PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT MATRA ADHIRAYA NUSANTARA

Nomor : .

-Pada hari ini,

.
.
-Hadir di hadapan saya, YULI KRISTI, Sarjana Hukum,-------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut- -
pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya,- - -
Notaris:--------------------------------------------------
---Tuan NURSAHID WIRADJAJA, lahir di Jakarta, pada--------
tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus tujuh- - - -
puluh empat (17-5-1974), wiraswasta, bertempat---------
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Matahari XII Blok B- - - -
8/12 A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 009,-----------
Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,--------
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3173081705740013, Warga Negara Indonesia,--------------
untuk sementara berada di Bekasi;----------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam- - -
jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi-
dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama perseroan terbatas PT MATRA--------
ADHIRAYA NUSANTARA yang akan disebut dan berdasarkan- - -
kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh------
pemegang saham sebagaimana termuat dalam "KEPUTUSAN- - - -
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM-------
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MATRA ADHIRAYA NUSANTARA”,
yang akan disebut di bawah ini.------------------------

1
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--------------
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas------
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-------------
1. Bahwa, berdasarkan KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM-------
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-
tertanggal dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh- -
empat (26-2-2024) yang dibuat di bawah tangan,---------
bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh seluruh-
pemegang saham, yang aslinya dilekatkan pada minuta- - - -
akta ini, (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Para- - -
Pemegang Saham”) dari perseroan terbatas PT MATRA------
ADHIRAYA NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Barat, yang
anggaran dasarnya sebagaimana termuat dalam akta-------
tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu enam belas-
(31-8-2016) nomor 142, yang dibuat di hadapan SUGIH- - - -
HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada- - - -
waktu itu Notaris di Kota Tangerang, dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia- - - -
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
dua September dua ribu enam belas (2-9-2016)-----------
Nomor AHU-0039296.AH.01.01.TAHUN 2016; Anggaran Dasar- -
mana kemudian diubah dengan akta-akta sebagai berikut :
-- Akta tertanggal lima Januari dua ribu tujuh belas- - -
(5-1-2017) nomor 7, yang dibuat di hadapan SUGIH----
HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,------
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan-------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak- -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya----
tertanggal dua belas Januari dua ribu tujuh belas- - -
(12-1-2017) nomor AHU-AH.01.03-0012322;-------------

2
-- Akta tertanggal dua puluh enam Oktober dua ribu-----
tujuh belas (26-10-2017) nomor 157, yang dibuat di- -
hadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan- - -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian- - -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia------
dengan suratnya tertanggal tujuh November dua ribu- -
tujuh belas (7-11-2017) nomor AHU-AH.01.03-0188358;
-- Akta tertanggal satu April dua ribu sembilan belas- -
(1-4-2019) nomor 5, yang dibuat di hadapan SUGIH----
HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,------
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan-------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak- -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya----
tertanggal delapan April dua ribu sembilan belas----
(8-4-2019) nomor AHU-AH.01.03-0192103;--------------
-- Akta tertanggal enam Januari dua ribu dua puluh-----
(6-1-2020) nomor 3, yang dibuat di hadapan SUGIH----
HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,------
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan-------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak- -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya----
tertanggal delapan Januari dua ribu dua puluh-------
(8-1-2020) nomor AHU-AH.01.03-0008591;--------------
-- Akta tertanggal delapan Januari dua ribu dua puluh- -
(8-1-2020) nomor 12, yang dibuat di hadapan SUGIH- - -
HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,------
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan-------

3
 datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak- -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya----
tertanggal tujuh belas Januari dua ribu dua puluh- - -
(17-1-2020) nomor AHU-AH.01.03-0032693;-------------
-- Akta tertanggal lima belas September dua ribu dua- - -
puluh (15-9-2020) nomor 57, yang dibuat di hadapan- -
SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister--------------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat- -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--------
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-------------
Keputusannya tertanggal delapan belas September dua-
ribu dua puluh (18-9-2020) nomor -------------------
AHU-0064322.AH.01.02.TAHUN 2020;--------------------
-- Akta tertanggal tiga belas Oktober dua ribu dua-----
puluh satu (13-10-2021) nomor 42, yang dibuat di----
hadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan- - -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian- - -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia------
dengan suratnya tertanggal empat belas Oktober dua- -
ribu dua puluh satu (14-10-2021) nomor--------------
AHU-AH.01.03-0460756;-------------------------------
-- Akta tertanggal enam Juli dua ribu dua puluh dua- - - -
(6-7-2022) nomor 66, yang dibuat di hadapan Doktor- -
SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister--------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan-------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan- -
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----

4
 Indonesia dengan suratnya tertanggal enam Juli dua- -
ribu dua puluh dua (6-7-2022) nomor-----------------
AHU-AH.01.09-0029854;-------------------------------
-- Akta tertanggal dua September dua ribu dua puluh dua
(2-9-2022) nomor 5, yang dibuat di hadapan Doktor- - -
SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister--------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan-------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan- -
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia dengan suratnya tertanggal delapan--------
September dua ribu dua puluh dua (8-9-2022) nomor- - -
AHU-AH.01.09-0052681;-------------------------------
-- Akta tertanggal dua puluh Oktober dua ribu dua puluh
tiga (20-10-2023) nomor 16, yang dibuat di hadapan- -
saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran-
dasar dan perubahan datanya telah diterima dan------
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia dengan kedua suratnya tertanggal dua------
puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga (20-10-2023)- -
berturut-turut nomor AHU-AH.01.03-0131391 dan nomor-
AHU-AH.01.09-0175991; dan perubahan terakhir--------
sebagaimana termuat dalam :-------------------------
-- Akta tertanggal dua puluh tiga Januari dua ribu dua-
puluh empat (23-1-2024) nomor 12, yang dibuat di----
hadapan saya Notaris, dan perubahan datanya telah- - -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi- - -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga- -
belas Februari dua ribu dua puluh empat (13-2-2024)-

5
 nomor AHU-AH.01.09-0061835;-------------------------
-(Selanjutnya akan disebut "Perseroan");--------------
-Seluruh pemegang saham Perseroan yaitu sebanyak-------
600 (enam ratus) saham atau yang mewakili 100% (seratus
persen) saham yang dikeluarkan Perseroan telah---------
mengambil keputusan yang sebagaimana ternyata dari-----
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut di atas;--------
2. Bahwa, Keputusan Para Pemegang Saham tersebut di atas- -
telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham-------
Perseroan yaitu sebagai berikut :----------------------
a. Tuan JUNO ADHI SUWANDHONO, lahir di Jakarta, pada- - -
tanggal enam Juni seribu sembilan ratus delapan-----
puluh dua (6-6-1982), wiraswasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Jalan Bunga Melati nomor 65, Rukun------
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete-----
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,-------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----------------
5105030606820002, Warga Negara Indonesia;-----------
-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham-
tersebut bertindak dalam kedudukannya selaku :------
pemilik dan pemegang 162 (seratus enam puluh dua)- - -
saham dalam Perseroan;-----------------------------
b. Tuan RUDY FONIATY, lahir di Medan, pada tanggal dua-
puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh----
puluh empat (27-12-1974), karyawan swasta,----------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Katamaran-------
Permai 8 nomor 19, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga- -
007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,- -
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor- -
3172012712740001, Warga Negara Indonesia;-----------
-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham-

6
 tersebut bertindak dalam kedudukannya selaku--------
pemilik dan pemegang 120 (seratus dua puluh) saham- -
dalam Perseroan;------------------------------------
c. Nyonya SALIANA ADITARINA, lahir di Jakarta, pada----
tanggal dua puluh tiga Agustus seribu Sembilan------
ratus tujuh puluh lima (23-8-1975), swasta,---------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung nomor- - -
12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan- -
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,-------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----------------
3171066308750002, Warga Negara Indonesia;-----------
-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham-
tersebut bertindak dalam kedudukannya selaku--------
pemilik dan pemegang 60 (enam puluh) saham dalam----
Perseroan;------------------------------------------
d. Tuan PRASTOWO ZA.MOKODOMPIT, lahir di Jakarta, pada-
tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus- -
tujuh puluh empat (23-4-1974), swasta, bertempat----
tinggal di Jakarta, Jalan Simprug Golf IV, Rukun----
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol-----
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----------------
3171062304740003, Warga Negara Indonesia;-----------
-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham-
tersebut bertindak dalam kedudukannya selaku--------
pemilik dan pemegang 60 (enam puluh) saham dalam----
Perseroan;------------------------------------------
e. Tuan NURSAHID WIRADJAJA, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus tujuh-
puluh empat (17-5-1974), wiraswasta, bertempat------
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Matahari XII Blok B-

7
 8/12 A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 009,--------
Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,-----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor- -
3173081705740013, Warga Negara Indonesia;-----------
-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham-
tersebut bertindak dalam kedudukannya selaku--------
pemilik dan pemegang 54 (lima puluh empat) saham----
dalam Perseroan;------------------------------------
f. Nona ST.SURYANITA FADHLIYAH, lahir di Makassar,-----
pada tanggal dua puluh dua September dua ribu satu- -
(22-9-2001), pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal- - -
di Jakarta, Jalan Sekolah nomor 16, Rukun Tetangga- -
007, Rukun Warga 010, Kelurahan Tengah, Kecamatan- - -
Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk nomor 3175026209010001, Warga Negara-------
Indonesia;------------------------------------------
-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham-
tersebut bertindak dalam kedudukannya selaku--------
pemilik dan pemegang 24 (dua puluh empat) saham-----
dalam Perseroan;------------------------------------
g. Tuan JUNO ADHI SUWANDHONO, tersebut;----------------
-Dalam menandatangani Keputusan Para Pemegang-------
Saham tersebut bertindak dalam jabatannya selaku----
Direktur demikian sah mewakili Direksi dari dan-----
oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak------
untuk dan atas nama perseroan terbatas PT WIRA ADHI-
NAWASENA berkedudukan di Jakarta Pusat, yang--------
anggaran dasarnya sebagaimana termuat dalam akta----
tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu dua- -
puluh tiga (28-12-2023) nomor 9, yang dibuat di-----
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat-----------

8
 pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya--------
tertanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu dua-
puluh tiga (29-12-2023) nomor-----------------------
AHU-0098946.AH.01.01.TAHUN 2023;--------------------
-Perseroan terbatas PT WIRA ADHI NAWASENA tersebut- -
dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 120-------
(seratus dua puluh) saham dalam Perseroan;----------
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 ----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut adalah sah dan--
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan- - - -
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang------
Saham.-------------------------------------------------
4. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2)-------
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas, untuk agenda pengalihan- - - -
saham dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut-----
telah dilakukan pengumuman melalui Surat Kabar Harian- -
Terbit tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu------
dua puluh empat (25-1-2024), yang asli surat kabar-----
tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.--------------
5. Bahwa, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham-------
tersebut, penghadap telah diberi kuasa untuk-----------
menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil------
dalam Keputusan Para Pemegang Saham ke dalam suatu-----
akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak- - -
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.------------
6. Bahwa, semua hal-hal yang telah diterangkan di atas- - - -
ternyata dan tercantum juga dalam Keputusan Para-------
Pemegang Saham tersebut di atas.-----------------------

9
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di------
atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana-------
tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan--- - -
Para Pemegang Saham yang dimaksudkan di atas telah--------
diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :-------------
1. MENYETUJUI :-------------------------------------------
a. Penjualan seluruh saham milik tuan JUNO ADHI--------
SUWANDHONO, tersebut yaitu sebanyak 162 (seratus----
enam puluh dua) saham dalam Perseroan atau dengan- - -
nilai nominal sebesar Rp.81.000.000,- (delapan------
puluh satu juta rupiah) kepada tuan SUCIPTO, lahir- -
di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Desember-
seribu sembilan ratus delapan puluh empat-----------
(28-12-1984), karyawan swasta, bertempat tinggal----
di Jakarta, Pluit Permai Dalam II/3, Rukun Tetangga-
015, Rukun Warga 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan----
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk nomor 3172012812840006, Warga Negara-------
Indonesia;------------------------------------------
b. Penjualan seluruh saham milik nyonya SALIANA--------
ADITARINA, tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh)- -
saham dalam Perseroan atau dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta-
rupiah) kepada tuan SUCIPTO, tersebut;--------------
c. Penjualan seluruh saham milik tuan PRASTOWO ZA.-----
MOKODOMPIT, tersebut yaitu sebanyak 60 (enam puluh)-
saham dalam Perseroan atau dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta-
rupiah) kepada tuan SUCIPTO, tersebut;--------------
d. Penjualan seluruh saham milik tuan NURSAHID---------
WIRADJAJA, tersebut yaitu sebanyak 54 (lima puluh- - -

10
 empat) saham dalam Perseroan atau dengan nilai------
nominal seluruhnya sebesar Rp.27.000.000,- (dua-----
puluh tujuh juta rupiah) kepada tuan SUCIPTO,-------
tersebut;-------------------------------------------
e. Penjualan seluruh saham milik Nona ST.SURYANITA-----
FADHLIYAH, tersebut yaitu sebanyak 24 (dua puluh----
empat) saham dalam Perseroan atau dengan nilai------
nominal seluruhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua-----
belas juta rupiah) kepada tuan SUCIPTO, tersebut;
f. Penjualan seluruh saham milik tuan RUDY FONIATY,----
tersebut yaitu sebanyak 120 (seratus dua puluh)-----
saham dalam Perseroan atau dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta-
rupiah) kepada perseroan terbatas PT YANTYTY FOOD- - -
INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang------
anggaran dasarnya sebagaimana termuat dalam akta----
tertanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga- -
(15-6-2023) nomor 7, yang dibuat di hadapan AULIA- - -
ABDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-
di Kabupaten Purwakarta, dan telah mendapat---------
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya--------
tertanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga- -
(16-6-2023) nomor AHU-0043939.AH.01.01.TAHUN 2023;- -
-Sehingga segera setelah jual beli saham tersebut,-----
maka susunan pemegang saham Perseroan yang baru--------
menjadi sebagai berikut :------------------------------
a. Penghadap tuan SUCIPTO------------------------------
sebanyak 360 (tiga ratus----------------------------
enam puluh) saham dengan----------------------------
nilai nominal sebesar-------------------------------

11
 seratus delapan puluh-------------------------------
juta rupiah------------------------Rp.180.000.000,--
-Setara dengan 60% (enam----------------------------
puluh persen) saham---------------------------------
b. Perseroan Terbatas----------------------------------
PT YANTYTY FOOD INDONESIA---------------------------
tersebut sebanyak 120-------------------------------
(seratus dua puluh) saham---------------------------
dengan nilai nominal sebesar------------------------
enam puluh juta rupiah--------------Rp.60.000.000,--
-Setara dengan 20% (dua puluh-----------------------
persen) saham---------------------------------------
c. Perseroan Terbatas PT WIRA--------------------------
ADHI NAWASENA tersebut------------------------------
sebanyak 120 (seratus dua---------------------------
puluh) saham dengan nilai---------------------------
nominal sebesar enam puluh--------------------------
juta rupiah--------------------------Rp.60.000.000,-
-Setara dengan 20% (dua puluh-----------------------
persen) saham---------------------------------------
-SEHINGGA seluruhnya berjumlah-------------------------
600 (enam ratus) saham dengan--------------------------
nilai nominal sebesar tiga ratus-----------------------
juta rupiah -------------------------- Rp.300.000.000,-
2. MENYETUJUI :-------------------------------------------
-Untuk mengesampingkan hak pemegang saham lainnya------
untuk mendapatkan penawaran terlebih dulu mengenai jual
beli/pengalihan saham tersebut sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan menyetujui masuknya-------
tuan SUCIPTO tersebut dan Perseroan Terbatas-----------
PT YANTYTY FOOD INDONESIA tersebut sebagai pemegang- - - -

12
 saham yang baru dalam Perseroan;-----------------------
3. MENYETUJUI :-------------------------------------------

-Untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan--------

Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan--------

pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya-----

(acquit et de charge) kepada mereka selama pengurusan- -

dan pengawasan dalam Perseroan, selama tindakan--------

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan- -

Laporan Keuangan Perseroan, dan selanjutnya mengangkat-

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru

untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak- -

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk---------

memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai

berikut :----------------------------------------------

-DIREKSI:----------------------------------------------

-- Direktur Utama : Penghadap tuan NURSAHID--------

WIRADJAJA;--------------------

-- Direktur : Tuan SUCIPTO, tersebut;--------

-DEWAN KOMISARIS:--------------------------------------

-- Komisaris : Tuan JUNO ADHI SUWANDHONO,-----

tersebut;----------------------

-Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan- - - -

Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diberitahukan-

dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan- -

mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya- -

keputusan para pemegang saham tersebut.----------------

-Selanjutnya Para Pemegang Saham tersebut memberi kuasa- - -

kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk------
apabila diperlukan untuk menetapkan dan menyatakan dan- - - -
menegaskan kembali Keputusan Para Pemegang Saham tersebut-

13
dalam suatu akta Notaris dan untuk keperluan tersebut--- - -
Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang,- - - -
minta dan/atau memberikan keterangan, membuat/minta-------
dibuatkan, termasuk namun tidak terbatas untuk------------
menandatangani segala akta serta surat-surat dan dokumen--
dokumen lain yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau
memberitahukan kepada instansi yang berwenang, termasuk- - -
tetapi tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, menandatangani semua----------
permohonan, akta dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang-------
mungkin diperlukan.---------------------------------------
-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya-------
sebagaimana tersebut menerangkan bahwa :------------------
a. Selain Anggaran Dasar yang telah disampaikan kepada----
saya, Notaris, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada- -
perubahan-perubahan anggaran dasar yang lain lagi, dan-
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal--------
tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi- - -
dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan-----
berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana-------
mengenai hal tersebut.---------------------------------
b. Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-
sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak- - - -
penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta- -
ini dan penghadap menyatakan dengan ini menyatakan dan-
menjamin kebenaran dokumen-dokumen, keaslian-----------
tandatangan dan menjamin para pihak yang menandatangani
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut adalah pihak- - - -
yang berhak dan berwenang penuh untuk mewakili pemegang
saham Perseroan dan identitas penghadap sesuai dengan- -

14
 tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris- - -
dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut,-----
sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan saya,- - -
Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun-
di kemudian hari.--------------------------------------
------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI. -----------------
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bekasi,--------
pada hari, tanggal, dan jam tersebut dalam kepala akta- - - -
ini dengan dihadiri oleh :--------------------------------
1. Nyonya LIES RATNA APRILIYANI, lahir di Jakarta, pada- - -
tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus-----
delapan puluh (21-4-1980), swasta, bertempat tinggal- - -
di Kabupaten Bekasi, Bumi Anggrek Blok R nomor 298,- - - -
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan---------
Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Provinsi Jawa- - - -
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-------------
3216056104800009, Warga Negara Indonesia;--------------
2. Nyonya VERA, lahir di Jungkat, pada tanggal dua--------
belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh---------
delapan (12-7-1988), bertempat tinggal di Kabupaten- - - -
Bekasi, Mekarsari Barat, Rukun Tetangga 008, Rukun-----
Warga 017, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun-------
Selatan, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 6171045207880015, Warga Negara----------
Indonesia;---------------------------------------------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.--- - -
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,- - - -
kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap-----------
membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan sidik ibu--- - -
jari tangan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan- - -
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada-------

15
minuta akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh--------
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----------------
-Dilangsungkan dengan

/conversion/tmp/activity_task_scratch/747234747.doc

16