BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT SEJAHTERA SUKSES SELALU

Nomor : 88,-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 11 (sebelas) bulan November tahun 2019 (dua ribu

sembilan belas);-------------------------------------------------------------------------------------

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);---------------------------------------

-Saya, TOKI THOMAS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di

Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris,

dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ---------------------

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. SEJAHTERA SUKSES

SELALU, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor pusat di Jalan Tanjung

Duren Raya Nomor 209.---------------------------------------------------------------------------

-(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), yang anggaran dasarnya termuat

dalam Akta Pendirian tertanggal 3 (tiga) Mei tahun 2010 (dua ribu sepuluh)

Nomor 8, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 10 (sepuluh) bulan

Juni tahun 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: C-10018.HT.01.01.TH 2010;------------

-anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan yang dimuat

dalam:---------------------------------------------------------------------------------------------------

-akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 3 (tiga) bulan Mei tahun 2012

(dua ribu dua belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan JIMMY, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 30 (tiga puluh) bulan Juni tahun

2012 (dua ribu dua belas) Nomor: C-12318.HT.01.02.TH 2012 dan

pemberitahuan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi

1
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya, tertanggal 30

(tiga puluh) bulan Juni tahun 2012 (dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-

11401; asli salinan mana telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan satu

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-------------------------------------------------

-akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 3 (tiga) bulan Juni tahun 2015

(dua ribu lima belas) Nomor 5, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang

pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6 (enam) bulan Juni tahun 2015 (dua

ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.10-12380.----------------------------------------------

-Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Tanjung Duren Selatan Nomor 33, Jakarta

Barat.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan, yang diadakan pada waktu dan tempat tersebut di atas. -----------------

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,

dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan AGUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) bulan Januari

tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Professor Doktor Satrio

Nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, Kelurahan Kuningan,

Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan 3172991801900002;-----------------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya:----------

a. selaku Direktur Utama Perseroan;-------------------------------------------------------

b. selaku pemilik dan pemegang saham sebanyak 100 (seratus) lembar--------

saham atau sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).--------------------

2. Tuan ANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Maret tahun

1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Jendral Sudirman Nomor

2
 123, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, Kelurahan Senayan, Kecamatan

Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3172991103910002;-------------------------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya:----------

a. selaku Direktur Perseroan;-----------------------------------------------------------------

b. selaku pemilik dan pemegang saham sebanyak 100 (seratus) lembar--------

saham atau sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).--------------------

3. Nyonya ANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Desember

tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tanjung Duren

Selatan Nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 03, Kelurahan

Tanjung Duren, Kecamatan Grogol, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan 3172991012880002;--------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya:----------

a. selaku Komisaris Perseroan;--------------------------------------------------------------

b. selaku pemilik dan pemegang saham sebanyak 50 (lima puluh) lembar------

saham atau sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).------------------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------------------------------------

-Penghadap Tuan AGUS, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama

Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (5) anggaran dasar Perseroan,

membuka dan memimpin Rapat selaku Ketua Rapat dan menyatakan :-------------

-Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan

telah menyampaikan undangan rapat melalui surat tercatat kepada Para

Pemegang Saham tertanggal 25 (dua puluh lima) bulan November tahun 2019

(dua ribu sembilan belas) nomor 10/UND.RPT/XI/2019.----------------------------------

-Bahwa dalam Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham dalam Perseroan yang

mewakili 250 (dua ratus lima puluh) saham yang merupakan semua saham yang

sampai saat diadakannya Rapat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan; --------------

-Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan Rapat yang ditetapkan

dalam anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, maka Rapat ini diadakan

3
secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. -------------------------

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua

Rapat menjamin sepenuhnya bahwa kepemilikan dan jumlah saham yang

diuraikan di atas adalah benar. -----------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan kepada peserta Rapat : -----------------------

-Bahwa acara Rapat ini adalah : ----------------------------------------------------------------

a. Untuk setiap pembelian benda tidak bergerak, harus dengan persetujuan

Rapat Umum Pemegang Saham;----------------------------------------------------------

b. Kantor Perseroan akan dipindah dari Jalan Kyaitapa Nomor 7, menjadi Jalan

Mangunsarkoro Nomor 10;------------------------------------------------------------------

c. Pengalihan seluruh saham milik Nyonya ANI kepada Tuan AGUS.--------------

-Berhubung acara Rapat telah diketahui oleh seluruh pemegang saham dan

setelah diadakan pembahasan sesuai dengan acara Rapat, maka Ketua Rapat

langsung mengusulkan dalam Rapat dan kemudian Rapat dengan suara bulat

memutuskan : ----------------------------------------------------------------------------------------

A. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 12 ayat (1) dari anggaran dasar --

Perseroan,------------------------------------------------------------------------------------------

-sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) dari anggaran dasar -

Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ---------------------------

--------------------------------------------- Pasal 12 -----------------------------------------------

. 1. Direksi berhak mewakilli Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang -

segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,

baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan

bahwa untuk : -----------------------------------------------------------------------------------

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak

termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);----------------------------------

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik

di dalam maupun di luar negeri; ------------------------------------------------------

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----------------------------

4
 c. Setiap pembelian benda tidak bergerak; -------------------------------------------

-harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. ---------

B. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) dari anggaran dasar ----

Perseroan,------------------------------------------------------------------------------------------

-sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) dari anggaran dasar --

Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ---------------------------

--------------------------------------------- Pasal 1 -----------------------------------------------

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT SEJAHTERA SUKSES SELALU ------

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan

“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan

Mangunsarkusomo Nomor 10.-----------------------------------------------------------

C. Menyetujui pengalihan seluruh saham dalam Perseroan milik Nyonya ANI,----

kepada Tuan AGUS sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);----------------------------------------------

-sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut maka untuk selanjutnya -------

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) anggaran dasar Perseroan

menjadi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------- KETENTUAN PENUTUP -----------------------------------

--------------------------------------------- Pasal 20 ---------------------------------------------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---

ini, akan diputuskan dalam RUPS. ---------------------------------------------------------

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -------

tersebut di atas menerangkan bahwa : ----------------------------------------------------

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah

diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas

Perseroan oleh pendiri : -----------------------------------------------------------------

- Tuan AGUS tersebut, sejumlah 150

(seratus lima puluh) saham, dengan -

nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta Rupiah); -----

5
 - Tuan ANTO tersebut, sejumlah 100

(seratus) saham, dengan nilai ---------

nominal seluruhnya sebesar ----------- Rp 150.000.000,00

(seratus juta Rupiah); --------------------

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan

kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal

serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. --------------------------------

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka Ketua

Rapat menutup Rapat ini pada pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima

menit Waktu Indonesia Barat).-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI --------------------------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Barat, pada hari dan

tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para

saksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tuan ANDI RAMADHAN NAI, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh

delapan) bulan Oktober tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 82, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 05, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

3172992810900002; ---------------------------------------------------------------------------

2. Nona MUTIARA LARASATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas)

bulan Februari tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, Jalan Jendral Sudirman Nomor 32, Rukun Tetangga 003, Rukun

Warga 05, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 317299140294000. ---

keduanya pegawai pada kantor Notaris. ------------------------------------------------------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para

saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris, para saksi dan

6
para penghadap. ------------------------------------------------------------------------------------

-Dibuat dengan tanpa perubahan. --------------------------------------------------------------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---------------------------------