Berdasarkan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat

Direksi dilakukan paling kurang satu kali dalam setiap bulan.

Ketentuan ini dijalankan oleh Direksi dengan melaksanakan
“monthly overview meeting” setiap awal bulan. Pada tahun
2019, Rapat Direksi tersebut dilakukan sebanyak 12 kali
dengan tingkat kehadiran 100% sebanyak 9 kali.
Direksi Perseroan dapat mengundang Komisaris dalam rangka
memberikan penjelasan atau meminta nasihat atas kondisi
yang sedang dihadapi oleh Direksi. Rapat gabungan antara
Komisaris dengan Direksi ini dilakukan setiap saat jika ada
hal yang sekiranya perlu dibahas untuk segera memperoleh
kesepakatan.
Selama tahun 2019, frekuensi pertemuan dengan tingkat
kehadiran sebesar 100% dilakukan sebanyak 5 kali.
Diantaranya adalah pertemuan untuk membahas budget
Perseroan, target yang ingin dicapai oleh Perseroan, cara
cara yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut
termasuk sumber pendanaannya, kondisi ekonomi domestik
dan internasional terkini, kesulitan yang sedang dihadapi,
kebijakan yang akan diambil oleh Direksi sehubungan dengan
pembuatan dan peluncuran produk baru, dan beberapa topik
bahasan lainnya.
INFORMASI MENGENAI KEPUTUSAN RUPS 1 (SATU)
TAHUN SEBELUMNYA (2018)
Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Hotel
Aryaduta Lippo Village, Lippo Karawaci, Tangerang, Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dengan mata acara sbb :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2017
dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan
Peraturan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan
pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan
sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi
dan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan
Komisaris Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi.
Realisasi Atas Keputusan Dalam Rupst tersebut telah
direalisasikan sepenuhnya pada tahun buku 2018 sesuai
dengan yang diputuskan dalam rapat.
POLICY AND IMPLEMENTATION OF BOD MEETING’S
FREQUECY INCLUDING BOD-BOC JOINT MEETING AND
ATTENDANCE RATE OF BOD-BOC MEMBERS IN THE
MEETING.
In accordance with article 15 of the Company's Articles of
Association, BOD meetings can be held at least once a month
and in line with this regulation, the BOD conducts a “monthly
overview meeting” at the beginning of the month. In 2019,
there were 12 (twelve) BOD meetings of which 9 (nine)
meetings had a 100% attendance.
The Board of Directors may invite the Commissioners in
connection with the Board's explanation and or to ask advice
on certain issues being faced by the Board of Directors. BODBOC
Joint meetings are performed at any time should there
be matters which need to be discussed immediately and which
requires an immediate agreement..
During 2019, there were 5 (five) meetings with 100%
attendance, among which were meetings to discuss
the Company's budget, targets to be achieved, action plan to
meet the targets, sources of funding, domestic and international
economic condition, issues being faced by the Company,
policies to be taken by the Board of Directors in connection
with new product launches, and other matters of importance.
GMS RESOLUTION IN THE PRECEDING YEAR
(YEAR 2018)
On Tuesday, 25 May 2018 at Hotel Aryadutta Lippo Village,
Lippo Karawaci, Tangerang, the Company held its Annual
General Meeting of Shareholders with the following agenda:
1. Approval of the Board of Directors' Annual Report including
the Consolidated Fin