BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS
“PT. HIKMAH RIANA MANDIRI”
Nomor :

- Pada hari ini, Senin, tanggal 25-04-2022 (dua puluh lima bulan April tahun dua

ribu dua puluh dua), pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu

Indonesia Tengah. -------------------------------------------------------------------------------

- Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR,-----------------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kendari, dengan------------------

dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: --------

- Atas permintaan para pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. HIKMAH-

RIANA MANDIRI, berkedudukan di Kota Kendari, yang Anggaran--------------------

Dasarnya dimuat dalam Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 08,------------

tertanggal 18-01-2019 (delapan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan-----

belas), yang dibuat dihadapan, MAULANA SAPUTRA SAUALA, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Kendari, yang telah mendapat---------------

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------------------

Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0004894.AH.01.01.TAHUN-----

2019, tertanggal 29-01-2019 (dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu

sembilan belas).-----------------------------------------------------------------------------------

- Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga :----------------------------------

----------------------------------------- - PERSEROAN - -----------------------------------------

- Bertempat di Kantor saya, Notaris, Jalan Syech Yusuf Nomor 19 Kota Kendari,-

untuk membuat Berita Acara mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan tersebut diatas,-

yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut.----------------------------

- Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,-

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir----------

akta ini : --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tuan NASRUDIN MUHAMMAD YUNUS TOHAMBA, Sarjana Perikanan, lahir

di Kendari, pada tanggal 14-05-1991 (empat belas bulan Mei tahun seribu

sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Silea Jaya Blok C, Desa / Kelurahan Silea Jaya, Kecamatan Buke,

Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 7471041405910003.--------------------------------------

- Dalam hal ini bertindak selaku Pemilik 250 (dua ratus lima puluh) saham-

Dalam Perseroan;--------------------------------------------------------------------------

2. Nyonya SAMSIDAR, lahir di Makassar, pada tanggal 11-12-1963 (sebelas

bulan Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga),-------------------

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Citra Land Blok C1

Nomor 1, Rukun Tetangga 035, Rukun Warga 007, Kelurahan Anduonohu,-----

Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pemegang ------

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471041112630003.-------------------------------

- Dalam hal ini bertindak selaku Pemilik 250 (dua ratus lima puluh) saham

dalam Perseroan;---------------------------------------------------------------------------

3. Tuan EKO MULHADIS, lahir di Makassar, pada tanggal 11-12-1963 (sebelas

bulan Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga),-------------------

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Citra Land Blok C1

Nomor 1, Rukun Tetangga 035, Rukun Warga 007, Kelurahan Anduonohu,-----

Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pemegang ------

 Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471041112630003.-------------------------------

- Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari Almarhum Tuan SUPRIADIN,

Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :------------

140/033/DA/II/2024, tertanggal 05-02-2024 (lima bulan Februari tahun- - -

dua ribu dua puluh empat), yang semasa hidupnya merupakan pemilik------

500 (lima ratus) saham dalam Perseroan;--------------------------------------------

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.---------------------------------------------

- Penghadap Tuan NASRUDIN MUHAMMAD YUNUS TOHAMBA, Sarjana

Perikanan, tersebut selaku Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan pasal 9

ayat 4 Anggaran Dasar, bertindak sebagai pemimpin rapat dan dengan ini-----

menyatakan :-----------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa setelah dilakukan undangan secara patut, telah hadir dalam rapat-------

sebanyak 1000 (seribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang di-------

keluarkan oleh Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal sebesar-----

Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya-----

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;---------------------------------

- Bahwa rapat ini adalah sah, walaupun tidak diadakan panggilan dengan iklan

terlebih dahulu, oleh karena semua saham hadir dan karenanya rapat dapat

mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang

dibicarakan berdasarkan pasal 10 ayat 4 anggaran dasar perseroan.-------------

- Bahwa saham-saham tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris,

karena menurut keterangan pemimin rapat, saham-saham tersebut belum-----

dicetak dan pemimpin rapat menjamin bahwa keadaannya sesuai dengan------

yang dikemukakan tersebut di atas.-------------------------------------------------------

- Bahwa rapat ini diadakan sehubungan dengan maksud perseroan, yaitu:--------

 Peralihan saham karena pewarisan dari Almarhum Tuan SUPRIADIN,

Sarjana Hukum kepada Tuan EKO MULHADIS sejumlah 500 (lima-----

ratus) saham atau senilai Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta

rupiah);--------------------------------------------------------------------------------

- Sehingga peralihan saham tersebut tersebut dilaksanakan maka----------

susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut : --------------

1. . ----Tuan EKO MULHADIS, tersebut

sebanyak 500 (lima ratus) saham

atau sebesar---------------------------------- Rp. 500,000,000,-

(sembilan ratus juta rupiah);-----------

2. . Tuan NASRUDIN MUHAMMAD YUNUS

TOHAMBA, Sarjana Perikanan,----------

sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)-

saham atau sebesar------------------------- Rp. 250,000,000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah);---

3. . - Nyonya SAMSIDAR, sebanyak 250

(dua ratus lima puluh) saham atau----

sebesar---------------------------------------- Rp. 250,000,000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah);---

- Sehingga seluruhnya berjumla 1000- - -

(seribu) saham atau sebesar-------------- Rp. 1.000,000,000,-

(satu milyar rupiah);-----------------------

  Perubahan susunan Dewa Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan---

dengan :--------------------------------------------------------------------------------

Pengangkatan Tuan EKO MULHADIS tersebut dalam jabatannya selaku

Direktur Utama menggantikan posisi Almarhum Tuan SUPRIADIN,

Sarjana Hukum;-----------------------------------------------------------------------

Sehingga susunan Direksi Dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai-------

berikut :------------------------------------------------------------------------------------

- Dewan Direksi :-----------------------------------------------------------------

- Direktur Utama : Tuan EKO MULHADIS, tersebut;-----------------------

- Direktur : Tuan NASRUDIN MUHAMMAD YUNU TOHAMBA,

- Komisaris : Nyonya SAMSIDAR, tersebut;--------------------------

- Setelah Pemimpin Rapat menjelaskan adanya perubahan-perubahan tersebut,- -

maka rapat secara bulat memutuskan mengesahkan / menyetujui mengesahkan

peralihan saham dan mengesahkan perubahan pengurus Perseroan tersebut ;--

- Memasuki acara terakhir dalam rapat :----------------------------------------------

- Guna mempermudah proses pengesahan perubahan anggaran dasar ini oleh- -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka rapat------------

memutuskan memberikan kuasa kepada Notaris untuk memohon pengesahan----

atas perubahan Anggaran Dasar ini dan melaporkan/memberitahukan tentang---

susunan Direksi dan Komisaris yang baru pada instansi yang berwenang serta----

untuk melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna hingga---------

tercapainya maksud pemberian kuasa tersebut.-------------------------------------------

- Berhubung tidak ada lagi yang dibicarakan dalam rapat maka rapat ini ditutup-

pada pukul
---------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kendari pada hari dan tanggal

tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nona NI MADE WIDI ASTITI,

Sarjana Hukum, lahir di Kendari, pada tanggal 29-05-1994 (dua puluh sembilan

bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), ----------------------

Warga Negara Indonesia dan Tuan MUHAMMAD IRFAN, Sarjana Hukum lahir di

Kendari, pada tanggal 16-05-1990------------------------------------------------------------

(enam belas bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh), Warga------

Negara Indonesia, keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota- -

Kendari, yang saya, Notaris, Kenal sebagai saksi-saksi.-----------------------------------

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan-------

saksi-saksi maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan---

saya, Notaris. --------------------------------------------------------------------------------------

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----------------------------------------------------------

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ------------------------------

----------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----------------

- NOTARIS KOTA KENDARI –

MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR,S.H.,M.Kn.