Pernyataan independensi komite

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, bertindak secara
independen sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan
Remunerasi yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugas
Komite Nominasi dan Remunerasi.
Kebijakan dan Pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite
Audit
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan. Pada tahun 2019, rapat Komite Nominasi dan
Remunerasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan
dihadiri oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti selama tahun
buku
Pada tahun 2019, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan tidak mengikuti pendidikan secara khusus mengenai
Nominasi dan Remunerasi. Peningkatan kemampuan dan
penambahan pengetahuannya dilakukan dengan cara
mempelajari peraturan peraturan dan prinsip prinsip yang
berlaku dalam praktik dunia usaha secara mandiri.
Uraian singkat Pelaksanaan Kegiatan pada tahun buku
Pada tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah
melakukan analisa mengenai kebijakan dan kriteria yang
dibutuhkan dalam proses Nominasi dan evaluasi kinerja bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Hasil dari analisa kami, kami sampaikan pada Dewan Komisaris
untuk dipelajari dan dijadikan dasar bagi pengambilan
keputusan, untuk kepentingan Perseroan pada masa tahun
buku dan masa yang akan datang.
KOMITE LAIN YANG DIMILIKI
Perseroan tidak memiliki komite lain selain yang telah
disebutkan.
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebelum
tahun 1997. Sehubungan dengan diberlakukannya peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 pada tanggal
08 Desember 2014, maka pada tanggal 19 Mei 2015 Perseroan
mempertegas penugasan yang telah diberikan sebelumnya
dengan membuat Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan.
Team Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah :
• Andy Lauwrus
• Junih Gunawan
Riwayat Hidup Singkat Seketaris Perusahaan
ANDY LAUWRUS
Warga Negara Indonesia, lahir di Medan tahun1961. berdomisili
di Tangerang. Mendapat penugasan sebagai Corporate
Secretary Perseroan sejak tahun 1995, Pada tahun 2001 s/d
2007 merangkap sebagai General Manager Human Resources
Corporate, sejak tahun 2009 merangkap sebagai
Statement of Independence of the Nomination and
Remuneration Committee
In performing their function, the members of the Nomination
and Remuneration Committee carried out their duties and
responsibilites with independence in accordance with
the Nomination and Remuneration Charter which serves a
guide in the discharge of their function.
Policy and Implementation of Meeting Frequency
The Nomination and Remuneration Committee should
conduct its meeting at least 1 (one) time every 4 (four) months.
In 2019, the Nomination and Remuneration Committee
conducted 4 (four) meetings which were attended by
all members of the Nomination and Remuneration Committee.
Education and/or Training attended by the Nomination
and Remuneration Committee during the Fiscal Year
In 2019, members of the Company's Nomination and
Remuneration Committee did not participate in education
regarding Nomination and Remuneration. The Committee
has built is knowledge through self-study of the applicable
rules and best practices.
A Brief Description of the Activities during the Fiscal Year
In 2019, the Nomination and Remuneration Committee
conducted an analysis on the policies and criteria required in
the nomination process and performance evaluation of
members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners.
We submitted the results of our analysis to the Board of
Commissioners for evaluation and as a basis for decisionmaking
for the interest of the Company to be applied for
the current fiscal year and for the future.
OTHER COMMITTEES OF THE COMPANY
The Company does not have any other committee.
CORPORATE SECRETARY
The Company has established the Corporate Secretary before
1997. Related to the application of Otoritas Jasa Keuangan
regulation No. 35/ POJK.04/2014 dated 08 December 2014,
the Company reaffirmed on 19 May 2015 the previous
appointment by issuing the Letter of Appointment for Corporate
Secretary.
The Company's Team Corporate Secretary consists of:
• Andy Lauwrus
• Junih Gunawan
Resume of the Company's Corporate Secretary
ANDY LAUWRUS
Indonesia citizen, born in Medan, year 1961, domiciled
in Tangerang. He has been serving as Corporate Secretary
since 1995. From 2001 to 2007, he served concurrently as
General Manager of Human Resources and has been serving
concurrently