Tanggal Tempat Peristiwa Para pihak Keterangan

04 Januari Hotel grand Pembahasan ad/art Pemegang saham : Ad/ art

- Indonesia,
5 januari jalan KH
2011 dewantara
No .1 jakpus
08 april Kantor Pembuatan akta Andreas lifra dkk Akta pendirian
2011 notaris jl. pendirian Theresia kusuma
Sudirman
no.12 A
jakpus
09 april Kementrian Pendaftaran pt Andreas lifra SK kemenhumham
2011 hukum dan Satrio utomo
ham, Jl. Notaris mendaftarkan ke Novan andrian
Letjen Mt. kantor kemenhumham Giyanti ayu
Haryono Gustav
No.24, Theresia
RT.4/RW.1,
Cawang,
Kramatjati,
Kota Jakarta
Timur,
12 April Hotel grand Pelaksanaan rups, Pemegang saham Risalah rups
2011 Indonesia, penetapan pengurus minor :
jalan KH perusahaan Annisa fadilah
dewantara Bayu adrian
No .1 jakpus Cristian sugianto
Doly aulia
Endang wulandari
Firmansyah
Gery Cristian
Himawan Wahyu
Indah Krisna
Jodi vanholen
Kirana larasati
Layla anindia
Matthew sihombing
Nelson ginting
Putra Agung
Ody Setyawan
Raymond Aditya
Sarah Hanif
Tety Debora
Uly Simarmata
Veronika rosalin

Pemegang saham
mayor :
Andreas lifra
Satrio utomo
Novan andrian
Giyanti ayu
Gustav

Juni 2012 Kantor Pt HOI Peningkatan mutu pt hoi Pihak pt hoi Sertificate track
Jalan jendral record
KRONOLOGI TRISAKTI

Pengangkutan 1 (tender 1)

1 TBBM - Berangkat menuju - Awak kapal - Mendapat surat

oktober instalansi tj Dumai dr tj priok Mt. Bontar gt Loading Order
2016 priok untuk pengangkutan 16000
Jl. jampea no tender 1. - Syahbandar
1, Koja, RW - Mendapat Surat (Abdul
1, Koja, Dana harley (LO) Muklis)
Jakarta Utara, Tj priok dan SIB
Kota Jakarta dari syahbandar tj - Dana harley
Utara, daerah priok dan berlayar
Khusus Ibu menuju Dumai
Kota Jakarta untuk melakukan
14220. pemuatan yang
pertama.

4 Pelabuhan - Bersandar di dumai, - Awak kapal, Mendapat Dry

oktober unit menerbitkan Dry Certificate
2016 pengelohan 2 Certificate dan - Loading port
dumai segera melakukan ( Fajar
pemuatan Nugraha)
untuk
- dan penyegelan menerima
Cargo Oil Tank laporan dari
dilakukan oleh LM LM dan SV
dan SV bersama bahwasana
pihak kapal telah
mengeluarkan
DC

- Loading
master
Pertamina
Dumai
( Morgan
Indra),

- Surveyor
Dumai dari
PT Surveyor
satu (Rafael
Wijaya).
5 Pelabuhan - Mendapatkan SIB Syahbandar Dumai - Mendapat Surat
oktober unit dari syahbandar Izin Berlayar
2016 pengelolan 2 Dumai dan (SIB)
dumai berangkat menuju tj
priok dengan
membawa minyak
premium 1600 kl

8 Pelabuhan tj - Sampai di tj priok - Pihak kapal, Dry certificate

oktober priok dan melakukan LM dan SV
2016 pembukaan segel tjp Menentukan
dan bongkar muatan persenan awak
. kapal :
- Mendapati sisa - 7 ABK dan Asha (10%)
minyak 100kl dalam KKM Sultan(8%)
kompartemen. Stevy(8%)
Safwan hadi (7%)
Asha mengajak LM - loading m. anugerah(6%)
dan SV untuk master
bekerjasama dalam pertamina Fahmi tri
memanipulasi DC tj.priok(Dann hamdani(10%)
dan memberikan a Harly
uang 5 jt/orang kpd Putra), Fitria anggi nst ( 8%)
LM dan SV , Lalu Surveyor tjp
Audy rahmandiasyah
LM dan Surveyor (Fiqih
(8%)
menerbitkan Dry aulianto),
Certificate. Asha
Wend maulana (7%)
- Memindahkan sisa - surveyor 7 Abk (masing-
minyak dari tanki tj.priok (Fiqih masing 4 %)
kompartemen ke Aulianto)
Slop Tank
- 7 ABK
- Asha menuyuruh ( Agung,
untuk mencari Iqbal, Ujang,
penadah, laluSultan asep, Rizki,
Agung Bastian,
Menghubungi Audy)
Irwin via telpon
(penadah minyak) - Asha, Sultan
untuk menjual sisa dan Irwin
minyak dan telah
 disepakati ; - Pihak kapal
harga minyak dan cara rapat dan
pembayaranya (via diputuskan
transfer dan cash), Asha, Sultan
nanti akan ada yang (Ria), fahmi,
mengawasi ship to ship fitria anggi
(polairud) dan yang sebagai yang
mengurus hal itu adalah menerima
Irwin, termasuk yang uang via
akan membayar transfer

memberikan kordinat Asha dan

untuk bertemu di melly
sekitar perairan tjk
melalui via sms

- Asha dan awak

kapal merundingkan
persenan bagi para
awak kapal.

- Setelah itu Asha

menelpon Melly
untuk meminta no
rekeninggnya
bahwsanya akan ada
uang masuk- via
sms .

8 Pelabuhan tjp - Sebelum berangkat Pihak kapal LO

oktober menuju dumai mt bontaar SIB
2016 terlebih dahulu, 16000
pihak kapal Syahbandar
menerima LO tjp
dan SIB dari
syahbandar

9 Perairan tj - sebelum menuju - Awak kapal Pembagian uang

oktober karawang perairan tj.karawang mt bontar, tunai sebesar 30%
2016 Irwin menghubungi awak kapal merupakan bagian
Kunjan wiranto constan, Irwin dari 7 orang anak
yang merupakan rezky buah kapal masing-
kepala polairud dewanto, masing 4% , dan 2%
 perairan tj. polairud milik asha serta sisa
karawang sehingga 3juta dipegang oleh
kapal mt bontar - Irwin, Deva, asha , total uang yang
diperbolehkan Bobby, dipegang asha
masuk ke perairan Robby, sebesar 13.200.000,-
dan mengawasi Sahdan, dan
proses ship to ship Rendi
Disaat melakukan
- Kapal mt bontar gt - Pihak kapal ship to ship Irwin
gt 16000Menuju menanyakan nomor
tempat pertemuan - Pihak kapal rekening asha, ria,
sesuai kordinat dan awak fahmi dan fitria anggi
untuk menjual sisa kapal constan untuk mentransfer ke
bbm dan kapal rekening mereka sisa
constan milik Irwin pembayaran minyak
yang 70%, dimana
menunggu di
asha memberikan
perairan tj.
rekening istrinya yang
Karawang.
bernama melly.
- Sampai di
tj.karawang

- Melakukan ship to
ship dengan Irwin
melakukan
pembayaran secara
tunai sebesar 30%
senilai 156.000.000
sisanya di tf

di kapal constan ada

pembicaraan
bahwa : bila ada
barang nanti
pembayaran yang
sama, irwin tidak
akan datang di
kapal constan untuk
pengangkutan
berikutnya bila ada,
dan uang yang
dijanjikan irwin ke
kunjan akan
diserahkan melalui
Asha dan hal itu
berlaku selanjutnya
 bila ada.

- Dan selesai
kegiatan, kunjan
wiranto mendapat
uang terimakasih
dari Asha senilai
15.000.000. 10 jt
untuk kunjan dan 5
jt untuk anak
buahnya

- Mereka kembali ke
dumai sesuai LO

(9 -12 - Menerima transfer Irwin, (an sokijah)

oktober uang hasil penjualan Abdul, iwan, dani,
2016) sisa bbm multi,
Kunjan,
Istri asha (melly)
Stevy, audi, fahmi,
anugrah, sultan,
safwan, wendi,
fitria.
9 Perairan tj - menuju dumai Awak kapal mt
oktober karawang berdasarkan LO bontar gt.16000
2016 untuk pengangkutan
kedua yang
dijadwalkan tanggal
12 oktober 2016

9 Oktober Pentransferan uang : Irwin Rezky Dewanto Bank Mawar

2016 Irwin Rezky Dewanto Abdul Bank Kita
transfer a/n Sokijah ke Sokijah Bank Unggul
Abdul sebesar Rp Kunjan Wiranto Bank Pelangi
157.000.000,- sebanyak 4 Bank Delima
kali transaksi sebagai
berikut :
- Rp 50.000.000,- dari
Bank Mawar ke Bank
Kita
- Rp 50.000.000,-Bank
Kita ke Bank Mawar
- Rp 50.000.000,- dari
 Bank Unggul ke Bank
Pelangi
- Rp 7.000.000,- dari
Bank Pelangi ke Bank
Delima

Irwin Rezky Dewanto

transfer ke Kunjan
Wiranto sebesar Rp
54.000.000,- dengan
transaksi:
- Bank Pelangi ke Bank
Pelangi sebesar Rp
50.000.000,-
- Bank Mawar ke Bank
Mawar sebesar Rp
4.000.000,-

09 TBBM Sebelum berangkat ke Sultan, Ria (Istri Via telepon

Oktober Tanjung Dumai, Sultan menelepon Sultan)
2016 Priuk istrinya yang bernama
Ria bahwa akan ada
kiriman uang yang akan
masuk ke rekeningnya
10 Abdul langsung transfer Abdul Bahwasannya
Oktober kepada Melly sebesar Rp Melly uang yang
2016 47.800.000,- dari Bank Stevy Anggraeni diterima Asha
Mawar ke Bank Mawar Audi Rachmadjansah ditransfer
Irwin Rezky Dewanto langsung oleh
Abdul transfer ke Stevy Multi Abdul ke Melly
sebesar Rp 40.800.000,- itu adalah uang
dari Bank Mawar ke arisan yang
Bank Mawar dicicil setiap
dua minggu
Abdul transfer ke Audi untuk
sebesar Rp 40.800.000,- pembayaran
dari Bank Pelangi ke uang arisan
Bank Pelangi yang di adakan
setiap bulan.
Irwin Rezky Dewanto
transfer kepada Multi Pembagian
pada tanggal melalui untuk Stevy
Bank Unggul ke Bank dan Audi
Kita sebesar Rp langsung
50.000.000,- ditangani oleh
Abdul.
11 Pelabuhan Asha menghubungi Melly Melly Komunikasi via
oktober dumai melalui via telpon namun Asha telepon.
2016 tidak di angkat oleh Mitha
Melly. Kemudian, Asha
mengirimkan pesan teks
kepada Melly dan
mengutarakan bahwa ada
sedikit rezeki dan Asha
meminta nomor
rekeningnya. Lalu, Asha
menghubungi Melly
kembali dan menjelaskan
darimana asal-usul uang
tersebut dan Melly pun
merasa takut dan
memberikan saran agar
uang yang di dapat dari
hasil penjualan digunakan
untuk arisan yang
ditawarkan seminggu
sebelumnya oleh
temannya, Mitha.
Mengikuti arisan dengan
nominal 95,6 jt perbulan.

11 Abdul transfer kepada Abdul Bank Delima

Oktober Fahmi Tri Hindami Fahmi Tri Hindami Bank Unggul
2016 sebesar Rp 27.600.000,- Kunjan Wiranto Bank Pelangi
melalui Bank Delima ke Irwin Rezky Dewanto Bank Mawar
Bank Unggul Iwan

Kunjan Wiranto transfer

ke Fahmi Tri Hindami
sebesar Rp 50.000.000,-
dari Bank Pelangi ke
Bank Pelangi

Kunjan Wiranto transfer

ke Fahmi Tri Hindami
sebesar Rp 4.000.000,-
dari Bank Mawar ke
Bank Mawar

Irwin Rezky Dewanto

transfer kepada Iwan
melalui Bank Pelangi ke
 Bank Pelangi sebesar Rp
50.000.000,-

12 Fahmi Tri Hindami Fahmi Tri Hindami Bank Pelangi

Oktober transfer ke Muhammad Muhammad Anugerah Bank Kita
2016 Anugerah dari Bank Multi Bank Mawar
Pelangi ke Bank Pelangi Ria Bank Unggul
sebesar Rp 30.600.000,- Iwan
dan menyimpan Safwan Hadi
bagiannya sebesar Rp Fitria Anggi Nasution
51.000.000,- di Irwin Rezky Dewanto
rekeningnya Dani
Wendi Maulana
Multi transfer ke Ria
sebesar Rp 50.000.000,-
dari Bank Kita ke Bank
Kita

Iwan transfer ke Ria

sebesar Rp 26.500.000,-
dari Bank Pelangi ke
Bank Kita milik Sultan
Agung

Ria transfer ke Safwan

Hadi dari Bank Kita ke
Bank Pelangi sebesar Rp
35.700.000,-
dan menyimpan
bagiannya sebesar Rp
40.800.000,- di
rekeningnya

Iwan transfer ke Fitria

Anggi Nasution sebesar
Rp 23.500.000,- dari
Bank Pelangi ke Bank
Mawar

Irwin Rezky Dewanto

transfer kepada Dani pada
tanggal melalui Bank
Pelangi ke Bank Pelangi
milik Dani sebesar Rp
50.000.000,- dan Rp
3.000.000,- dari Bank
 Kita ke Bank Kita

Dani langsung transfer ke

Fitria sebesar Rp
50.000.000,- dari Bank
Pelangi ke Bank Mawar
dan Rp 3.000.000,- dari
Bank Kita ke Bank Kita

Fitria Anggi Nasution

langsung transfer ke
Wendi Maulana sebesar
Rp 35.700.000,- dari
Bank Mawar ke Bank
Unggul milik Wendi
Maulana dan menyimpan
bagiannya sebesar Rp
40.800.000,- di
rekeningnya
12 Ria mendapatkan uang Ria, Iwan, Multi Bank kita
Oktober ATM Bank sebesar 76,5 juta dari Bank Pelangi
2016 Kita, jalan pengiriman multi (Bank
Teuku Umar Kita) dan iwan (Bank
No. 2 , Pelangi) yang di transfer ke
Karawang bank Kita milik Ria

ATM Bank Setelah uang diterima,

pelangi, Sultan menelepon istrinya
Jalan sehat, lagi untuk mentransfer uang
No.22 , sebesar 35,7 juta ke
Karawang rekening milik safwan.
Lalu sultan mengatakan
bahwa selanjutnya untuk
melakukan hal demikian
lagi seperti yang dilakukan
pada pengangkutan
pertaman

Jadi uang yang didapatkan

sultan adalah 40,8 juta
*Uang di Bank
40,8 juta