BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT. MITRA SEMESTA
Nomor :
-- Pada hari ini,
.
-- Mulai pukul:
.
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. -------
-- Saya,
.
.
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal -
dan yang identitasnya akan saya, Notaris uraikan pada -----
bagian akhir akta ini: ------------------------------------
-- Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas ---
PT. MITRA SEMESTA, berkedudukan di Kota Surabaya, yang ----
anggaran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal --------
05-01-2013 (lima Januari duaribu tigabelas), Nomor : 7, ---
yang dibuat di hadapan ARSAD, Sarjana Hukum, Notaris ------
di Kota Surabaya, dan telah mendapat Pengesahan dari yang -
berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----------
08-01-2013 (delapan Januari duaribu tigabelas), -----------
Nomor: AHU-18206.AH.01.01.Tahun 2013 bertalian dengan : ---
- akta tertanggal 15-02-2016 (limabelas Pebruari ---------
duaribu enambelas), Nomor: 07, yang dibuat dihadapan ---
INDAH SUKMA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang --
telah mendapat Persetujuan dari yang berwenang sesuai --
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
 Republik Indonesia tertanggal 19-02-2016 ---------------
(sembilanbelas Pebruari duaribu enambelas), ------------
Nomor: AHU-0002054.AH.01.02.Tahun 2016; yang -----------
Pemberitahuannya kepada yang berwenang telah -----------
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ------
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi ----
Hukum Umum, demikian berdasarkan surat perihal ---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ------
PT MITRA SEMESTA Nomor: AHU-AH.01.03-0014215 dan -------
surat perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -------
Data Perseroan PT MITRA SEMESTA ------------------------
Nomor: AHU-AH.01.03-0014107 keduanya tertanggal --------
20-02-2016 (duapuluh Pebruari duaribu enambelas), ------
- akta tertanggal 07-01-2019 (tujuh Januari duaribu ------
sembilanbelas), Nomor: 5, yang dibuat dihadapan --------
ALDILA AMELIA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, -----
yang telah mendapat Persetujuan dari yang --------------
berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --------
20-01-2019 (duapuluh Januari duaribu sembilanbelas), ---
Nomor: AHU-0013153.AH.01.02.Tahun 2019 serta -----------
pemberitahuannya kepada yang berwenang telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----------------
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi ----
Hukum Umum demikian berdasarkan surat Perihal ----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ------
PT MITRA SEMESTA, tertanggal 21-01-2019 ----------------
 (duapuluh satu Januari duaribu sembilanbelas), ---------
Nomor: AHU-AH.01.03-0029031; ---------------------------
---------(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”); ---------
-- Bersidang di
.
.
.
-- Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ----
hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa dari Perseroan tersebut, yang diadakan ---
pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan ---
pada bagian awal akta ini. --------------------------------
-- Telah hadir dalam rapat dan demikian telah menghadap ---
kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
tersebut pada bagian akhir akta ini: ----------------------
1. Tuan AGUNG KUSUMA, -------------------------------------
lahir di Surabaya, pada tanggal 05-09-1961 -------------
(lima September seribu sembilanratus enampuluh satu), --
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal ------
di Kota Surabaya, Kecamatan Sambi Kerep, ---------------
Kelurahan Lontar, Rukun Tetangga 001 – Rukun Warga 016,-
Vila Indah Nomor 05, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan: 357808323911238; ------
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk ---------------
berlaku sampai dengan tanggal 05-09-2017 ---------------
(lima September duaribu tujuhbelas); bahwa -------------
berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto -----------
pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ----
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik ---------
Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 ---------
 (duapuluh sembilan Januari duaribu enambelas), ---------
berlaku seumur hidup; ----------------------------------
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku: -------------------------------------------
a. Direktur Perseroan; ----------------------------
b. Pemegang/Pemilik 8.000 (delapan ribu) saham ----
Perseroan; -------------------------------------
2. Tuan RAMA MUKTI, ---------------------------------------
lahir di Lamongan, pada tanggal 09-11-1953 -------------
(sembilan Nopember seribu sembilanratus limapuluh ------
tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --------
bertempat tinggal di Kota Surabaya, --------------------
Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari, ---------------
Rukun Tetangga 002 – Rukun Warga 007, ------------------
Prima Karya Nomor 08, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578260911730001; -----
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk ---------------
berlaku seumur hidup; ----------------------------------
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku: -------------------------------------------
a. Komisaris Perseroan; ---------------------------
b. Pemegang/Pemilik 2.000 (duaribu) saham ---------
Perseroan; -------------------------------------
-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -------
-- Penghadap Tuan AGUNG KUSUMA tersebut dengan ------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan menerangkan dengan ini
membuka rapat ini sebagai ketua rapat demikian sesuai -----
dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan --
tersebut, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada ----
rapat: ----------------------------------------------------
-- Bahwa seluruh saham hadir dan diwakili sebanyak 10.000 –
(sepuluh ribu) saham, yang merupakan keseluruhan dari -----
saham yang dikeluarkan dan disetor dalam Perseroan tersebut
sampai hari ini. ------------------------------------------
-- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada --
saya, Notaris, tetapi ketua rapat menjamin adanya ---------
kepemilikan saham-saham tersebut sebagaimana dinyatakan ---
diatas. ---------------------------------------------------
-- Bahwa ketentuan yang berkenaan dengan Rapat Umum -------
Pemegang Saham, baik yang diatur dalam Undang-Undang ------
Nomor: 40 Tahun 2007 ataupun yang diatur dalam ------------
Anggaran Dasar Perseroan, antara lain ketentuan yang ------
mengatur tentang tempat dan waktu penyelenggaraan rapat, --
pemanggilan, pimpinan rapat sebagaimana tercantum dalam: -
- pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang
menyatakan bahwa “Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada-
ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara -
Republik Indonesia”, pasal 76 ayat (4) Undang-Undang ---
Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Jika dalam --
RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan --
semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan-
agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan -
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ------
ayat (3)” dan pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 -
Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham tersebut diatas tetap sah walaupun tanpa-
pemanggilan terlebih dahulu karena semua pemegang saham-
dengan hak suara hadir (diwakili) dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham tersebut dan keputusannya disetujui -----
dengan suara bulat”, dan; ------------------------------
- pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan yang ---------
menyatakan bahwa “RUPS dipimpin oleh Direktur Utama”; --
telah terpenuhi, maka rapat ini diadakan secara sah dan ---
dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. --------
-- Bahwa rapat pada hari ini diadakan dengan acara sebagai-
berikut: --------------------------------------------------
I. Tentang Merubah tempat kedudukan Perseroan yaitu: ----
- Semula berkedudukan di Kota Surabaya --------------
menjadi berkedudukan di Kabupaten Gresik. ---------
II. Tentang merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran --
Dasar perseroan; -------------------------------------
-- Ketua rapat segera mengemukakan dan mengusulkan kepada -
rapat hal yang tercantum, dalam acara rapat dan karena ----
acara rapat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh ------
hadirin dalam rapat ini, maka rapat dengan suara bulat ----
memutuskan: -----------------------------------------------
I. Menyetujui merubah tempat kedudukan Perseroan yaitu: -
- Semula berkedudukan di Kota Surabaya --------------
menjadi berkedudukan di Kabupaten Gresik. ---------
II. Menyetujui merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran -
Dasar perseroan sehingga Pasal 1 ayat 1 Anggaran -----
Dasar perseroan sekarang harus dibaca dan berbunyi ---
sebagai berikut: -------------------------------------
-------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------------
---------------------- PASAL 1 -----------------------
1. Perseroan Terbatas ini bernama ”PT. MITRA SEMESTA”-
(selanjutnya cukup disingkat dengan ”Perseroan”), -
berkedudukan di Kabupaten Gresik. -----------------
-- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3), ---------
pasal 76 ayat (4), dan 82 ayat(5) Undang-Undang -----------
Nomor: 40 Tahun 2007, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -
tersebut diatas tetap sah walaupun tanpa pemanggilan ------
terlebih dahulu karena semua pemegang saham dengan hak ----
suara hadir (diwakili) dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
tersebut dan keputusannya disetujui dengan suara bulat. ---
-- Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan ----
Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun ----------
sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ---
ini kepada orang lain, dikuasakan untuk mengajukan --------
permohonan persetujuan perubahan dalam akta ini kepada ----
instansi yang berwenang dan untuk mengajukan dan ----------
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang --
diperlukan, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ------
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -------
-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para penghadap juga-
menjamin kebenaran surat-surat lain yang diberikan kepada -
saya, Notaris sehubungan dengan pembuatan akta ini dan ----
membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan --
dan gugatan yang berkaitan dengan hal tersebut diatas dan -
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti -
dan memahami isi akta ini. --------------------------------
-- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak -----------
dibicarakan, maka ketua rapat menutup rapat ini pada ------
pukul:
.
------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------
-- diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh: --------
1. Tuan BINTANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
lahir di Surabaya, pada tanggal 21-11-1989 ------------
(duapuluh satu Nopember seribu sembilanratus -----------
delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -------
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di -----------------
Kota Surabaya, Kecamatan Karang Pilang, --------------
Kelurahan Kedurus, Rukun Tetangga 006 -----------------
Rukun Warga 001, Taman Asri Nomor 10, ------------------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ------------------
Nomor Induk Kependudukan: 35727178948197, --------------
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk --------------
berlaku seumur hidup; ---------------------------------
2. Nyonya TAMARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
lahir di Surabaya, pada tanggal 13-06-1994 -------------
(tigabelas Juni seribu sembilanratus -------------------
sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, ---------
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di -----------------
Kota Surabaya, Kecamatan Mekar Sari, -----------------
Kelurahan Candimulyo, Rukun Tetangga 003 –-------------
Rukun Warga 011, Jalan Anggrek Nusa Nomor 01, ----------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ------------------
Nomor Induk Kependudukan: 35137017401741, --------------
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk --------------
berlaku seumur hidup. ---------------------------------
- untuk sementara waktu berada di Surabaya. ----------
-- sebagai saksi-saksi. -----------------------------------
-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada -----
para penghadap dan para saksi tersebut, segera akta ini ---
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut -
dan saya, Notaris. ----------------------------------------
-- Selanjutnya penghadap dan para saksi, membubuhkan ------
sidik ibu jari tangan kanan pada lembar tambahan yang -----
disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan
undang-undang jabatan Notaris atau peraturan --------------
perundang-undangan yang berlaku. --------------------------
-- Dilangsungkan dengan :