Dakwaan v11 ING

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
“UNTUK KEADILAN” P.29
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
SURAT DAKWAAN
Reg. Perkara No : 48/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST
A. IDENTITAS PARA TERDAKWA
Nama Lengkap : Asha Sagsha Nurshoffa, M.Mar.
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 25 Mei 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dairi Barat Nomor 23, RT.3/RW.1, Kel.Koja

Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
Pekerjaan : Kapten Kapal
Penddikan : S1 (Perhubungan Laut)
B. PENAHANAN TERDAKWA
Penyidik : - Rutan klas 1 Jakarta Pusat sejak tanggal 15 November

2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 4

Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari
2018
Penuntut Umum : - Rutan klas 1 Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Januari

2018 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke
Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
C. DAKWAAN
KESATU :-----------------------------------------------------------------------------------------
Primair :-------------------------------------------------------------------------------------------
-------Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA selaku Kapten Kapal dari

PT. Hutabani Offshore Indonesia (PT.HOI) pada hari dan tanggal yang sekiranya
bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2017 atau setidak-tidaknya pada
waktu lain dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Perairan
Tanjung Priok atau setidak-tidaknya pada tempat lain di wilayah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang melakukan perbuatan
melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat
merugikan keuangan negara, yaitu yang dilakukan secara bersama-sama dengan
para awak kapal lainnya dalam setiap pengangkutan yang dilakukan berulang-ulang
dalam kontrak pengangkutan antara PT. Hutabani Offshore Indonesia (PT.HOI)
dengan PT. Pertamina (Persero) yakni bersama SULTAN AGUNG selaku Mualim I,
STEVY ANGGREANI selaku Mualim II, SAFWAN HADI selaku Mualim III,
MUHAMMAD ANUGERAH selaku Mualim IV, FAHMI TRI HINDAMI selaku
Kepala Kamar Mesin (KKM), FITRIA ANGGI NASUTION selaku Masinis I, AUDI
RACHMADJANSAH selaku Masinis II, WENDI MAULANA selaku Masinis III,
dan AGUNG DAFFA, RIZKI ARYO HERMAWAN, RENALDI ADITYA, IQBAL
ARFIAN WINOTO, BASTIAN PURNAMA, ASEP RIZKHI, UJANG PRIADI
selaku ABK yang bertanggung jawab terhadap pengadaan bongkar muat barang untuk
proyek tender pengangkutan minyak sebanyak dua kali dari PT. Pertamina. Dimana
pada tender pertama dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2016 hingga 1 September
2017. Dan untuk tender kedua dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober 2017 hingga
21 Juli 2018. ASHA SAGSHA NURSHOFFA bersama-sama dengan para awak
kapal lainnya ditunjuk pada tanggal 25 September 2016 atau setidak-tidaknya pada
waktu lain di tahun 2016 untuk tender pertama dan untuk tender kedua mereka
ditunjuk pada tanggal 21 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. Hutabani Offshore
Indonesia (PT. HOI) Jalan Jenderal Sudirman Kav 7-8 Wisma Nugra Santana, Tanah
Abang, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya bertempat di wilayah Negara Republik
Indonesia. Dalam melakukan pengangkutan tersebut ASHA SAGSHA
NURSHOFFA bersama para awak kapal lainnya menemukan minyak sisa dalam
tangki minyak sebanyak 100 (seratus) kiloliter secara berulang selama 20 (dua puluh)
kali pengangkutan yang mana hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau
orang lain yaitu memperkaya para awak kapal dan juga FEYSKIA IMAN SARI yang
merupakan direksi dari PT. Hutabani Offshore Indonesia (HOI). Perbuatan yang mana
merugikan keuangan negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 Terdakwa bersama dengan para awak kapal lainnya, yaitu SULTAN AGUNG
selaku Mualim I, STEVY ANGGREANI selaku Mualim II, SAFWAN HADI
selaku Mualim III, MUHAMMAD ANUGERAH selaku Mualim IV, FAHMI
TRI HINDAMI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), FITRIA ANGGI
NASUTION selaku Masinis I, AUDI RACHMADJANSAH selaku Masinis II,
WENDI MAULANA selaku Masinis III, dan AGUNG DAFFA, RIZKI ARYO
HERMAWAN, RENALDI ADITYA, IQBAL ARFIAN WINOTO, BASTIAN
PURNAMA, ASEP RIZKHI, UJANG PRIADI selaku ABK menerima surat
Loading Order dari PT. Pertamina dimulai pada tanggal:
1) 1 Oktober 2016 untuk pengangkutan I (Kesatu)
2) 16 Oktober 2016 untuk pengangkutan II (Kedua)
3) 5 November 2016 untuk pengangkutan III (Ketiga)
4) 14 November 2016 untuk pengangkutan IV (Keempat)
5) 5 Desember 2016 untuk pengangkutan V (Kelima)
6) 14 Desember 2016 untuk pengangkutan VI (Keenam)
7) 7 Januari 2017 untuk pengangkutan VII (Ketujuh)
8) 16 Januari 2017 untuk pengangkutan VIII (Kedelapan)
9) 5 Februari 2017 untuk pengangkutan IX (Kesembilan)
10) 13 Februari 2017 untuk pengangkutan X (Kesepuluh)
11) 5 Maret 2017 untuk pengangkutan XI (Kesebelas)
12) 13 Maret 2017 untuk pengangkutan XII (Keduabelas)
13) 5 April 2017 untuk pengangkutan XIII (Ketigabelas)
14) 13 April 2017 untuk pengangkutan XIV (Keempat belas)
15) 5 Mei 2017 untuk pengangkutan XV (Kelimabelas)
16) 5 Juni 2017 untuk pengangkutan XVI (Keenambelas)
17) 5 Juli 2017 untuk pengangkutan XVII (Ketujuhbelas)
18) 5 Agustus 2017 untuk pengangkutan XVIII (Kedelapanbelas)
19) 5 September 2017 untuk pengangkutan XIX (Kesembilanbelas)
Dan pada Tender kedua pada tanggal
1) 22 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Keduapuluh) ; dan
Menerima Surat Izin Berlayar dari Syahbandar dimulai pada tanggal :
1) 1 Oktober 2016, 5 Oktober 2016, dan 8 Oktober 2016 untuk

pengangkutan I (Kesatu)
2) 13 Oktober 2016 dan 16 Oktober 2016 untuk pengangkutan II
(Kedua)
3) 2 November 2016 dan 5 November 2016 untuk pengangkutan
III (Ketiga)
4) 11 November 2016 dan 14 November 2016 untuk
pengangkutan IV (Keempat)
5) 2 Desember 2016 dan 5 Desember 2016 untuk pengangkutan V
(Kelima)
6) 11 Desember 2016 dan 14 Desember 2016 untuk pengangkutan
VI (Keenam)
7) 4 Januari 2017 dan 7 Januari 2017 untuk pengangkutan VII
(Ketujuh)
8) 13 Januari 2107 dan 16 Januari 2017 untuk pengangkutan VIII
(Kedelapan)
9) 2 Februari 2017 dan 5 Februari 2017 untuk pengangkutan IX
(Kesembilan)
10) 10 Februari 2017 dan 13 Februari 2017 untuk pengangkutan X
(Kesepuluh)
11) 2 Maret 2017 dan 5 Maret 2017 untuk pengangkutan XI
(Kesebelas)
12) 10 Maret 2017 dan 13 Maret 2017 untuk pengangkutan XII
(Kedua belas)
13) 2 April 2017 dan 5 April 2017 untuk pengangkutan XIII
(Ketiga belas)
14) 10 April 2017 dan 13 April 2017 untuk pengangkutan XIV
(Keempat belas)
15) 2 Mei 2017 dan 5 Mei 2017 untuk pengangkutan XV (Kelima
belas)
16) 2 Juni 2017 dan 5 Juni 2017 untuk pengangkutan XVI
(Keenam belas)
17) 2 Juli 2017 dan 5 Juli 2017 untuk pengangkutan XVII (Ketujuh
belas)
18) 2 Agustus 2017 dan 5 Agustus 2017 untuk pengangkutan
XVIII (Kedelapan belas)
19) 2 September 2017 dan 5 September 2017 untuk pengangkutan
XIX (Kesembilan belas);
Dan pada tender kedua pada tanggal :
1) 22 Oktober 2017, 26 Oktober 2017, dan 29 Oktober 2017

untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).
 Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2016 Terdakwa beserta para awak kapal
lainnya berangkat menuju Unit II Pengolahan Dumai, Riau dan sampai pada
tanggal 4 Oktober 2016 atau sekiranya pada waktu lain di Bulan Oktober
tahun 2016. Sebelum melakukan pemuatan minyak, RAFAEL WIJAYA selaku
Surveyor dan MORGAN INDRA selaku Loading Master mengeluarkan dry
certificate yang dimulai pada tanggal :
12) 9 Maret 2017 untuk pengangkutan XII (Kedua belas)
13) 1 April 2017 untuk pengangkutan XIII (Ketiga belas)
15) 1 Mei 2017 untuk pengangkutan XV (Kelima belas)
16) 1 Juni 2017 untuk pengangkutan XVI (Keenam belas)
17) 1 Juli 2017 untuk pengangkutan XVII (Ketujuh belas)
18) 1 Agustus 2017 untuk pengangkutan XVIII (Kedelapan belas)
19) 1 September 2017 untuk pengangkutan XIX (Kesembilan
belas);
1) 25 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).

Pada pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain melakukan
pemuatan minyak jenis premium sebanyak 1600 (seribu enam ratus) kiloliter
yang dilakukan oleh FAHMI TRI HINDAMI selaku Kepala Kamar Mesin
(KKM) beserta Anak buah kapal (ABK) Kapal MT Bontar GT 16000 dan
selesai pada pukul 18.13 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun
2016, kemudian pada pukul 18.13 - 18.23 WIB atau setidak-tidaknya pada
waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016 melakukan penyegelan terhadap
cargo oil tank yang dilakukan oleh Loading Master Unit II Pengolahan
Dumai, Riau yang bernama MORGAN INDRA dan Surveyor yang bernama
RAFAEL WIJAYA bersama ASHA SAGSHA NURSHOFFA dan AGUNG
DAFFA, RIZKI ARYO HERMAWAN, RENALDI ADITYA, IQBAL
ARFIAN WINOTO, BASTIAN PURNAMA, ASEP RIZKI, UJANG PRIADI
selaku Anak buah kapal (ABK).
 Pada tanggal 5 Oktober 2016 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan
Oktober tahun 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa beserta awak kapal
lainnya mendapat Surat Izin Berlayar dari Syahbandar pelabuhan Dumai.
Pada pukul 08.12 WIB kapal MT Bontar GT 16000 beserta seluruh awak
kapal berangkat menuju PT. Pertamina TBBM Instalasi Tanjung Priok,
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2016
pada pukul 08.00 WIB Kapal MT Bontar GT 16000 sampai di Pelabuhan
Tanjung Priok. Setelah itu pada pukul 13.00-18.00 WIB awak kapal beserta
Loading Master yaitu DANNA HARLY PUTRA dan Surveyor yaitu FIQIH
AULIANTO melakukan pembukaan segel cargo oil tank dan langsung
melakukan bongkar muat minyak oleh FAHMI TRI HINDAMI selaku Kepala
Kamar Mesin (KKM) dan AGUNG DAFFA, RIZKI ARYO HERMAWAN,
RENALDI ADITYA, IQBAL ARFIAN WINOTO, BASTIAN PURNAMA,
ASEP RIZKI, UJANG PRIADI selaku Anak Buah Kapal (ABK). Anak Buah
Kapal mendapati sisa minyak sebanyak 100 (seratus) kiloliter pada saat
melakukan bongkar muat dan memberitahukan kepada Terdakwa dikarenakan
pompa tidak dapat menghisap minyak secara keseluruhan.
 Terdakwa bersama para awak kapal MT. Bontar GT 16000 lainnya setelah
mengetahui adanya sisa minyak 100 (seratus) kiloliter dalam tangki
kompartemen, Terdakwa mengajak DANNA HARLY PUTRA selaku Loading
Master dan FIQIH AULIANTO selaku Surveyor untuk bekerja sama dalam
memanipulasi Dry Certificate dengan memberikan masing-masing Rp
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Loading Master dan Surveyor dengan
menggunakan uang Terdakwa. Selanjutnya DANNA HARLY PUTRA dan
FIQIH AULIANTO mengeluarkan Dry Certificate yang telah dimanipulasi
pada tanggal :
belas);

 Terdakwa memerintahkan 7 (tujuh) Anak Buah Kapal untuk memindahkan
100 (seratus) kiloliter sisa minyak yang terdapat dalam tangki kompartemen
ke dalam slop tank pada setiap pengangkutan yang di mulai pada tanggal:
belas);
Dan kemudian pada saat para anak buah kapal sedang melakukan pemindahan
minyak dari tangki kompartemen ke dalam slop tank Terdakwa menyuruh
SULTAN AGUNG untuk mencari seorang penadah, lalu SULTAN AGUNG
menghubungi IRWIN REZKY DEWANTO selaku penadah minyak ulung asal
Malaysia untuk menjual sisa minyak. Kemudian SULTAN AGUNG dan
IRWIN REZKY DEWANTO bernegosiasi untuk menentukan harga minyak
per liter, lalu mereka sepakat untuk menjual minyak seharga Rp 5.200,- (Lima
Ribu Dua Ratus Rupiah) per liter untuk semua transaksi. Selain itu tempat
untuk melakukan penjualan sisa minyak secara ship to ship dilakukan di
perairan Tanjung Karawang. IRWIN REZKY DEWANTO memberitahukan
bahwa pembayaran akan dilakukan dengan cara 30% dibayar secara tunai saat
ship to ship dan sisa 70% akan di transfer kemudian melalui ATM.
 Terdakwa demi melancarkan perbuatannya pada pukul 21.01-21.16 WIB

menghubungi FEYSKIA IMAN SARI dan membujuknya agar memberikan
izin untuk menjual sisa minyak yang didapati dalam tangki kapal dan
Terdakwa menjanjikan akan memberikan bagian dari hasil penjualan sisa
minyak kepada FEYSKIA IMAN SARI. Dan FEYSKIA IMAN SARI
memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sisa minyak tersebut.
Kemudian pada pukul 21.42 WIB di perairan Tanjung Karawang IRWIN
REZKY DEWANTO mengirimkan pesan teks kepada SULTAN AGUNG
yang berisikan titik koordinat tempat mereka bertemu untuk melakukan
penjualan sisa minyak hasil dari pengangkutan yang pertama. Untuk
pengangkutan kedua hingga pengangkutan keduapuluh pesan teks yang
berisikan titik kordinat dikirimkan oleh ABDUL MUKLIS, dimana titik
kordinat pada tiap-tiap pengangkutan berbeda-beda. Pada pukul 21.40 –
22.00 WIB ASHA SAGSHA NURSHOFFA bersama awak kapal MT Bontar
GT 16000 lainnya berdiskusi mengenai pembagian persenan bagi para awak
kapal dari hasil penjualan sisa minyak.
 Terdakwa pada pukul 22.00-22.20 WIB menghubungi istrinya, MELLY

AGUSTINI, untuk memberitahu bahwasannya akan ada uang yang masuk ke
rekeningnya sekaligus meminta nomor rekening istrinya. Pada pukul 22.22
WIB MELLY AGUSTINI mengirimkan pesan teks kepada Terdakwa yang
berisikan nomor rekening MELLY AGUSTINI. Pada pukul 21.10 WIB
sebelum Kapal MT Bontar GT 16000 berangkat menuju Pelabuhan Dumai,
terlebih dahulu pihak kapal menerima surat Loading Order (LO) dari Tanjung
Priok. Pada pukul 21.30 WIB mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB) dari
Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok. Pada pukul 23.00 WIB Kapal MT
Bontar GT 16000 berangkat menuju Pelabuhan Dumai, namun mereka
singgah terlebih dahulu di Perairan Tanjung Karawang untuk menjual sisa
minyak tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2016 pukul 23.50 – 00.00
WIB IRWIN REZKY DEWANTO menghubungi aiptu KUNJAN WIRANTO.
 KUNJAN WIRANTO selaku Polisi Air dan Udara (Polairud) yang berjaga di
daerah Perairan Tanjung Karawang untuk memperbolehkan Kapal MT Bontar
GT 16000 masuk ke daerah Perairan Tanjung Karawang dan membantu
mengawasi mereka dalam melakukan penjualan sisa minyak hasil
pengangkutan minyak yang pertama yang akan dilakukan secara ship to ship
di Perairan Tanjung Karawang. Untuk pengangkutan kedua hingga
pengangkutan ke duapuluh, ABDUL MUKLIS yang bertugas menghubungi
KUNJAN WIRANTO. Pada tanggal 9 Oktober 2016 pukul 01.40 WIB atau
setidak-tidaknya pada waktu lain di tanggal 9 Oktober 2016 IRWIN REZKY
DEWANTO bersama DANI PUTRA, MULTI FAHROZI, IWAN FADILAH
selaku awak kapal tanker Constan miliknya, berangkat menuju Perairan
Tanjung Karawang. Pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain
di hari yang sama, IRWIN REZKY DEWANTO bersama awak kapal Tanker
Constan miliknya tiba di Perairan Tanjung Karawang.
 Terdakwa bersama awak kapal MT Bontar GT 16000 lainnya tiba di perairan

Tanjung Karawang dan berjumpa dengan KUNJAN WIRANTO selaku Polisi
Air dan Udara (Polairud) yang berjaga di daerah perairan Tanjung Karawang
pada tanggal 9 Oktober 2016 pukul 03.20 WIB atau setidak-tidaknya pada
waktu lain yang tidak dapat diingat lagi di tanggal 9 Oktober 2016. Kemudian
kapal MT Bontar GT 16000 bergerak menuju titik koordinat di Perairan
Tanjung Karawang tempat mereka akan melakukan ship to ship. Pada pukul
03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi
di hari yang sama, awak Kapal MT Bontar GT 16000 berjumpa dengan Kapal
Tanker Constan milik IRWIN REZKY DEWANTO di tempat tujuan. Pada
pukul 03.30 – 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang tidak
dapat diingat lagi di hari yang sama melakukan ship to ship. Di dalam ruangan
Kapal Tanker Constan milik IRWIN REZKY DEWANTO, pada pukul 03.30 –
03.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di hari yang sama, IRWIN
REZKY DEWANTO bersama Terdakwa, SULTAN AGUNG, FAHMI TRI
HINDAMI, dan FITRIA ANGGI NASUTION melakukan transaksi
pembayaran penjualan sisa minyak secara cash sebanyak 30% yang senilai
dengan Rp 156.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) dan
Terdakwa memberikan nomor rekening miliknya yang atas nama istrinya
(MELLY AGUSTINI), SULTAN AGUNG atas nama istrinya (RIA
ANGGITA), FAHMI TRI HINDAMI, dan FITRIA ANGGI NASUTION
kepada IRWIN REZKY DEWANTO. IRWIN REZKY DEWANTO juga
mengatakan bahwa jika ada barang lagi di kemudian hari, ia tidak dapat ikut
dalam melakukan ship to ship karena ada urusan di negaranya. Mengenai
proses pembayaran selanjutnya diurus oleh ABDUL MUKLIS dan uang
terima kasih diserahkan kepada KUNJAN WIRANTO melalui Terdakwa.
Pada pukul 06.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di hari yang
sama, Kapal Polisi Air dan Udara (Polairud) KUNJAN WIRANTO mendekat
ke kapal Tanker Constan milik IRWIN REZKY DEWANTO. IRWIN REZKY
DEWANTO memberikan uang kepada KUNJAN WIRANTO sebesar Rp
15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sebagai bentuk rasa terima kasihnya
dimana Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) adalah bagian KUNJAN
WIRANTO, sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
diberikan kepada anggota KUNJAN WIRANTO yaitu DEVA TRI MUKTI,
ROBBY FATURROZI, BOBBY PUTRA SALAVI, SAHDAN ALANDAR,
dan RENDI HANDIKA masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta
Rupiah) yang dilakukan mulai pengangkutan pertama sampai pengangkutan
kesembilan belas pada tender yang pertama dan kembali dilakukan pada
pengangkutan pertama pada tender yang kedua :
belas);
 30 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).
 Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 setelah dilakukan penjualan sisa minyak
IRWIN REZKY DEWANTO mentransfer ke rekening ABDUL MUKLIS
melalui rekening a.n. SOKIJAH sebesar Rp 157.000.000,- (Seratus Lima
Puluh Tujuh Juta Rupiah). Pentransferan itu dilakukan sebanyak 4 (empat)
kali sebagai bukti atas janji yang telah disepakati sebelumnya. Dimana
transaksinya adalah sebagai berikut:
 Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Bank Mawar
ke Bank Kita
 Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Bank Kita ke
Bank Mawar
 Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Bank Unggul
ke Bank Pelangi
 Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari Bank Pelangi ke Bank
Delima.
Setelah IRWIN REZKY DEWANTO mentransfer ke rekening ABDUL
MUKLIS sebesar Rp 157.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah),
IRWIN REZKY DEWANTO juga mentransfer ke rekening KUNJAN
WIRANTO melalui rekening a.n. SOKIJAH sebesar Rp 54.000.000,- (Lima
Puluh Empat Juta Rupiah) dengan transaksi yaitu :
 Bank Pelangi ke Bank Pelangi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima
Puluh Juta Rupiah)
 Bank Mawar ke Bank Mawar sebesar Rp 4.000.000,- (Empat
Juta Rupiah) dan ini dilakukan secara berulang sampai dua
puluh kali pengangkutan yakni :
1. Pada pengangkutan pertama pada tanggal:
9,10,11,12 Oktober 2016
2. Pada pengangkutan kedua pada tanggal
17,18,19,20 Oktober 2016
3. Pada pengangkutan ketiga pada tanggal 6,7,8,9
November 2016
4. Pada pengangkutan keempat pada tanggal
15,16,17,18 November 2016
5. Pada pengangkutan kelima pada tanggal 6,7,8,9
Desember 2016
6. Pada pengangkutan keenam pada tanggal
15,16,17,18 Desember 2016
7. Pada pengangkutan ketujuh pada tanggal 8, 9,
10, 11 Januari 2017
8. Pada pengangkutan kedelapan pada tanggal
17,18,19,20 Januari 2017
9. Pada pengangkutan kesembilan pada tanggal
6,7,8,9 Februari 2017
10. Pada pengangkutan kesepuluh pada tanggal
14,15,16,17 Februari 2017
11. Pada pengangkutan kesebelas pada tanggal
6,7,8,9 Maret 2017
12. Pada pengangkutan keduabelas pada tanggal
14,15,16,17 Maret 2017
13. Pada pengangkutan ketigabelas pada tanggal
6,7,8,9 April 2017
14. Pada pengangkutan keempatbelas pada tanggal
14,15,16,17 April 2017
15. Pada pengangkutan kelimabelas pada tanggal
6,7,8,9 Mei 2017
16. Pada pengangkutan keenambelas pada tanggal
6,7,8,9 Juni 2017
17. Pada pengangkutan ketujuhbelas pada tanggal
6,7,8,9 Juli 2017
18. Pada pengangkutan kedelapanbelas pada
tanggal 6,7,8,9 Agustus 2017
19. Pada pengangkutan kesembilanbelas pada
tanggal 6,7,8,9 September 2017
20. Pada pengangkutan keduapuluh pada tanggal
30 oktober dan tanggal 1,2,3 November 2017
 Pada tanggal 16 Oktober 2016, Terdakwa menyuruh SULTAN AGUNG agar

menghubungi ABDUL MUKLIS melalui SMS dengan tujuan untuk
memberitahu bahwa ada sisa minyak yang akan dijual sebanyak 100 (seratus)
kiloliter. Pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor rekening
PARAMITHA LIVINA kepada ABDUL MUKLIS dengan tujuan agar uang
hasil penjualan sisa minyak ditransfer ke rekening PARAMITHA LIVINA.
Pada saat itu SULTAN AGUNG bertanya “dimana sekarang bg, ada barang
ni “. Kemudian ABDUL MUKLIS menjawab “iya bos, ntar gua kirim
kordinatnya, kata bos gua, nanti kapten Kunjan uda nunggu disana, seperti
semalam”. Kemudian Sultan kembali berkata “oke bg, kirim aj biar
berangkat ni, oh ya kata kapten gua (asha) dia minta bagianya di transfer ke
orang yang berbeda, nanti gua sms rekeningnya”. Pada saat itu, ABDUL
MUKLIS memberitahu koordinat untuk melakukan penjualan minyak ilegal
dengan ship to ship di sekitaran Perairan Tanjung Karawang sebagai lokasi
pertemuan, dan SULTAN AGUNG memberitahu nomor rekening
PARAMITHA LIVINA melalui SMS sebagai berikut “ Nanti pak, pengiriman
barangnya harus pas di 53 tempat yang ditandai dengan pulpen standart 06
tadi. Dengan isi sekitar 763 buah per kotak dan nanti ada 51 buah dengan
kode 0301. Barang itu berupa onderdil tipe 05”. Adapun isi SMS yang
diterima oleh ABDUL MUKLIS adalah nomor rekening 5306-763-51-0301-
05 a.n. PARAMITHA LIVINA.
 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 di dalam ruangan kapal tanker Constan,
ABDUL MUKLIS bersama ASHA SAGSHA NURSHOFFA, FAHMI TRI
HINDAMI dan FITRIA ANGGI NASUTION melakukan transaksi
pembayaran penjualan minyak secara cash sebesar 30% yang senilai dengan
Rp 156.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah). ABDUL MUKLIS
juga memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah)
sebagai ucapan terima kasih kepada KUNJAN WIRANTO yang diserahkan
oleh Terdakwa. Dimana Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) adalah bagian
KUNJAN WIRANTO, sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta
Rupiah) diberikan kepada anggota KUNJAN WIRANTO yaitu DEVA,
ROBBY, BOBBY, SAHDAN dan RENDI masing-masing sebesar Rp
1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian, ASHA SAGSHA NURSHOFFA
membagikan uang cash yang telah ia terima dari ABDUL MUKLIS sejumlah
Rp 156.000.000 kepada AGUNG DAFFA, RIZKI ARYO HERMAWAN,
RENALDI ADITYA, IQBAL ARFIAN WINOTO, BASTIAN PURNAMA,
ASEP RIZKI, UJANG PRIADI selaku Anak buah kapal (ABK) masing-
masing senilai Rp 20.800.000,- dimana dari pembagian uang tersebut terdapat
sisa sejumlah Rp 3.000.000,- yang disimpan oleh Terdakwa. Hal tersebut
dilakukan secara berulang-ulang pada tanggal-tanggal sebagai berikut :
1. 17 Oktober 2016 untuk pengangkutan II (Kedua)
2. 6 November 2016 untuk pengangkutan III (Ketiga)
3. 15 November 2016 untuk pengangkutan IV (Keempat)
4. 6 Desember 2016 untuk pengangkutan V (Kelima)
5. 15 Desember 2016 untuk pengangkutan VI (Keenam)
6. 8 Januari 2017 untuk pengangkutan VII (Ketujuh)
7. 17 Januari 2017 untuk pengangkutan VIII (Kedelapan)
8. 6 Februari 2017 untuk pengangkutan IX (Kesembilan)
9. 14 Februari 2017 untuk pengangkutan X (Kesepuluh)
10. 6 Maret 2017 untuk pengangkutan XI (Kesebelas)
11. 14 Maret 2017 untuk pengangkutan XII (Kedua belas)
12. 6 April 2017 untuk pengangkutan XIII (Ketiga belas)
13. 14 April 2017 untuk pengangkutan XIV (Keempat belas)
14. 6 Mei 2017 untuk pengangkutan XV (Kelima belas)
15. 6 Juni 2017 untuk pengangkutan XVI (Keenam belas)
16. 6 Juli 2017 untuk pengangkutan XVII (Ketujuh belas)
17. 6 Agustus 2017 untuk pengangkutan XVIII (Kedelapan belas)
18. 6 September 2017 untuk pengangkutan XIX (Kesembilan
belas);
1. 30 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).
 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 ABDUL MUKLIS memberitahu ASHA

SAGSHA NURSHOFFA melalui telepon bahwa uangnya telah di kirim ke
rekening PARAMITHA LIVINA. Kemudian terdakwa pun menelpon MELLY
AGUSTINI untuk memastikan bahwa uangnya telah sampai ke rekening
PARAMITHA LIVINA. Setelah MELLY AGUSTINI menerima teleopon dari
Terdakwa, MELLY AGUSTINI pun langsung menghubungi PARAMITHA
LIVINA bahwa uang telah dikirimkan ke dalam rekeningnya. Hal ini
dilakukan secara berulang pada pengangkutan sebagai berikut:
1. Pada pengangkutan ketiga pada tanggal 9 November 2016
2. Pengangkutan kelima pada tanggal 9 Desember 2016
3. Pengangkutan ketujuh pada tanggal 11 Januari 2017
4. Pengangkutan kesembilan pada tanggal 9 Februari 2017
5. Pengangkutan kesebelas pada tanggal 9 Maret 2017
6. Pengangkutan ketigabelas pada tanggal 9 April 2017
7. Pengangkutan kelimabelas pada tanggal 5 Mei 2017
8. Pengangkutan ketujuhbelas pada tanggal 9 Juli 2017
9. Pengangkutan kesembilanbelas pada tanggal 9 September 2017
 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 para awak kapal mentransfer uang
masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening
ASHA SAGSHA NURSHOFFA sehingga terkumpul uang sejumlah Rp
32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang merupakan sebagian hasil
penjualan sisa minyak untuk diberikan kepada FEYSKIA IMAN SARI
sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa. Yang mana ini dilakukan
pada tanggal tanggal sebagai berikut:
1. Pada pengangkutan kedua pada tanggal 23 Oktober 2016
2. Pada pengangkutan keempat pada tanggal 21 November 2016
3. Pada pengangkutan keenam pada tanggal 21 Desember 2016
4. Pada pengangkutan kedelapan pada tanggal 23 Januari 2017
5. Pada pengangkutan kesepuluh pada tanggal 19 February 2017
6. Pada pengangkutan keduabelas pada tanggal 18 Maret 2017
7. Pada pengangkutan keempatbelas pada tanggal 28 April 2017
8. Pada pengangkutan keenambelas pada tanggal 12 Juni 2017
9. Pada pengangkutan kedelapanbelas pada tanggal 10 Agustus
2017
10. Pada pengangkutan keduapuluh pada tanggal 10 November
2017
 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 ASHA SAGSHA NURSHOFFA

mentransfer uang kepada FEYSKIA IMAN SARI sebesar Rp 32.000.000,-
(Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) sebagai pembayaran uang sewa-menyewa ruko
milik FEYSKIA IMAN SARI dan untuk usaha burung wallet Terdakwa
ternyata hanyalah modus untuk menyembunyikan maksud pemberian uang
hasil penjualan sisa minyak kepada FEYSKIA IMAN SARI.
 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, ASHA SAGSHA NURSHOFFA

membagikan uang cash yang telah ia terima dari ABDUL MUKLIS sejumlah
Rp 156.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) kepada AGUNG
DAFFA, RIZKI ARYO HERMAWAN, RENALDI ADITYA, IQBAL
ARFIAN WINOTO, BASTIAN PURNAMA, ASEP RIZKI, UJANG PRIADI
selaku Anak buah kapal (ABK) masing-masing senilai Rp 20.800.000,- (Dua
Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana dari pembagian uang tersebut
terdapat sisa sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang kemudian
disimpan oleh Terdakwa.
 Bahwa pada tanggal 25 April 2017 ASHA SAGSHA NURSHOFFA
menghubungi MELLY AGUSTINI via telepon seluler untuk memintanya
membuka rekening baru dengan menggunakan identitas milik ADE PUTRA
SINGH yang tidak lain adalah Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah
Terdakwa dimana rekening tersebut akan digunakan untuk menerima uang
hasil penjualan sisa minyak selanjutnya. Hal tersebut pun dilaksanakan oleh
MELLY AGUSTINI 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada tanggal 28 April
2017 dengan mengajak ADE PUTRA SINGH yang tidak mengetahui maksud
tersembunyi majikannya ke Bank Unggul KCP Jakarta Pusat di Jalan
Sudirman Nomor 36, Jakarta Pusat.
------- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara cq. PT.
Pertamina (Persero) sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) atau
setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil penghitungan
kerugian keuangan negara Surat No SR-776/D6/02/2014, tanggal 29 Oktober 2017;
dengan perhitungan sebagai berikut : 100 kiloliter pembelian premium sebesar Rp
520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dikonversikan menjadi Volume
(liter) dengan menggunakan presentasi losses solar dan premium dan harga beli per
liter solar dan premium, maka jumlah BBM yang dicuri dalam jumlah liter dihitung
sebagai berikut:
● 1600 kiloliter yang harus diangkut loss = 0.5% x 1600 kiloliter = 2.4 kiloliter
● Dead volume = 2% x 1600kiloliter = 32 kiloliter.
(2.4 kiloliter + 32 kiloliter = 34.4 kiloliter
Harus diserahkan ke PT. Pertamina 1600 kiloliter - 34.4 kiloliter = 15.655
kiloliter
Diambil 100 kiloliter
(15.655 Kiloliter – 100 kiloliter = 14.655 kiloliter)
● Pada saat audit terakhir minyak yang harusnya pada Pertamina
15.656 kiloliter x 20 kiloliter = 31.312 kiloliter (31.312.000 liter)

14.656 kiloliter x 20 kiloliter = 29.312 kiloliter (29.312.000 liter)
2000 kiloliter (2.000.000 liter)

Jumlah minyak yang hilang selama pengangkutan = 2000 kiloliter
KERUGIAN NEGARA = (jumlah minyak yang hilang) x (Harga premium pada
bulan September 2016)
= 2.000.000 liter x 6500 /liter = Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah)
NB: 1kiloliter = 1000 liter
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang R.I. No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair :-----------------------------------------------------------------------------------------
------- Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA melakukan perbuatan

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai neger atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dengan cara-cara berikut ini :
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 09

Oktober 2016 bertemu untuk pertama kalinya dengan KUNJAN WIRANTO
selaku Polisi Air dan Udara (Polairud) Tanjung Karawang sekira dini hari di
sekitar perairan Tanjung Karawang dan ternyata Terdakwa sudah mengenal
KUNJAN WIRANTO sejak tahun 2013.
Setelah selesai melakukan transaksi pembayaran penjualan sisa minyak di
tanggal yang sama, Terdakwa mengetahui bahwa IRWIN REZKY
DEWANTO memberikan sejumlah uang senilai Rp 15.000.000,- (Lima Belas
Juta Rupiah) kepada KUNJAN WIRANTO dimana uang senilai Rp
10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) merupakan bagian KUNJAN WIRANTO
dan sisanya diberikan kepada anggotanya, yaitu DEVA TRI MUKTI, ROBBY
FATURROZI, BOBBY PUTRA SALAVI, SAHDAN ALANDAR, RENDI
HANDIKA, masing-masing senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena
telah mengawasi proses pemindahan minyak yang dilakukan secara ship to
ship.
Lalu IRWIN REZKY DEWANTO dan KUNJAN WIRANTO bersepakat
bahwa selain mengawasi jalannya ship to ship, KUNJAN WIRANTO juga
akan membantu pengiriman uang hasil penjualan minyak dengan cara
mengalirkan sejumlah uang yang akan ia terima dari IRWIN REZKY
DEWANTO dan mentransfer kembali kepada FAHMI TRI HINDAMI.
Kemudian KUNJAN WIRANTO setuju dengan hal itu sebab ia segan untuk
menolak dan sudah lama berteman dengan IRWIN REZKY DEWANTO.
Pada saat transaksi pembayaran penjualan sisa minyak di Kapal Constan milik
IRWIN REZKY DEWANTO, Terdakwa meminta kepada IRWIN REZKY
DEWANTO untuk transaksi selanjutnya bahwa Terdakwa yang menghubungi
KUNJAN WIRANTO untuk tetap melakukan pengawasan pada proses
pemindahan sisa minyak karena Terdakwa yang memberikan kabar
bahwasanya mereka menuju titik pertemuan dengan IRWIN REZKY
DEWANTO yaitu sekitar perairan Tanjung Karawang dan Terdakwa meminta
supaya pemberian uang kepada KUNJAN WIRANTO dilakukan oleh ia
untuk seterusnya.
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA setiap berlayar menuju
titik pertemuan (bertemu dengan IRWIN REZKY DEWANTO) Terdakwa
menyuruh SULTAN AGUNG (Mualim I kapal MT Bontar GT 16000) untuk
menghubungi KUNJAN WIRANTO bahwasanya mereka menuju perairan
tanjung Karawang, sehingga setiap dini hari atau setidak-tidaknya dilakukan
di waktu lain pada tahun 2016, KUNJAN WIRANTO dan anggotanya selalu
menunggu Terdakwa, untuk melakukan pengawasan sebelum dan sesudah
pertemuan dengan ABDUL MUKLIS. Adapun rincian riwayat panggilan
SULTAN AGUNG menghubungi KUNJAN WIRANTO adalah sebagai
berikut :
1. Pada tanggal 15 oktober 2016 pukul 22.04-22.07 WIB
2. Pada tanggal 5 November 2016 pukul 22.00-22.03 WIB
4. Pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 21.34-21.37 WIB
5. Pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 21.45-21.48 WIB
6. Pada tanggal 7 Januari 2017 pukul 21.38-21.41 WIB
7. Pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 22.13-22.16 WIB
8. Pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 23.20-23.23 WIB
9. Pada tanggal 13 Februari 2017 pukul 22.08-22.11 WIB
10. Pada tanggal 8 maret 2017 pukul 22.11-22.14 WIB
11. Pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 22.23-22.26 WIB
12. Pada tanggal 8 April 2017 pukul 21.09-21.11 WIB
13. Pada tanggal 16 April 2017 pukul 21.44-21.47 WIB
14. Pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 20.13-20.16 WIB
15. Pada tanggal 8 Juni 2017 pukul 22.15-22.18 WIB
16. Pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 23.23-23.26 WIB
17. Pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 23.37-23.40 WIB
18. Pada tanggal 8 September 2017 pukul 23.26-23.29 WIB
 Bahwa ia terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA mulai pada tanggal 16

oktober 2016 bertempat di Kapal MT Bontar GT 16000 memberikan sejumlah
uang kepada KUNJAN WIRANTO selaku Polisi Air dan Udara (Polairud) dan
anggotanya senilai Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yaitu karena
telah mengawasi proses pemindahan minyak. Hal ini dilakukan secara
berulang dimana Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) adalah bagiannya
KUNJAN WIRANTO, sedangkan yang Rp 5.000.000,- (Lima Puluh Juta
Rupiah) dibagikan kepada anggota kapal KUNJAN WIRANTO yaitu DEVA
TRI MUKTI, ROBBY FATURROZI, BOBBY PUTRA SALAVI, SAHDAN
ALANDAR, dan RENDI HANDIKA masing-masing sebanyak Rp
1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) hal tersebut secara berulang dilakukan
Terdakwa di tanggal- tanggal yang berbeda yakni sebagai berikut :
1. Pada tanggal 6 November 2016
3. Pada tanggal 6 Desember 2016
4. Pada tanggal 15 Desember 2016
5. Pada tanggal 8 Januari 2017
6. Pada tanggal 17 Januari 2017
7. Pada tanggal 9 Februari 2017
8. Pada tanggal 14 Februari 2017
9. Pada tanggal 9 Maret 2017
10. Pada tanggal 17 Maret 2017
11. Pada tanggal 9 April 2017
12. Pada tanggal 17 April 2017
13. Pada tanggal 9 Mei 2017
14. Pada tanggal 9 Juni 2017
15. Pada tanggal 9 Juli 2017
16. Pada tanggal 9 Agustus 2017
17. Pada tanggal 9 September 2017
 Bahwa KUNJAN WIRANTO adalah pegawai negeri sipil yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan No.: R.KPTS.117/F3000/84-S5 tanggal 15 Juli
1992 selaku Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) dengan nomor pegawai 656935,
yang ditugaskan pada Ditpolair Polda Nusa Tenggara Timur sampai tahun
2007 berpangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA).
Selanjutnya pada tahun 2007 BRIPKA KUNJAN WIRANTO mengikuti
Sekolah Perwira (SEPA) dan lulus sebagai Inspektur Polisi Dua (IPDA) pada
tahun 2008.
Kemudian pada tanggal 1 Februari tahun 2008 KUNJAN WIRANTO
diangkat sebagai Inspektur Polisi Dua (IPDA) yang ditempatkan di Ditpolair
Polda Sulawesi Selatan. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 Mei tahun 2011
KUNJAN WIRANTO diangkat sebagai Inspektur Polisi Satu (IPTU) yang
ditempatkan di Ditpolair Polda Jawa Barat. Selanjutnya terhitung sejak
tanggal 1 Juli tahun 2014 KUNJAN WIRANTO diangkat sebagai Ajun
Komisaris Polisi (AKP) yang ditempatkan di Ditpolair Polda Jawa Barat
dengan Surat Tugas No : R.SRTG. 203/J234/56-K7 yang menyatakan
penempatan KUNJAN WIRANTO di Ditpolair Polda Jawa Barat pada divisi
Satuan Patroli Nusantara (SATROLNUS) subdivisi KAPAL.
 Bahwa pada tanggal 2 Juli tahun 2014, AKP KUNJAN WIRANTO, IPDA
ROBBY FATURROZI, AIPTU BOBBY PUTRA SALAVI, AIPDA SAHDAN
ALANDAR, dan AIPDA RENDI HANDIKA ditugaskan di Kepolisian
Daerah Jawa Barat pada divisi SATROLNUS subdivisi KAPAL yang dimana
menjadi anggota yang dipimpin oleh AKP KUNJAN WIRANTO. Adapun
tugas dan tanggung jawab KUNJAN WIRANTO beserta anak buahnya
sebagai Polisi Air dan Udara yaitu :
1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan
Polda;
2. Pelaksanaan Patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah
perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
3. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
4. Pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan;
5. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
6. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi program kegiatan Ditpolair.
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA memberikan sejumlah

uang senilai Rp 15.000.000,- kepada KUNJAN WIRANTO, transaksi
penjualan minyak ilegal dari bulan Oktober 2016 sampai November 2017
dapat terjadi sesuai harapan atau terwujudnya perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjual minyak jenis premium sebanyak
100 (seratus) kiloliter kepada IRWIN REZKY DEWANTO penadah minyak
asal Malasyia. Rincian tanggal ketika KUNJAN WIRANTO melakukan
pengamanan ship to ship adalah sebagai berikut:
1. Pengangkutan I pada tanggal 9 Oktober 2016
2. Pengangkutan II pada tanggal 16 oktober 2016
3. Pengangkutan III pada tanggal 6 November 2016
4. Pengangkutan IV pada tanggal 15 November 2016
5. Pengangkutan V pada tanggal 6 Desember 2016
6. Pengangkutan VI pada tanggal 15 Desember 2016
7. Pengangkutan VII pada tanggal 8 Januari 2017
8. Pengangkutan VIII pada tanggal 17Januari 2017
9. Pengangkutan IX pada tanggal 9 Februari 2017
10. Pengangkutan X pada tanggal 14 Februari 2017
11. Pengangkutan XI pada tanggal 9 maret 2017
12. Pengangkutan XII pada tanggal 17 Maret 2017
13. Pengangkutan XIII pada tanggal 9 April 2017
14. Pengangkutan XIV pada tanggal 17 April 2017
15. Pengangkutan XV pada tanggal 9 Mei 2017
16. Pengangkutan XVI pada tanggal 9 Juni 2017
17. Pengangkutan XVII pada tanggal 9 Juli 2017
18. Pengangkutan XVIII pada tanggal 9 Agustus 2017
19. Pengangkutan XIX pada tanggal 9 September 2017
20. Pengangkutan XX pada tanggal 3 November 2017
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1)
huruf a Undang-Undang R.I. No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.
DAN
KEDUA--------------------------------------------------------------------------------------------
PERTAMA :--------------------------------------------------------------------------------------
------- Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA selaku Kapten Kapal

dari PT. Hutabani Offshore Indonesia (PT.HOI) pada hari dan tanggal yang tidak
dapat diingat lagi, antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2017
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan
2017, bertempat di Perairan Tanjung Priok atau setidak-tidaknya pada tempat lain di
wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang
melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan, yaitu yang dilakukan secara bersama-sama dengan para awak kapal
lainnya dalam suatu pengangkutan yang dilakukan berulang-ulang dalam kontrak
pengangkutan antara PT. Hutabani Offshore Indonesia (PT.HOI) dengan PT.
Pertamina (Persero) yakni bersama SULTAN AGUNG selaku Mualim I, STEVY
ANGGREANI selaku Mualim II, SAFWAN HADI selaku Mualim III,
MUHAMMAD ANUGERAH selaku Mualim IV, FAHMI TRI HINDAMI selaku
Kepala Kamar Mesin (KKM), FITRIA ANGGI NASUTION selaku Masinis I, AUDI
RACHMADJANSAH selaku Masinis II, WENDI MAULANA selaku Masinis III,
dan AGUNG DAFFA, RIZKI ARYO HERMAWAN, RENALDI ADITYA, IQBAL
ARFIAN WINOTO, BASTIAN PURNAMA, ASEP RIZKHI, UJANG PRIADI
selaku ABK yang bertanggung jawab terhadap pengadaan bongkar muat barang untuk
proyek tender pengangkutan minyak sebanyak dua kali dari PT. Pertamina. Dimana
tender pertama dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2016 hingga 1 September 2017.
Dan untuk tender kedua dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober 2017 hingga 21 Juli
2018. Terdakwa bersama-sama dengan para awak kapal lainnya ditunjuk pada
tanggal 25 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016
untuk tender pertama dan untuk tender kedua mereka ditunjuk pada tanggal 21
Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. Hutabani Offshore Indonesia (PT. HOI) Jalan
JenderalSudirman Kav 7-8 Wisma Nugra Santana, Tanah Abang, Jakarta Pusat atau
setidak-tidaknya bertempat di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan
pengangkutan tersebut Terdakwa bersama para awak kapal lainnya menemukan
minyak sisa dalam tangki minyak sebanyak 100 (seratus) kiloliter secara berulang
selama 20 (dua puluh) kali pengangkutan yang mana hasilnya digunakan untuk
memperkaya diri sendiri atau orang lain dimana uang hasil penjualan sisa minyak
tersebut dinikmati oleh Terdakwa, diberikan kepada seluruh awak kapal yakni
SULTAN AGUNG, STEVY ANGGREANI, SAFWAN HADI, MUHAMMAD
ANUGERAH, FAHMI TRI HINDAMI, Fitria Anggi Nasution, AUDI
RACHMADJANSAH, WENDI MAULANA, AGUNG DAFFA, RIZKI ARYO
HERMAWAN, RENALDI ADITYA, IQBAL ARFIAN WINOTO, BASTIAN
PURNAMA, ASEP RIZKHI, UJANG PRIADI, FEYSKIA IMAN SARI selaku
direksi PT. Hutabani Offshore Indonesia (PT.HOI), DANNA HARLY PUTRA selaku
Loading Master, FIQIH AULIANTO selaku Surveyor PT. Pertamina TBBM Instalasi
Unit Tanjung Priok, PARAMITHA LIVINA selaku teman arisan , CHAIRUL
ICHSAN selaku anak dari ASHA SAGSHA NURSHOFFA dengan rincian sebagai
berikut:
 ASHA SAGSHA NURSHOFFA mendapatkan bagiannya sebesar 10% di

setiap pengangkutan yang diakumulasikan sebanyak 20 (dua puluh) kali
pengangkutan sehingga berjumlah Rp 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua
Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk mengakuisisi saham PT. Wilton
Wahana Indonesia (PT.WWI) sebesar 60% senilai Rp 600.000.000,- (Enam
Ratus Juta Rupiah) dan Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
diberikan kepada anaknya yakni CHAIRUL ICHSAN untuk penambahan
modal di PT. Bumi Putera milik CHAIRUL ICHSAN.
 SULTAN AGUNG mendapatkan bagiannya sebesar 8% di setiap
pengangkutan yang diakumulasikan sebanyak 20 (dua puluh) kali
pengangkutan sehingga berjumlah Rp 816.000.000,- (Delapan Ratus Enam
Belas Juta Rupiah).
 STEVY ANGGREANI mendapatkan bagiannya sebesar 8% di setiap
pengangkutan sehingga berjumlah Rp 816.000.000,- (Delapan Ratus Enam
Belas Ratus Juta Rupiah).
 SAFWAN HADI mendapatkan bagiannya sebesar 7% di setiap pengangkutan
yang diakumulasikan sebanyak 20 (dua puluh) kali pengangkutan sehingga
berjumlah Rp 714.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah).
 MUHAMMAD ANUGERAH mendapatkan bagiannya sebesar 6% di setiap
pengangkutan sehingga berjumlah Rp 612.000.000,- (Enam Ratus Dua Belas
Juta Rupiah).
 FAHMI TRI HINDAMI mendapatkan bagiannya sebesar 10% di setiap
pengangkutan sehingga berjumlah Rp 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua
Puluh Juta Rupiah).
 FITRIA ANGGI NASUTION mendapatkan bagiannya sebesar 8% di setiap
pengangkutan sehingga berjumlah Rp 816.000.000,- (Delapan Ratus Juta
Rupiah).
 AUDI RACHMADJANSAH mendapatkan bagiannya sebesar 8% di setiap
pengangkutan sehingga berjumlah Rp 816.000.000,- (Delapan Ratus Juta
Rupiah).
 WENDI MAULANA mendapatkan bagiannya sebesar 7% di setiap
pengangkutan yang diakumulasikan sebanyak 20 kali pengangkutan sehingga
berjumlah Rp 714.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah).
 AGUNG DAFFA mendapatkan bagiannya sebesar 4% di setiap pengangkutan
yang diakumulasikan sebanyak 20 (dua puluh) kali pengangkutan sehingga
berjumlah Rp 408.000.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Rupiah).
 RIZKI ARYO HERMAWAN mendapatkan bagiannya sebesar 4% di setiap
pengangkutan sehingga berjumlah Rp 408.000.000,- (Empat Ratus Delapan
Juta Rupiah).
 RENALDI ADITYA mendapatkan bagiannya sebesar 4% di setiap
pengangkutan yang diakumulasikan sebanyak 20 (Dua Puluh) kali
Juta Rupiah).
 IQBAL ARFIAN WINOTO mendapatkan bagiannya sebesar 4% di setiap
Juta Rupiah).
 BASTIAN PURNAMA mendapatkan bagiannya sebesar 4% di setiap
Juta Rupiah).
 ASEP RIZKHI mendapatkan bagiannya sebesar 4% di setiap pengangkutan
yang diakumulasikan sebanyak 20 (Dua Puluh) kali pengangkutan sehingga
 UJANG PRIADI mendapatkan bagiannya sebesar 4% di setiap pengangkutan
yang diakumulasikan sebanyak 20 (Dua Puluh) kali pengangkutan sehingga
 FEYSKIA IMAN SARI mendapat uang sejumlah Rp 384.000.000,- (Tiga
Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
 DANNA HARLY PUTRA mendapat uang sejumlah Rp 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah).
 FIQIH AULIANTO mendapat uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta
Rupiah).
 PARAMITHA LIVINA mendapat uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh
Juta Rupiah).
 CHAIRUL ICHSAN mendapat uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat
Ratus Juta Rupiah).
Perbuatan yang mana merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana
uang hasil penjualan sisa minyak yang merupakan yang dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 9 Oktober

2016 memberikan daftar nomor rekening tujuan Bank Mawar a.n. MELLY
AGUSTINI (5306-763-81-3702-05), Bank Kita a.n. RIA ANGGITA (537-
1047-768-02-9), Bank Unggul a.n. FAHMI TRI HINDAMI (601-21-4218-51-
01), Bank Pelangi a.n. FAHMI TRI HINDAMI (351-012357-281-3), Bank
Mawar a.n. FAHMI TRI HINDAMI (5306-763-97-3082-01), Bank Mawar
a.n. FITRIA ANGGI NASUTION(5306-763-50-3721-05), Bank Kita a.n.
FITRIA ANGGI NASUTION(537-1047-823-04-3), Bank Pelangi a.n. FITRIA
ANGGI NASUTION (351-012486-760-0) kepada Irwin untuk pembayaran
70% transfer sesuai kesepakatan pada tanggal 8 Oktober 2016.

Oktober 2016 membuat kesepakatan dengan MELLY AGUSTINI untuk
mengikuti sebuah arisan.

Oktober 2016 menyuruh istrinya MELLY AGUSTINI mentransfer uang
senilai Rp 47.800.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
dari rekening milik istrinya bank Mawar dengan nomor rekening 5306-763-
81-3702-05 a.n. MELLY AGUSTINI ke rekening bank Mawar milik
PARAMITHA LIVINA dengan nomor rekening 5306-763-51-0301-05 a.n.
PARAMITHA LIVINA.
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA menyuruh SULTAN

AGUNG untuk memberitahu IRWIN REZKY DEWANTO agar pentransferan
hasil penjualan minyak selanjutnya ditransferkan ke rekening bank Mawar
milik PARAMITHA LIVINA dengan nomor rekening 5306-763-51-0301-05
a.n. PARAMITHA LIVINA pada tanggal 13 Oktober 2016.
 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA menyuruh MELLY

AGUSTINI untuk memberitahu PARAMITHA LIVINA bahwa pentransferan
untuk arisan selanjutnya ditransfer a.n ABDUL MUKLIS dengan alasan
ABDUL MUKLIS mempunyai hutang kepada MELLY AGUSTINI pada
tanggal 13 Oktober 2016. ABDUL MUKLIS mentransfer melalui rekening
Bank Mawar a.n. ABDUL MUKLIS (5306-763-65-3901-02) ke rekening
Bank Mawar a.n. PARAMITHA LIVINA (5306-763-51-0301-05) pada
tanggal :
1. 18 Oktober 2016 pengangkutan II (Kedua)
2. 7 November 2016 pengangkutan III (ketiga)
3. 16 November 2016 pengangkutan IV (keempat)
4. 7 Desember 2016 pengangkutan V (kelima)
5. 16 Desember 2016 pengangkutan VI (keenam)
6. 9 Januari 2017 pengangkutan VII (ketujuh)
7. 18 Januari 2017 pemgangkutan VIII (kedelapan)
8. 7 Februari 2017 pengangkutan IX (kesembilan)
9. 15 Februari 2017 pengangkutan X (kesepuluh)
10. 7 Maret 2017 pengangkutan XI (kesebelas)
11. 15 Maret 2017 pengangkutan XII (keduabelas)
12. 7 April 2017 pengangkutan XIII (ketigabelas)
13. 15 April 2017 pengangkutan XIV (keempatbelas)
 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA sepakat dengan IRWIN

REZKY DEWANTO untuk mentransfer hasil penjualan minyak melalui
rekening a.n. SOKIJAH kepada ABDUL MUKLIS sebesar Rp 157.000.000,-
sebanyak 4 (empat) kali transaksi sebagai berikut :
1. Rekening Bank Mawar a.n SOKIJAH (5306-763-74-3827-05) mentransfer
uang ke Rekening Bank Kita a.n ABDUL MUKLIS (537-1047-231-01-3)
sebesar Rp 50.000.000,- ,
2. Rekening Bank Kita a.n SOKIJAH (537-1047-341-00-5) mentransfer uang
ke Rekening Bank Mawar a.n ABDUL MUKLIS (5306-763-65-3901-02)
sebesar Rp 50.000.000,- ,
3. Rekening Bank Unggul a.n SOKIJAH (601-21-5307-52-01) mentransfer
uang ke Rekening Bank Pelangi a.n ABDUL MUKLIS (351-012174-241-5)
sebesar Rp 50.000.000,- ,
4. Rekening Bank Pelangi a.n. SOKIJAH (351-012155-327-2) mentransfer
uang ke Rekening Delima a.n ABDUL MUKLIS (6521-23-767147-38-3)
sebesar Rp 7.000.000,- di mulai pada tanggal:
1. 9 Oktober 2016 pada pengangkutan I (Kesatu)
2. 17 Oktober 2016 pada pengangkutan II (Kedua)
3. 6 November 2016 pada pengangkutan III (Ketiga)
4. 15 November 2016 pada pengangkutan IV (Keempat)
5. 6 Desember 2016 pada pengangkutan V (Kelima)
6. 15 Desember 2016 pada pengangkutan VI (Keenam)
7. 8 Januari 2017 pada pengangkutan VII (Ketujuh)
8. 17 Januari 2017 pada pengangkutan VIII (Kedelapan)
9. 6 Februari 2017 pada pengangkutan IX (Kesembilan)
10. 14 Februari 2017 pada pengangkutan X (Kesepuluh)
11. 6 Maret 2017 pada pengangkutan XI (Kesebelas)
12. 14 Maret 2017 pada pengangkutan XII (Kedua Belas)
13. 6 April 2017 pada pengangkutan XIII (Ketiga Belas)
14. 14 April 2017 pada pengangkutan XIV (Keempat Belas)
15. 6 Mei 2017 pada pengangkutan XV (Kelima Belas)
16. 6 Juni 2017 pada pengangkutan XVI (Keenam Belas)
17. 6 Juli 2017 pada pengangkutan XVII (Ketujuh Belas)
18. 6 Agustus 2017 pada pengangkutan XVIII (Kedelapan Belas)
19. 6 September 2017 pada pengangkutan XIX (Kesembilan
Belas)
Dan tender kedua dimulai pada tanggal :
1. 30 Oktober 2017 pada pengangkutan XX (Kedua Puluh)

rekening a.n SOKIJAH kepada KUNJAN WIRANTO sebesar Rp
54.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebagai berikut :
1. Rekening Bank Pelangi a.n SOKIJAH (351-012155-327-2) mentransfer
uang ke Rekening Bank Pelangi a.n KUNJAN WIRANTO (351-012318-709-
0) sebesar Rp 50.000.000,- ,
2. Rekening Bank Mawar a.n SOKIJAH (351-012155-327-2) mentransfer
uang ke Rekening Bank Mawar a.n KUNJAN WIRANTO (5306-763-32-
3442-04) sebesar Rp 4.000.000,- di mulai pada tanggal:
Belas)
1. 30 Oktober 2017 pada pengangkutan XX (Kedua Puluh)
 Bahwa ia ABDUL MUKLIS untuk mentransfer hasil penjualan minyak

melalui rekening Bank Mawar a.n. ABDUL MUKLIS (5306-763-65-3901-02)
kepada MELLY AGUSTINI melalui rekening Bank Mawar a.n. MELLY
AGUSTINI (5306-763-81-3702-05) sebesar Rp 47.800.000,- di mulai pada
tanggal:
Belas)
1. 1 November 2017 pada pengangkutan XX (Kedua Belas)

melalui rekening Bank Mawar a.n. ABDUL MUKLIS (5306-763-65-3901-02)
kepada STEVY ANGGRAENI melalui rekening Bank Mawar a.n. STEVY
ANGGRAENI (5306-763-29-3819-02) sebesar Rp 40.800.000,- di mulai pada
tanggal:
Belas)
1. 1 November 2017 pada pengangkutan XX (Kedua Puluh)

melalui rekening Bank Pelangi a.n. ABDUL MUKLIS (351-012174-241-5)
kepada AUDI RACHMADJANSAH melalui rekening Bank Pelangi a.n.
AUDI RACHMADJANSAH (351-012118-235-3) sebesar Rp 40.800.000,- di
mulai pada tanggal:
Belas)
1. 1 November 2017 pada pengangkutan XX (Kedua Belas)
 Bahwa ia IRWIN REZKY DEWANTO untuk mentransfer hasil penjualan

minyak melalui rekening Bank Unggul a.n SOKIJAH (601-21-5307-52-01)
kepada MULTI FAHROZI melalui rekening Bank Kita a.n. MULTI
FAHROZI (537-1047-513-03-7) sebesar Rp 40.000.000,- di mulai pada
tanggal:
Belas)
1. 1 November 2017 pada pengangkutan XX (Keduapuluh)
 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA sepakat dengan

ABDUL MUKLIS untuk mentransfer hasil penjualan minyak melalui
rekening Bank Delima a.n. ABDUL MUKLIS (6521-23-767147-38-3) ke
rekening Bank Unggul a.n. FAHMI TRI HINDAMI (601-21-4218-51-01)
sebesar Rp 27.600.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
setiap pengangkutan dimulai pada tanggal :
Belas)
1. 2 November 2017 pada pengangkatan XX (Keduapuluh)

KUNJAN WIRANTO untuk mentransfer hasil penjualan minyak melalui
rekening Bank Pelangi a.n. KUNJAN WIRANTO (351-012318-709-0) ke
rekening Bank Pelangi a.n. FAHMI TRI HINDAMI (351-012357-281-3)
sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap pengangkutan
dimulai pada tanggal :
Belas)
1. 2 November 2017 pada pengangkutan XX (Keduapuluh)

rekening Bank Mawar a.n. KUNJAN WIRANTO (5306-763-32-3442-04) ke
rekening Bank Mawar a.n. FAHMI TRI HINDAMI (5306-763-97-3082-01)
sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap pengangkutan dimulai
pada tanggal :
Belas)

REZKY DEWANTO untuk mentransfer hasil penjualan minyak ilegal melalui
rekening Bank Pelangi a.n. SOKIJAH (351-012155-327-2) ke rekening Bank
Pelangi a.n. IWAN FADILAH (351-012409-873-4) sebesar Rp50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah) setiap pengangkutan dimulai pada tanggal :
10. 16 Februari 2017 pada pengafngkutan X (Kesepuluh)
Belas)

(Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) sebanyak 4 kali transaksi sebagai
berikut :
1. Rekening Bank Mawar a.n. SOKIJAH (5306-763-74-3827-05) mentransfer
uang ke Rekening Bank Kita a.n. ABDUL MUKLIS (537-1047-231-01-3)
sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ,
2. Rekening Bank Kita a.n. SOKIJAH (537-1047-341-00-5) mentransfer uang
ke Rekening Bank Mawar a.n. ABDUL MUKLIS (5306-763-65-3901-02)
3. Rekening Bank Unggul a.n. SOKIJAH (601-21-5307-52-01) mentransfer
uang ke Rekening Bank Pelangi a.n. ABDUL MUKLIS (351-012174-241-5)
uang ke Rekening Delima a.n. ABDUL MUKLIS (6521-23-767147-38-3)
sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap pengangkutan dimulai pada
tanggal :
Belas)

rekening a.n. SOKIJAH kepada KUNJAN WIRANTO sebesar Rp
54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) sebanyak 2 kali transaksi
sebagai berikut :
uang ke Rekening Bank Pelangi a.n. KUNJAN WIRANTO (351-012318-709-
0) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ,
uang ke Rekening Bank Mawar a.n. KUNJAN WIRANTO (5306-763-32-
3442-04) sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap pengangkutan
dimulai pada tanggal :
Belas)
 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA tiba di rumahnya

kemudian langsung menyimpan uang cash sebanyak Rp 26.400.000,- (Dua
Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang selama ini ia dapatkan dari
hasil penjualan sisa minyak di brankas rumahnya mulai dari pengangkutan
kedua sampai pengangkutan keempat belas yakni pada tanggal :
Dan menyimpan sebesar Rp 13.200.000 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah) mulai dari pengangkutan kelima belas sampai kedua puluh, yakni
pada tanggal :

Belas)
 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA menelpon FEYSKIA

IMAN SARI untuk memberitahukan bahwa uang hasil penjualan minyak
sudah ada dan Terdakwa meminta nomor rekeningnya pada tanggal 22
Oktober 2016 saat pengangkutan kedua. FEYSKIA IMAN SARI memberikan
nomor rekeningnya via telepon, dan untuk pengiriman selanjutnya Terdakwa
selalu memberi tahu FEYSKIA IMAN SARI via telepon untuk memastikan
bahwa uangnya sudah ada dan telah dikirim ke rekeningnya yang dilakukan
pada tanggal :
5. 17 Maret 2017 pada pengangkutan XII (Kedua belas)
6. 18 April 2017 pada pengangkutan XII (Kempat Belas)
Belas)
 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA dengan rekening Bank

Pelangi (351-012799-748-2) telah menerima uang masing-masing Rp
2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari SULTAN AGUNG dengan rekening Bank
Kita (537-1047-559-03-9), dari STEVY ANGGREANI dengan rekening Bank
Pelangi (351-012059-912-1), dari SAFWAN HADI dengan rekening Bank
Pelangi (351-012503-919-0), dari MUHAMMAD ANUGERAH dengan
rekening Bank Pelangi (351-012415-920-7), dari FITRIA ANGGI
NASUTION dengan rekening Bank Unggul (601-21-4218-51-01), dari
FAHMI TRI HINDAMI dengan rekening Bank Unggul (601-21-4218-51-01),
dari AUDI RACHMADJANSAH dengan rekening Bank Pelangi (351-
012118-235-3), dari WENDI MAULANA dengan rekening Bank Unggul
(601-21-2674-57-03), dari RIZKI ARYO HERMAWAN dengan rekening
Bank Unggul (601-21-3307-82-03), dari RENALDI ADITYA dengan
rekening Bank Pelangi (351-012315-172-8), dari IQBAL ARFIAN WINOTO
dengan rekening Bank Pelangi (351-012207-103-0), dari UJANG PRIADI
dengan rekening Bank Kita (537-1047-724-02-4), dari ASEP RIZKHI dengan
rekening Bank Unggul (601-21-8817-36-06), dari AGUNG DAFA dengan
rekening Bank Mawar (5306-763-58-2087-04) pada tanggal :
1. 18 Maret 2017 pada Pengangkutan XII (Kedua Belas)
2. 18 April 2017 pada Pengangkutan XIV (Keempat Belas)
3. 14 Mei 2017 pada Pengangkutan XV (Kelima Belas)
4. 11 Juni 2017 pada Pengangkutan XVI (Keenam Belas)
5. 12 Juli 2017 pada Pengangkutan XVII (Ketujuh Belas)
6. 12 Agustus 2017 pada Pengangkutan XVIII (Kedelapan Belas)
7. 12 September 2017 2017 pada Pengangkutan XIX
(Kesembilan Belas)
8. 7 November 2017 pada Pengangkutan XX (Kedua Puluh)

Pelangi (351-012799-748-2) mentransfer uang kepada FEYSKIA IMAN
SARI dengan rekening Bank Delima (6521-23-139743-57-9) sebesar Rp
32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) pada tanggal-tanggal sebagai
berikut :
1. 24 Oktober 2016 pada Pengangkutan II (Kedua)
2. 22 November 2016 pada Pengangkutan IV (Keempat)
3. 22 Desember 2016 pada Pengangkutan VI (Keenam)
4. 24 Januari 2017 pada Pengangkutan VIII (Kedelapan)
5. 20 Februari 2017 pada Pengangkutan X (Kesepuluh)
12. 13 September 2017 pada Pengangkutan XIX (Kesembilan
Belas)
untuk pembayaran sewa-menyewa ruko milik FEYSKIA IMAN SARI yang

akan digunakan untuk usaha burung wallet Terdakwa, namun hal tersebut
hanya sebagai modus Terdakwa sebagai alasan pengiriman uang, yang mana
uang tersebut sebesar Rp 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari hasil
penjualan minyak yang dikumpul bersama oleh para awak Kapal MT Bontar
GT 16000.
 Bahwa ia FAHMI TRI HINDAMI mentransfer hasil penjualan minyak

melalui rekening Bank Pelangi a.n. FAHMI TRI HINDAMI (351-012357-
281-3) kepada MUHAMMAD ANUGERAH melalui rekening Bank Pelangi
a.n. MUHAMMAD ANUGERAH (351-012415-920-7) sebesar Rp
30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) di mulai pada
tanggal:
Belas)

 Bahwa ia MULTI FAHROZI mentransfer hasil penjualan minyak melalui

rekening Bank Kita a.n. MULTI FAHROZI 537-1047-513-03-7 kepada RIA
ANGGITA melalui rekening Bank Kita a.n. RIA ANGGITA 537-1047-768-
02-9) sebesar Rp 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) di mulai pada tanggal:
Belas)
 Bahwa ia RIA ANGGITA mentransfer hasil penjualan minyak melalui

rekening Bank Kita dengan nomor rekening 537-1047-768-02-9 a.n. RIA
ANGGITA kepada MUHAMMAD ANUGERAH melalui rekening Bank
Pelangi dengan nomor 351-012415-920-7 a.n. MUHAMMAD ANUGERAH
sebesar Rp 35.700.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di
mulai pada tanggal:
Belas)
 Bahwa ia IWAN FADILAH mentransfer hasil penjualan minyak melalui

rekening Bank Pelangi dengan nomor rekening 351-012409-873-4 a.n. IWAN
FADILAH kepada FITRIA ANGGI NASUTION melalui rekening Bank
Mawar dengan nomor rekening 5306-763-50-3721-05 a.n. FITRIA ANGGI
NASUTION sebesar Rp 35.700.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus
Ribu Rupiah) di mulai pada tanggal:
Belas)
 Bahwa ia IRWIN REZKY DEWANTO mentransfer hasil penjualan minyak

melalui rekening a.n. SOKIJAH kepada DANI PUTRA sebesar Rp
53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transaksi
sebagai berikut :
1. Rekening Bank Pelangi a.n SOKIJAH (351-012155-327-2) mentransfer
uang ke Rekening Bank Pelangi a.n. DANI PUTRA (351-012519-104-2)
sebesar Rp 50.000.000,- ,
2. Rekening Bank Kita a.n SOKIJAH (537-1047-341-00-5) mentransfer uang
ke Rekening Bank Kita a.n. DANI PUTRA (537-1047-421-04-2) sebesar Rp
3.000.000,- di mulai pada tanggal:
Belas)
 Bahwa ia DANI PUTRA untuk mentransfer hasil penjualan minyak melalui

rekening a.n. DANI PUTRA kepada FITRIA ANGGI NASUTION sebesar Rp
53.000.000,- sebanyak 2 kali transaksi sebagai berikut :
1. Rekening Bank Pelangi a.n. DANI PUTRA (351-012519-104-2)
mentransfer uang ke Rekening Bank Mawar a.n. FITRIA ANGGI
NASUTION(5306-763-50-3721-05) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh
Juta Rupiah) ,
2. Rekening Bank Kita a.n. DANI PUTRA (537-1047-421-04-2) mentransfer
uang ke Rekening Bank Kita a.n. FITRIA ANGGI NASUTION (537-1047-
823-04-3) sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di mulai pada tanggal:
Belas)
 Bahwa ia FITRIA ANGGI NASUTION untuk mentransfer hasil penjualan

minyak melalui rekening Bank Mawar a.n. FITRIA ANGGI NASUTION
(5306-763-50-3721-05) kepada WENDI MAULANA melalui rekening Bank
Unggul. a.n. WENDI MAULANA (601-21-2674-57-03) sebesar Rp
35.700.000,- (Ketiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di mulai
pada tanggal:
Belas)

ABDUL MUKLIS untuk mentransfer hasil penjualan minyak melalui
rekening Bank Delima a.n. ABDUL MUKLIS (6521-23-767147-38-3) ke
rekening Bank Unggul a.n. FAHMI TRI HINDAMI (601-21-4218-51-01)
sebesar Rp 27.600.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
setiap pengangkutan pada tanggal :
1. 11 Oktober 2016 pada Pengangkutan I (Pertama)
3. 8 November 2016 pada Pengangkutan III (Ketiga)
5. 8 Desember 2016 pada Pengangkutan V (Kelima)
7. 10 Januari 2017 pada Pengangkutan VII (Ketujuh)
9. 8 Februari 2017 pada Pengangkutan IX (Kesembilan)
11. 8 Maret 2017 pada Pengangkutan XI (Kesebelas)
12. 16 Maret 2017 pada Pengangkutan XII (Keduabelas)
13. 8 April 2017 pada Pengangkutan XIII (Ketigabelas)
14. 16 April 2017 pada Pengangkutan XIV (Keempatbelas)
15. 8 Mei 2017 pada Pengangkutan XV (Kelimabelas)
16. 8 Juni 2017 pada Pengangkutan XVI (Keenambelas)
17. 8 Juli 2017 pada Pengangkutan XVII (Ketujuhbelas)
18. 8 Agustus 2017 pada Pengangkutan XVIII (Kedelapanbelas)
19. 8 September 2017 pada Pengangkutan XIX (Kesembilanbelas)
20. 2 November 2017 pada Pengangkutan XX (Keduapuluh)

rekening Bank Pelangi a.n. KUNJAN WIRANTO (351-012318-709-0) ke
rekening Bank Pelangi a.n. FAHMI TRI HINDAMI (351-012357-281-3)
sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap pengangkutan pada
tanggal :
rekening Bank Mawar a.n. KUNJAN WIRANTO (5306-763-32-3442-04) ke
rekening Bank Mawar a.n. FAHMI TRI HINDAMI (5306-763-97-3082-01)
sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap pengangkutan pada
tanggal:

REZKY DEWANTO untuk mentransfer hasil penjualan minyak bahwa
IRWIN REZKY DEWANTO melalui rekening Bank Pelangi a.n. SOKIJAH
(351-012155-327-2) ke rekening Bank Pelangi a.n. ke rekening Bank Pelangi
a.n. IWAN FADILAH (351-012409-873-4) sebesar Rp50.000.000,- (Lima
Puluh Juta Rupiah) setiap pengangkutan pada tanggal :

(Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) sebanyak 4 kali transaksi sebagai
berikut :
uang ke Rekening Bank Kita a.n. ABDUL MUKLIS (537-1047-231-01-3)
2. Rekening Bank Kita a.n. SOKIJAH (537-1047-341-00-5) mentransfer uang
ke Rekening Bank Mawar a.n. ABDUL MUKLIS (5306-763-65-3901-02)
3. Rekening Bank Unggul a.n. SOKIJAH (601-21-5307-52-01) mentransfer
uang ke Rekening Bank Pelangi a.n. ABDUL MUKLIS (351-012174-241-5)
uang ke Rekening Delima a.n. ABDUL MUKLIS (6521-23-767147-38-3)
sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap pengangkutan pada
tanggal:
20. 30 Oktober 2017 pada Pengangkutan XX (Keduapuluh)

rekening a.n. SOKIJAH kepada KUNJAN WIRANTO sebesar Rp
54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) sebanyak 2 kali transaksi
sebagai berikut :
uang ke Rekening Bank Pelangi a.n. KUNJAN WIRANTO (351-012318-709-
0) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ,
uang ke Rekening Bank Mawar a.n. KUNJAN WIRANTO (5306-763-32-
3442-04) sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap pengangkutan
pada tanggal :
20. 30 Oktober 2017 pada Pengangkutan XX (Keduapuluh)
 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA menelpon FEYSKIA

IMAN SARI untuk memberitahukan bahwa uang hasil penjualan minyak
sudah ada dan Terdakwa meminta nomor rekeningnya pada tanggal 22
Oktober 2016 saat pengangkutan kedua. FEYSKIA IMAN SARI memberikan
nomor rekeningnya via telepon, dan untuk pengiriman selanjutnya Terdakwa
selalu memberi tahu FEYSKIA IMAN SARI via telepon untuk memastikan
bahwa uangnya sudah ada dan telah dikirim ke rekeningnya yang dilakukan
pada tanggal :
5. 17 Maret 2017 pada pengangkutan XII (Kedua belas)
6. 18 April 2017 pada pengangkutan XII (Kempat Belas)
Belas)

Pelangi (351-012799-748-2) telah menerima uang masing-masing Rp
2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari SULTAN AGUNG dengan rekening Bank
Kita (537-1047-559-03-9), dari STEVY ANGGREANI dengan rekening Bank
Pelangi (351-012059-912-1), dari SAFWAN HADI dengan rekening Bank
Pelangi (351-012503-919-0), dari MUHAMMAD ANUGERAH dengan
rekening Bank Pelangi (351-012415-920-7), dari FITRIA ANGGI
NASUTION dengan rekening Bank Unggul (601-21-4218-51-01), dari
FAHMI TRI HINDAMI dengan rekening Bank Unggul (601-21-4218-51-01),
dari AUDI RACHMADJANSAH dengan rekening Bank Pelangi (351-
012118-235-3), dari WENDI MAULANA dengan rekening Bank Unggul
(601-21-2674-57-03), dari RIZKI ARYO HERMAWAN dengan rekening
Bank Unggul (601-21-3307-82-03), dari RENALDI ADITYA dengan
rekening Bank Pelangi (351-012315-172-8), dari IQBAL ARFIAN WINOTO
dengan rekening Bank Pelangi (351-012207-103-0), dari UJANG PRIADI
dengan rekening Bank Kita (537-1047-724-02-4), dari ASEP RIZKHI dengan
rekening Bank Unggul (601-21-8817-36-06), dari AGUNG DAFA dengan
rekening Bank Mawar (5306-763-58-2087-04) pada tanggal :
12. 12 September 2017 2017 pada Pengangkutan XIX
(Kesembilan Belas)

Pelangi (351-012799-748-2) mentransfer uang kepada FEYSKIA IMAN
SARI dengan rekening Bank Delima (6521-23-139743-57-9) sebesar Rp
32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari hasil penjualan minyak yang
mana uang tersebut dikumpul bersama oleh para awak Kapal MT Bontar GT
16000 untuk pembayaran uang sewa-menyewa ruko milik FEYSKIA IMAN
SARI untuk usaha burung wallet ASHA SAGSHA NURSHOFFA (modus)
pada tanggal :
12. 13 September 2017 pada Pengangkutan XIX (Kesembilan
Belas)
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 19 Maret

2017 menerima pesan singkat dari SOVIA HARTATI selaku teman ASHA
SAGSHA NURSHOFFA sekaligus pemegang saham di PT. Wilton Wahana
Indonesia (PT.WWI) yang berisikan pesan untuk bertemu di Caffe Hilton,
Jakarta Utara pada tanggal 22 Maret 2017.
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 22 Maret

2017 mengadakan peretemuan dengan SOVIA HARTATI sebagai tindak
lanjut dari tindakan untuk mengajak bertemu pada tanggal 19 Maret 2017.
Dalam pertemuan tersebut Sovia menawarkan agar ASHA SAGSHA
NURSHOFFA mengakusisi saham dari PT. Wilton Wahana Indonesia
(PT.WWI) dikarenakan keuangan dari PT. WWI sedang mengalami defisit
yang disepakati oleh ASHA SAGSHA NURSHOFFA. Dalam pertemuan
tersebut, ASHA SAGSHA NURSHOFFA mengajak Sovia untuk kembali
bertemu pada tanggal 23 Maret 2017 dengan tujuan agar ASHA SAGSHA
NURSHOFFA mengenalkan kuasa hukumnya.
 Bahwa sebagai tindak lanjut pada pertemuan di tanggal 22 Maret 2017, kuasa
hukum dari ASHA SAGSHA NURSHOFFA yang bernama KELVIN
SANJAYA yang diberi kuasa untuk mewakili Asha dalam hal pengakusisian
saham dari PT. Wilton Wahana Indonesia (PT.WWI).
 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 ASHA SAGSHA NURSHOFFA

memperkenalkan KELVIN SANJAYA kepada SOVIA HARTATI sebagai
kuasa hukum ASHA SAGSHA NURSHOFFA yang akan mewakili ASHA
SAGSHA NURSHOFFA dalam melakukan pengakusisian.
 Untuk menindak lanjuti Pengumuman rencana pengambil alihan saham

sebanyak 60% PT Wilton Wahana Indonesia (PT. WWI) oleh ASHA
SAGSHA NURSHOFFA dari PT Olizer Mining Indonesia (PT OMI) yang
dimuat dalam “Koran Indosatu” pada tanggal 3 april 2017 di lakukanlah
Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham PT Wilton Wahana Indonesia
(PT WWI) yang dimuat di koran pada tanggal 18 April 2017.
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 25 April

2017 PARAMITHA LIVINA menghubungi MELLY AGUSTINI untuk
meminta uang arisan yang didapatkan mereka dari tetap disimpan di rekening
PARAMITHA LIVINA terlebih dahulu dan ASHA SAGSHA NURSHOFFA
menyuruh MELLY AGUSTINI untuk membuka rekening baru dengan
meminjam identitas ART mereka, ADE PUTRA SINGH.
 Bahwa MELLY AGUSTINI pada tanggal 28 April 2017 membuka rekening

baru atas nama ADE PUTRA SINGH atas perintah dari ASHA SAGSHA
NURSOFFA, dimana buku tabungannya akan dipegang oleh MELLY
AGUSTINI.
 Bahwa PARAMITHA LIVINA menghubungi MELLY AGUSTINI bahwa ia

ingin menyerahkan uang arisan miliknya dan KELVIN SANJAYA pada
tanggal 29 April 2017 (Selaku Kuasa Hukum ASHA SAGSHA
NURSHOFFA) untuk bertemu di Soho Restaurant guna menyerahkan uang
sebanyak Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk pengakuisisian
saham PT. Wilton Wahana Indonesia (PT. WWI).
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 30 April

2017 memberitahu SULTAN AGUNG untuk menghubungi ABDUL MUKLIS
bahwa untuk pentransferan selanjutnya yang milik ASHA SAGSHA
NURSHOFFA ditransfer ke rekening ADE PUTRA SINGH.
 Bahwa SULTAN AGUNG menghubungi ABDUL MUKLIS selaku anak buah

IRWIN REZKY DEWANTO untuk memberitahu bahwa untuk pentransferan
yang selanjutnya milik ASHA SAGSHA NURSHOFFA dikirim ke rekening
ADE PUTRA SINGH.
 Bahwa MELLY AGUSTINI bersama KELVIN SANJAYA bertemu dengan

PARAMITHA LIVINA untuk mengambil uang arisan yang digunakan untuk
pengakuisisian saham PT. Wilton Wahana Indonesia (PT. WWI) di Soho
Restaurant.
 Pelaksanaan RUPS PT. Wilton Wahana Indonesia (PT. WWI) yang membahas
pengakuisisian saham pada tanggal 4 Mei 2017 yang diikuti oleh KELVIN
SANJAYA selaku kuasa hukum ASHA SAGSHA NURSHOFFA sesuai surat
kuasa yang merupakan salah satu pemegang saham PT Olizer Mining
Indonesia yang akan mengakuisisi Saham PT. Wilton Wahana Indonesia (PT.
WWI) dan juga para pemegang saham PT. Wilton Wahana Indonesia (PT.
WWI) di Ballroom 2 Ritz Carlton Hotel (Pacific Place Sudirman Central
Business District Jalan Jenderal Soedirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan)
 Bahwa KELVIN SANJAYA pada tanggal 5 Mei 2017 selaku kuasa hukum
ASHA SAGSHA NURSHOFFA sesuai surat kuasa yang diberikan
kepadanya melakukan penandatangan akta pengambil alihan saham sebanyak
60% bersama pemegang saham PT. Wilton Wahana Indonesia (PT. WWI)
yang sahamnya diakuisisi yaitu SOVIA HARTATI dan KARUNIA di Kantor
Notaris Linda Unita, S.H.,M.Kn. & Partners (Jalan Pangeran Jayakarta Nomor
95, Jakarta Pusat)
 Bahwa ABDUL MUKLIS mentransfer dari rekening bank mawar dengan no

5306-763-65-3901-02 ke rekening bank unggul dengan no 601-21-6532-55-
02 ADE PUTRA SINGH Rp47.800.000 (Empat Puluh Tujuh Delapan Ratus
Rupiah) yang dimulai pada tanggal:
1. 7 Mei 2017 untuk Pengangkutan XV (kelima belas)
2. 7 Juni 2017 untuk Pengangkutan XVI (keenam belas)
3. 7 Juli 2017 untuk Pengangkutan XVII (ketujuh belas)
4. 7 Agustus 2017 untuk Pengangkutan XVIII (kedelapan belas)
5. 7 September 2017 untuk Pengangkutan XIX (kesimbilan belas)
Dan untuk tender kedua :
1. 1 November 2017 untuk Pengangkutan XX (keduapuluh)
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 12 Mei

2017 menghubungi MELLY AGUSTINI untuk memberitahu bahwa sisa uang
arisan sebanyak Rp 59.200.000,- (Lima puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah) dimasukkan ke rekening ADE PUTRA SINGH.
 Bahwa MELLY AGUSTINI pada tanggal 12 Mei 2017 mengirimkan pesan

teks kepada PARAMITHA LIVINA untuk memberitahu bahwa sisa uang
arisan sebanyak Rp 59.200.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah) ditransfer ke rekening ADE PUTRA SINGH sesuai perintah ASHA
SAGSHA NURSHOFFA.
 Bahwa PARAMITHA LIVINA pada tanggal 13 Mei 2017 mentransfer uang

ke rekening dari ADE PUTRA SINGH Bank Mawar ke Bank Unggul
sebanyak Rp 59.200.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah).
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA memberikan uang

kepada anaknya CHAIRUL ICHSAN selaku pemilik PT. Bumi Putra senilai
Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Dimana uang tersebut diberikan
secara cash dan transfer. Pemberian uang secara cash senialai Rp 200.000.000
(Dua Ratus Juta Rupiah) diberikan pada tanggal 7 November 2017. Pada
tanggal 8 November 2017 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun
2017 bertempat di Jalan Dairi Barat, Jakarta Utara, di rumah ASHA
SAGSHA NURSHOFFA mulai diberikan uang secara transfer untuk
penambahan modal usaha anaknya senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) yang akan ditransferkan kedalam rekening CHAIRUL ICHSAN.
 Bahwa benar ASHA SAGSHA NURSHOFFA melalui Bank Unggul dengan

nomor rekening 601-21-6532-55-02 a.n. ADE PUTRA SINGH mentransfer
uang kepada anaknya CHAIRUL ICHSAN senilai Rp 200.000.000,- (Dua
Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Unggul dengan nomor rekening 601-
21-4713-56-04 a.n. CHAIRUL ICHSAN, dimana pentransferan tersebut
dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada:
1. Tanggal 8 November 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima
Puluh Juta Rupiah)
Puluh Juta Rupiah)
Puluh Juta Rupiah)
Puluh Juta Rupiah)
Atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2017 melalui bank Unggul
daerah Koja no. 35, Jakarta Utara.
 Bahwa MELLY AGUSTINI pada tanggal 11 Juni 2017 mengatakan bahwa ia

ingin membelikan hadiah untuk Mitha sebagai ucapan terima kasih pada
ASHA SAGSHA NURSHOFFA pun menyetujuinya.
 Bahwa MELLY AGUSTINI membelikan dompet bermerek “Swiss Bell”

untuk PARAMITHA LIVINA seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
di Emporium Pluit Mall yang beralamat di Jalan Pluit, Putra Kencana, Pluit,
Penjaringan, RT 23/RW 28, Jakarta Utara.
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.
Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64
ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ATAU
KEDUA :------------------------------------------------------------------------------------------
-
------- Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA melakukan perbuatan

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
dilakukan dengan cara-cara berikut ini :
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 9 Oktober

2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun
2016 bertempat di Kapal tanker Constan yang sedang berlayar di perairan
Tanjung Karawang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertemu dengan
ABDUL MUKLIS dan IRWIN REZKY DEWANTO untuk melakukan
penjualan minyak secara ilegal dengan cara ship to ship. Kemudian saat
proses ship to ship berlangsung, Terdakwa menemui IRWIN REZKY
DEWANTO di kapal tanker Constan untuk memberikan daftar nomor
rekening tujuan yakni daftar nomor rekening atas nama MELLY AGUSTINI,
SULTAN AGUNG, FAHMI TRI HINDAMI, FITRIA ANGGI NASUTION
untuk melakukan pentransferan uang pembayaran penjualan minyak ilegal
70% ke daftar rekening tersebut.
 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 ABDUL MUKLIS mentransfer uang

melalui ATM Bank Mawar dengan nomor rekening 5306-763-65-3901-02 ke
rekening milik MELLY AGUSTINI yang menggunakan rekening Bank
Mawar dengan nomor rekening 5306-763-81-3702-05 sebesar Rp
47.800.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana
hal tersebut di transfer melalui ATM Bank Mawar yang terletak di Jalan Teuku
Umar No. 128 Karawang.

Oktober 2016 saat berada di Pelabuhan Unit II Dumai berbicara dengan
istrinya melalui telepon dimana istrinya MELLY AGUSTINI mengatakan
ingin ikut sebuah arisan dengan temannya yang bernama PARAMITHA
LIVINA yang mana arisan tersebut menggunakan sistem kesanggupan para
pemain arisan dengan minimal nominal uang yang harus dikeluarkan Rp
85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Lalu Terdakwa sepakat
dengan saran dari MELLY AGUSTINI dengan mengikuti arisan tersebut
dimana MELLY AGUSTINI akan mengikuti arisan dengan jumlah uang Rp
95.600.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per
bulannya dimana MELLY AGUSTINI mendapatkan giliran terakhir untuk
menerima hasil arisannya.
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA dengan sengaja

meminta untuk menerima uang arisan paling terakhir sebagai modus agar
uang yang akan digunakan untuk mengakuisisi saham PT. Wilton Wahana
Indonesia (PT.WWI) tidak diketahui asal-usulnya.
 Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2016 MELLY AGUSTINI mentransfer

uang melalui ATM Bank Mawar daerah Koja, Jakarta Utara dengan nomor
rekening 5306-763-65-3901-02 a.n. MELLY AGUSTINI menuju rekening
milik PARAMITHA LIVINA yang menggunakan Bank Mawar dengan nomor
rekening 5306-763-51-0301-05 a.n. PARAMITHA LIVINA sebesar RP
47.800.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan
MELLY AGUSTINI pun memberitahu kepada PARAMITHA LIVINA bahwa
pembayaran uang arisan berikutnya akan dibayarkan oleh ABDUL MUKLIS.
Setelah itu pada tanggal yang sama tepatnya pukul 16.00 WIB masuk sebuah
SMS yang dikirimkan oleh MELLY AGUSTINI kepada ASHA SAGSHA
NURSHOFFA dimana isi dari pesan tersebut merupakan nomor rekening
milik PARAMITHA LIVINA. Kemudian pada saat para awak kapal MT
Bontar GT 16000 berada di Pelabuhan Unit II Dumai Terdakwa melalui
SULTAN AGUNG meminta agar IRWIN REZKY DEWANTO mentrasfer
uang hasil penjualan minyak selanjutnya ditransferkan kedalam nomor
rekening PARAMITHA LIVINA.
 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 atas perintah dari ia Terdakwa ASHA
SAGSHA NURSHOFFA, ABDUL MUKLIS mentransfer uang senilai Rp
47.800.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) melalui
ATM Bank Mawar di Jalan Teuku Umar, Nomor 128, Tanjung Karawang
dengan nomor rekening 5306-763-65-3901-02 a.n. ABDUL MUKLIS menuju
rekening milik PARAMITHA LIVINA yang menggunakan rekening Bank
Mawar dengan nomor rekening 5306-763-51-0301-05 a.n. PARAMITHA
LIVINA, dan pentransferan tersebut dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali
pengangkutan dengan jumlah yang sama di setiap pentransferannya yaitu pada
tanggal:
1. 7 November 2016 untuk pengangkutan III (Ketiga)
2. 16 November 2016 untuk pengangkutan IV (Keempat)
3. 7 Desember 2016 untuk pengangkutan V (kelima)
4. 16 Desember 2016 untuk pengangkutan VI (Keenam)
5. 9 Januari 2017 untuk pengangkutan VII (Ketujuh)
6. 18 Januari 2017 untuk pengangkutan VIII (Kedelapan)
7. 7 Februari 2017 untuk pengangkutan IX (Kesembilan)
8. 15 Februari 2017 untuk pengangkutan X (Kesepuluh)
9. 7 Maret 2017 untuk pengangkutan XI (Kesebelas)
10. 15 Maret 2017 untuk pengangkutan XII (Kedua belas)
11. 7 April 2017 untuk pengangkutan XIII (ketiga belas)
12. 15 April 2017 untuk pengangkutan XIV (keempat belas)
 Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 ia Terdakwa ASHA SAGSHA

NURSHOFFA yang diwakili kuasa hukumnya yang bernama KELVIN
SANJAYA bersama dengan SOVIA, KARUNIA dan para pemegang saham
PT. Wilton Wahana Indonesia (PT. WWI) melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Pacific Place
Sudirman Central Business District.
 Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 atas perintah dari ia Terdakwa ASHA
SAGSHA NURSHOFFA. ABDUL MUKLIS mentransfer uang sebesar Rp
47.800.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) melalui
ATM Bank Mawar jalan Teuku Umar, Nomor 128, Tanjung Karawang dengan
nomor rekening 5306-763-65-3901-02 a.n. ABDUL MUKLIS menuju
rekening milik ADE PUTRA SINGH yang menggunakan Bank Unggul
dengan nomor rekening 601-21-6532-55-02 dan pentransferan tersebut
dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pengangkutan dimana 5 (lima) kali untuk
tender pertama; dan satu kali untuk tender kedua dengan jumlah yang sama
pada setiap pentransferannya yaitu pada tanggal;
1. 6 Mei 2017 untuk pengangkutan XV (Kelima Belas)
2. 9 Juni 2017 untuk pengangkutan XVI (Keenam Belas)
3. 7 Juli 2017 untuk pengangkutan XVII (Ketujuh Belas)
4. 7 Agustus 2017 untuk pengangkutan XVIII (Kedelapan Belas)
5. 7 September 2017 untuk pengangkutan XIX (Kesembilan Belas);
Dan untuk tender kedua pada tanggal :
1. 1 November 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua Puluh)
 Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2016 ASHA SAGSHA

NURSHOFFA membawa pulang uang sejumlah Rp 26.400.000,- (Dua Puluh
Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan disimpan ke dalam brankas
di rumahnya Jalan Dairi Barat, Jakarta Utara dan hal ini dilakukan pada
tanggal :
4. 22 Januari 2017 pada pengangkutan VIII (Kedelapan )
5. 18 Februari 2017 pada pengangkutan X (Kesepuluh )
6. 17 Maret 2017 pada pengangkutan XII (Kedua Belas )
7. 18 April 2017 pada pengangkutan XIV (Keempat Belas )
12. 11 September 2017 pada pengangkutan XIX (Kesembilan Belas)
 Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun
2017 bertempat di Kantor Notaris LINDA UNITA, S.H.,M.Kn & Partners
yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, no. 95, Jakarta Pusat ASHA
SAGSHA NURSHOFFA yang diwakili oleh kuasa hukumnya KELVIN
SANJAYA bersama SOVIA HARTATI selaku pemegang saham mayor di PT.
WILTON WAHANA INDONESIA (PT. WWI), KARUNIA selaku pemegang
saham PT. WILTON WAHANA INDONESIA (PT. WWI) yang diakuisisi
sahamnya senilai 20%, LINDA UNITA selaku Notaris serta dua saksi lainnya
BLESTRO dan SILVIA melakukan penandatanganan akta pengambilalihan
saham PT. WILTON WAHANA INDONESIA (PT. WWI) sebanyak 60%.
 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA memberikan uang

kepada anaknya CHAIRUL ICHSAN selaku pemilik PT. Bumi Putra senilai
Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Dimana uang tersebut diberikan
secara cash dan transfer. Pemberian uang secara cash senialai Rp 200.000.000
(Dua Ratus Juta Rupiah) diberikan pada tanggal 7 November 2017 dan pada
tanggal 8 November 2017 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun
2017 bertempat di Jalan Dairi Barat, Jakarta Utara, di rumah Terdakwa untuk
penambahan modal usaha anaknya. Dan sisanya Rp 200.000.000,- (Dua Ratus
Juta Rupiah) akan ditransferkan kedalam rekening CHAIRUL ICHSAN.
 Bahwa benar Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA melalui Bank

Pelangi dengan nomor rekening 351-012799-748-2 a.n. ASHA SAGSHA
NURSHOFFA mentransfer uang kepada anaknya CHAIRUL ICHSAN
senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui rekening ADE
PUTRA SINGH yang menggunakan rekening Bank Unggul dengan nomor
rekening 601-21-4713-56-04 a.n. ADE PUTRA SINGH, dimana pentransferan
tersebut dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada:
Puluh Juta Rupiah)
Puluh Juta Rupiah)
Puluh Juta Rupiah)
Puluh Juta Rupiah)
Atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2017 melalui bank Unggul
daerah Koja no. 35, Jakarta Utara.
 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 berdasarkan kesepakatan antara ia

Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA dengan istrinya MELLY
AGUSTINI membeli dompet merk Swiss Bell senilai Rp 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah) dari Emporium Pluit Mall, Jalan Pluit, Putra Kencana,
Pluit, Penjaringan, RT 23/RW 28, Jakarta Utara. Dimana dompet tersebut akan
diberikan kepada PARAMITHA LIVINA sebagai ucapan terima kasih.
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo.
Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64
ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan v11 ING

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dakwaan v11 ING

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

“UNTUK KEADILAN” P.29

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Reg. Perkara No : 48/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST

A. IDENTITAS PARA TERDAKWA

Nama Lengkap : Asha Sagsha Nurshoffa, M.Mar.

Tempat Lahir : Bogor

Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 25 Mei 1963

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Jalan Dairi Barat Nomor 23, RT.3/RW.1, Kel.Koja

Pekerjaan : Kapten Kapal

Penddikan : S1 (Perhubungan Laut)

Penyidik : - Rutan klas 1 Jakarta Pusat sejak tanggal 15 November

- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 4

Penuntut Umum : - Rutan klas 1 Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Januari

-------Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA selaku Kapten Kapal dari

Dan pada Tender kedua pada tanggal

1) 22 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Keduapuluh) ; dan

Menerima Surat Izin Berlayar dari Syahbandar dimulai pada tanggal :

1) 1 Oktober 2016, 5 Oktober 2016, dan 8 Oktober 2016 untuk

Dan pada tender kedua pada tanggal :

1) 22 Oktober 2017, 26 Oktober 2017, dan 29 Oktober 2017

Dan pada tender kedua pada tanggal :

1) 25 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).

Dan pada tender kedua pada tanggal :

1) 29 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).

Dan pada tender kedua pada tanggal :

1) 29 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).

 Terdakwa demi melancarkan perbuatannya pada pukul 21.01-21.16 WIB

 Terdakwa pada pukul 22.00-22.20 WIB menghubungi istrinya, MELLY

 Terdakwa bersama awak kapal MT Bontar GT 16000 lainnya tiba di perairan

Dan pada tender kedua pada tanggal :

 30 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).

 Pada tanggal 16 Oktober 2016, Terdakwa menyuruh SULTAN AGUNG agar

Dan pada tender kedua pada tanggal :

1. 30 Oktober 2017 untuk pengangkutan XX (Kedua puluh).

 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 ABDUL MUKLIS memberitahu ASHA

 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 ASHA SAGSHA NURSHOFFA

 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, ASHA SAGSHA NURSHOFFA

● Pada saat audit terakhir minyak yang harusnya pada Pertamina

15.656 kiloliter x 20 kiloliter = 31.312 kiloliter (31.312.000 liter)

2000 kiloliter (2.000.000 liter)

NB: 1kiloliter = 1000 liter

------- Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA melakukan perbuatan

 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 09

 Bahwa ia terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA mulai pada tanggal 16

 Bahwa KUNJAN WIRANTO adalah pegawai negeri sipil yang diangkat

 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA memberikan sejumlah

------- Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA selaku Kapten Kapal

 ASHA SAGSHA NURSHOFFA mendapatkan bagiannya sebesar 10% di

 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 9 Oktober

 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 11

 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA pada tanggal 13

 Bahwa ia Terdakwa ASHA SAGSHA NURSHOFFA menyuruh SULTAN

 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA menyuruh MELLY

 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA sepakat dengan IRWIN

Dan tender kedua dimulai pada tanggal :

1. 30 Oktober 2017 pada pengangkutan XX (Kedua Puluh)

 Bahwa ia Terdakwa, ASHA SAGSHA NURSHOFFA sepakat dengan IRWIN

Dan tender kedua dimulai pada tanggal :

1. 30 Oktober 2017 pada pengangkutan XX (Kedua Puluh)

 Bahwa ia ABDUL MUKLIS untuk mentransfer hasil penjualan minyak

Dan tender kedua dimulai pada tanggal :