KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Menimbang Menetkan kesaTu EDUA EMA EEWPAT eUMA [NOMOR AHU-0015358.AH.01.01.TAMUN 2038 TENTANG. PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT ASRY MANDIRI SEJANTERA Batwa berdasrkan Permohonan Notaris MUNAMHAD HERU MAHYUDIN, St, MN, sesual salina Akta Nomer 12 Tangqal 14 Naret 2019 yang dbuat oh MUHAMMAD HERU BARYUDIN, MXN tentang Pendron Badan Hokum PT |ASRY MANDIR SEJANTERA tanggal 18 Maret 2019 dengan NemorPendataran '4019031831103358 telah sesual dengan persyaratan pengesanan Penirian Badan Hukum Perserean; Batwa berdasaran pertimbangan sebaqaimanscinaksud dalam hurt a, perks menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusla tentang PengesahanPerdian Satan Hukum PT ASRY MANDRISEIANTERA MEMUTUSKAN: Mengesahkan pendiran badan hukum = PT ASRY MANDIRI SEJAHTERA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN Karena telah sesial dengan Data Format son endian yang dsimpan di dalam database Sistem Aéminstrasi Badan Hukum sebagaimana sliaanaita Nomor 12 Tanggal 14 Maret 2019 yang dust oleh [MUHAMMAD HERU MAHYUDIN, .H, M.KN, yang berkedudkan dl KABUPATEN ‘060. ‘oda! daser, modal yang dltempatkan dan modal dsetersebagaimane yang tercantum diam ata yang sebut pad pin PERTAR. Jens Perseroan SWASTA NASIONAL, Ssunan Pemegang Sahar, Dewan Komsas dan Ores! Teri Kepututn in baat seo tanggaldtetaptan ‘Anabilatemyata dikemudian hai terdapat Kekeliuan maka akan dlpebaiki sabagaimana mestinya Sonata apabila tradi Keslohan, keputusan in akan doatlan atau deat Ditetapkan i atarta,Tanggal 21 Maret 2019. ‘an, MENTER! HUKUM OAN HAK ASASI MANUSIA ‘REPUBLKINDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINETRASI HUKUM UNUM, th Cahyo Rahadian Muar, SM, LLM. 19650918 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2019, DAFTAR PERSEROAN NOMOR AMU-0047542.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 21 Maret 2019LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0015358.AH.02.02.TAHUN 2015, TTENTANG. PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT ASRY MANDIR SEJAHTERA 1. Moa Dasar Rp, 2.000000:000 2. Mada tempat Fp. 01,000000 5. Susunan Pemegana Saham, Dewan Korsaris dan Drs) eer = Nama ey Fle nes Total DDRSALINASSER ASRYDIREKTUR UTAMA, 22008 Rp. 200,400,000, ARUOINTRISUAN ——_MREXTUR ei 2.008 Ro, 200,400,000, ISTANAWATY ASRY ANDI KOMISARIS z 1.002 Rp. 100200.000, cont ‘tetapkon olka, Tangge 22 Maret 2019, ‘an, MENTERI HUKUM DAN AK ASASI MANUSIA REPUBLIINDONESA DIREKTUR JENDERAL ADHINISTRASI HUKUM UMUM, in CCahyo Rahadian Muzha, S.H. LLM. 19690918 199403 1 001, DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2019, DAFTAR PERSEROAN NOMOR AMU-0047582.AH.01.12.TAMUN 2019 TANGGAL 21 Maret 2019NOTARIS MUHAMMAD HERU MAHYUDIN, S.H.,M.Kn SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00747.AH.02.01.Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 SALINAN /-LEGALISAS+/-WAARMERKING-- ‘ATA; PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SRY NANDIRT_ SEJANTERA Nomor ; 212 TANGGAL: 14 Haret 2019 Ji, Babakan, Tajurhalang No. 53 Kabupaten Bogcr Telp. 0815 8778 472 E-mail : mherum.notppat@gmail.comPP ASRY MANDIRI SEOANTERA omor: 22 _— “Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas Maret dea iba sembilan belas (14-03-2019) . --—- ~Pukul 14.00 WI (ompat delae Waktu Indonesia Barat). — “Borhadzpan dengan saya, MUNAMGAAD HERD MABYUDIN, — [SARUANA HUKUM, MAGISTER RENOTARIAFAN, Yotaris i — Provinsi Java Sarat yang berkedudukar di. Kabupaten --~ Roger, dengan dihadiri oleh para sakes yang soya, Notaris kenal dan nama-nananya akan cisebutkan pada ~ 1. Muan Doktorandua ALE WASSER ASRY, Lahir di ~ Palonbang, pada tanggal empat belas Juli seribu ~ senbilan ratus enam puluh 77-1960), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Antara nomor 88, Rekun ‘Tetangga 007, Rokun Marga 009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondoksede, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Penegang Kartu Tanda Penduduk — Nomor 3275081407600006. | 2. muan RARUDIN TRISLEAN, Lani Gi Jakarta, pada ~ tanggal delapan Juli sexiby sembilan xatus delapan - puluh (08-07-1980), Dertempat Cinggal di Jakarta Timur, Jalan Renuyung 0-45/128, Rukun Tetangga 006, ukun Warga 007, Keluranan Cibubur, Kecanatan ~ Ciracas, Pekorjaan Wiraswasta, Marga Negara Indonesia, vonegang Kartu Tanda Penduduk Nonor 3175090807800003. Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. ---~—— 3. Ryonya ISTARANAPY ASRY ANDI GANT, ahi ai wakasar, pada tanggal dua puluh dua Desenber seribu senbilen ats enam puluh tiga (22-12-1963), bertenpa: ‘tinggal di Kota Sekasi, Jalan Antara nomor 68, Rukun ‘retangga 007, Rokun Waege 009, Kelurahan Jatimakmur, Kecematan Pondokgede, fekerjaan Wiraswasta, Warge Negara Indonesia, Penegang Kartu Tanda Ponduduk ~ oor 3275086212630007, para penghadap telah mengerkenalkan dizi kepada saya, Notaris, dengan menunjukken identitas diri sebagaimana telah diuraikan di atas, “tara penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sobagsinana tersebut di atas dengan ini menerangkan, batwa dengan tidak mengurangi {jin dard -~ pihak yang berwenang, telsh sepakat dan setuju untuk —~ bersama-soma mendirikan suatu e¢ reseroan terbatas dengan langgazan dasar sebagaimans yang termuat dalam akta pendirian inf, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Oasar") sebagai bertkut WA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 1, Perseroan Terbatas ini bernana ~ (untuk selenjutaya cukup disebut dengan “Perseroan) =~ berkedudvkan di Jakarta Selatan. ---~ 2. Perseroan dapat menbula cabang atau pervakilan dl ~ tempat Lain, baik di daien saupun di luar wilayah —---~ Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --~ Divekei, dengan persstujuan dari Konisaris. ~ LIRNGEA WARTO BEROTRINYA. PERSEROAPasa 2 -Perseroan didirikan untuk Jangka waktu tidak terbatas Pagal 3 Maksud dan tujuan Perseroan Jalah berusaha dalam ——— | sidang rerdagangen can Jase 2, Untuk mencapai makeud dan tujuan cersebut di atas —- Perseroan dapat melakeanaken kegiatan usaha sebagai - bertkut: - a, Menjalankan usaha-usaha i bidang Perdagangan --—~ ancara Iain: ~ = Perdagangan besar barang keperlvan rumah tangga --~ lainnya. = Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah ~ Perdagangan carmasi. ~ Perdagangan obat tradietonat ~ Perdagangan kosmetik. ~ ~ Perdagangan alat olahraga. ~ ~ Perdagangan alae msi, ~ Perdagangan perhiacan dan = Perdagangan besar alat pernainan dan mainan anak ~~ anak. ~ Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainaya YrDL. ~ Perdagangan besar suku cadang elektronik dan ~ peralatan telekomunikes! dan bagian-bagiannya. ~ ~ Perdagangan besar suku cadang elektronik. ~ ~ Perdagangan besar dicket, plte audio dan video, cay dan ded Kosong. ~~ Perdagangan besar peraiatan telekomnikasi. ~ b, Manjalantan usaha-usshe i bidang Jasa antara -~ ain: = Reparasi alat-alat elektronie konsumen. ~ Peeat 4 Nodal dasat Persezoan berjumlah Rp. 2.000.000.000, ~ (dua miliar rupiah), terbagi ates 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, masing-masing sahan bernilai -— oninal sebesar Rp. 100,000,- (sezatue ribu rupiah) |2, vari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor —~ 25,098 (dua puluh Lina koma nol Lima Pergen) atau ~~ 5.010 (Lima eibu sepuiun) lenbat saham dengan nila nominal selurunnya sebesar Rp. $01-000.000,~ (ima ~ ratus satu ute ruplahy oleh para pendiri yang telah wmenganbil bagian sahan den rincian serta nilai nominal sahan yeng dLeebutkan pada akhir aki 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ---~ ‘dikeluarkan oleh Perseroan monurut keperivan modal ~ Persezoan, dengan persetujuan Rapat Umum Penegang -— Saham, fara penegang aaham yang nananys tercats alam daftar penegang tahan mempunyai hak terlebih ~ ahuly untuk mengambli bagian atas saham yang hendak ‘dsxeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sojak tanggsl penawaran dilakakan dan aasing —— ‘nasing pemegang sahan berhok menganbil bagian ~ seimbang dengan jumlah eaham yang moreka milizt (proporsicnal) baik terhadap sahan yang menjadi bagiannya maupsn terhedap sisa saham yang tidak dsambi1 oleh pemegang sahan Iainaya. J1ka setelah ~~—— lewat jangka waktu penavaran 14 (empat belas) hari - tersebut, ternyata masin ada sisa saham yang belum ~ ‘duambsi bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa - saan tersebut kepada pihak ketiga. ---. Pasal S§ ---- Senua saham yang dikeluarkan olen ferseroan adalah - saham atas nama Yang boleh meniliki dan menpergunskan hak atas ~ saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan ~ ukum indonesia. Bukti pentliken sahan dapat berupa surat. sahan Delam hal Perseroan tidak menexbitkan surat saham, ~ kepemilikan sehan dapat dibukeikas dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ~ ‘Sika dikeluarkan surat sahan, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat sahan. Sorat kolektif saham dapat dikeluarken sebagai ~ bukti pemiiikan 2 (dua) atau lebia sahan yang ~ Giniliks oleh seorang penegang seven. — Pada surat sahan harus dicantunkan sekurangnya: 3. nama dan slanat penegang s: b. honor surat eaham fe. nitai nominal sabany ~ @. tanggal pengeluaran surat saham. --~ Pada surat kolektif eaham sekurengaya harus ~ dicantunkan: — 13, nama dan alanat pemegeng sahoms ~ bb, nomor surat kolektif saham:+ nonor surat gahan dan jumiah sahamy 8, n{lal nominal sabam: fe, tanggal pengeluaran surat koloktif satan. ~ 9, Surat seham dan aurat kolektif eaham harus ottandatangant oleh Dizeksi dan Konisaris 1. Gika surat saham cusak atau tidak dapat dipakai, —-- atas permintsan mereka yang berkepentingan, Direkss nongeluarkan surat sahan pengganti, setelah surat —~ aham yang rusak atau tidak dapat dipskai cersebut — Aiserabkan Kembali kepada Direksi. ~ 2. Surat saham sehagainana dinaksud pada ayst (2) ~ harus dimusnahkan dan dibuat berita acaza oleh ~ Diveksi untuk ditaperkan dalam Rapat Umum Pemegang - Saham beetkuenya. ~ 3. dina surat saham hilang, atas pormintaan mereka yang berkepentingan, Direkel nengeluarkan surat saham penggasti seteleh menrut pendapat Dizekst =~ kehilangan tezsebut cueyp dibuktikan dan dengan Janinan yang dipandang perlu oleh Dizekes untuk =--- setiap peristiva yang ehusus. ---- | 4. sotetah surat shan pengganti dikeluarkan, surat --~ shan yang dinyatakan nilang tersebut, tidak beriaky lagi torhadap Perseroan. ~ Sema blaya yang berhubungan dengan pengelvaran aurat saham penggenti, ditanggung oleh penegang ~ saham yang berkepentingan. ~ Ketentuan sebagainana dimaksud pada ayat (1), ayat ~ Lear, ayae 13), ayat dam ayat (5) mutatis— mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektit | conan pengganti. soss= PEMGNDARAN HAR ATAS SARAM — Pagal 7 == Pemindahan hak atas sahan, harus berdasarkan akta -- penindahan hak yang ditandatangant oleh yang memindahkan dan yang menerisa penindahan atau -----~ kuasanya yang san. - Pemegang sahar yang hendak memindabkan hak atas saham, harus enawarkan terlebih dahulu kepada — Pemegang sana lain dengan menyebstkan harga serta ~ porsyaratan penjualan dan mesberitamukan kepada Diretsi secara tertulis tentang panawaran tersebut. Pemindahan hak atas saham harus mendapat - persetujuan dari instansi yong berwenang, Sika ~ peraturan perundang-undangan mensyaratkan had ~ sampai dengan hari dilaxsanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan, pabile karena warisan, perkawines atau sebab Lain - sthan tidak lagi menjadi milik mazga Negara Indonesia atau Badan Mukuw Indonesia, maka dalam -—~ jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau bedan hukum ~ tersebut wajib momindankan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum Tndonesia, ~ sesuai ketentuan anggazan Dagar. [RAPAT MOM PEMEGANG SAAN4. RUPS tahunans b. RUPS Lainnya, yang dalam Anggaran Desar Ini | atsebut juga RUPS war biasa. 2, Istilah RUPS dalam Angcaran Dasar ini berarti ~ eduanya, yaitu : RUBS tehunan dan RUPS Luar biasa - kecuali dengan togas ditentukan Lain, 3, Dalam RUPS tahynan: |. pirexat menyampatxan laporan tahunar yang telah dltelash oleh --- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan “Laporan Kewangan wntuk mendapat pengesahan ~ |v. |neapunyai salde Labs yang positif Jitetapkan penggunaan lobe, jika Perseroan——- Jc.otputuskan mata acara RUES lainnya yang telah Giajukan sebagaimana mestinya dengan ~ eupethatikan katentuan Anggaran Dasar. ~ | 4. recsetusuan ieporan tahunan dan pengesahan Laporan ~ kevangan oleh RUES Tatunan berartL monberikan pelunagan dan panbebasan tanggung Jawa sepenuhnya ~ kepada anggota Direkel dan Kenisaris atas tindakan ~ pengurusan dan tindaken pengawasan yang teleh Aijalankan selama tahin buku yeng alu, sejauh ~ tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ~ 5. RUPS Iuar bisa dapat dlselenggarakan sewaktu-waktu perdasarkan Kebutuhan untule menbicarakan dan ~ memutuskan mata acara rapat yang dimaksud pada ayat— (2) huruf a, hurue By dan hurut 6, dengan ~ emperhatikan Peraturan Perundang-undangan sexta anggaran Dasar. ~ - TENPAE, PEYANGGIIAN DAN PIMPINAN UPS Pasa 9 UPS diadakan di tompat Kedudukar Persesoan atau di tempat kegiatan usaha Persezoan. ~ [2, nurs dusesensssestan dengen nelahukan penang tien —- erlopih dala kepada para peneging saham dengan —- 3, Pemanggitan dilakukan paling lambat 14 (enpat ~ elas) hari sebelun tanggal RUPS aiadskan dengan ~-~ tidak memperhitungkan tanggal pomanggilan daa tenggal RUPS dladakan. 4, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama 5. olka Direktur Utama tidak ada atau berhelangan ~ Karena sebab apapun yang tidak peclu dibuktsxan kepada pihak ketige RUPS dipinpin oleh salah seorang anggota Direksi. —-~ 6. Dalam hal semua Olrektur tidak nadir atau Dberhalangan karena sebab apapun yang tidak peru -—- dibuktikan Hepada pshak ketiga, RIPS dipimpin oleh ~ salah seorang anggota Dewan Komisaris. 7. vaten hal semua anggota Dewan Konlsarie tidak hadi atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak Peru dibuktikan kepada pihak ket:ga, RUPS dipimpin olen seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ~ yang hadi dalam repat. — RUORUM, HAK SUARA DAN REEUTUSAN RUPS| 1, nove dapat attangsuagian apabila Yorum Kehadizen —- ~ paral 10 aebagaimana disyaratkes dala Undang-Undang tentang Ferseroan Terbatas telah dipemuhi. ~ Pemungutan suara mengesai dirt orang dilakukan ~ dengan surat textutup yang tidak ditandatangan! dan engenai hal lain secsra isan, kecuali apabila ‘etua RUPS menentukan Lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hedir datam RUS. ~ Suara blangko atau suara yang tidak sah dan tidak -~ athitung dalam menentkan jumleh suara yang ~ askeluarken dalam RUBS. ~ |. eemegang sahan dapat wengaabla keputusan dituar UPS dan iiakukan aesuai dengan ketentuan Pasal 91 Perseroan diurus dan cipinpin oleh Dizeksi yang terdixi dari snorang atau lebih Anggota bireksi 2. cika diangkat ebin deri seorang Dizektur, maka aeorang diantaranys dapat dlangkat sebagai Direttur tama |s. anggota Direxsi dianglat oleh RUES, untuk Jangka waktu 5 (Lima) tahun cengan tidak mengurangi hak UPS untuk membarhentikannya sewaktu-waktu, emus anggota Direksi Lowong, maka dalam jangke ~ wakeu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi Lowongan ~ hacus diselenggarakan RPS, untuk mengisi lowongan ~ itu dengan menparhatisan ketentuan peraturan ~ a0—— | perundang-undangan dan Anggaran tasar. - 5. dike oleh suatu sebad apapun semua jabatan Anggota ~ Direksi lowong, untuk sementara Ferseroan diutus oleh anggota Dewan Komisaris yang dituniuk oleh --— rapat Dewan Komisaeis: |, anggoea oicekss bechak mengunductan dirt dart jabatannya dengan menberivahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ars | seopium eanggal pengunauran airiaya. ~~ |. sabatan Anggota Direksi beraknte, Sika: a, mongundurkan dirt sesuai ketertuan ayat (6) . tidak lagi menenuhi persyaraten peraturan | porundang-undangans fe. weninggal dunia --=-~ 4, diberhentixan berdasarkan kepitusan RUPS {TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI - agai 12 ~ Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ai —— var Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mongikat Perseroan dengan pihak lain dan - pihak lain dengan Perseroan, serts menjalanken ~ segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -—— /maupun Kepeatitken, akan tetapi dengan penbatasan —— Dania untuke — Ja. nentnjan ateu meminjankan vang ates nana Perseroan (tidak termasuk mengambil wang — Perseroan di Bank) s ndirikan suatu usahe atau turut serta pada~ | perusa n lain baik di dalan maupun di oar —— nharus dengan persotujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut éitanéatangani Dewan Konisaris ~ 2. a.plvektur Utama berhsk dan berwenang bertindak - luntuk dan atas nana pixekst serte mewekili J.oatam bat picektur stana idax nadie atau berhatangan arena sebab apapun juga, yang eidax perlu dibuktitan Xepeda pihax ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi lainaya berhak dan Dberwenang bertindak untuk dan atas nana Oireksi ~ serta mewakili Perseroan. 3. Dalam hal hanya ada seorang angyote Direksi maka segaia tugas dan wowmnang yang diberikan kepada Divektur Utama atau anggote Direksi yang Iain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ------~ Pasal 13 ~ |1. sonyeenggaraan rapat Disekel dapat ditakukan setiap wake: — a.npabila dipandaag peri oleh seorang atau | tebin anggota nireksis ~ b.atas pemintasn tertulis dari seorang atau | opin anggota towan Kontsaris atau; o.Atas permintaaaa tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pomegang saham yang bersana-sama ~ mevakili '/jp (aatu per sepuluh) atau 1ebih - dari jumlah selurun saham dengan hak suara. ~ | 2, panggiten Rapat DLekss dilatukan oleh Anggota ~ Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nana -.— Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran bazar 3, Ranggilan Rapat Dixeksi disanpaiken dengan surat tercatat atau dengan surat yang disanpaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mondapat tanda terima paling lanbat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak menpexnstungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ~ |. eanggitan repat itu narus mencantintan acara, eanggal, waktu dan tenpat rapat. =---~ Rapat Direkal diadakan di tempat sedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ~ apabila semua Anggota Direxsi nadie atau diwakiliy — panggilan terlebin dahulu tersebut tidak diayaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan Derhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —- Rapat Dizeksl dipimpin oleh Direktur Utena dalen hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---- Derhalangan yang tidak periu dibustiken kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipinpin oleh seorang anggota Dizeksl yang dipilin oleh dan dari antare Anggote Direksi yang nadir. ~ Soorang Anggota lzeksi dapat diwekili dalam Rapat ~ Direxsi hanya oleh Anggota Direksi lainnya perdasarkan surat kuas: |». rapat Diteksi adalah sah dan hechck menganbil eputusan yang menglkst apabiia lebih dari 17, ceate per dua) dari jumtan anggota Diroksi hadir atau ~ divakili dalam capat. — 13wmuayawarah untuk mufakat. Apabiia tidak tercapal ~ naka keputusan dianbi dengan penungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebin dari ~ Ma (satu por dua) dari jumlah suara yang dikeluarken dalam capat. ~ |10, spasia suara yang sotcju dan yang tidak setuju ~ erinbang, Ketua rapat yang akan menentukan. a. setsap anggota Diseksi yang hadi berhak engeluartan 1 (satu) suara dan tambaban 1 — (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang Alwaeitinya. Penungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ourat ouara tertutup tampa tanda tangan sodangkan penungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan aecara Liaan keouall ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang nadir. ~ + Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dixeluarkan secaza sah dan disnggap ---~ tidak ada sorta tidak dihitung datan ~ enentukan Jumlab cuaza yang dikeluarkan. ~ 11, Direksi dapat juga menganbil keputusan yang sab ~ tampa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ~- semua anggota Diroksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi mesberikan porsetujuan mengenai vsul yang diajukan secara ~ tertulie dengan menandatangant persetujuan tersebut. Keputusan yang dianbil dengan cara ~ demikian mempunyas kekuatan yang sama dengan - keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat “DEWAN KOMTSARIS. Pasa 24 1. Dewan Konisaris terdiri dari seorsng atay lebin - langgota Devan Komisarie, apabila diangkat lebih dari seorang Anggota Dewan Komisarie, aaka seorang ~ diantaranya dapat diangkat sobagai Konisaris Utama. 2. Yang boleh diangkat sebagai Anggoza Dewan Koxiaaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ~ perayaratan yang ditentukan peraturan perundang =--~ undangan yang berlak. ~ |, ansgota Devan Kontsaris dlangkat oleh RUPS untuk -- Jangka wakeu § (ima) tahun dengan tidak sengurangi hak RUPS untuk menberhentikan sevaktu-waktu. |, aika oteh evatu sebab Jabatan Anggots dowan Konisarie loweng, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ~ puluh) hari setelah terjadinya lovongan, harus Giselenggaraken RUPS untuk mengis: lovongan itu dengan menperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ink. ~ 5. Seorang Anggota Dewan Komisaris barhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan nenbe vertulis mengenal makaud tersebut kepada Perseroan ~ sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --~ pengunduran aitaya, =-n=-—n-—~ |. sabatan anggota sewan Konisaris berathie apabila: -- 4, keniangan Kevarganegaraan Indonesia: bb. mengundurkan diri sesvai dengan ketentuan--~ ya (5) Jc. tidak 120% monenuhi peroyaraten pezundang---~ undangan yang beriakas ~ 1s4, moninggad dunias~ fe. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. [TUGAS DAN WEWERUNG DEAN KOMESARIS. ~ Pacal 15 1, bewan Konisaris setiap waktu dalam Jam kerjz kantor Perseroan berhak monastki bangunan dan halanan atau tempat Iain yong dipercunakan atau yang dikuasai -—~ oleh Perseroan dan berhak momeriksa semua penbukvan, surat dan alat bukti isinnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serte -——~ berhak untuk mengetahut segaia tindakan yang telah ~ dijalankan oleh Dizeks!. 2, Direksi dan setiap Angyota Direkst wajib untuk nmesbexikan penjelasan tentang segala hal. yang ~ ditanyakan dan diperiutan oleh Devan Kealsaris. 3. apabila selucuh Anggots Direksi diberhentikan ~ somencara dan Perseroaa tidak menpunyai Anggota Dizeksi maka untuk senentara Dewan Konisarie dlivajibkan untuk mengucus Peroeroan. Dalam hal ~ demikian Dewan Konicaris berhak untuk member kan ~~ kokussaan senentare kepada seorang atau lebih ~ iantara Anggota Dewan Konisaris ates tanggungan --~ 41, palam hal ada seorang Anggota Dewan Konisarie, ~ segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Arggota Dewan Komiseris dalam ~ Anggaran bassr ini berlaku pula baginya, ---~ [RAPA DEWAN ROMISARTS -Ketentuan sebagainana dinaksud dalam Pasal 13 matic— mutandis berlaks bagi rapat Dewan Konisaris. 4a, Direkei menyampaikan rencana kerja yang menuat juga untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku b, Rencana kerja sebagainana dinakeud pada ayat (1) —-~ hnarys disampaiken paling lanbst 30 (tiga paluh) —-— yhari sebelun dimulainya tahun buku yang akan datang. fc. Tahun buky Porseroan berjalan dari tanggal 1(satu) ~ Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ~ Desenber. Pada akhir bulsn Dosenber Clap tahun, buku Perseroan ditutyp. --- @. Direksi wenyusun Isporan tahunan dan nenyediakannye i kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang sahan terhitung sejak tanggal panggilan -—~ UPS Tahunan. -—~ ~ pasal 18 — 1, taba hersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti ‘eercantum dalam neraca dan perhitangan laba rug -——~ yang telah disahkan oleh RUPS takunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi manurut cara penggunaannya yang ditentukan lea RUPS tersebut. =~ iika perhitungan 1aba rugi pada satu tahun Buku -—— enunjukkan Kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan datem perhitungan Laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Ferseroan ianggap ¢idak 1”endapat labs selena Herugian yang vercatat dan dimasukkan dalan perhitungan Laba rugi itu belun ~~~ sama sekali tertutup 3, Perseroan dapat monbagikan dividen interim sobelun- [PENGGUNAAN CADANCAR 4, penyisihan labs bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 208 (dsa puluh persen) dari junlah ~ modal ditenpatkan dan disetor hanya boleh Gipergunakan untuk menatup kerugian yang tidak ~ dipenuni oleh cadangan lain. ~ 2. dike jumlah cadangan telah melebihi jumlen 208 (dua ppuluh persen), RUPS dapat momutuskan agar jumlah --~ 4, Cadangan sebagainana dimaksud pada ayat (1) yang —-~ belum dipesgunakan untuk menutup kerugian dan ~ elebihan cadangan sebagainana dimaksud pada ayat ~~ (2) yang penggunaannya belun ditentukan oleh ROPS -~ harus dikelola oleh Dizeksi dengan cara yang tepat ~ penurut pertimbangan Diekei, setelah memperoleh -—- persetisjuan Dewan Konisaris dan menperhatikan ~ peraturan parundang-undangen agar memperoleh Laba. — RETENTAN PENOTU — pasa 20 — ~Segala sesuatu yang tidak atau belun cukup diatur dalam Anggaran Dagar in{, akan diputus dalam RUPS: Akhirnya, para penghadap sertindak dalam kedudukannya ~ sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: Untuk pertama kalinya diambil bagian dan disetor -—— 18uuzng tunai melalui kas Perserosn 5.010 (Lima ribu -- sepuluh) embar saham dengan niiai nominal seluruhnya sebesar Rp. 501.000,000,- (Lima ratus satu juta rupiah) yaitu oleh para pendiri: ~ Tuan Doktorandus ALI NASSER ASE, tersebut, sejumlah 2.004 -----~ (cua ribu empat) Lenbay sanan, Dengan nilai nominal... (aya ratus juta empae ratus ribu cupian) tersebut, sejumlah 2.004 ----n-n--0~ (éua ribu empat) Lenbar sohan, 5 200.400.000, -— Dengan nilai nominal... « (dua ratus jute empat ratus ribo rupian)? ~ myonya TOMANANATY AGRY ANDI GRA, tersebut, sejumlah 1.002 sribu dua) lenbar eahan, ~ ‘“ Dengan nilai nominal... (soratus juta dua — revue iby rupian) = Menyimpang dari ketentuan dalam Pacal 3, Pasai 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ~ Pengangkatan Anggota pivekei dan Devan Konésaris, telah dlangkat sebagai ~ = Dizektur Utena: Tuan Ooktorandas AL NASSER ASRY, ——— versebut. ~ = visexeur ‘Tuan HARUDIN TRISLIAN, torsebut. a— > Kenisaris| yonya ISTANAKATY ASRY ANDI GANT, -—~ Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ~ tersebut telah diterina oleh masing-masing yang bersangkutan, 2, Selanjutnya, para penghadap menerangkan dengan ini ~ emberi kuasa kepada saya, Wotaris, dengan hak ~ substitusi untuk melakukas dan mengurus proses ~ emperoleh parsetujuan pesgesahan akta Pendirian ini -~ pada instansi-inatansi yang berwenang, termasuk tapi -- tidak terbatas pada Kementerian Hiskum dan Hak Asaoi ——— Manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaks, untuk memperoleh pengesahan torsebut dan untuk keperiuan tersebut mengajukan dan -— rmonandatangani seaua dokkimen permohonen dan hulcum, eniiin domisili dan melacakan semua tindaken yang Giperiukan, tanpa pengecvalian. ~ DEMIKIAN AREA INT: ~ “pibuat dan diselesatkan pada hari dan tanggal tersebut, pada bagian awal akta ini dengan dihadirt o1eh: (9, NOMA LARA FEBRIANE DWI ASTUTT lahir

Anda mungkin juga menyukai

• Syarat Due Diligence Uji Tuntas Pertambangan Batubara

  

  Dokumen2 halaman

  Syarat Due Diligence Uji Tuntas Pertambangan Batubara

  OFI

  Belum ada peringkat
• Surat Ke PT RPMI Perihal Pemberitahuan Gangguan Aliran

  

  Dokumen1 halaman

  Surat Ke PT RPMI Perihal Pemberitahuan Gangguan Aliran

  OFI

  Belum ada peringkat
• Profil

  

  Dokumen14 halaman

  Profil

  OFI

  Belum ada peringkat
• • Majalah
  • Podcast
  • Partitur
• Lampiran PDF

  

  Dokumen10 halaman

  Lampiran PDF

  OFI

  Belum ada peringkat
• Proposal PT Venia Agape

  

  Dokumen21 halaman

  Proposal PT Venia Agape

  OFI

  Belum ada peringkat
• PO. PT. Sinar Quality Internusa 2019

  

  Dokumen4 halaman

  PO. PT. Sinar Quality Internusa 2019

  OFI

  Belum ada peringkat
• Tata Cara Kerjasama SPAM - Effendi Mansur

  

  Dokumen26 halaman

  Tata Cara Kerjasama SPAM - Effendi Mansur

  OFI

  Belum ada peringkat
• Invitation Letter - (ISO Implementation)

  

  Dokumen6 halaman

  Invitation Letter - (ISO Implementation)

  OFI

  Belum ada peringkat