Pada tahun 2019 Unit Internal Audit masih mengedepankan

pemeriksaan yang berkaitan dengan program-program promosi,

pengawasan terhadap vendor pengadaan barang, vendor
pelaksana program promosi, juga vendor logistik dan lainnya.
Selain itu, juga melakukan pengawasan terhadap proses
pengadaan barang, pengawasan terhadap proses logistik dan
memonitor tindak lanjut dalam pengembangan system logistik,
inventory management, pengawasan distribusi produk, serta
tetap menjalankan pemeriksaan pemeriksaan yang bersifat
rutin
Kami juga aktif menjalankan fungsi konsultatif yang
direalisasikan dalam bentuk pengembangan system internal
control, komunikasi intensif yang melibatkan secara langsung
satuan unit kerja operational dalam proses audit maupun
dalam tindak lanjut laporan hasil audit, serta menjadi bagian
dalam pengembangan Standard Operational Prosedure
perseroan yang ditangani secara langsung oleh Department
System dan Prosedur.
Selama tahun 2019 tidak ada temuan yang sifatnya luar biasa
dan diluar kewajaran. Sementara temuan yang perlu mendapat
perhatian telah ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Pengendalian keuangan dan operasional
Perseroan telah menerapkan dan akan terus mengembangkan
sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian
bahwa aset Perseroan terjaga dengan aman dan risiko bisnis
yang dihadapi dapat ditangani dengan baik.
Sistem Pengendalian keuangan dan operasional Perseroan
dilakukan dengan memahani proses yang berjalan melalui
perencanaan, prosedur, dan menetapkan, serta menerapkan
kriteria operasional di seluruh aspek operasional Perseroan,
baik dibidang administrasi maupun dibidang produksi.
Pengendalian ini dilakukan dengan memisahkan wewenang
dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa apa yang
direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Perseroan juga telah didukung oleh sistem teknologi informasi
yang dimiliki, sehingga Pengendalian Keuangan dan
Operasional Perseroan dapat berjalan dengan baik. Dengan
adanya sistem teknologi informasi yang telah diterapkan,
manajemen Perseroan dapat mengetahui dengan segera
perkembangan dan segala perubahan yang terjadi dibidang
keuangan dan operasional Perseroan. Dengan demikian
permasalahan yang mungkin timbul dapat dihindari dan dikaji
secara lebih seksama untuk mendukung pengambilan
keputusan yang tepat.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Perseroan sangat memahani bahwa kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan hal
yang wajib diterapkan agar Perseroan dapat menjalankan
kegiatan usahanya dengan lancar dan dapat terus bertumbuh
dengan sehat.
Karenanya management Perseroan harus selalu memastikan
bahwa Perseroan telah dikelola dengan cara yang profesional,
transparan, efisien, dan memiliki itikad baik dalam kepatuhan
terhadap perundang-undangan dalam membuat keputusan.
Tata Kelola Perusahaan I Good Corporate Governance 59
PT. Mayora Indah Tbk.
LAPORAN TAHUNAN 2019 ANNUAL REPORT
In 2019, the Internal Audit Unit has focused its audits on
the marketing promotion program, control over procurement
of materials and supplies, implementation of vendor promotion
program, control over logistics vendor and others. In addition,
it also closely monitors the procurement process of materials
and supplies, on the logistics process, on the implementation
of the systems improvement in logistics and inventory
management, on control over distribution of products, and
the conduct of other routine audit.
We also performed a consultative function in the form of
internal control systems development, intensive communication
directly involving operational work units with respect to
the audit process and in following-up audit results. Furthermore,
the Internal Audit Unit also played an active role in the
development of the Company's Standard Operating Procedures
handled directly by the System and Procedure Department.
During 2019, there were no extraordinary and unusual findings,
while the findings requiring attention were already followed
up and corrected.
INTERNAL CONTROL SYSTEM
Control over Finance and Operations
The Company has instituted and will continue to improve its
internal control in oder to ensure that the Company's assets
are properly safeguarded and that the business risks being
faced will be properly met.
The Company's financial and operational control system is
carried out by understanding the business process through
planning, procedure and systems set-up as well as
the establishment of operational criteria with respect to
the Company's operations, both in administration and in
production. This mode of control is conducted with emphasis
on the segregation of authority and responsiblity to ensure
that plans are properly implemented.
The Company has been supported with effective information
technology system, hence the Company's Control over Finance
and Operations are conducted properly. With the information
technolgy system that has been established, the Company's
management is able to immediately identify any development
and or changes affecting the Company's finance and
operations. Thus, the Company is able to avoid problems that
may arise, and or review potential problems