dan surat-surat, serta melakukan segala tindakan yang baik dan
dipandang perlu tanpa pengecualian.

Berhubung tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada jam
13.35 WIB.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bukti bilamana diperlukan.

Jakarta, 14 Juni 2011

Menyetujui :

Wira Prahara
Ketua Koperasi

Doddy Lukman
Sekretaris

9 / 10
Berita Acara RAT Tahun Buku 2010

10 / 10