Kami, yang bertanda tangan di bawah ini selaku para pemegang saham PT MOYA TANGERANG,
sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Admnistrasi Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut
“Perseroan”):
1. PT MOYA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum dan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, selaku pemegang 950 (sembilan ratus lima puluh) saham dalam
Perseroan. yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan TRI HERUTANTOYO, AK.MBA selaku Direktur
PT MOYA INDONESIA dari dan demikian sah mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas
nama PT MOYA INDONESIA tersebut;
2. PT TAMARIS PRIMA ENERGI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum
dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, selaku pemegang 50 (lima puluh) saham dalam Perseroan. yang
dalam hal ini diwakili oleh Tuan MOHAMMAD SYAHRIAL selaku Direktur PT TAMARIS PRIMA
ENERGI dari dan demikian sah mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama PT
TAMARIS PRIMA ENERGI tersebut;
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 91
yang menyatakan Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat
Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
Oleh karenanya sehubungan dengan hal tersebut, mengusulkan kepada Para Pemegang Saham untuk
menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
DIREKSI :
-Direktur : Tuan Insinyur YUNI SUPRIYANTO, Magister
Manajemen tersebut;
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris : Tuan LUKITO LARAS PUDJANARKO tersebut;
PT Moya Indonesia
23rd Floor (Suite 2304) UOB Plaza – Thamrin Nine - Jln. MH. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Phone: +62-21-29290826 - Facs: +62-21-29290824
III. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau. DENI BAKRI baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,
dikuasakan untuk menyatakan isi keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dalam
akta Notarial di hadapan Notaris dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya, untuk
keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat,
minta dibuatkan serta menandatangani akta dan semua surat dan dokumen lainnya yang
dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna
untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas.
Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Peseroan dan berlaku
efektif pada tanggal terakhir ditandatangani.
----------------------------------------------- -------------------------------------------------
Nama : TRI HERUTANTOYO Nama : MOHAMMAD SYAHRIAL
Pemegang : 950 saham Pemegang : 50 saham
Tanggal : Tanggal :
PT Moya Indonesia
23rd Floor (Suite 2304) UOB Plaza – Thamrin Nine - Jln. MH. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Phone: +62-21-29290826 - Facs: +62-21-29290824