PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. LAHAT PULAUPINANG BARA JAYA

Nomor : 96

Pada hari ini, Senin, tanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus Tahun dua

ribu dua puluh), Pukul 12.30 WIB (dua belas lebih tiga puluh menit Waktu

Indonesia Barat). --------------------------------------------------------------------------

- Berhadapan dengan saya, ZAINUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya Notaris kenal serta

akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---------------------------------------------

- Tuan MUHAMMAD DARMANSYAH, lahir di Palembang, pada

tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima

(10-10-1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Jakarta Timur, Cawang III Jalan Usman Harun, Rukun

Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Pala,

Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3175081010750011, ----------------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa

sebagaimana tersebut dalam Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham

PT. LAHAT PULAUPINANG BARA JAYA, berkedudukan di Kota

Administrasi Jakarta Pusat, yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal

28-08-2020 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh), bermaterai

cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, telah diberi kuasa untuk

menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. ----------------

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------------------------------------

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, menanggung dan

menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan yang ada

dalam Notulen Rapat tersebut di atas. ------------------------------------------------

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan

terlebih dahulu : ---------------------------------------------------------------------------

- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 28-08-2020 (dua puluh delapan Agustus

dua ribu dua puluh), yang bertempat di Kantor Perseroan di Jakarta, telah

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas PT.

LAHAT PULAUPINANG BARA JAYA, berkedudukan di Kota

Administrasi Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata

dalam Akta Nomor : 46, tanggal 29-05-2008 (dua puluh sembilan Mei tahun

dua ribu delapan), dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,

Notaris di Kotamadya Tangerang dan telah mendapatkan Pengesahan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusannya tertanggal 09-07-2008 (sembilan Juli tahun dua ribu delapan)

Nomor : AHU-39642.AH.01.01.Tahun 2008, kemudian anggaran dasar

tersebut dirubah dengan Akta Nomor : 24, tanggal 09-01-2015 (sembilan

Januari tahun dua ribu lima belas), dan penerimaan pemberitahuan

perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat didalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggal 09-01-2015 (sembilan Januari tahun dua ribu lima belas) Nomor :

AHU-0001518.AH.01.03. TAHUN 2015, kemudian anggaran dasar tersebut

dirubah dengan Akta Nomor : 34, tanggal 12-01-2016 (dua belas Januari

tahun dua ribu enam belas), dan penerimaan pemberitahuan perubahan data

perseroan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-01-2016

(dua belas Januari tahun dua ribu enam belas) Nomor : AHU-AH.01.03-

0002764, kemudian anggaran dasar tersebut dirubah dengan Akta Nomor :

104, tanggal 31-01-2018 (tiga puluh satu Januari tahun dua ribu delapan

belas), dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah

diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31-01-2018 (tiga puluh satu

Januari tahun dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0046643,

dirubah dengan akta Nomor : 31, tanggal 09-12-2019 (sembilan Desember

tahun dua ribu sembilan belas), dan persetujuan perubahan anggaran dasar

telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tertanggal 09-12-2019 (sembilan Desember tahun dua

ribu sembilan belas) Nomor : AHU-0102922.AH.01.02.TAHUN 2019

dirubah kembali dengan akta Nomor : 47, tanggal 17-06-2020 (tujuh belas

Juni Tahun dua ribu dua puluh), dan penerimaan pemberitahuan perubahan

data perseroan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi

Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17-

06-2020 (tujuh belas Juni Tahun dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-

AH.01.03-0251645, dan terakhir dirubah dengan akta Nomor : 25,

tanggal 10-08-2020 (sepuluh Agustus Tahun dua ribu dua puluh),

semuanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan penerimaan pemberitahuan

perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat didalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggal 11-08-2020 (sebelas Agustus Tahun dua ribu dua puluh) Nomor :

AHU-AH.01.03-0339616. -----------------------------------------------------------

- Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut menyatakan : ----

- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir : -------------------------------------------

1. Tuan MUHAMMAD DARMANSYAH, lahir di Palembang, pada

tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima

(10-10-1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Jakarta Timur, Cawang III Jalan Usman Harun, Rukun

Tetangga 009, Rukun Warga 005, Keluraha n Kebon Pala,

Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3175081010750011; -------------------------------------------------------

- dalam hal ini bertindak selaku : --------------------------------------------------

 a. Direktur PT. BATU BARA COGONG BUKIT ASAM yang

diwakili dalam kedudukan selaku Pemilik 50 (lima puluh) saham

dalam perseroan; ------------------------------------------------------------------

b. Direktur PT. SAWIT LINTANG KANAN yang diwakili

dalam kedudukan selaku Pemilik 50 (lima puluh) saham dalam

perseroan; ---------------------------------------------------------------------------

2. Tuan SUBRATA SUTIAMAN, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal

empat belas Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (14-

12-1965), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, Jalan Pasar Kebayoran Lama/28, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 002, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174051412650007; ------------------------

- dalam hal ini bertindak selaku : --------------------------------------------------

- Komisaris Utama Perseroan; ------------------------------------------------------

- Pemilik 100 (seratus) saham. ----------------------------------------------------

3. Nyonya JEANNIE VIRGINIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-09-

1975 (sebelas September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,

Jalan Percetakan Negara II, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006,

Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan NIK : 3171085109750002; ---------------------------------

- dalam hal ini bertindak selaku : --------------------------------------------------

- Direktur Utama PT. DUTA USAHA TRANSPORTASI,

berkedudukan di Kabupaten Bekasi yang diwakili dalam kedudukan

selaku Pemilik 50 (lima puluh) saham dalam perseroan. ---------------------

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili 250 (dua ratus lima

puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dalam

perseroan sampai saat ini, dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam

anggaran dasar perseroan tersebut adalah sah dan dapat mengambil

keputusan-keputusan yang sah mengenai segala sesuatu yang dibicarakan,

walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam

Surat Khabar. ------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa satu-satunya acara Rapat ini adalah : --------------------------------------

- Perubahan Susunan Komisaris Perseroan. ---------------------------------------

- bahwa keputusan-keputusan dalam rapat tersebut telah diambil dengan

suara bulat. -------------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya Penghadap yang bertindak seperti tersebut di atas dengan ini

menyatakan, bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil keputusan-

keputusan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------

- Menyetujui untuk merubahan susunan Komisaris perseroan, yaitu

mengangkat Tuan AGUNG SUPRIYATMO sebagai Komisaris

Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Luar Biasa

Para Pemegang Saham ini sehingga selanjutnya susunan Direksi dan

Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut : -------------------------------

- DIREKSI : -------------------------------------------------------------------------

- Direktur Utama : Tuan AHMAD TRIARI, lahir di Lahat, pada

tanggal 11-11-1964 (sebelas November tahun

seribu sembilan ratus enam puluh empat),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pondok

Rumput I Nomor : 1, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 013, Kelurahan Kebonpedes,

Kecamatan Tanah Sereal, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 1604101111640009.

- Direktur : Tuan AHMAD SANGKUT, lahir di Lahat, pada

tanggal 20-05-1986 (dua puluh Mei tahun seribu

sembilan ratus delapan puluh enam), Warga

 Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Lahat, Jalan Emil Salim

Nomor : 52 C, Rukun Tetangga 003, Rukun

Warga 002, Kelurahan RD PJKA, Kecamatan

Lahat, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 16041002005860012.----------------------

- KOMISARIS : -----------------------------------------------------------------

- Komisaris Utama : Tuan SUBRATA SUTIAMAN, lahir di

Rangkas Bitung, pada tanggal empat belas

Desember tahun seribu sembilan ratus enam

puluh lima (14-12-1965), Warga Negara

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, Jalan Pasar Kebayoran Lama/28,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,

Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran

Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

: 3174051412650007. ---------------------------------

- Komisaris : Tuan MUHAMMAD DARMANSYAH,

lahir di Palembang, pada tanggal sepuluh

Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh

lima (10-10-1975), Warga Negara

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal

di Jakarta Timur, Cawang III Jalan Usman

Harun, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga

005, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan

Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 3175081010750011. -----------------

- Komisaris : Tuan CHAIRIL ANWAR ADJIS, Sarjana

 Hukum, Magister Sains, lahir di Pangkal

Pinang, pada tanggal 07-10-1946 (tujuh

Oktober tahun seribu sembilan ratus empat

puluh enam), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

Villa Gading Indah Blok C Nomor : 2 A, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan

Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa

Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 3172060710460002. -----------------------

- Komisaris : Tuan AGUNG SUPRIYATMO, lahir di

Surakarta, pada tanggal 09-06-1978 (sembilan

Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh

delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta,

Banyuanyar, Rukun Tetangga 003, Rukun

Warga 003, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan

Banjarsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 3372050906780008 (NPWP :

467182812526000. ------------------------------------

- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas

menerangkan, bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh rapat tersebut

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan itu kepada pihak lain untuk

melaporkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini kepada Instansi

yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam

bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan

untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------

-------------------------------- Demikian akta ini -------------------------------------

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada

bagian awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi : ----------------------------------

- Tuan RUDI HIDAYAT, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh

Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (30-11-1978)

dan Tuan HERDIAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal

sembilan September tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (09-09-

1965), keduanya staf Notaris dan bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprapto

77, Jakarta Pusat sebagai para saksi. --------------------------------------------------

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para

saksi, maka ketika itu juga penghadap, para saksi dan saya, Notaris

menandatangani akta ini. ----------------------------------------------------------------

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. ---------------------------------

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----------------------------

Notaris di Jakarta Pusat,