NOTARIS

KEVIN HUTAMA SUTAI''[DI, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor : AHU-00256.AH.02.01.Tahun 20 1 6
Tanggal 08 April2016

SALINAN

PNRNI I,TA-AN ]{]]PUCUSAN SIRI(UL'R

AKTA

PARA lj 4Ut:iSrtNG SAi{.Ui

P? sUN{ARD INDONESIA nQ1]IPI,iq}:IT

NOMOR :

20 Septe&ber 2OZ2
TANGGAL :

Kota Tangerang Selatan

Hp.0817 009 1827 - email : kev@notariskevin.id
 EV|N HITTAMA SUTAT{i}|, s.}t, M.xn
- itotarts Xota Taruerans Selaian
Alan Suteri Town C€nter {ASICI r0 E flo.2o PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER
T€tp. 021-2900863

PARA PEMEGANG SAHAM

PT SUNWARD INDONESIA EOUIPMENT

Berkedudukan di Jakarta Utara

Nomor:71.
-Pukul 10.00 WIB (sspuluh Waktu lndonesia BaEt).- -- -- -- --
-Pada hari ini, Selasa, tanggal 20-09-2022 (dua puluh September dua ribu dua -
puluh dua).- - - -- --
-Menghadap kepada saya, KEVIN HUTAMA SUTANDI, Sarjana Hukum, --- - -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerairg Selatan, dengan dihadiri -

oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah saya, Notaris --
kenal :-----------
- Nona SARI KUMALA MANOPPO, lahir di Medan, pada tanggal 0,1-04-1989 - -

(empat April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Kuda Nomor 29, Rukun Tetangga OOO, Rukun Warga -
000, Kelurahan Pandau Hulu l, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, ------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan - -- -
127 1 104404890003, Warga Negara lndonesia

- Untuk sementara beEda di Tangerang.- -

- Menurut keteEngannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa yang dimuat --
dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUNWARD INDONESIA - ---- ---

EOUIPMENT, berkedudukan di Jakarta Utara, suatu perseroan terbatas yang

didirikan menurut dan berdasarkan hukum wilayah Republik lndonesia, yang -

Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam :-

- Akta tertangoal 01-042019 (satu April dua ribu sembilan belas) Nomor 3, - -
yang dibuat di hadapan VERA, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, -- -- -- -
berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi

Jakarta Utara Nomor Os/KET.CUTI-MDPN.JAK-UT/i ll/20'19 tanggat - - - - - -

 14-02-2019 (empat belas Februari dua ribu sembilan belas), dilunjuk sebagai

sebagai Notaris Pengganti dari Nyonya ESTHER AGUSTINA

FERDINANDUS, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -

Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -- -
lndonesia sebagaimana temyata dalam Surat Keputusan tertanggal - -- -- -
09-042019 (sembitan Aprildua ribu sembilan belas) ----------------
Nomor AHU-0018702.AH.0 1.01.TAHUN 2019; - - - - - - - - - - - - -
- Akta tertanggal 09-'12-2019 (sembilan Desember dua ribu sembilan belas) -
Nomor 10, yang dibuat dihadapan TRITHERESA TARIGAN, Sarjana - - - - -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang -- - -
penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan -

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -

Hukum dan Hak Asasi l\,ilanusia Republik lndonesia tertanggal 0741-2020 -

(tujuh Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0006253;- - - - - - -

- Akta tertanggal 11-11-2020 (sebelas November dua ribu dua puluh) Nomor

34, dibuat di hadapan saya, Notaris yang penerimaan pemberitahuan - - ---

perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroannya telah diterima dan ---

dicatat di dalam database Sistem AdministEsi Badan Hukum Kementerian -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia tertanggal '16-11-2020 -

(enam belas November dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01,010407946

dan Nomor AHU-AH.0'1.03-0407947:- - - -

- Akta tertanggal 26-02-2021 (dua puluh enam Februari dua rjbu dua puluh - -
satu) Nomor 42, dibuat di hadapan saya, Notaris yang penerimaan - - - - - -

pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di -

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik lndonesia tertanggal 05-03-2021 (lima Maret -

dua ribu dua puluh satu) NomorAHU-AH.o1.03-0143364.-------------

- Untuk selanjutnya disebut "Perseroan".-

-Penghadap telah dikenaloleh saya, Notaris. ----------

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan -
terlebih dahulu dalam akta ini: - - - - - - - - - -

-Bahwa b€rdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun - - -

2007 (dua ribu tujuh) teniang Perseroan Tebatas ("UUPf), para pemegang -- -
saham telah mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan -
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana temyata dalam "Keputusan - -- -
Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang --
Saham Luar Biasa PT SUNWARD INDONESIA EOUIPMENT, yang tetah - -- -
dibuat, dan diedarkan kepada, serta ditandatangani oleh seluruh pemegang - - -

saham tertanggal 15-09-2022 (lima belas Septembar dua ribu dua puluh dua), --
yang bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, (selaniutnya - -

dalam akta ini cukup disebut "Keputusan Sirkule/).-- - --- -- -

-Bahwa para pemegang saham Perseroan mewakili 3.800 (tiga ribu delapan - --
ratus) saham atau sama dengan 100% (seratus persen) saham, dari

saham-saham yang lelah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga

saat ini. ---------

-Bahwa penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas - - -- - -
menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkuler tersebut telah diputuskan hal-hal -
sebagai berikut :-
'1. Menyetujui perubahan Tempat Kedudukan Perseroan yang semula -
- -- -- -
berkedudukan di Jakafta Utara menjadi berkedudukan diJakarta Timur.-- --
-Sehingga dengan perubahan Tempat kedudukan tersebut akan merubah - --

bunyi Pasal 1 ayat 1, yang selanjutnya akan terlulis dan berbunyi sebagai - - -

.berikut: --------- -:------

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Perseroan terbatas ini bernama :

"PT SUNWARD INDONESIA EOUIPMEN

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur.- - - - - -
 Menyetujui perubahan alamat Perseroan, yang semula beralamat diJalan --
SungaiTiram Nomor 31, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta -
Utara menjadi beralamat diJalan Raya Bekasi Nomor 23, Kelurahan - --- -
cakung Barat Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.-- - - - ---

3. Menyetujui penyesuaian Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

untuk disesuaikan dengan KBLI (Klasifikasi Baku kpangan Usaha lndonesia)

2O2O (dua ribu dua puluh) di dalam Perseroan, sehingga dengan dilakukannya

penyesuaian sebagaimana tersebut diatas akan merubah keteniuan Pasal 3 -

ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Pasal 3 Anggaran - -
Dasar Perseroan secara keseluruhan akan tertulis dan berbunyi sebagai - --
berikut:----------
. -. - i,AKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal3 --
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang sesuai -- --
kategori pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia ("KBL|') 2020, -
yaitu :- --
- Kategori G Perdagangan.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat -
melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kode KBLI yang berlaku ---
pada saat pembuatan akta ini, yaitu :

- Kode KBLI 46591 : Perdagangan Besar Mesin Kantor dan lndustri -

Pengolahan, Suku Cadang Dan - - - - - - - - - - --
Perlengkapannya;- - -
- Kode KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan --- -
Perlengkapan Lainnya;- - - - - -- -- -- -- ---- -

4. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk --

melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan alau dalam

rangka pelaksanaan dan/atau efektifnya keputusan-keputusan sebagaimana -

tercantum dalam Keputusan Sirkuler ini, termasuk tetapitidak terbatas pada :
 (i) lrenyatakan kembali Keputusan Sirkulerini (sebagaimana diperlukan) ---
termasuk perubahan, penambahan dan/atau penyesuaian apapun yang -
diperlukan dalam pemyataan kembali tersebut, dalam satu atau lebih akta

Notaris dan untuk keperluan tersebut - - - -

(a) bertemu, menghadap dan/aiau hadir di hadapan Notaris manapun - -
termasuk pejabat atau instansi pemeriniah yang berwenang maupun

Notaris; ---------
(b) menandatangani akta-akta yang diperlukan; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(c) menyampaikan informasi, data dan/atau keterangan-keterangan - - -

apapun; ---------
(d) membuat, menandatangani dan/atau menyerahkan semua ---- ---
dokumen-dokumen yang diperlukan:- - - - - -

(e) memohon Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan -

Data Perseroan kepada l\,ilenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik lndonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dihadapan -- -

Notaris yang ditunjuk

(ii) Melakukan setiap dan segala tindakan lainnya yang dipedukan dan/atau -
yang dianggap baik atau layak oleh Direksi Perseroan ianpa ada yang --
dikecualikan.------
-Selaniutnya penghadap bertindak dalam kapasitasnya sebagaimana tersebut - -
menerangkan bahwa -- -- -- -- - --- - --
a. Selain Anggaran Dasar yang telah disampaikan kepada saya, Notaris, -- - - -
sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan-perubahan Anggaran - -
Dasar yang lain lagi, dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal

tersebut, sehingga penghadap membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi -

dari segala tuntutan dan gugaian berupa apapun, baik secara perdata -- -- -

maupun pidana mengenai hal te6ebut.---

Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah - - -
 dimengeff dan sesuai dengan kehendak penghadap sebagaimana dibuat ___

dalam bentuk minuta akta ini dan penghadap menyatakan dengan ini - --- __
menjamin kebenaran dokumendokumen telah diiandatangani dengan ---- -

semestinya oleh para pemegang saham yang berwenang dan identitas -_ __

penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, _

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga __ __

penghadap membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan

dan gugatan berupa apapun, baik secara perdata maupun pidana.---- -- - -

-- -- --
-Dari segala apa yang leGebut diatas, maka dibuaflah : -

------- AKTA tN I ___--_____-_

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Tangerang, pada hari

dan tanggal sebagaimana telah disebut pada bagian awal akta inidengan -- __ _

dihadiri oleh :

l. Nyonya LIA AMALIA OKTAVTANA, lahirdiserang, pada tanggat ----___

23J01989 (dua puluh tiga Oktober seibu sembitan Etus detapan putuh ---
sembilan), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Komplek criya Lopang -- -
lndah Blok DG 3 Nomor 6, Rukun Tetangga OO1, Rukun Warga 0OB, _ ___ _

Kelurahan Lopang, Kecamatan SeEng, Kota Serang,-- - -- ---- --_ ___ __

2. Tuan HARYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggat 0+12-1981 (empat___--

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), pegawai Notaris, -- - -

bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen City park Tower c 6/19, Rukun -- -
Tetangga 007, Rukun Wa€; 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat.-- - -- - -- -- -
-Keduanya yang saya, Notads kenal sebagai saksi-saksi. -- -- - - -- -- -- -- _

€egera setelah akta inioleh saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan __ _

para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, __-
-
saksi-saksi teEebut dan saya, Notaris, sedangkan penghadap selain - --- - __ _

menandatangani akta inijuga membubuhkan cap ibu jari (jempol) tangan __ ___

kanannya pada lembar kertas yang dijahitkan pada minuta akta ini. - -- ------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-

-Minuta akta initelah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----- - --- -- -

di Kota Tangerang Selatan

sEP 2021

HUTAMA SUTANDI, SH.,M.KN