NAMA: TANG MONICA CHRISTINA PANGANDAHENG

NIM: 032124253011
KELAS: TEKNIK PEMBUATAN AKTA II

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT. Sinar Abadi Jaya
berkedudukan di Surabaya

Rapat diadakan di : Gedung Pancasila

Hari / tanggal : 2 Oktober 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Jalan Kampar 10, Kecamatan Wonokromo

Rapat dihadiri oleh :

1. Nyonya Raden Roro Desi Sucianti Warsono, lahir di Surabaya, tanggal 09-06-1959,
Warga Negara Indonesia, Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Sinar Abadi Jaya
berkedudukan di Surabaya, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kampar 10, Rukun
Tetangga 11, Rukun Warga 10, Kelurahan Darmo ,Kecamatan wonokromo
(pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk
Kependudukan (N.I.K) :1871120906880006 ).
Dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
Perseroan Terbatas PT. ABC, berkedudukan di Surabaya, selaku:
-- pemegang dan pemilik 135 ( seratus tigah puluh lima) lembar saham Perseroan.

2. Tuan Saleh, lahir di Surabaya, tanggal 10-05-1960, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Surabaya, Jalan Kampar 12, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 10, Kelurahan
Darmo ,Kecamatan wonokromo (pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :1871120906880010 ).
 Dalam hal ini bertindak selaku:
-- pemegang 125 ( serratus dua puluh lima ) lembar saham Perseroan.

3. Tuan Sunarto, lahir di Surabaya, tanggal 5-05-1960, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Surabaya, Jalan Kampar 12, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 10, Kelurahan
Darmo ,Kecamatan wonokromo (pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :1871120906880011 ).
Dalam hal ini bertindak selaku:
-- pemegang 120 ( serratus dua puluh ) lembar saham Perseroan.

4. Tuan Beni lahir di Surabaya tanggal ( 8-10-1962 ), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ahmad Yani , Rukun Tetangga 8 , Rukun Warga
6 , Kelurahan Asemrowo , Kecamatan Asemrowo (pemegang Kartu Tanda Penduduk
Provinsi Jawa Timur kota Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :
1871120906880010
Dalam hal ini bertindak selaku :
-- Presiden Direktur Perseroan.

Rapat dipimpin dan diketuai oleh Nyonya Raden Roro Desi Sucinat disebut juga selaku
Presiden Direktur Perseroan, menyatakan bahwa :

--- Rapat ini dihadiri/diwakili oleh seluruh pemilik saham yang telah dikeluarkan oleh
perseroan yaitu sebanyak 37.500 (tigapuluh tujuhribu limaratus) saham, sehingga dengan
demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar perseroan, rapat ini
dapat dilangsungkan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas telah dipenuhi.

--- Bahwa acara rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar perseroan, yaitu Direksi;
3. Perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar perseroan, yaitu Dewan Komisaris ;
4. Perubahan Pengurus perseroan.
5. Penutup.
--- Oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui dan dipahami terlebih dahulu oleh para
pemegang saham sebelum rapat ini dilangsungkan, maka rapat dengan suara bulat
menyetujui acara rapat tersebut.

--- Dimulai dengan acara rapat.

Setelah kata pembukaan diberikan oleh Ketua rapat, maka dilanjutkan dengan acara yang
kedua.

--- Acara yang kedua :

--- Rapat dengan ini menyetujui mengubah Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
yang baru berbunyi sebagai berikut :

DIREKSI
PASAL 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau
lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka seorang diantaranya
dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 2
(dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
Komisaris.
5. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Setelah acara yang kedua, maka rapat dilanjutkan dengan acara yang ketiga.

--- Acara yang ketiga :

--- Rapat dengan ini menyetujui mengubah Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
yang baru berbunyi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS
PASAL 14
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka
waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Setelah acara yang ketiga, maka rapat dilanjutkan dengan acara yang keempat.
--- Acara yang keempat :
Rapat dengan ini menyetujui untuk memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sejak ditutupnya rapat ini dan telah diadakan pemberesan dan pembebasan
(acquit et de charge) selama masa jabatannya dan rapat dengan ini pula mengesahkan
segala tindakan hukum yang diambil Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama
menjalankan jabatannya sepanjang tindakan-tindakan mereka disebutkan dalam buku dan
catatan Perseroan.

-- Rapat dengan ini mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk masa
jabatan baru terhitung sejak tanggal
.
sampai dengan tanggal
.
adalah sebagai berikut :

DIREKTUR : Tuan Raden Rahmat Van De Joung, lahir di Surabaya

tanggal 08-04-1999 (delapan April Sembilan ratus
Sembilan pulu sembilan), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasra, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan
Kampar 10, Rukun Tetangga 03, Rukun warga 02,
Keluarahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1801060207530007;

KOMISARIS : Nyonya Raden Roro Sisianti, lahir di Surabaya tanggal

08-03- 1995 (delapan Maret seribu sembilan ratus
Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasra, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan
Kampar 10, Rukun Tetangga 03, Rukun warga 02,
Keluarahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1801060207530006

-- Berhubung tidak ada lagi yang hendak dibicarakan maka ketua Rapat segera menutup
rapat ini pukul
.
-- Pada akhirnya rapat memberi kuasa kepada Tuan Raden Rahmat Van De Joung
disebut juga Direktur ,
 UNTUK
Menyatakan keputusan-keputusan rapat ini dalam suatu akta autentik guna keperluan itu
menghadap pada Notaris, memberi/minta keterangan-keterangan, menetapkan syarat-syarat
dan perjanjiannya membuat/membuatkan dan menandatangani akta dan selanjutnya berbuat
apapun lainnya yang oleh penerima kuasa dipandang perlu.

Surabaya, 2 Oktober 2022

Para Peserta Rapat Ketua Rapat

Raden Roro Desi Sucianti Raden Roro Desi Sucianti

Saleh

Sunarto

Beni