LUAR BIASA

Perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi
Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.
Keputusan:
Menyetujui Perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan
Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun
2017.
Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menghadap Notaris guna menuangkan
hasil keputusan agenda Rapat ini dalam bentuk akta
Pernyataan Keputusan Rapat dan melakukan perubahan
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta memohonkan persetujuan kepada instansi
berwenang.
REALISASI ATAS KEPUTUSAN DALAM RUPST
TERSEBUT
Seluruh keputusan dalam rapat tersebut telah direalisasikan
sepenuhnya pada tahun buku 2019 sesuai dengan yang
diputuskan dalam rapat.
Penjelasan untuk keputusan mata acara No.3 adalah : Dividen
dimaksud telah dibayarkan kepada para Pemegang Saham
mulai tanggal 24 Juli 2019
Realisasi dari keputusan mata acara No.4 adalah : Perseroan
telah menunjuk ibu Jacinta Mirawati selaku Akuntan Publik
dan/dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk
melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan
pada PT. Mayora Indah Tbk. untuk tahun buku 2019.
Sedangkan realisasi dari keputusan mata acara No.5
adalah : besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris tidak lebih besar dari 50% dari besarnya
gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi
Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 24,92 miliar.
PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE YANG
MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi, Perseroan
memiliki Dewan Komisaris yang sudah berpengalaman dan
dapat memberikan nasihat serta masukan yang diperlukan
oleh Direksi. Disamping itu, Direksi juga dibantu oleh Unit
Audit Internal yang dapat memberikan kontribusi besar dalam
menghindari risiko dan memperbaiki sistem operasional
Perseroan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas
manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola
perusahaan. Sehingga Direksi Perseroan belum memiliki
rencana untuk membentuk suatu komite lain untuk memberikan
dukungan khusus untuk pelaksanaan tugas Direksi.
DECISION OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Change in article 3 of the Articles of Association with
respect to the scope and objectives as well as business
activities of the Company in order to comply with the
Business Classification of Indonesia (KBLI) year 2017.
Decision:
Approved the change in article 3 of the Articles of
Association with respect to the scope and objectives as
well as activities of the Company in order to comply with
the Business Classification of Indonesia (KBLI) year 2017.
Further, the EGMS granted power of attorney to the Board
of Directors to effect the decision of the EGMS in the form
of Notarial Deed of Statement of EGMS' Decision providing
for the change in article 3 of the Articles of Association in
accordance with applicable laws as well as the direction
to obtain approval from the related agencies.
REALIZATION OF DECISON OF AGMS
All decisions made in the AGMS have been fully realized in
the fiscal year 2019.
Descripition of decision on agenda No. 3: Dividends have
been paid to the shareholders starting 24 July 2019.
Realization of decision on agenda No. 4: The Company
appointed Mrs Jacinta Mirawati as Public Accountant from
Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris to conduct an
audit on the accounts of PT Mayora Indah Tbk for the fiscal
year 2019.
Meanwhle, the realization of decision on agenda No. 5:
the amount of salary and allowances to the Board of
Commissioners have not exceeded 50% from the salary and
allowances of the Board of Directors. Total salaries and
allowances to the Board of Commissioners and the Board of
Directors for 2019 amounted to Rp 24.92 billion.
ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF
THE COMMITTEES SUPPORTING THE BOARD OF
DIRECTORS
To support the duties of the Board of Directors, the Company
has a Board of Commissioners whose members are
experienced and capable in providing advice and suggestions
required by the Board of Directors. In addition, the Board of
Directors is assisted by the Internal Audit Unit which greatly
contributed in avoiding risk and in improving the operational
sytem of the Company by evaluating and improving the
effectiveness of risk management, contol, business procedure
and governance. Accordingly, the Board of Directors has no
plan of establishing another committee to provide specific
support in carrying out the functions of the Board of Directors.