PERNYATAAN SIRKULER KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT UNITED AGRO INDONESIA

Nomor: .

Pada hari ini,

Pukul

Berhadapan dengan saya, MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri----

oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini.----------------------------

- Nyonya Deasy Hari Rachmawati, lahir di Semarang, pada tanggal 10-12-1983------------

(sepuluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara------------

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Permata Timur 2-------

Blok EE Nomor 22, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Jaticempaka,-

Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi------

Jawa Barat, Kota Bekasi, Nomor Induk Kependudukan 3275055012830025, untuk------

sementara waktu berada di Jakarta;--------------------------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak selaku kuasa dari Pemegang----

Saham sebagaimana ternyata dari Sirkuler Keputusan Pemegang Saham----------

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT UNITED AGRO---------

1
 INDONESIA yang akan disebut dibawah ini.--------------------------------------------------

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan:--------------------------------------------

- Bahwa para pemegang saham dari perseroan terbatas PT UNITED AGRO INDONESIA,----

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor--------------------

25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal, berkedudukan di Kabupaten------

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dari:--

1. perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang----------

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana--------

ternyata dari akta tanggal 5-11-2007 (lima November dua ribu tujuh), Nomor 02, yang- -

dibuat dihadapan Catherina Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan--------

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------

Indonesia tanggal 27-12-2007 (dua puluh tujuh Desember dua ribu tujuh), Nomor--------

AHU-07623.AH.01.04.Tahun 2007;---------------------------------------------------------------------

2. akta tanggal 9-12-2013 (sembilan Desember dua ribu tiga belas), Nomor 6, yang---------

dibuat dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Bekasi, dan------

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------

Indonesia tanggal 3-3-2014 (tiga Maret dua ribu empat belas), Nomor AHU----------------

09106.AH.01.02.Tahun 2014, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU----

0016774.AH.01.09.Tahun 2014 Tanggal 03 Maret 2014, dan Pemberitahuan--------------

Perubahan Anggaran Dasar PT UNITED AGRO INDONESIA telah diterima oleh---------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7-5-2014 (tujuh-----

2
 Mei dua ribu empat belas), Nomor AHU-AH.01.10-17331, dan telah dicatat dalam--------

Daftar Perseroan Nomor AHU-0032035.AH.01.09.Tahun 2014 Tanggal 07 Mei 2014;---

3. akta tanggal 14-7-2016 (empat belas Juli dua ribu enam belas), Nomor 09, yang---------

dibuat dihadapan Petrus Suandi Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah- -

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------------

Indonesia tanggal 15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas), Nomor AHU----------

0012886.AH.01.02.TAHUN 2016, dicetak pada tanggal 15-7-2016 (lima belas Juli dua--

ribu enam belas) dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU---------------------

0083884.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 15 Juli 2016;---------------------------------------

4. akta tanggal 21-12-2017 (dua puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), Nomor 26,-- -

yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, Sarjana Hukum tersebut, dan telah-------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------------

Indonesia tanggal 21-12-2017 (dua puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), Nomor-

AHU-0027236.AH.01.02.TAHUN 2017, dan Pemberitahuan Perubahan Data--------------

Perseroan PT UNITED AGRO INDONESIA telah diterima oleh Menteri Hukum dan------

Hak Asasi Manusia tanggal 21-12-2017 (dua puluh satu Desember dua ribu tujuh--------

belas), Nomor AHU-AH.01.03-0204169, keduanya dicetak pada tanggal 21-12-2017----

(dua puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan telah dicatat dalam Daftar-----------

Perseroan Nomor AHU-0163741.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 21 Desember------

2017;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. akta saya, Notaris tanggal 1-2-2019 (satu Februari dua ribu sembilan belas), Nomor----

3
 10, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--------

Republik Indonesia tanggal 6-2-2019 (enam Februari dua ribu sembilan belas), Nomor-

AHU-0006091.AH.01.02.TAHUN 2019, dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-------

Dasar PT UNITED AGRO INDONESIA telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak-----

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6-2-2019 (enam Februari dua ribu-------------

sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0072155, keduanya dicetak pada tanggal 6-2- -

2019 (enam Februari dua ribu sembilan belas) dan telah dicatat dalam Daftar-------------

Perseroan Nomor AHU-0019306.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 6 Februari 2019,- -

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-3-2019-------

(dua puluh enam Maret dua ribu sembilan belas), Nomor 25, Tambahan Nomor----------

9874/2019;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. akta saya, Notaris tanggal 23-12-2019 (dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan----

belas), Nomor 58, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--------

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember------

dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-0110183.AH.01.02.TAHUN 2019, dan-------------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT UNITED AGRO INDONESIA telah------

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31-- -

12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-- -

0380304, keduanya dicetak pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua- -

ribu sembilan belas) dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU----------------

0253324.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 31 Desember 2019;-----------------------------

4
7. akta saya, Notaris tanggal 9-9-2021 (sembilan September dua ribu dua puluh satu),----

Nomor 21, dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT UNITED AGRO----------

INDONESIA telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------

Indonesia tanggal 9-9-2021 (sembilan September dua ribu dua puluh satu), Nomor-----

AHU-AH.01.03-0446158, dicetak pada tanggal 9-9-2021 (sembilan September dua

ribu dua puluh satu) dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-

0153929.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 09 September 2021;

8. susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana ternyata dari

akta saya, Notaris tanggal 10-9-2021 (sepuluh September dua ribu dua puluh satu),----

Nomor 27, dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT UNITED AGRO

INDONESIA telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal 10-9-2021 (sepuluh September dua ribu dua puluh satu), Nomor

AHU-AH.01.03-0446687, dicetak pada tanggal 10-9-2021 (sepuluh September dua

ribu dua puluh satu), dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-

0154773.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 September 2021;----------------------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”;--------------------------------------------------------

yang terdiri:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PT NUSANTARA INVESTINDO LESTARI suatu perseroan terbatas yang didirikan------

berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta-----

Utara, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dari:------------------------------------

1. akta pendirian tanggal 2-1-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Nomor 2,--------

yang dibuat di hadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum tersebut, dan telah---------

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tanggal 20-1-2012 (dua puluh Januari dua ribu dua belas), Nomor-------

AHU-03666.AH.01.01.Tahun 2012, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan------

Nomor AHU-0005875.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012;--------------

2. susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham terakhir-------------

sebgaimana ternyata dari akta tanggal 10-3-2017 (sepuluh Maret dua ribu tujuh---

belas), Nomor 8, yang dibuat di hadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum------------

5
 tersebut dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NUSANTARA---------

INVESTINDO LESTARI telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi----------

Manusia Republik Indonesia tanggal 15-3-2017 (lima belas Maret dua ribu tujuh- -

belas), Nomor AHU-AH.01.03-0117878, dicetak pada tanggal 15-3-2017 (lima-----

belas Maret dua ribu tujuh belas), dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan--------

Nomor AHU-0034772.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 15 Maret 2017---------------

- yang dalam hal ini PT NUSANTARA INVESTINDO LESTARI tersebut sebagai----

pemilik dari atau yang berhak atas 500 (lima ratus) Saham Seri A dalam Perseroan-----

2. UNIVERSAL AGRI INVESTMENT PTE. LTD. suatu perseroan yang didirikan--------------

berdasarkan hukum Negara Singapura, berdomisili di 60 Paya Lebar Road, #11-32-----

Singapura 409051:------------------------------------------------------------------------------------------

- yang dalam hal ini UNIVERSAL AGRI INVESTMENT PTE. LTD. tersebut

sebagai pemilik dari atau yang berhak atas:----------------------------------------------------------

a. 9.500 (sembilan ribu lima ratus) Saham Seri A dalam Perseroan.----------------------

b. 3.541 (tiga ribu lima ratus empat puluh satu) Saham Seri B dalam Perseroan.-----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan----

oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Saham Seri A, dan------

3.541 (tiga ribu lima ratus empat puluh satu) Saham Seri B, masing-masing Saham Seri A----

bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan masing-masing Saham-------

Seri B bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah mengambil-------------

keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari- -

Sirkuler Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar-------

6
Biasa PT UNITED AGRO INDONESIA tertanggal

yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.---------------------------

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang-------

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, keputusan-keputusan----

tersebut adalah sah dan mengikat;-----------------------------------------------------------------------------

- Bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu---

akta Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana tersebut dengan mempergunakan--------

kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91--------

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para- - -

pemegang saham dengan ini memutuskan, antara lain:

1. PERUBAHAN LOKASI KEDUDUKAN PERSEROAN

1.1 Untuk menyetujui perubahan lokasi kedudukan Perseroan yang semula di

Kapuas, Kalimantan Tengah menjadi Jakarta Selatan.

1.2 Untuk menyetujui perubahan ketentuan pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar

Perseroan menjadi sebagai berikutSehingga dengan adanya perubahan lokasi

kedudukan Perseroan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan untuk selanjutnya

menjadi sebagai berikut:

---------------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 1 --------------------------------------------------

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT UNITED AGRO INDONESIA”

(selanjutnya Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”),

berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka Kantor cabang atau Kantor perwakilan, baik di

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris

Perseroan.

7
 1.3 Untuk menyetujui perubahan alamat perseroan karena adanya Dengan

berubahnya perubahan lokasi kedudukan Perseroan, maka alamat lengkap

perseroan menjadi DBS Bank Tower Lantai 15, Ciputra World 1, Jl. Prof.

Dr Satrio Kav 3-5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,

Jakarta Selatan 12940.

1.24 Untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar

Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya

menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

---------------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 1 --------------------------------------------------

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT UNITED AGRO INDONESIA”

(selanjutnya Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”),

berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka Kantor cabang atau Kantor perwakilan, baik di

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris

Perseroan.

--------------------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----------------------

----------------------------------------------- Pasal 2 --------------------------------------------------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan tunduk kepada

izin Penanaman Modal Asing yang diberikan oleh pihak yang berwenang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang

Penanaman Modal serta semua peraturan pelaksanaannya.

----------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------------------

----------------------------------------------- Pasal 3 --------------------------------------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

1. pertanian, kehutanan, dan perikanan.

2. industri pengolahan.

8
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. perkebunan buah kelapa sawit mencakup usaha perkebunan mulai dari

kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman,

pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan

pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;

2. industri pengolahan yang mencakup industri minyak kelapa sawit

(Crude Palm Oil) meliputi pengolahan kelapa sawit menjadi minyak

mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan

biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

----------------------------------------------- MODAL -------------------------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 4 --------------------------------------------------

4.1 Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar

Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham yang terdiri dari:

a. Saham Seri A, yaitu saham dengan hak suara sebanyak 10.000

(sepuluh ribu) saham;

b. Saham Seri B, yaitu saham tanpa hak dividend dan tanpa hak suara

yang dapat dibeli kembali oleh Perseroan berdasarkan instruksi tertulis

dari Perseroan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham;

yang masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

4.2 Dari modal dasar tersebut di atas telah ditempatkan/diambil bagian

Rp. 13.541.000.000 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh satu juta

Rupiah), terbagi atas 13.541 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh satu)

saham yang terdiri dari:

a. Saham Seri A, yaitu saham dengan hak suara sebanyak 10.000

(sepuluh ribu) saham;

b. Saham Seri B, yaitu saham tanpa hak dividend dan tanpa hak suara

yang dapat dibeli kembali oleh Perseroan berdasarkan instruksi

tertulis dari Perseroan sebanyak 3.541 (tiga ribu lima ratus empat

puluh satu) saham; dan

9
 Dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 13.541.000.000 (tiga belas miliar lima

ratus empat puluh satu juta Rupiah) oleh para pemegang saham, dengan

nama-nama, banyaknya dan cara setoran akan diuraikan dalam bagian

sebelum akhir akta ini.

4.3 Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh

Perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham;

- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas

saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)

sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham

berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka

miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun

terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya;

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut ternyata

masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak

menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

---------------------------------------- SAHAM - SAHAM ------------------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 5 --------------------------------------------------

5.1 Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.

5.2 Saham Perseroan terdiri dari saham Seri A, yaitu saham dengan semua

hak yang diberikan oleh hukum atas saham dan saham Seri B yaitu saham

dengan semua hak yang diberikan oleh hukum atas saham, kecuali saham-

tersebut tidak memiliki hak dividend dan hak suara dalam Rapat Umum

Pemegang Saham dan dapat dibeli kembali oleh Perseroan berdasarkan

instruksi tertulis dari Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan yang

berlaku.

5.3 Kepemilikan ditentukan oleh saham dengan hak suara.

5.4 Bukti pemilikan saham berupa surat saham dan untuk setiap saham yang

diterbitkan diberi sehelai surat saham.

10
5.5 Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)

saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

5.6 Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;

c. Nilai nominal saham;

d. Tanggal pengeluaran surat saham;

5.7 Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat kolektif saham;

c. Nomor surat saham dan jumlah saham;

d. Nilai nominal saham;

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

5.8 Setiap surat saham dan surat saham kolektif dan setiap surat saham

pengganti dan surat saham kolektif saham ditandatangani oleh Presiden

Direktur dan Presiden Komisaris.

5.9 Untuk Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dari Perseroan akan

ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.

-------------------------------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 6 --------------------------------------------------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas

permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat

saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai

tersebut diserahkan kembali kepada Direksi;

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan

dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham berikutnya;

11
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti

setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan

dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap

peristiwa yang khusus;

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, surat saham yang

dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham

pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan;

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4), ayat (5), mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti

surat kolektif saham pengganti.

----------------------------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 7 --------------------------------------------------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak

yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima

pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. a. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum

Pemegang Saham melalui Direksi;

c. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang

memerlukan persetujuan Rapat Umum pemegang Saham atau

penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu

paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Rapat

Umum Pemegang Saham menerima permintaan persetujuan

pemindahan hak tersebut;

12
 d. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan Rapat Umum

Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, Rapat

Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak

atas saham tersebut;

e. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham harus dilakukan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-

Undang tentang Perseroan Terbatas dan dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal

persetujuan diberikan;

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi

yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal

tersebut;

4. Mulai dari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari

dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas

saham tidak diperkenankan.

---------------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----------------------------

----------------------------------------------- Pasal 8 --------------------------------------------------

1. Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya disingkat dengan

RUPS, terdiri atas:

a. RUPS Tahunan;

b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar

Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS

Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris

untuk mendapat persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.

13
 b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba

yang positif.

c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan

sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran

Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh

RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku

yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan

laporan keuangan;

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat

kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b,

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran

Dasar.

------------------- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS --------------------

----------------------------------------------- Pasal 9 -------------------------------------------------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu

kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan

iklan dalam surat kabar, pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;

3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan, dalam hal semua pemegang saham

hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan

suara bulat;

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternative lain

RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama;

14
5. Jika Direktur Utama maupun Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga

RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk pada saat RUPS

berlangsung;

6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah

seorang anggota Dewan Komisaris;

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena

sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS

dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir

dalam Rapat.

------------------------ KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -------------------------

--------------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----------------------------

----------------------------------------------- Pasal 10 ------------------------------------------------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana

diisyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah

terpenuhi;

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup

dan tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan kecuali

apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang

saham yang hadir dalam RUPS;

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan

dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

---------------------------------------------- DIREKSI ------------------------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 11 ------------------------------------------------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari setidaknya 1

(satu) orang anggota Direksi.

15
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum

Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota

Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi

lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,

untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga

puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. dinyatakan pailit atau ditempatkan dalam pengampuan berdasarkan

putusan Pengadilan;

---------------------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------------------------

---------------------------------------------- PASAL 12 -----------------------------------------------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang-

segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak---

lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan,---

baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan-----

ketentuan peraturan yang berlaku.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta mewakili Perseroan;

16
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab

apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----------------------------------------- RAPAT DIREKSI -------------------------------------------

---------------------------------------------- PASAL 13 -----------------------------------------------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris;atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak

bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9

Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan

surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat

rapat. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat

kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat

Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan

yang sah dan mengikat;

5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama

tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi

yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;

17
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh

anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;

7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau

diwakili dalam rapat;

8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua)

dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;

9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat

Direksi yang akan menentukan;

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain

yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara

mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu

secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan

mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani

persetujuan tersebut;

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Direksi.

---------------------------------- DEWAN KOMISARIS --------------------------------------------

18
----------------------------------------------- Pasal 14 ------------------------------------------------

1. Dewan Komisaris terdiri dari setidaknya 1 (satu) orang anggota Dewan

Komisaris;

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5

(lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan

sewaktu-waktu;

3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan

memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini;

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud

tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum

tanggal pengunduran dirinya;

5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham;

e. dinyatakan pailit atau ditempatkan dalam pengampuan berdasarkan

putusan pengadilan;

------------------------- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS ---------------------------

---------------------------------------------- PASAL 15 -----------------------------------------------

1. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, pada---

setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki-------------

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai- -

oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat--

bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-----

lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan---

19
 oleh Direksi, berhak untuk mengawasi seluruh kegiatan operasional-----------

Perseroan dan berhak untuk memberikan pemeriksaan dan atau---------------

persetujuan untuk pengeluaran Perseroan dengan nilai di atas Rp.------------

30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).---------------------------------------------------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan------

tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;----------------------

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan----

tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara------

Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada-

seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan

Dewan Komisaris;

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala-------

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau-----------

anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-

--------------------------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 16 ------------------------------------------------

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku

bagi rapat Dewan Komisaris.

---------- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ------------

----------------------------------------------- Pasal 17 ------------------------------------------------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran

tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat

persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang

akan datang;

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai

dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;

20
4. Direksi menyusun Laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor

Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung

sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

----------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM --------------

---------------------------------------- DAN PEMBAGIAN -----------------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 18 ------------------------------------------------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam

neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan

dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara

penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut;

2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian

itu akan tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi dan

dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba

selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi

itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

---------------------------- PENGGUNAAN DANA CADANGAN ------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 19 ------------------------------------------------

1. Perseroan wajib menyisihkan laba bersih setiap tahun buku untuk

cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

jumlah modal ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai

jumlah tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang

tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain;

2. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk

cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diputuskan oleh RUPS;

21
 3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum

ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat

menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan

Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang undangan agar

memperoleh laba.

------------------------------------ KETENTUAN PENUTUP -------------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 20 ------------------------------------------------

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini,

akan diputus dalam RUPS.

- Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil

bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para

pemegang saham:

1. UNIVERSAL AGRI INVESTMENT PTE. LTD. tersebut sebanyak:

a. 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham Seri A dengan nilai nominal

seluruhnya Rp. 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta

Rupiah).

b. 3.541 (tiga ribu lima ratus empat puluh satu) saham Seri B dengan

nilai nominal seluruhnya Rp. 3.541.000.000 (tiga miliar lima ratus

empat puluh satu juta Rupiah;

2. PT NUSANTARA INVESTINDO LESTARI tersebut sebanyak 500 (lima

ratus) saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 13.541 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh

satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.541.000.000,-

(tiga belas miliar empat ratus empat puluh satu juta Rupiah).

Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal terakhir Keputusan ini ditandatangani.

Setelah dinyatakan efektif, Keputusan ini tidak dapat dibatalkan.

22
Keputusan ini dibuat dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Dalam hal

terdapat pertentangan antara versi Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa

Indonesia yang berlaku.

Penunjukan Nyonya Deasy Hari Rachmawati tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama

Perseroan khusus untuk melakukan semua tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada

(i) mewakili di hadapan notaris dalam hal mempersiapkan dokumen Sirkuler menjadi Akta

Notaris, (ii) memberikan dan menerima informasi yang berkaitan dengan dokumen Sirkuler

kepada pihak-pihak terkait dan pemerintah, (iii) memberikan pemberitahuan atau

melaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan / atau( iv) kegiatan lain

yang diperlukan untuk kepentingan dokumen Sirkuler ini.

Penghadap saya, Notaris kenal.

--------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI----------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal

tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan Petrus Panca Ariyadi, lahir di--------

Temanggung, pada tanggal 12-3-1972 (dua belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh----

dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Temanggung, Sekeket, Rukun-------------

Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Bejen, Kabupaten---------

Temanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten------------

Temanggung, Nomor Induk Kependudukan 3323181203720001, untuk sementara waktu-----

berada di Jakarta, dan Nyonya Mirna Julinar, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-7-1999 (empat-

Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat----

tinggal di Jakarta, Jalan Pelita 1 Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,------------

Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan----------

3173074407990002, keduanya pegawai saya, Notaris.---------------------------------------------------

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka-----

akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----------------------------

Dilangsungkan tanpa perubahan.-------------------------------------------------------------------------------

23