KKGCG Dewas

Lampiran 2
KERTAS KERJA PENILAIAN/ EVALUASI PENERAPAN GCG

PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD)
KESIMPULAN/PENILAIAN 2017 Tingkat Pemenuhan 2018

NO ASPEK PELAKSANAAN GCG/INDIKATOR/PARAMETER
BOBOT SKOR Ya Skor
III. DEWAN PENGAWAS 35.00 23.61
13 Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 1.35 0.90
Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang

41 diselenggarakan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian 0.67 0.67
Penerapannya:
Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program

1 0.22 0.22
pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat.
Anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan

2 0.22 0.22
perusahaan.
Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Pengawas dalam mengikuti

3 0.22 0.22
program pengenalan perusahaan.
Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan

42 0.67 0.22
kompetensi anggota Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.
Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:
1 Terdapat kebijakan Dewan Pengawas tentang pelatihan bagi Dewan Pengawas. 0.22 0.22
Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota
2 0.22 0.00
Dewan Pengawas.
3 Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran 0.22 0.00
Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Pengawas direalisasikan sesuai

a. 0.11 0.00
dengan rencana kerja Dewaan Komisaris/Dewan Pengawas.
Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota
b. 0.11 0.00
Dewan Pengawas.
BOBOT SKOR Ya Skor
Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara
14 jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 2.13 1.96
tugas Dewan Pengawasan.
Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara

43 0.65 0.65
anggota Dewan Pengawas.
1 Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Pengawas untuk 0.16 0.16
melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Pengawas.
Terdapat penetapan Dewan Pengawas tentang pembagian tugas diantara

2 0.16 0.16
anggota Dewan Pengawas.
3 Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi. 0.16 0.16
Terdapat penugasan anggota Dewan Pengawas sebagai ketua/wakil/anggota

4 0.16 0.16
Komite Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan

44 0.49 0.49
Pengawas.
Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan

Pengawas secara formal, terdiri dari -1 pengambilan keputusan melalui rapat
1 0.16 0.16
Dewan Pengawas; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan
lain-lain).
BOBOT SKOR Ya Skor
Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan

persetujuan terhadap usulan Direksi. Pengambilan keputusan Dewan
Pengawas dilakukan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan sejak usulan
2 0.16 0.16
tindakan disampaikan dalam Rapat dan/atau Rapat - Direksi atau secara
tertulis untuk keputusan sirkuler; Tingkat kesegaraan berkisar 7 hail (baik) dan
sampai dengan 14 hari (cukup).
Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan

keputusan Dewan Pengawas kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak
disahkan/ditandatangani. Dalam hal mengambil keputusan yang mengikat di
3 luar Rapat secara fisik, maka keputusan tersebut hams disetujui secara tertulis 0.16 0.16
oleh semua anggota . Keputusan tersebut mempunyai daya mengikat dengan
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Dewan Komisaris yang
dihasilkan Rapat secara fisik.
Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/
45 0.49 0.33
target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RPB
Terdapat kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan

1 0.10 0.00
Dewan Pengawas yang memadai.
Terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh ewan

2 0.10 0.10
Pengawas.
Terdapat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang

3 0.10 0.03
dihasilkan dari pembahasan Dewan Pengawas.
Rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana kerja dan
a. anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh 0.03 0.03
Dewan Pengawas.
Rencana kerja dan anggaran tahunan memuat indikator kinerja utama dan
b. target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan 0.03 0.00
tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

c. 0.03 0.00
Pengawas mengg unakan perangkat Dewan Pengawas secara optimal.
BOBOT SKOR Ya Skor
Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas kepada

4 0.10 0.10
Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP.
Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas disampaikan secara

5 0.10 0.10
tertulis kepada pemilik modal untuk mendapatkan pengesahan.
46 Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya. 0.49 0.49
Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Pengawas tentang informasi yang harus

1 0.16 0.16
disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi.
Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang

disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu
2 0.16 0.16
penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh
Direksi.
Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan

3 Pengawas, terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi 0.16 0.16
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.
15 Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang 2.90 2.02
disampaikan oleh Direksi.
Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan
47 oleh Direksi. 1.30 0.52

Terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/
1 pendapat Dewan Pengawas terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh 0.26 0.26
Direksi,
Terdapat rencana kerja Dewan Pengawas yang berkaitan dengan proses

2 0.26 0.26
persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.
Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang

3 0.26 0.00
Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik
a. melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan 0.06 0.00
Pengawas dan Direksi.
BOBOT SKOR Ya Skor
Adanya hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal
b. 0.06 0.00
Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Pengawas).
Dewan Pengawas memastikan hasil telaah rancangan RJPP

c. 0.06 0.00
dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.
Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan seluruh

d. 0.06 0.00
perangkat di Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP

4 0.26 0.00
dan disampaikan kepada RPB/ untuk bahan pertimbangan keputusan RPB/.
Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai

a. 0.13 0.00
rancangan RJPP kepada RPB/.
Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Pengawas diberikan dalam jangka

b. 0.13 0.00
waktu sesuai ketentuan/kebijakan.
Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Pengawas terhadap rancangan

5 0.26 0.00
RJPP.
Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan

48 1.61 1.50
oleh Direksi.
Terdapat kebijakan Dewan Pengawas mengenai pelaksanaan pemberian

1 rsetujuan/tanggapan/ pendapat Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP 0.32 0.32
yang disampaikan oleh Direksi.
Terdapat rencana kerja Pengawas yang berkaitan dengan proses persetujuan

2 0.32 0.32
rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.
Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang

3 0.32 0.32
Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, balk
a. melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan 0.08 0.08
Pengawas dan Direksi.
BOBOT SKOR Ya Skor
Adanya hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal
b. 0.08 0.08
Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Pengawas).
Dewan Pengawas memastikan hasil hasil telaah dikomunikasikan dan

c. 0.08 0.08
ditindaklanjuti oleh Direksi.

d. 0.08 0.08
perangkat di Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP

4 0.32 0.21
dan disampaikan kepada RPB/ untuk bahan pertimbangan keputusan RPB/.
Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai

a 0.11 0.11
rancangan RKAP kepada RPB/.
Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Pengawas diberikan dalam

b 0.11 0.11
jangka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual.
Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras

c 0.11 0.00
dengan RJPP.
Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Pengawas terhadap rancangan

5 RKAP. rencana dan kebijakan perusahaan. Dewan Pengawas memberikan 0.32 0.32
arahan terhadap Direksi atas implementasi
16 Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan 9.59 3.87
kebijakan perusahaan.
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan

49 lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja 1.10 0.88
perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Pengawas mengenai
informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan
1 0.22 0.00
berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu
mendapat perhatian Dewan Pengawas.
BOBOT SKOR Ya Skor
Terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan

Pengawas memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis
2 0.22 0.22
dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan
dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan.
Dewan Pengawas melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini

3 mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi 0.22 0.22
perusahaan.
Dewan Pengawas melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang

a. perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi 0.07 0.07
perusahaan.
Dewan Pengawas memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil

telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan
b. 0.07 0.07
permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian
persetujuan jika respon perusahaan dalam kewenangan Dewan Pengawas.

c. 0.07 0.07
perangkat di Dewan Pengawas (Komite Dewan Pengawas).
Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang

mempengaruhi usaha perusahaan, terdapat respon Dewan Pengawas
4 0.22 0.22
melakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan
lingkungan bisnis tersebut.
Tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi

5 dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspon 0.22 0.22
oleh Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan,

permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan
50 0.79 0.79
karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Pengawas ataupun
penyampaian oleh Direksi.
Terdapat mekanisme bagi Dewan Pengawas untuk merespon/menindaklanjuti

1 saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada 0.16 0.16
Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.
BOBOT SKOR Ya Skor
Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders dibahas secara

2 intensif oleh Dewan Pengawas dan pembahasan menghasilkan simpulan 0.16 0.16
berupa saran penyelesaian kepada Direksi.
Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan

3 0.16 0.16
keluhan kepada Direksi.
Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholder yang

4 dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan 0.16 0.16
Pengawas (Komite Dewan Pengawas).
Tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakeholder yang berdampak

5 0.16 0.16
pada Kinerja perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian

51 1.10 1.10
intern perusahaan.
Terdapat kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian
1 nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan 0.22 0.22
pelaksanaannya.
Terdapat rencana Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian

2 nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendaalian intern dan 0.22 0.22
pelaksanaannya.
Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap

3 0.22 0.22
kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.
Dewan Pengawas melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan

pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas
a. pengendalian intern pada tingkat entitas; -3 hasil evaluasi atas efektivitas 0.07 0.07
pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) internal control
report.
Terdapat hasil telaah Dewan Pengawas atas kebijakan/rancangan sistem

b. 0.07 0.07
pengendalian intern dan pelaksanaannya.

c. 0.07 0.07
BOBOT SKOR Ya Skor
Dewan Pengawas menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas

4 0.22 0.22
sistem pengendalian intern kepada Direksi.
Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Pengawas tentang peningkatan

5 0.22 0.22
efektivitas sistem pengendalian intern.
52 Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan. 1.10 0.00
1 nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan 0.22 0.00
pelaksanaannya.

2 nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. 0.22 0.00

3 0.22 0.00
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
Dewan Pengawas melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan

manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen
a. risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi 0.07 0.00
penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang
Terdapat hasil telaah Dewan Pengawas atas kebijakan dan pelaksanaan

b. 0.07 0.00
manajemen risiko perusahaan.

c. 0.07 0.00
Dewan Pengawas menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas

4 0.22 0.00
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Pengawas tentang manajemen

5 risiko perusahaan. 0.22 0.00
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang

53 1.10 0.00
digunakan perusahaan.
BOBOT SKOR Ya Skor
1 nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan 0.22 0.00
pelaksanaannya.
Terdapat rencana Dewan Komisans/Dewan Pengawas mengenai pengawasan
2 dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi 0.22 0.00
perusahaan dan pelaksanaannya.

3 0.22 0.00
kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.
Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi

a. informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah 0.07 0.00
ditetapkan.
Terdapat hasil telaah Dewan Pengawas terhadap kebijakan sistem

b. 0.07 0.00
teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.

c. 0.07 0.00
Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan

4 pelaksanaan sistem teknologi informasi. 0.22 0.00
Kualitas yang memadai atas arahan Pengawas tentang sistem teknologi

5 0.22 0.00
informasi perusahaan dan pelaksanaannya.
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan

54 1.10 0.00
pengembangan karir.

nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya
1 0.22 0.00
tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi
dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2 nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan 0.22 0.00
tersebut.
BOBOT SKOR Ya Skor
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan

3 pemberian nasihat terhadap terhadap kebijakan suksesi manajemen dan 0.22 0.00
pelaksanaannya.
Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap: (1) kebijakan

pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan
a karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi 0.07 0.00
dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level
jabatan di bawah Direksi.
Dewan Pengawas memberikan arahan berdasarkan hasil pengawasan dan

b 0.07 0.00
penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya.

c 0.07 0.00
Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan

4 0.22 0.00
suksesi manajemen dan pelaksanaannya.
Kualitas yang memadai atas arahan Pengawas tentang kebijakan suksesi

5 0.22 0.00
manajemen dan pelaksanaannya.
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan

55 laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 1.10 0.88
(SAK).

1 nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 0.22 0.00
sesuai dengan standar akuntansi yang beriaku umum di Indonesia.
Terdapat rencana Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap

2 kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan 0.22 0.22
kebijakan tersebut.
DewanKomisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan mengenai

3 0.22 0.22
kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.
Terdapat proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan

a. laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan 0.07 0.07
dengan dengan manajemen ataupun auditor eksternal.
BOBOT SKOR Ya Skor
b. Terdapat saran berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan 0.07 0.07
penyusunan laporan keuangan.
Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Pengawasmenggunakan seluruh

c. 0.07 0.07

4 0.22 0.22
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.
Kualitas memadai atas saran Dewan Pengawas atas kebijakan akuntansi dan
5 penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. 0.22 0.22
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan

56 1.10 0.22
pelaksanaannya.

1 nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta 0.22 0.00
pelaksanaannya.

2 0.22 0.00
nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
Dewan Pengawas melakukan pembahasan terhadap terhadap kebijakan

3 0.22 0.00
pengadaan dan pelaksanaannya.
Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan dan

a. 0.07 0.00
pelaksanaannya.
Dewan Pengawas memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan

b. penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. 0.07 0.00

c. 0.07 0.00

4 0.22 0.00
Kualitas yang memadai atas saran Dewan Pengawas mengenai kebijakan

5 0.22 0.22
BOBOT SKOR Ya Skor
57 Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta 1.10 0.00
pelaksanaan kebijakan tersebut.

1 nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan 0.22 0.00
tersebut.
Terdapat rencana Dewan Pengawas mengenai tugas pengawasan dan

2 pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta 0.22 0.00
pelaksanaannya.
Dewan Pengawas melakukan pembahasan terhadap terhadap kebijakan mutu

3 0.22 0.00
dan pelayanan beserta pelaksanaannya.
Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan

a. 0.07 0.00
pelayanan beserta pelaksanaannya.
Dewan Pengawas memberikan arahan berdasarkan hasil hasil telaah atas

b. 0.07 0.00
kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut.
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan seluruh 0.07 0.00
4 Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan 0.22 0.00
mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.
Kualitas memadai atas saran Dewan Pengawas mengenai kebijakan mutu dan
5 0.22 0.00
pelayanan beserta pelaksanaannya.
17 Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana 6.48 6.07
dan kebijakan perusahaan.
Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan

58 1.42 1.29
peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

BOBOT SKOR Ya Skor
Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan

Pengawas atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan
1 perundang-undangan Yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan 0.14 0.14
perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh
perusahaan dengan pihak ketiga.
2 Terdapat recana kerja Dewan Pengawas yang membahas kepatuhan direksi 0.14 0.14
terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga.
Dewan Pengawas membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan

3 0.14 0.15
perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
Terdapat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar,

peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan
(regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta
perjanjian dengan pihak ketiga. Termasuk yang ditelaah adalah (1) laporan
hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan
a. keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI 0.05 0.05
mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku; (2)
hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana
inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh
perusahaan; (3) kinerja kegiatanlupaya-upaya penyelesaian kasus litigasi
dan non litigasi; (4) kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan
dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau
ketentuan yang berlaku.
Terdapat hasil telaahn atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta
b. 0.05 0.05
kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang
dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

c. 0.05 0.05
4 Terdapat arahan Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan. 0.14 0.14
BOBOT SKOR Ya Skor
Dewan Pengawas melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada

5 RPB/ dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan 0.14 0.00
Pengawas semesteran dan tahunan.
Tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Pengawas atas kepatuhan
6 Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian denngan RKAP 0.14 0.14
dan/atau RJPP.
Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan seluruh

7 0.14 0.14
Kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan

5 0.14 0.14
peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga.
Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Pengawas melakukan tindakan

6 0.14 0.14
sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada pemilik modal RPB/.
Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran , yang tidak dibahas oleh

7 0.14 0.14
Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan

59 1.11 1.11
perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
1 Terdapat kebijakan Dewan Pengawas memantau kepatuhan Direksi dalam 0.28 0.28
menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.
Terdapat rencana Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

2 0.28 0.28
RKAP.
Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian

3 pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah 0.28 0.28
ditetapkan dalam RKAP.
Ketua Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I

s.d. Triwulan III, serta seluruh anggota Dewan Pengawas menandatangani
4 0.28 0.28
Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Pengawas
dan Direksi.
Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam

60 0.97 0.69
lingkup kewenangan Dewan Pengawas atau RPB/.
BOBOT SKOR Ya Skor
Terdapat mekanime bagi Dewan Pengawas mengenai pemberian

persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Pengawas terhadap tindakan
1 0.24 0.24
Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Pengawas sesuai
ketentuan yang bedaku dan/atau anggaran dasar.
Terdapat rencana kerja Dewan Pengawas untuk membahas transaksi atau

2 0.24 0.00
tindakan dalam lingkung kewenangan Dewan Pengawas atau RPB/.
Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Pengawas atas

3 transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas 0.24 0.21
atau RPB/.
Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan

Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Pengawas dan dengan
a. 0.08 0.08
Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan
Pengawas dan risalah rapat Dewan Pengawas dan Direksi.
Dalam proses otorisasi Dewan Pengawas memastikan tindakan-tindakan

b. strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan 0.06 0.06
Pengawas telah didukung dengan analisis risiko yang memadai.
Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 had sejak usulan atau
5 0.24 0.24
dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor
61 0.78 0.78
Eksternal kepada RPB
Terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Pengawas mengenai proses

1 penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor 0.16 0.16
ekstemal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RPB/.
BOBOT SKOR Ya Skor
2 Terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit 0.16 0.16
eksternal dalam RKAT Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon

auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-
3 masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi 0.16 0.16
dalam proses penunjukannya.Jika penunjukkan kembali, harus berdasarkan
evaluasi atas kinerja auditor eksternal berdasarkan kriteria yang jelas.
Dewan Pengawas menyampaikan kepada RPB/ alasan pencalonan tersebut dan

4 besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor 0.16 0.16
tersebut.
Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan

5 0.16 0.16
ketentuan dan standar yang berlaku.
Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara
62 efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN 1.11 1.11
yang diterima oleh Dewan Pengawas.
Terdapat kebijakan Dewan Pengawas tentang pengawasan terhadap efektivitas

pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas
1 0.28 0.28
pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan
Pengawas.
Terdapat rencana kerja Dewan Pengawas tentang pengawasan efektivitas

pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas
2 0.28 0.28
pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan
Pengawas.
3 Pelaksanaan kegiatan 0.28 0.28
Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui:

(1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana
a. kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi 0.07 0.07
akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas
rekomendasi audit eksternal.
BOBOT SKOR Ya Skor
Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1)

telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan
b. auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan 0.07 0.07
standar audit internal;(3) kelengkapan atribut temuan dankualitas
rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan
dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.
Terdapat pelaksanaan: (1)telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan

c. BUMN yang diterima oleh Dewan Pengawas serta penyampaian saran 0.07 0.07
berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh
pengaduan yang diterima oleh Dewan Pengawas.

d. 0.07 0.07
Penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit

4 0.28 0.28
internal dan audit eksternal.
Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RPB/ apabila terjadi gejala
63 menurunnya kinerja perusahaan serta saransaran yang telah disampaikan kepada 1.11 1.11
Direksi untuk memperbaiki permasalahan yanag dihadapi.
Terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RPB/ jika terjadi
gejala menurunnya kinerja perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran
1 segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak 0.28 0.28
pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera
membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan.
Dewan Pengawas melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja

2 0.28 0.28
perusahaan secara tepat waktu.
a. Terdapat telaahan Dewan Pengawas tentang gejala menurunnya kinerja 0.07 0.07
perusahaan.
Terdapat arahan Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaah

b. tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan. 0.07 0.07

c. 0.07 0.07
BOBOT SKOR Ya Skor
Tingkat kesegeraan Dewan Pengawas membahas gejala menurunnya

d. kinerja perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 0.07 0.07
Terdapat laporan Dewan Pengawas kepada RPB/ tentang gejala menurunnya

kinerja perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan yang
3 0.28 0.28
telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab
gejala menurunnya kinerja tersebut.
Kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan

4 0.28 0.28
Pengawas yang disampaikan kepada Direksi.
18 Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan 1.50 1.50
anak perusahaan/perusahaan patungan.
Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak

64 0.99 0.99
perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.

1 nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan 0.25 0.25
patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan

2 0.25 0.25
pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
Dewan Pengawas melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan

3 0.25 0.25
perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
Terdapat proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak

perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak
a. perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan 0.08 0.08
usaha perusahaan, balk melalui proses pembahasan internal maupun
rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi.
Dewan Pengawas memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah

b. pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan 0.08 0.08
visi pengembangan usaha perusahaan.
Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan

c. 0.08 0.08
seluruh perangkat di Dewan Pengawas (Komite Dewan Pengawas).
BOBOT SKOR Ya Skor
Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan
4 0.25 0.25
anak perusahaan.
Peran Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Anak
65 0.52 0.52
Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.
Terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Pengawas dalam pengangkatan

1 0.17 0.17
Direksi dan anak perusahaan/perusahaan patungan.
Dewan Pengawas perusahaan melakukan penilaian terhadap proses

pengangkatan Direksi dan anak perusahaan/perusahaan patungan, serta
2 0.17 0.17
memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses
pengangkatan Direksi dan anak perusahaan/perusahaan patungan.;
Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan anak

perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 had kalender terhitung
3 0.17 0.17
sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan anak perusahaan/perusahaan
patungan.
Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi
19 (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang 2.44 1.06
berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada pemilik modal sesuai
66 0.50 0.33
kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.
Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan
a 0.17 0.00
pengusulan calon tersebut kepada pemilik modal.
Dewan Pengawas melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan

b terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan 0.17 0.17
kepada pemilik modal.
c Adanya usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada 0.17 0.17
RPB/.
Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada
67 0.97 0.73
pemilik modal.
BOBOT SKOR Ya Skor
Terdapat kebijakan Dewan Pengawas mengenai penilaian kinerja Direksi dan

1 0.24 0.24
pelaporan kepada pemilik modal.
Terdapat rencana Dewan Pengawas mengenai pamantauan kinerja Direksi dan

2 0.24 0.00
pelaporan kepada pemilik modal.
3 Terdapat penilaian Dewan Pengawas. 0.24 0.24
Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan
a. indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi 0.08 0.08
secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya.
Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan

b. indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi 0.08 0.08
secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.
Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan

c. 0.08 0.08
seluruh perangkat di Dewan Pengawas (Komite Dewan Pengawas).
Dewan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial

4 dan individu kepada RPB/ dalam laporan tugas pengawasan Dewan Pengawas 0.24 0.24
secara semesteran dan tahunan.
Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang bedaku

68 0.97 0.00
dan penilaian kinerja Direksi.
1 Terdapat kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengusulan remunerasi Direksi. 0.24 0.00
2 Terdapat rencana Dewan Pengawas menelaah pengusulan remunerasi Direksi. 0.24 0.00
3 Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap terhadap remunerasi Direksi. 0.24 0.00
a. Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi 0.08 0.00

Direksi.
Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian

b. 0.08 0.00
kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.
BOBOT SKOR Ya Skor
Dewan Pengawas menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan

4 0.24 0.00
fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RPB
20 Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang 0.57 0.19
menyangkut dirinya.
69 Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara 0.57 0.19
konsisten kebijakan tersebut.
Terdapat kebijakan Dewan Pengawas mengenai (potensi) benturan

1 0.19 0.19
kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan

kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi
2 0.19 0.00
menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya
kepada RPB/.
Adanya surat pemyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan

pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun. Untuk
pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan
pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dad Kontrak Kinerja
a. 0.10 0.00
atau RKAT . Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas
mengalami (potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan
Dewan Pengawas mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada pemilik
modal.
Dewan Pengawas membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam

b. Usulan Tindakan Direksi yang hams mendapatkan rekomendasi dad 0.10 0.00
Dewan Pengawas dan persetujuan RPB/.
Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris

Perusahaan)untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan
3 0.19 0.00
sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan
lain.
21 Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang 1.66 0.08
Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
BOBOT SKOR Ya Skor
Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah
70 0.99 0.08
diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Terdapat kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan pdnsip-prinsip

1 0.25 0.00
Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Terdapat rencana kerja Dewan Pengawas untuk memantau penerapan prinsip-

2 0.25 0.00
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Dewan Pengawas melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola

3 0.25 0.08
Perusahaan yang Baik.
Terdapat telaah terhadap (1) laporan hasil assessment/review atas

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan
a. kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of 0.08 0.00
improvement hasil Assessment GCG oleh Direksi; (2) laporan GCG yang
diungkapkan dalam laporan tahunan.
Terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan

b. 0.08 0.00
Pengawas.

c. 0.08 0.08
Dewan Pengawas menindaklanjuti area of improvement hasil

4 0.25 0.00
assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya.
Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kineda Dewan

71 0.67 0.00
Pengawas.
Dewan Pengawas memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian

1 0.17 0.00
terhadap kinerja Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas memiliki/menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja beserta

2 target-targetnnya, dan disetujui oleh RPB/Menteri satiap tahun berdasarkan 0.17 0.00
usulan dari Dewan Pengawas yang bersangkutan.
Dewan Pengawas atau Komite Dewan Pengawas mengevaluasi pencapaian

3 kinerja masing-masing anggota dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan 0.17 0.00
Pengawas.
BOBOT SKOR Ya Skor
4 Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan 0.17 0.00
Tugas Pengawasan Dewan Pengawas.
22 Dewan Pengawas menyeleng-garakan rapat Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri 1.35 1.35
rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Pengawas yang

72 0.35 0.35
memadai.
1 Pedoman/tata tertib Rapat , antara lain mengatur: 0.35 0.35
a. Etika rapat: 0.09 0.09
b. Tata penyusunan risalah rapat 0.09 0.09
c. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya 0.09 0.09
Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RPB terkait
d. 0.09 0.09
dengan usulan Direksi dan .
Rapat Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang bedaku
73 0.66 0.66
dan/atau anggaran dasar.
Dewan Pengawas memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan

Pengawas dan Rapat Dewan Pengawas yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan),
1 0.16 0.16
dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang
berlaku.
2 Jumlah rapat dan agenda yag dibahas sesuai dengan yang direncanakan. 0.16 0.16
3 Anggota Dewan Pengawas menghadiri rapat-rapat Dewan Pengawas. 0.16 0.16
Terdapat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Pengawas yang
4 berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris/ Pengawas serta penjelasan 0.16 0.16
ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat.
Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat

74 0.35 0.35
sebelumnya.
1 Terdapat evaluasi Dewan Pengawas atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. 0.17 0.17
2 Hasil rapat Dewan Pengawas sebelumnya telah ditindak lanjuti seluruhnya. 0.17 0.17
BOBOT SKOR Ya Skor
23 Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung tugas 2.59 2.59
kesekretariatan Dewan Pengawas.
75 Sekretariat Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas. 0.80 0.80
Adanya uraian tugas bagi Sekretariat Dewas yang ditetapkan olehKetua Dewan
1 0.40 0.40
Pengawas.
Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Pengawas dalam bidang
2 0.40 0.40
kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan ; 0.10 0.10
Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara

b. Dewan Pengawas dengan pemilik modal, Direksi maupun pihak-pihak 0.10 0.10
terkait lainnya;
Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Pengawas dan

komite-komite di lingkungan Dewan Pengawas yang berkaitan dengan (a)
monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan
Pengawas; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai
c. laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan 0.10 0.10
administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus
mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Pengawas
sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan
oleh Direksi;
Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dad Komite-Komite

d. dilingkungan Dewan Pengawas dan tenaga ahli Dewan Pengawas untuk 0.10 0.10
keperluan Dewan Pengawas.
76 Sekretariat Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen. 0.34 0.34

Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen
1 Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan. 0.17 0.17
BOBOT SKOR Ya Skor
Sekretaris Dewan Pengawas mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk

2 0.17 0.17
ke Dewan Pengawas, dan dokumen lainnya dengan tertib.
Sekretaris Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan

77 Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Pengawas dengan pemilik modal, 0.96 0.96
Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Terdapat undangan rapat Dewan Pengawas, yang disampaikan kepada seluruh

1 0.32 0.32
anggota Dewan Pengawas dan pihak-pihak lain yang diundang.
Bahan-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling

2 0.32 0.32
lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.
3 Pendokumentasian secara memadai atas hasil rapat Dewan Pengawas. 0.32 0.32
Risalah Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap Rapat

a. 0.05 0.05
Komisaris/Dewan Pengawas.
Dalam risalah rapat Dewan Pengawas harus dicantumkan: (1) Pendapat

yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam
b. Rapat (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); (3) Risalah hasil 0.05 0.05
evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya; (4) keputusan
rapat.
Setiap anggota Dewan Pengawas menerima salinan risalah Rapat Dewan

c. Pengawas, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam 0.05 0.05
Rapat tersebut.
Validasi risalah rapat sesuai dengan tatatertib yang ditetapkan. Risalah

rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Pengawas
d. 0.05 0.05
maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) had setelah Rapat selesai
dilaksanakan.
e. Risalah asli dad setiap Rapat Dewan Pengawas harus disimpan di 0.05 0.05
perusahaan.
Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas dapat diakses oleh setiap
f 0.05 0.05
anggota Komisaris/ Dewan Pengawas.
BOBOT SKOR Ya Skor
Sekretaris Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh

78 0.49 0.49
Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Pengawas.

Terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil
1 0.16 0.16
keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas.
Terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan

2 0.16 0.16
Direksi dalam mengelola perusahaan.
Terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan

monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan
3 0.16 0.16
persetujuan atau rekomendasi dad Dewan Pengawas sehubungan dengan
kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
24 Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas yang efektif. 2.44 2.01
Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan

79 0.64 0.48
perundangundangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Pengawas.
Terdapat komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu
1 0.16 0.16
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
Terdapat komite lain untuk membantu tugas Dewan Pengawas berdasarkan

2 analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Pengawas 0.16 0.00
melaksanakan tugasnya.
Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

3 0.16 0.16
Pengawas dan dilaporkan kepada RPB/.
4 Ketua Komite Dewan Pengawas adalah anggota Dewan Pengawas. 0.16 0.16
Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan

80 0.49 0.33
independensi dari masing-masing Komite Dewan Pengawas.
Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja

1 yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite. 0.16 0.16
BOBOT SKOR Ya Skor
Anggota Komite harus berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak
2 mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan 0.16 0.16
kegiatan usaha perusahaan.
Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Pengawas

3 0.16 0.00
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
81 Komite Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan. 0.64 0.54
Terdapat Piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas,
1 0.21 0.21
yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Muatan
2 0.21 0.21
piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pengawas.
Terdapat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan

3 0.21 0.11
Pengawas.
Program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit: memuat telaah untuk
memastikan (1) memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen
dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen beserta pelaksanaannya; (2) efektivitas pelaksanaan tugas
a. 0.11 0.11
auditor eksternal dan SPI; (3) menilai pelaksanaan kegiatan serta basil
audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI;(4) telah terdapat
prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan; (5) Self-assessment kinerja Komite Audit.
Program kerja tahunan Komite Lainnya paling sedikit sesuai dengan

b. 0.11 0.00
piagam komite lainnya dan self-assessment kinerja Komite Lainnya.
Komite Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program

82 0.33 0.33
kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Pengawas.
Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai dengan program
1 kerja tahunan serta Jumlah kegiatan lain yang ditugaskan sesuai yang 0.17 0.17
ditugaskan Dewan Pengawas.
BOBOT SKOR Ya Skor
Risalah Rapat Komite Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap rapat,
memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang
2 0.17 0.17
diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Pengawas
diserahkan kepada Sekretaris untuk disimpan di perusahaan.
Komite Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang

83 0.33 0.33
diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Terdapat laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan penugasan

1 0.17 0.17
disertai dengan rekomendasi.
Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Pengawas,

2 minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja 0.17 0.17
tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.
D)
Dokumen Pemenuhan Keteranngan
Surat/Risalah rapat yang berisi

penyampaian program pengenalan
anggota Dewas Baru
daftar hadir/Risalah rapat yang berisi

pengenalan anggota Dewas Baru
daftar hadir/Risalah rapat yang berisi

pengenalan anggota Dewas Baru
Surat/kebijakan Ketua Dewan Pengawas

tentang pelatihan bagi Dewan Pengawas.
RKAP Dewas 2018
Laporan realisasi Pelaksanaan pelatihan

bagi anggota Dewan Pengawas
Laporan hasil Pelaksanaan pelatihan bagi
anggota Dewan Pengawas
SK DEWAS NO. 05/DEWAS/X/2010

komposisi dewas dan anggota belum
disesuaikan dengan struktur dewas yang
baru

baru

baru

baru

baru
BOM Dewas & Direksi yang dikeluarkan

Oktober 2017

Oktober 2017

Oktober 2017
SK Dewas penyusunan rencana kerja dan

anggaran tahunan Dewan Pengawas yang
memadai.
RKAP Dewas 2018
RKAP Dewas 2018
RKAP Dewas 2018
RKAP Dewas 2018

Surat Penyampaian RKAP Dewas ke Direksi

untuk dimasukkan kedalam RKAP
Perusahaan
RKAP Dewas 2018
Kebijakan/surat tentang kewajiban

penyampaian informasi Direksi ke Dewas
Kebijakan pemberian persetujuan RJPP &

RKAP Perusahaan
Notulen rapat pembahasan rancangan

RJPP Perusahaan

RJPP Perusahaan
Kebijakan pemberian persetujuan RJPP &

RKAP Perusahaan

RJPP Perusahaan

RJPP Perusahaan
notulen rapat, rapat gabungan Dewas dan

Direksi
Notulen rapat gabungan Dewas & Direksi

terkait pembahasan informasi yang
dikeluhkan/diperlukan stakeholder
010/dewas/vi/2016
010/dewas/vi/2016
010/dewas/vi/2016
010/dewas/vi/2016
010/dewas/vi/2016
010/dewas/vi/2016
010/dewas/vi/2016
010/dewas/vi/2016

pembahasan kebijakan manajemen risiko
perusahaan

pembahasan kebijakan sistem teknologi
informasi

pembahasan kebijakan pengelolaan SDM

terkait penyusunan Laporan Keuangan

terkait kebijakan Pengadaan Barang & Jasa

terkait kebijakan Pengadaan Barang & Jasa

terkait kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan

terkait kepatuhan terhadap pencapaian
target RKAP & RJPP
Kebijakan/Kajian Dewas dalam

memberikan persetujuan/otorisasi
tindakan Direksi
Kajian/Telaah Dewas terkait penunjukan

KAP
Kebijakan Dewas terkait Pengawasan

efektifitas KAP dan SPI Perum PPD
Kebijakan Dewas Terkait RPB

Surat/Notulen Rapat/Kebijakan
Pengelolaan 4 SBU Perum PPD
Surat/Notulen Rapat/Kebijakan
Pengelolaan 4 SBU Perum PPD
Surat Dewas 003/Dewas/II/2017
Surat Dewas 003/Dewas/II/2017

Kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewas

terkait penilaian Kinerja Direksi

terkait remunerasi Direksi
Usulan Pemberian Fasilitas Kendaraan

Dinas Direksi
BOM Dewas & penandatanganan Pakta

Integritas terkait benturan Kepentingan
Dewas dengan pelaksanaan kegiatan
internal perusahaan

terkait kinerja Angoota Dewas

terkait kinerja Angoota Dewas
Laporan evaluasi kinerja Dewas


Oktober 2017
Laporan realisasi rapat Dewas

dibandingkan dengan rencana rapat kerja
Daftar hadir rapat Dewas
Hasil notulen rapat Dewas yang

berkesinambungan
SK Dewas terkait Tugas wewenang dan

Tanggung jawab Sekretaris Dewas
Undangan rapat Dewas

Laporan monitoring tindak lanjut hasil

keputusan Dewas
Piagam Dewas (Chartered)


KKGCG Dewas

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

KKGCG Dewas

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 2

KERTAS KERJA PENILAIAN/ EVALUASI PENERAPAN GCG

KESIMPULAN/PENILAIAN 2017 Tingkat Pemenuhan 2018

13 Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 1.35 0.90

Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang

Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program

Anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan

Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Pengawas dalam mengikuti

Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:

3 Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran 0.22 0.00

Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Pengawas direalisasikan sesuai

Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:

Terdapat penetapan Dewan Pengawas tentang pembagian tugas diantara

3 Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi. 0.16 0.16

Terdapat penugasan anggota Dewan Pengawas sebagai ketua/wakil/anggota

Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan

Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan

Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan

Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:

Terdapat kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan

Terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh ewan

Terdapat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas kepada

Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas disampaikan secara

Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Pengawas tentang informasi yang harus

Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang

Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:

Terdapat rencana kerja Dewan Pengawas yang berkaitan dengan proses

Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang

Dewan Pengawas memastikan hasil telaah rancangan RJPP

Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan seluruh

Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP

Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai

Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Pengawas diberikan dalam jangka

Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Pengawas terhadap rancangan

Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan

Terdapat kebijakan Dewan Pengawas mengenai pelaksanaan pemberian

Terdapat rencana kerja Pengawas yang berkaitan dengan proses persetujuan

Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang

Dewan Pengawas memastikan hasil hasil telaah dikomunikasikan dan

Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan seluruh

Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP

Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai

Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Pengawas diberikan dalam

Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras

Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Pengawas terhadap rancangan

Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:

Terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan

Dewan Pengawas melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini

Dewan Pengawas melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang

Dewan Pengawas memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil

Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menggunakan seluruh

Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang

Tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi

Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan,

Terdapat mekanisme bagi Dewan Pengawas untuk merespon/menindaklanjuti

Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders dibahas secara