Berita Acara Pernyataan Rapat

Pemegang Saham Luar Biasa

Nomor:01

Pada hari ini, hari Jumat tanggal 21-06-2019( dua---- puluh

satu Juni tahun dua ribu sembilan belas )-------------------
jam 11.00 WITA ( sebelas nol-nol Waktu Indonesia----- Bagian
Tengah).Saya AGUNG SATRYA WIBAWA TAIRA,------- Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di----- Denpasar,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal
dan nama-namanya akan disebut pada---- akhir akta ini:
-------------------------------------Atas permintaan direksi
dari perseroan terbatas PT.---- BERKAH PRABU ENERGI
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi
Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta
Pendirian tanggal 01-02-2016 ( satu Februari tahun dua ribu
enam belas ) Nomor : 01( Satu )dibuat dihadapan ARMINAWAN,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan tanggal 10-02-2016(Sepuluh Februari tahun dua ribu
enam belas ) Nomor AHU-0007388.AH.01.01. Tahun 2016.
------------------------------
Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang --
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum luar ----biasa
para pemegang saham perseroan terbatas --------tersebut.
------------------------------------------------------------
---
Telah hadir dalam rapat dan karena itu berada -------
dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi--saksi:
------------------------------------------------------------
----------
1. Tuan BENNY MAMYO HUTAHAYAN lahir di Medan pada---
tanggal tiga belas April tahun seribu Sembilan ratus
enam puluh tujuh ( 13-04-1967 ), Pensiunan, bertempat
tinggal di Jakarta, Cililitan Besar, RT/RW 003/008,--
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota-----
Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu tanda---
penduduk Nomor : 3175041304670009, Warga Negara------
 Indonesia;---------------------------------------------
------------------
- Menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku:----------------
a. Direktur Utama PT. BERKAH PRABU ENERGI serta pemegang
9.500 ( Sembilan ribu lima ratus )------ lembar
Saham;-----------------------------------------------
-------
-yang dalam kedudukannya memenuhi undangan dalam rapat Persero.
Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa yang satu dengan yang
lainnya telah saling bersepakat sebagai berikut :
- Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19-06-2019( Sembilan belas
Juni tahun dua ribu Sembilan belas ) telah diselenggarakan
Rapat Umum Luar biasa Para Pemegang Saham Perseroan terbatas
PT. BERKAH PRABU ENERGI bertempat di Kantor Perseroan Gedung MT
Haryono Square lantai 3A Nomor 10, Jalan MT. Haryono Kaveling
10, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.-------------------------------------------------------
--------------------------
- Bahwa dalam rapat mana hadir dan/atau diwakili 10.000 ( sepuluh
ribu ) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah
ditempatkan/dikeluarkan oleh perseroan hingga saat
ini;-----------------------------------------------------------
------------
- Bahwa rapat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat
( 1 ) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-
keputusan yang sah, walupun tidak diadakan panggilan terlebih
dahulu dengan iklan dalam surat
kabar;---------------------------------------
- Bahwa dalam rapat tersebut telah disusun acara rapat,
yaitu :--------------------------------------------------------
---------
I. Persetujuan pengalihan hak atas saham :--------------
II. Persetujuan perubahan Susunan Kepengurusan--------
Perseroan:-------------------------------------------
III. Lain-lain yang dirasa perlu:-------------------------
I. Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka penghadap
bertindak sebagaimana tersebut menerangkan, bahwa dalam
rapat tersebut telah
diputusakan :---------------------------------
1. Melepas 4.500 ( empat ribu lima ratus ) lembar--- saham
dengan nilai Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh jut
rupiah)kepada tuan BENNY MAMYO HUTAHAYAN sehingga
merubah komposisi saham menjadi 9.500 lembar senilai
Rp. 950.000.000,- ( Sembilan ratus lima puluh juta
rupiah )saham.-----------------------------------------
-------
2. Melepas 500 (lima ratus ) lembar saham dengan nilai Rp.
50.000.000 (lima puluh jut rupiah)kepada tuan DAVID
IVANO
PUTRA.-------------------------------------------------
Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 ( sepuluh ribu )
lebar saham dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar
1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ).----------------
II. Menyetujui Pengunduran diri dengan hormat Tuan Insinyur
SURYANTO dan Tuan MOH. HAFIZ MAULANA, selaku Direktur Utama
dan Direktur dari Perseroan dan memberikan pembebasan dan
pelunasan ( acquit et decharge ) atas-- segala tindakannya
selama menjabat Direktur Utama Dan Direktur Perseroan selama
tindak-tindakannya tercatat dalam buku-buku atau catatan-
catatan Perseroan, sehingga dengan demikian setelah rapat
ditutup susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah
sebagai
berikut:----------------------------------------------------
- Direktur Utama: Tuan BENNY MAMYO HUTAHAYAN-------------
lahir di Medan pada tanggal-- tiga belas April tahun
seribu-- Sembilan ratus enam puluh tujuh ( 13-04-1967 ),
Pensiunan,---- bertempat tinggal di Jakarta,-- Cililitan
Besar, RT/RW 003/008, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat
Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu--
tanda penduduk Nomor :--------- 3175041304670009, Warga
Negara
Indonesia;--------------------------------------------------
-------------
- Dewan Komisaris :-----------------------------------------
- Komisaris: Tuan DAVID IVANO PUTRA----------------------
lahir di Jakarta pada tanggal Sembilan belas Februari tahun
dua ribu ( 19-02-2000 ),------- Pelajar/Mahasiswa,
bertempat--- tinggal di Jakarta, Cililitan Besar, RT/RW
003/008, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat---- Jati,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu tanda---
penduduk Nomor :--------------- 3175041902000006, Warga
Negara
Indonesia;--------------------------------------------------
-Rapat dengan ini memberikan kepada tuan Insinyur SURYANTO
untuk menyatakan Keputusan Rapat ini kedalam suatu Akta
Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan
Notaris.----------------------------------------------------
-----------------------
Kemudian dari hal-hal tersebut diatas dibuatlah Akta
Pernyataan Keputusan Rapat ini untuk diketahui dan
dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu
---------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Denpasar,--------
pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada awal akta--------
ini. Dengan dihadiri oleh I MADE KRISNA MAHESA PUTRA,
Sarjana Hukum, dan I PUTU ARTAWA, keduanya pegawai kantoR
notaris, sebagai saksi-saksi.Segera setelah akta ini saya,
notaris, bacakan kepada para penghadap dan----saksi-saksi,
maka akta ini ditandatangani oleh para-- penghadap, saksi-
saksi dan saya,
notaris.----------------------------------------------
Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. –-------
Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan.----------------
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. --------------

Mengetahui
Notaris kota Denpasar
di Denpasar
(AGUNG SATRYA WIBAWA TAIRA,SH.,M.Kn)