LINDA HARTONO, SH

NOTARIS
KOTA TANGERANG SELATAN

sK. MEN. KEH. & HAM. Rr. NO. C-l700.HT.03.01-Th.2002

TANGGAL 5 NOVEMBER 2OO2

Sutera Niaga I No. 29, Komplek Ruko Alam Sutera

Jl. Raya Serpong, KotaTangerang Selatan 15325
Banten - Indonesia
Telp : 021 - 5396910, 021 - 5396923
Fax : 021 - 5396922,021 - 53120999

I-'R..JYATAAN }i]If I.rI USA.iI I'H}1i'OANC SAi{Ai'] )Ii,UAR hAPAT

Akta
tT. tFAf A lliDoNlislA
Tanggal 15 FdbRUARI 201 6

16
Nomor
 PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT

PT. EFATA INDONESIA

Nomor : 16
I

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-02-2016 (enam belas Februari dua ribu--,----
enam belas). pukul 1 1.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menil Waktu----------.-..

lndonesia Barat);

-Hadir dihadapan saya, LINDA HARTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-----

Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada---

bagian akhir akta ini :

-Tuan ADRIAN, Karyawan Swasta, lahir di Jakarta, pada tanggal--------

1 1-08-1980 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh),------
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Sutera Lavender 6----
Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan--*--

Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang------

Selatan. pemeg?. rc Kartu Tanda Penduduk Nomor :

36 /.i3:1i Ld600001, Warga Negara lndonesia;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur

dari dan karenanya mewakili Direksi dari perseroan terbatas yang---------

akan disebutkan di bawah ini dan berdasarkan kuasa yang diberikan-----
oleh para pemegang saham sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN----

PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT. EFATA INDONESIA,------..-.--.-.

dibuat dibawah tangan, yang telah ditandatangani oleh semua-----------------

pemegang saham perseroan dan berlaku efektif pada tanggal pemegang--

saham yang terakhir menandatangani keputusan tersebut, yattu pada--*--

langgal 16-02-2016 (enam belas Februari dua ribu enam belas),---

bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai------------

kuasa dari dan selaku demikian sah mewakili untuk dan atas nama-----------

perseroan terbatas PT. EFATA INDONESIA, berkedudukan di Kota---

Tangerang Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya telah-----
dimuat dan diumumkan dalam :
 -Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 18-10-2012 (delapan--

belas Oktober dua ribu dua belas) Nomor : 41 , dibuat dihadapan---

saya, Notaris, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri-----

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan----*
Surat Keputusannya tanggal 30-10-2012 (tiga puluh Oktober -------
dua ribu dua belas) Nomor : AHU-55632.AH.01 .01 .Tahun 2012.-----

yang telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara------------

Republik lndonesia tanggal 31-05-2013 (tiqa puluh satu Mei---------

dua ribu tiga belas) Nomor i 44. Tambahan Nomor: 62516.-

-Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat------

tanggal 06-05-2014 (enam Mei dua ribu empat belas)-*-

Nomor : 02, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaa n------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan,*-----

dicatat di dalam Sistem Adminislrasi Badan Hukum Kementerian----

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia tanggal-------

06-05-2014 (enam Mei dua ribu empat belas) Nomor :-------------------

AHU -067 34.40.22.201 4,

-Selain akta-akta tersebut diatas menurut keterangan Direksi-------

tersebut, tidak ada lagi perubahan anggaran dasar dan---*------

perubahan data Perseroan.
i

I -Untuk selanjutnya disebut.luga "Perseroan"

-Bahwa para pemegang saham "Perseroan" telah mengambil keputusan atas-----

usul Direksi perseroan yang diajukan secara tertulis, sebagaimana ternyata-----

dalam KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DTLUAR RAPAT pT. EFATA------------

INDONESIA, di bawah tangan, yang telah ditandatangani oleh semua--------

pemegang saham perseroan dan berlaku efektif pada tanggal pemegang------
saham yang terakhir menandatangani keputusan tersebut, yaitu pada tanggal---

16-02-2016 (enam belas Februari dua ribu enam belas), bermeterai cukup,------

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

-Bahwa persetujuan atas usul tersebut, telah diberikan oleh seluruh pemegang---
saham Perseroan, yang terdiri dari :

1 . Tuan YANKY YATHIN ANGGRAYNI, Karyawan Swasta, lahir di-------

Jakarta, pada tanggal 16-08-1974 (enam belas Agustus seribu sembilan---

ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,----

Sutera Gardenia V Nomor 1. Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012,---

Kelurahan/Desa Pondok Jagung, Kecamalan Serpong Utara. Kota.-------
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :---------------

367 40216087 40002, Warga Negara lndones ta',-----*---

-Selaku Komisaris dan pemegang/pemilik dariiyang berhak atas--*-------
300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan;

2. Nyonya LINAJATI KUSUMA WUALUJO, lbu Rumah Tangga, lahir-------

di Bandung, pada tanggal 06-03-1974 (enam Maret seribu sembrlan*-----

ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,----

Sutera Asri I Nomor 2 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005,-------

Desa/Kelurahan Pakulonan, Kecamalan Serpong Utara, Kota*--
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-------.-------

367 40246037 40001 , Warga Negara lndonesia;

-Selaku pemegang/pemilik dari/yang berhak atas 250 (dua ratus lima-----

puluh) saham dalam Perseroan;

-Bahwa persetujuan tersebut telah diberikan oleh seluruh pemegang saham-------

perseroan, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan,-

yakni sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) saham;

-Bahwa atas usul Direksi perseroan yang diajukan secara tertulis tersebut------
telah disetujui oleh seluruh pemegang saham perseroan dengan------

menandatangani surat yang berlaku efektif pada tanggal pemegang-*--

saham yang terakhir menandatangani keputusan tersebut, yaitu pada--------

tanggal 16-02-2016 (enam belas Februari dua ribu enam belas) tersebut-------
diatas, tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga---------------

dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat I Anggaran Dasar------

Perseroan, Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai--------

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam---*----

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;-------------------

-Bahwa kepada penghadap Tuan ADRIAN tersebut berdasarkan surat-------------

yang berlaku efektif pada tanggal pemegang saham yang terakhir---

menandatangani keputusan tersebut, yaitu pada tanggal 16-02-2016 (enam-----

belas Februari dua ribu enam belas) tersebut telah diberi kuasa untuk-,*,------*-

menyatakan isi Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapal perseroan

tersebut ke dalam bentuk akta Notaris.

-Maka berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

penghadap Tuan ADRIAN tetap bertindak dalam kedudukan seperti tersebut----

di atas, dengan ini menyatakan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat-----

tersebut sebagai berikut :

l. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan semula sebesar

Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) menjadi

sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan menyetujui------

peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor semula sebesar----------

Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar-----

Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang diambil----

bagian dan disetor oleh :

-Tuan YANKY YATHIN ANGGRAYNI, sebesar 950 (sembilan-----

ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan-

ratus lima puluh juta rupiah);:-----

Karenanya menyetujui merubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar---------

Perseroan, sehingga untuk selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran----

Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :-----
.-------MODAL

---------Pasal 4
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar--*---
rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, masing-masing saham-------

bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

 Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh---
lima persen) atau sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham, dengan-------

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima------

ratus juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor oleh :

a. Tuan YANKY YATHIN

ANGGRAYNI tersebut sejumlah----

1.250 (seribu dua ratus lima--'----

puluh) saham, dengan nrlai-----------

nominal seluruhnya sebesar------------ ------------Rp.1.250.000.000,-

(satu milyar dua ratus lima---------

puluh juta Rupiah):-------*

'b Nyonya LINAJATI KUSUMA----------

WUALUJO tersebut sejumlal^

250 (dua ratus lima puluh)---*---

saham. dengan nilai nom rna l---------
seluruhnya sebesar----------- --------------Rp.250.000r000,-
(dua ratus lima puluh juta

Ru pia h):--------
-Sehingga seluruhnya ber.jumlah-------

1.500 (seribu lima ratus) saham,---------

dengan nilai nominal seluruhnya---------

sebesar---------- ---------Rp.1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta rupiah).:-

ll. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk--------------

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-------------

menyatakan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat ini dalam akta----

Notaris, memohon persetujuan, laporan dan/atau pemberitahuan yang-----
diperlukan atas Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat ini dari-------
 instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau----------

tambahan yang bagaimanapun luga diperlukan untuk memperoleh*------------

persetujuan, laporan dan/atau pemberitahuan yang diperlukan tersebut-*----

dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohona n---------------

dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang--------- --

diperlukan.

-Penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran data serta---------

dokumen yang diberikan termasuk identitas penghadap sesuai tanda pengenal--

yang disampaikan kepada saya, Notarrs dan bertanggung jawab sepenuhnya---

atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti--

dan memahami isi akta ini.

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.50 WIB (sebelas lewat lima puluh menit--,---

Waklu lndonesia Barat).------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Serpong, Kota-*-----

Tangerang Selatan, pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tersebut------------

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :---------------------

1. Nyonya ELA NURLAELA, lahir di Tangerang, pada tanggal 09-08-1973--*

(sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), bertempat-----

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kampung Jelupang Nomor 2,--------------

Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Jelupang,-----

Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang--*:--:
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674024906730005, Warga Negara--*--
lndonesia;

2. Nona TYA DINUR SOLIHA, lahir di Tangerang, pada tanggal-----------

03-01-1993 (tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),---*-
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Subandi Gang Mumunggang ll,----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Pabuaran,-------------

Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda---

 Penduduk Nomor : 3671074301930002, Warga Negara lndonesia;------
-Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap------
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi:----
dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu penggantian.-------------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

di Kota Tangerang Selatan