PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. SEJAHTERA INDAH SENTOSA
Nomor : 30.-
-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh satu April duaribu ---------------
enambelas (21-04-2016), pukul 15.30 WIB (Waktu Indonesia Barat). -
-Berhadapan dengan saya, SUSANA CHANDRADEWI SANYOTO,
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: --
- Tuan ABDULLAH AFIEF, lahir di Pati, pada tanggal tujuhbelas ---
Juni seribu sembilanratus limapuluh sembilan (17-06-1959) --------
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V Pintu -----
nomor: 07, Rukun Tetangga 002 – Rukun Warga 007, Kelurahan -
Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor : 3671061706590001, yang masa berlakunya ---
sampai dengan tanggal tujuhbelas Juni duaribu tujuhbelas ----------
(17-06-2017), Warga Negara Indonesia; ----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
kuasa yang diberikan dalam Keputusan Pemegang Saham Di
Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SEDAYA INDAH --------
SELARAS sebagai pengganti Keputusan yang diambil pada -------
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditandatangani
terakhir tertanggal tigapuluh satu Maret duaribu enambelas --------
(31-03-2016) selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan
atas nama “PT. SEDAYA INDAH SELARAS”, suatu perseroan
yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten
Tangerang, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta
tanggal duapuluh dua September duaribu tujuh (22-09-2007)
nomor 05, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, pada waktu itu
notaris di Ciputat, telah memperoleh pengesahan dari Menteri

1
 Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------------
berdasarkan Surat Keputusannya ------------------------------------------
Nomor: C-03636 HT.01.01-TH.2007, serta telah diumumkan -------
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Januari ------
duaribu delapan (02-01-2008), Nomor 1, Tambahan ------------------
Nomor 19/2008 dan terakhir telah dirubah dengan akta tanggal ---
tujuh April duaribu sebelas (07-04-2011), nomor 04, yang dibuat --
dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan ----------
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal duapuluh ----
April duaribu sebelas (20-04-2011), ----------------------------------------
Nomor : AHU-AH.01.10-11782; ---------------------------------------------
- selanjutnya disebut juga “Perseroan”; -----------------------------------
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----------------------
A. - bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil --------
keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SEDAYA
INDAH SELARAS sebagai pengganti Keputusan yang diambil
pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang --------------
ditandatangani secara bersama-sama dan/atau dengan cara -------
diedarkan, yang terakhir ditandatangani pada tanggal tigapuluh
satu Maret duaribu enambelas (31-03-2016) bermeterai cukup
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya akan
disebut “Keputusan Sirkuler”); -----------------------------------------------
B. - bahwa Keputusan Sirkuler mana telah ditandatangani dan ---------
mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor ------
penuh (“para pemegang saham”), Perseroan sampai dengan hari
ini, yaitu 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai
Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);----------------------------------------
C.- bahwa Keputusan Sirkuler telah diambil sesuai dengan ketentuan

2
 anggaran dasar Perseroan dan mempunyai kekuatan hukum ------
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan karenanya
keputusan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat;--------
D.- bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh para pemegang saham
Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh Keputusan ---
Sirkuler dalam suatu akta Notaris;-------------------------------------------
-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, ------------
penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini
menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler para pemegang
saham Perseroan dengan suara bulat, antara lain, telah setuju dan
memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut: -------------------
I. Pengambilan keputusan para pemegang saham dengan ------------
keputusan sirkuler para pemegang saham yang mempunyai -------
kekuatan hukum yang sama dengan suatu keputusan yang --------
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan -----
mengesampingkan semua ketentuan dan tata cara pengambilan
keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran
dasar Perseroan.-----------------------------------------------------------------
II. Memberi persetujuan untuk menetapkan dan mengangkat kembali
susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang masa ----
jabatannya berakhir pada tanggal tujuh April duaribu enambelas
(07-04-2016), yaitu untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal
tujuh April duaribu enambelas (07-04-2016) sampai dengan masa
jabatan satu periode berikutnya yaitu tanggal tujuh April duaribu
duapuluh satu (07-04-20121) dengan susunan sebagai --------------
berikut : ----------------------------------------------------------------------------
- Direktur : Tuan ABDULLAH AFIEF tersebut ; --------
- Komisaris Utama : Tuan ISHAK PAINI, lahir di Medan, pada
tanggal duapuluh Januari seribu -----------
sembilanratus limapuluh dua ----------------

3
 (20-01-1952), swasta, bertempat tinggal -
di Medan, Jalan Merbau Mas ----------------
Blok D nomor 06, Kelurahan Sidorame ---
Barat, kecamatan Medan Perjuangan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------
nomor : 02.5020.200152.0001, yang ------
masa berlakunya sampai dengan seumur
hidup, Warga Negara Indonesia; -----------
- Komisaris : Tuan HUSEIN IBRAHIM, lahir di Pati, -----
pada tanggal duapuluh tujuh Desember
seribu sembilanratus empatpuluh dua ----
(27-12-1942), Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta Selatan, Jalan Kruing -----------
nomor 1 Komplek TNI-AL, Rukun ---------
Tetangga 003 – Rukun Warga 006, -------
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan -----
Cilandak, pemegang Kartu Tanda ---------
Penduduk nomor : 3174062712420002, -
yang masa berlakunya sampai dengan ---
seumur hidup, Warga Negara Indonesia;-
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, ------
keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya --------
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ----
akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada -------
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak -------------------
ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dan --------
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka pihak --
yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya ---
untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang ----
timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas -----------
membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari turut bertanggung -

4
jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat ----------
hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -------------------------------
-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, ---------------
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf -
di setiap halaman akta ini. --------------------------------------------------------
- Akta ini diselesaikan pada pukul 12.50 WIB (Waktu Indonesia --------
Barat). ----------------------------------------------------------------------------------
-Penghadap saya, Notaris, kenal.------------------------------------------------
------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI --------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang ---------
Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, ---------
dengan dihadiri oleh: ----------------------------------------------------------------
1. -nyonya SUSANA CHANDARADEWI, Sarjana Hukum, lahir di -----
Yogyakarta, pada tanggal lima Juni seribu sembilanratus ------------
enampuluh delapan (05-06-1968), Pegawai Notaris, bertempat ----
tinggal di Tangerang, Jalan Mawar IV Blok M II/19, Rukun ---------
Tetangga 001 - Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda --------
Penduduk nomor: 3671134506680007, Kelurahan Larangan -------
Indah, Kecamatan Larangan dan -------------------------------------------
2. nona ROSI PRAMESWATI, Sarjana Ekonomi, lahir di Indramayu,-
pada tanggal sembilan Oktober seribu sembilanratus -----------------
enampuluh lima (09-10-1965), pegawai Notaris, bertempat tinggal
di Tangerang, Jalan Mahoni Blok M-2 nomor 16, Rukun -------------
Tetangga 004 – Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda --------
Penduduk nomor : 3674054910650001, Kelurahan Rengas, --------
Kecamatan Ciputat Timur.-----------------------------------------------------
sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal.-------------------------------
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap --
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, --------
saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------------------------------------------------

5
- Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena satu coretan ---
dengan penggantian dan satu tambahan. -------------------------------------
- Ditandatangani oleh : - DIAN SARI, Sarjana Ekonomi; ------------------
- SUSANA CHANDRADEWI Sarjana Hukum;
- ROSI PRAMESWATI, Sarjana Ekonomi; -----
- RONY SAPUTRA SOEDARMO, Sarjana ----
Hukum. -----------------------------------------------
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------------------------

NOTARIS

-RONY SAPUTRA SOEDARMO, S.H.-