NOTARIS JAKARTA
SALINAN AKTA
TAN
NOMOR
AHU-85999.AH.01.02.Tahun 2008:
Akta yang minutanya dibuat dihadapan soya, Notaris, tanggal
lima belas Juni duo ribu lima belas (l 5-06-2015), Nomor: 62, -
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -—
5
(16-05-2018) sampai dengan pukul 16.15 (enom belas lewat -----
limo belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
Dengan demiKian kuorum yong disyaratkon dalam Pasal 16 -----
6
Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini para
penghadoo menyatakan banwa RAPAT tersebut menyelujut
Dasar Perseroan;
4. Pasal-pasal yong tidak diuboh tetap berlaku.
7
delapan puluh enam (24-10- 986j Nomor : C2-6044-HT.01 -0 TH.8c.
———— ——WAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ————-
———NASAL 3— ——————————————————
. Moksud dan tujuan Perseroan io!ch berusaha dalam -——-
bidang:
b. Investasi -
o. Perindustrian;
d. Percetakan:
e. Pembangunan:—
f. Pergudangan.
lo
dengan "Penawaran Umum Terbatos") kepada para
pemegonq sofiom, moko seluruh pemegong sohom yonp
namanya tercotat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroon -
pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yong -
menyetujui Penawaran Umum Terbotas tersebut mempunyai —
hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak -
dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut Hak Memeson Efek
— Terlebih Dahulu atau disingkol "HMETD") seimbong
dengan jumlah saham yong mereka miliki (proporsionol). ——-
- HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak
Iain dengan mengindohkan ketentuan Anggaron Dasar
dan Peraturan Perundong - undongan yang berlaku di
bidang Posor Modol serta Peraturan Bursa Efek di
tempat di - mana saham - saham perseroan dicotatkan.
Direksi harus mengumumkan keputuson tentang
pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatos ----
tersebut sekurang - kurongnya dalam 1 (satu) surat kabar
— horion berbohaso Indonesia yong berperedaran luas
dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan
pertimbongan — Direksi.
- (atau) Direksi horus mengumumkon keputusan tentang -
pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbotos
—-- tersebut sekurang - Kurangnya dalam 2 (dua) surat
Kabor ----
hofian berbohasa Indonesia, l (satu) diantaronya yong ---—--
berperedaron luas dalam Wilayah Republik Indonesia dan —
satu lainnya yang terbit di tempat kedudukon perseroon
sesuai dengan pertimbangan Direksi.———————
Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut -—-
11
berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut
sesuai clengan jumlan HMETD yang dimilikinya pada waktu --
12
jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dart pihak ---
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam -
Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah
menyatakan keseoiaannya untuk membeli siso saham -
tersebut, maka sisa saham tersebut wajib diolokasikan --
kepada pembeli siaga, demikian'dengan harga don ----
syarat yang tidak lebih ring on daripada yong telah
ditetapkan dalam keputuson Ropot Umum Pemegang -
Saham tersebut:———
Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar -
dan peraturan perundang-undangan yong berlaku di bidang -
Posar Modal dan serta peraturan Bursa EfeK di tempat
dimana saham — saham perseroan dicatotkon.
5. Ketentuan ayat (3j dan (4) secara mutatis mutandis juga
berlaku di dalam hal Perseroan nendak mengeluorkon obligasi
konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat
mempengoruhi komposisi kepemilikan saham dalam
Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindonkan peraturan
perundang - undangan yang berlaku di bidang Posor Modal. --
dan tidak mengurangi izin pihak yong berwenang sejouh
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang - undongan ----
yang berlaku (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi,
woron atau efek konversi lainnya disebUt Efek Bersifat
EKuitos).-- Jika saham yong masih dalam simpanon hendak
dikeluarkan -- oleh Perseroan kepada Para pemegang Efek
8ersifal EkUltoS ----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berclosorkan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Soham, maka Direksi
berwenang melakukan pengeluoran saham oimaksud tanpa —
memberikan hak kepoaa para Pemegang Saham yong ado ---
pada saat itu untuk membeli terlebih oahulu saham yang
akan dikeluarkan tersebut. satu don lainnya dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Uosar dan
peraturan perundang--- undangan di bidang
Pasal Modal dan Perundang-undangon -- yang berlaku
lainnya yang terkait.
7. Direksi berwenang mengeluorkon Efek Bersifat Ekuitos dengan -
penawaran terbatas (private plocementj atau penawaran
umum (kedua, ketigo dan selanjutnya) sesuai dengan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa
memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang
ada dalam hal pengeluaran tersebut :
a. ditujukan kepada karyawan:-
b. ditujukon kepada pemegang obligasi atau efek Iain yang ---
—PASAL 7
. Dalam hal surat saham rusak, penggant!an surat saham -
tersebut dapat dilakukan jiKa
l9
Republik lnoonesio atas hilanpnya surat saham
eh b
engajukan permohonan penggantian ---
perseroon.———————
2, Doiom Daftar Pemegang Saham itu dicatat
o, noma dan alamat para pemegang saham:———
25
Penyimponon dan Penyelesaian tersebut menyerahkon
diviaen, saham bonus atau hak — nak Iain kepada Bank
10. Daftar Pemegang Saham horus ditutup pada hari kerja terakhir
dari Bursa Efek sebelum diiKlonkannya pemanggilan untuk
Rapot Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama
28
menyebabkan pemilik suatu saham beralih menurut huKum, ----
dengan mengajukan bukti nak sebagaimana sewaklu-waktu ----
disyorotkon oleh Direksi, dapat mengojuKan permohonan
secara tertulis untuk didaftorkon sebagai pemegang saham.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan atau
BAE dapat menerima baik bukti hok itu, tanpa mengurangi
a. Direksi menyampaikan —
29
i. Laporan Tahunan untuk mendapot persetujuan dari ---
Ropot Umum Pemegang Saham:— —
ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahon dari
Rapot Umum Pemegang Saham.
b. Direksi menyampaikan usulan penggunaan labo
bersih tahun buku yang baru berlalu serta laba yang
belum dibogikan dari tahun—tahun buku terdahulu
harus ditetapkan dan disetujui:—
c. Dilakukan penunjukon akuntan publik:
d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan : dan
e. Dapat diputuskon hal-hal Iain yang diajukon
secara sebagaimana mestinya dalam Ropat sesuai
dengan ketentuan Anggoran Dasar.
3.Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahon Laporan
Keua,ngan oleh Ropat Umum Pemegang Saham Tahunan. don -
berorti memberikan petunasan oan pembebosan tanggung
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris (oqo/t et de charge) atas pengurusan dan
pengowasan yang telah dijalankan selama tahun buku yong
, IaIu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan. —
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA —
—— ——Pasal 13
. RUPS Luar Biosa dapat diselenggarakan sewaKtu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membioarakan dan
33
ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak
adakan.
-Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencontumkon
34
pemberitohuon. bahwa laporan tanunan sebagaimana
aimaksudkon dalam Pasal 23 ayat (4j di bawah telah
tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemangg!
lan RUPS Can bahwa salinan dari Laporan Posisi Keuangan dan
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru IaIu dapat
dikeluarkan: dan
perundang-undangan.—
Usulan mata acora rapat dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
——————————
PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM
-Pasal \ 5
3C
oleh solah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
RUPS. —
selenggarakan.
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN —
Pasal 6
1. o. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri olen
39
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengena! hal ----
Iain secarct lisan, kecuali apabila Ketua dapat menentukan Iain
Suara blanko don suaro yang tidak sah dianggap tidak oaa ----
dan tidak oihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam RUPS.
41
DII hal kuorum RUPS keduo tiaak tercapai maka atos
— RUPS
11. RUPS untuk menyeluju! pengalihan kekayaan Perseroan atau —-
djodikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang,
yang merupakan lebih dari 50% {Lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersin Perseroan dalam satu transaksi atau leoih,
baik yang berkaitan satu sama Iain maupun tidak, dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
o., RUPS dihndiri oleh pemegang saham yang men ekili --
paling sedikit 3/4 (tiga perempatj bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sort dan
kepulusan adalah soh jika disetujui oleh lebih dori 3/4
DIREKSI
Pasal J 7
1. Perseroan aiurus dan dipimpin oleh suatu Direks! yanp terdiri
—- - dori sedikitnya 2 (duoj orang anppota Direksi, denpan
susunon sebagai berikut :
a, seoranp Presiden Direktur;
b. seoronp Direktur atau IeDih. —
-Anppoto Direksi dianpkat dari worponepara Indonesia don —--
atau warpanepara asinp yang memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundonp undangan yanp berlaku dan peraturan
yong berlaku di bidang Pasor Moool.------------------
--------------------
Jixa oleh suatu sebab apapun jabatan seorong atau lebih atau
semVa anggoto Direksi lowong, maka dalam jangka waktu
180
(seratus delapan puluhj hari sejak terjadi lowongan harus --------
diseienggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. dengan
memperhalikan ketentuan peraturan perundong-undangan ---
yang berlaku di bidang Pasar Modal don Anggoran
Dasar.-------
44
untuk jangka waktu yong merupakan sisa masa jabatan
anggota Direksi lainnya yang masih menjabot.
4. Jika oleh suatu sebab opapo.n semua jabatan anggota Direksi
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota
Dewan Komisaris yong ditunjuk oleh Ropot Dewan Komisaris.
——-
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dori jabotonnya
dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis
— kepada Perseroan sekurongnya 90 (sembilan puluh) hari
sebelum tanggal pengunduron dirinyo.— —
—
-Perseroan wajib menyelenggarokan RUPS untuk memutuskon —
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka
— waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
drterimanya surat pengunduran diri. —
-Dalam hol Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam
—-- jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
dengan — lampaunyo kuron waktu tersebut, pengunduran diri
anggota — Direksi menjadi sah tanpa memerlukon
persetujuan RUPS.
-Dalam hol anggota Direksi mengundurkon diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2
—- (clua) orang, maka pengunduron diri terseDut soh apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan teloh diangkat anggota Direksi
yong baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah
anggota Direksi.
Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangon —-—
yong jumlahnyo ditetapkan oleh Ropat Umum Pemegang
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapot Umum Pemegang
Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. dan/atau
kepada pihak lain yang ditunjuk.
Jabatan anggoto Direksi berakhir, jika:
45
o. menpundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5: —
b. masa jabatonnya berakhir:
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundanp
undanpon: — —
d. meninggat dunia: ——
e. diberhentikan berdasarkan keputuson RUPS.
?UGAS DAN WEWENANG DIREKSI
atau — —
iii. gihok Jain yong ditUnjuk oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dalam nal seluruh anggota Direksi atau Dewan
J9
anggota Direksi aeng an menaapat tanda terima paling
5l
3 Direk dapat juga mengambil keputUson yang sah tanpa
mengadakon Rapat Direksi, Oengan ketentuan semua
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
— diojukan secara tertulis dengan menandotangani persetujuan
— tersebut. —
-Keputuson yang diambil dengan cara demikian mempunyai —-
kekuatan yong sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi.
4. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan
Komisaris secara berka”Io paling kurang 3 (tiga) kali dalam
1 (satuj tahun. ——— — —
) 5. Direksi horus menjadwalkan ropat sebogaimana climaksud -- ---
dalam ayat (l ) dan ayat (J 4) Pasal ini untuk tahun berikutnyo
— sebelum berakhirnya fohun buku. —
— , — — —OEWAN KOMISARIS ——— ———— —
— — Pasal 20
1. Dewan Komisaris terdiri dori sedikitnya 2 |duaj orang anggota
—
Komisaris dengan susunan sebagai berikut
o. seorang Presides Komisaris; — —
b. seorang Komisaris atau lebih. -
2. Dewan Komisaris diangkat dari wargonegoro Indonesia dan ——
otou'warganegora asing yang memenuhi persyaratan sesuai -
— peraturan perundang-undangan.—— —
-Pencalonan onggoto Dewan Komisoris dapat diusulkon oleh 1
(satuj pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh
—— saham dengan hok suara yang sah. dan usul tersebut telah
diterima secara tertulis oleh Direksi paling lambat 7 (tujuhj hari
52
sebelum tanggal Panggilan RUPS. - - - - - - - - ------
Perseroon. —— —
5. Jika oleh suatu kebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maKO dalam jangka waktu 180 (serotus aelopan
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, horus diselenggarakon
RUPS untuk mengisi lowongan itu oengon mempernatikan
ketentuan ayat (2) Pasal in!.
-Seorang yang diangkat untuK menggantiKan anggota Dewan
Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) Pasal ini ---
atau untuk mengisi lowongan atau seorang yong dicngkat -- -
sebagai tambanan anggota Dewan Komisaris yang ada,
harus oiongkaf untuk jangka waktu yang merupakan sisa
masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjobat.
— —
-Dalam nal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (l ) terpenuni mOKO
tidak aiperlukan aoanya RUPS untuk mengisi lowongan
tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan
yang berikutnya.
— Pasal 22
57
tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan aan
———
2. Divider hanya dibayarkan sesuai aengan kemampuan keuangan
Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang
Positif, berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rabat
Umum Pemegang Saham dalam keputusan - mana juga
harus ditentukan waktu. cara pembayaran dan - bentuk
di›’iden dengan memperhotikon ketentuan peraturan
perUndong-Undangon yang Derlaku di bidang — Pasar
Modal, serta peraturan Bursa Efek cli tempat dimano ---
““ saham - saham perseroan dicatatKan. ——
Dividen unluk sohom dibayarkan kepada orang atos
nama siapa saham itU tercatat dalam Daftar Pemegang
——-
, Saham Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat —
Umum Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan
mengenai pembagian dividen. ——————
Hari pembayaran harus diumumkan oleh DireKsi
kepada pemegang saham.
Perseroon wajib melaksanakan pembayaran divicien --
NASAL 25
1. Bogiun dori loba bersih yang disisihkan untuk clana cadangan
berlaku.
2. Penyisihan labo bersih untuk dona cadangon dilakukan sampai
60
cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan
dalam ayat 2 cligunokon bagi keperluan Perseroon.——--
4. Direksi horus mengelolo dona codangan agar dana
codangon tersebut memperoleh laba, dengon cara yang
dianggap baik olehnyo dengan persetujuan Dewan Komisaris --
dan dengon memperhatikan peraturan perundang-undangan
yong berlaku.
5. Keuntungon yang diterima dari dona codangan harus
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.— ———————
—— — — - PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
. ASAL:26 — —
6l
diwokili paling Sea!kit 3/5 (tiga perlimo) bagian dari jumlah
dori selurun saham dengon hak suara yang hadir dalam RUPS. —
pengubahan tersebut.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN ——
—— PASAL 27
1. Dengon mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undongon yang berlaku maka penggabungan, peleouran,
pengambilalihan dan pemBahan nanyo dapat dilakukan
likuidator.
7. Peraturan mengenai pengangKatan, pemDernentian
sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban,
tanggung jawab aon pengowosan terhadap Direksi berlaku
- juga bagi likuidator.
8. Upah bagi para liKuidatOF ditentukan oleh Ropat Pemegang --
Sanam atau penetapan Pengaailon.———————--—— ————
9. Likuidotor wajib ctalam waktu 30 (tiga puluh) nari kalenaer ---
sejak Perseroan aibubarkan