KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

YANG DIAMBIL DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT MOYA TANGERANG
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kami, para pemegang saham PT Moya Tangerang, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di
UOB Plaza Lantai 30, Unit 4, Jl. MH Thamrin No. 10, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10230 (selanjutnya disebut “Perseroan”), yang Anggaran Dasarnya
sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 2013,
Tambahan No. 48686, sebagaimana diubah dengan perubahan Anggaran Dasar yang diumumkan dan
termaktub dalam:

 Akta No. 118 tanggal 29 April 2015, dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, SH., M.Kn., Notaris di
Bekasi, perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0928885 tanggal 30 April 2015, dan didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499866.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 30 April 2015, yang
terdiri dari:

1. PT Moya Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,
beralamat di Menara Standard Chartered Lt. 30, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 TR.003 Rw.004
Kelurahan karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili
oleh Tri Herutantoyo, AK.,MBA selaku Direktur dari PT Moya Indonesia, selaku pemegang/pemilik
950 (Sembilan ratus Lima Puluh) saham dalam Perseroan; dan

2. PT Tamaris Prima Energi, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik
Indonesia, beralamat di Gedung setiabudi Atrium Lt.5, Suite 508A-510, Jl. HR. Rasuna Said Kav.
62 Kuningan Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili
oleh Mohammad Syahrial Selaku Direktur PT Tamaris Prima Energi selaku pemegang/pemilik 50
(lima puluh) saham dalam Perseroan.

Para pemegang saham Perseroan dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 91 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan dapat
mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, para pemegang saham Perseroan dengan ini
menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

A. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
untuk selanjutnya ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau
lebih.
2. Jika pula anggota Direksi lebih dari seorang anggota Direktur maka seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.

PT Moya Indonesia
23rd Floor (Suite 2304) UOB Plaza – Thamrin Nine - Jln. MH. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Phone: +62-21-29290826 - Facs: +62-21-29290824
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, Jika:
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-uandang;
c. Meniggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka
waktu 30 (tidapuluh) hari sejak terjasi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2)
pasal ini.
4. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan paling kurang
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
6. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dalam hal untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas,
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana
pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum rencana diambil
keputusan pemberhentian.
8. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang yang berlaku;
c. Meniggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

PT Moya Indonesia
23rd Floor (Suite 2304) UOB Plaza – Thamrin Nine - Jln. MH. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Phone: +62-21-29290826 - Facs: +62-21-29290824
 B. Menerima dan menyetujui pengunduran diri tuan Lukito Laras Pudjanarko selaku Komisaris
Perseroan efektif terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dan
memberikan pembebasan dan pelunasan ( volledig acquit et decharge ) tanggung jawab atas
tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku selama masa jabatannya sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan,
tidak melanggar praktek Perseroan, tidak termasuk dalam kategori tindak pidana dan sesuai
dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

C. Mengangkat tuan Tri Herutantoyo, AK.,MBA sebagai Komisaris Perseroan yang baru, terhitung
sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini.

Sehingga setelah pemberhentian dan pengangkatan tersebut, susunan Direksi dan Dewan
Komisaris menjadi sebagai berikut:

ektur : Tuan Yuni Supriyanto, lahir di Klaten, pada tanggal 26 Juni 1968, WNI,
swasta,bertempat tinggal di Bekasi, Perum Citra Grand Blok S No. 2 RT
007/RW 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dengan
Nomor Induk Kependudukan 32751026066680012;

Dewan Komisaris
Komisaris : Tuan Tri Herutantoyo, AK.,MBA, lahir di Nganjuk, pada tanggal 9 Mei 1957,
WNI, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jl. Kelapa Gading Timur BG
15/14 RT009/RW013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua,
Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten
Kabupaten Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan
3603280905570001;

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

D. Memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dan/atau Deni Bakri, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk:

1. Menyatakan keputusan yang diambil dalam Keputusan Pemegang Saham ini di hadapan Notaris;
2. Memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan
beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroaan, yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang
Saham ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
3. Mengajukan permohonan dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang
mungkin disyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa :

1. Keputusan Pemegang Saham ini dapat ditandatangani dalam beberapa set yang mempunyai isi yang
sama, yang jika disatukan merupakan satu Keputusan Pemegang Saham; dan
2. Tanggal Keputusan Pemegang Saham ini adalah tanggal dimana penandatangan terakhir
membubuhkan tandatangannya pada Keputusan Pemegang Saham.

PT Moya Indonesia
23rd Floor (Suite 2304) UOB Plaza – Thamrin Nine - Jln. MH. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Phone: +62-21-29290826 - Facs: +62-21-29290824
DEMIKIANLAH, Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani sebagaimana mestinya oleh wakil
pemegang saham dan pemegang saham Perseroan pada tanggal yang tertulis di bawah tanda tangan
mereka.

PEMEGANG SAHAM PT MOYA TANGERANG

PT Moya Indonesia PT Tamaris Prima Energi

Materai 6000

________________________________ ________________________________
Nama : Tri Herutantoyo,AK.,MBA Nama : Mohammad Syahrial
Jabatan : Direktur Jabatan : Direktur
Tanggal : Tanggal :

PT Moya Indonesia
23rd Floor (Suite 2304) UOB Plaza – Thamrin Nine - Jln. MH. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Phone: +62-21-29290826 - Facs: +62-21-29290824