SUMMARY

PT. BAUMA CULINARY

A. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar.

1. Akta Nomor 06, Tanggal 05-08-2003, dibuat di hadapan Nyonya
Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta, SK Menkumham Nomor
SK Menkumham Nomor C.20208 HT.01.04.TH.2003, tanggal 26-
08-2003.
2. Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Bauma
Culinary, Akta Nomor 38, Tanggal 21-08-2008, dibuat di hadapan
Dara Wardhana, S.H., M.H., Notaris di Kota Madya Jakarta, SK
Menkumham Nomor AHU-0066160.AH.01.02.TAHUN.2008.
 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar: Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha.

B. Modal (Pasal 4)
Modal Dasar:
Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), terbagi atas 60.000 ( puluh
ribu) saham dengan nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor:
60.000 (Enam Puluh Ribu) saham = Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta
Rupiah), dengan pemegang saham
1. PT. Bauma Sufei : 48.000 (empat puluh delapan ribu) saham.
2. PT. Bauma Sabio : 6.000 (enam ribu) saham.
3. PT. Bauma Sterling : 6.000 (enam ribu) saham.

C. Kewenangan Direksi (Pasal 12)

Pasal 12 ayat 1:
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
a. Membuat dan menandatangani, merubah atau mengakhiri
setiap perjanjian antara Perseroan dan pemegang saham;
b. Persetujuan atas rencana jangka panjang Perseroan;
c. Pemindahan saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam
perseroan lain;
d. Setiap pinjaman dari pihak ketiga atau pemberian pinjaman
kepada pihak ketiga yang jumlahnya melebihi Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalennya dalam
mata uang lain pada satu kali peristiwa atau sebagai tambahan
pada suatu pinjaman yang dilakukan dalam satu tahun buku;
e. Pembelian atau perolehan secara lain atau penyewaan suatu
harta tidak bergerak atau harta bergerak dengan suatu imbalan
yang melebihi Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) atau
ekuivalennya dalam mata uang lain pada satu kali peristiwa
atau sebagai tambahan pada suatu pembelian atau perolehan
dengan cara lain yang dilakukan dalam satu tahun buku;
f. Penjualan atau pelepasan secara lain, gadai atau hak
tanggungan atau secara lain pengagunan harta tidak bergerak
atau harta bergerak Persero dengan suatu imbalan melebihi
melebihi Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) atau
ekuivalennya dalam mata uang lain pada satu kali peristiwa
atau sebagai tambahan pada suatu penjualan, pelepasan,
gadai, hak tanggungan atau pembebanan lain yang dilakukan
dalam satu tahun buku;
g. Menetapkan atau memberlakukan suatu perubahan penting
dalam kebijakan yang berkenaan dengan penjualan,
pembangunan dan penetuan harga;
h. Penetapan atau perubahan atas peratuan perusahaan;
i. Merekrut atau memperkerjakan manajer dan/atau penasehat
profesional dengan jumlah gaji tahunan melebihi Rp.
120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau
ekuivalennya dalam mata uang lain;
j. Memulai suatu proses perkara atas nama Persero dan memilih
Penasehat Hukum;
k. Keikutsertaan Perseroan dalam suatu usaha patungan dengan
korporasi lain, perseorangan atau badan hukum dengan tidak
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang;
l. Membuat dan menandatangani setiap perjanjian untuk
Perseroan yang membutuhkan jaminan, janji atau
semacamnya dari pemegang saham Perseroan;
m. Pengajuan pernyataan pendaftaran dan permohonan
perndaftaran efek yang diterbitkan oleh Perseroan dengan
tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang;
n. Memindahkan hak, cessie atau penyewaan semua atau pada
pokoknya semua usaha Perseroan kepada pihak ketiga
manapun atau penerimaan suatu cessie usaha pihak lainnya
kepada Persero;
o. Mengadakan kontrak perjanjian jual beli atau pemeliharaan
suatu barang atau benda asset bergerak/tidak bergerak,
hardware, sofeware yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) atau dalam mata uang asing seniali
ekuivalennya, per nilai setiap PO (Purchase Order) atau
kontrak, dari waktu ke waktu, mengadakan kontrak
pengelolaan (management contract), perjanjian bantuan teknik
(technical assistance agreement), perjanjian waralaba
(franchise agreement), perjanjian keagenan (agency
agreement), perjanjian distribusi (distributorship agreement),
perjanjian lisensi ( licence agreement), perjanjian original
equipment manufactured (OEM), perjanjian private label
 (private laber agreement) dan lain-lain perjanjian sejenis,
dengan pihak manapun juga, baik perorangan ataupun badan
hukum, dari dalam dan/atau luar negeri termasuk juga
mensub-kontrakan perjanjian-perjanjian tersebut di atas
dengan pihak manapun;
p. Pengangkatan auditor luar (external auditor);
q. Pengeluaran efek yang dapat dipertukarkan atau dikonversi,
opsi dan waran, atau obligasi, surat hutang, dan setiap tanda
bukti hutang dengan tidak mengurangin izin dari pihak yang
berwenang;
r. Pembentukan dara pensiun;
Harus dengan persetujuan RUPS

Pasal 12 ayat 2:

a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam Presiden Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang
ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur, berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan.

D. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

Masa Jabatan dari tanggal 21-08-2008 sampai dengan tanggal 21-08-2011,
dengan susunan sebagai berikut:
- Presiden Direktur : Penghadap tuan Insinyur Haji Muhammad
Suwandi Muljati
- Direktur :Penghadap nyonya Insinyur Dih Hui
tersebut;
- Direktur :Tuan Keith Steven Muljadi
- Presiden Komisaris : Tuan Sunardi Muljadi
- Komisaris : Tuan Jeffrey Alvin Muljadi