Direksi PT Trikomsel Oke Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 dan 2017 (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
3. Ratifikasi atas penunjukan akuntan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman,
Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2016.
5. Laporan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari pelaksanaan
konversi Obligasi Wajib Konversi I Trikomsel Oke Tahun 2012 yang telah
dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017.
5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Dewan Komisaris
1. Presiden Komisaris : Januar Chandra
2. Komisaris Independen : David Tae Hoon Khim
Direksi:
1. Presiden Direktur : Sugiono Wiyono Sugialam
2. Direktur : Djoko Harijanto
3. Direktur : Evy Soenarjo
4. Direktur : Octaviane N.A. Mussu
5. Direktur Independen : Mely
E. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 5.518.272.112 saham, yang memiliki hak suara yang
sah atau setara dengan 96,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh 5.518.284.094 saham, yang memiliki hak suara yang
sah atau setara dengan 96,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini
dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan
perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di
hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan
mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan
segala tindakan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Penerbitan nominal baru saham Perseroan yakni sebesar Rp50 per saham yang
kita sebut saham seri B, sehingga saham Perseroan terdiri dari 2 seri yakni saham
seri A dengan nilai nominal Rp100 per saham dan saham seri B dengan nilai
nominal Rp50 per saham.
Peningkatan modal dasar Perseroan menjadi saham seri A dengan nilai nominal
Rp100 sebanyak 55.178.540.980 saham dan saham seri B sebanyak
14.718.621.534 saham.
Sehingga mengubah pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai
berikut:
1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah sebesar Rp6.253.785.174.700,00 terbagi
atas:
- 55.178.540.980 saham seri A, dengan nilai nominal masing-masing
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);
- 14.718.621.534 saham seri B, dengan nilai nominal masing-masing
Rp50,00 (lima puluh Rupiah);
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait perubahan
struktur permodalan ini.
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Januar Chandra
Komisaris Independen : David Tae Hoon Khim
Direksi
Presiden Direktur : Sugiono Wiyono Sugialam
Direktur : Evy Soenarjo
Direktur : Djoko Harijanto
Direktur : Octaviane N.A. Mussu
Direktur : Jason Aleksander Kardachi
Direktur : Matthew Paul Richards
Direktur Independen : Mely
4. Memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan
wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan
ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
Mata acara Kelima
1. Menetapkan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar maksimum 8% dari
tahun sebelumnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran pembagian di antara Dewan Komisaris.