RISALAH RAPAT

Nomor : 5

Pada hari ini,Rabu, tanggal 3-5-2023 (tiga April dua ribu

Dua puluh tiga).-----------------------------------------

Jam 10.00 W.I.B ( Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).--

Saya, MASTURA AJENG SAPUTRI, Sarjana Hukum ----------------

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Palembang, ---------

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, -----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas yang akan ------

disebutkan dibawah ini.------------------------------------

Telah berada di kantor saya, notaris, di Jalan Seokarno Hatta

Nomor 2. Untuk membuat suatu risalah dari apa yang akan————

dibicarakan dan diputuskan dalam suatu rapat umum luar ----

biasa para pemegang saham dalam perseroan terbatas --------

PT.DWI MAKMUR JAYA-----------------------------------------

yang telah didirikan dengan akta tertanggal 14-2-2023 ----

(empat belas Februari duaribu duapuluh tiga) Nomor 6, -----

yang telah dibuat dihadapan saya, notaris dan telah ------

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari ------

Surat Keputusannya tertanggal 25-02-2023 (dua puluh lima——-

februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU 0044140-AH.02.17

Tahun 2023 ;-----------------------------------------------

perseroan terbatas tersebut diatas selanjutnya dalam ------

akta ini akan disebut "perseroan", rapat mana diadakan pada

hari, tanggal, jam, serta tempat tersebut diatas.----------

-----------------------------------------------------——————
Pada rapat telah hadir dan oleh karena itu menghadap -----

kepada saya, notaris, dengan dihadliri oleh saksi ---------

saksi yang nanti akan disebutkan itu :---------------------

1. tuan Makmur, lahir di Lampung, pada tanggal 18-10-

1997 (delapan belas Oktober seribu Sembilan ratus ---

Sembilan puluh tujuh) Warganegara Indonesia,Swasta,—

bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Ampera———-

Nomor 20,pemegang kartu tanda penduduk nomor -------

327310201196800005,----------------------------------

menurut keterangannya ia dalam hal ini bertindak :--

a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan ;---------

b. selaku pemilik dari 300 (tiga ratus) saham saham dalam

perseroan, berhak untuk mengeluarkan 300 (tigaratus)

suara ;----------------------------------------------

2. tuan Jaya, lahir di Palembang, pada tanggal 11-05----

1995 ( sebelas mei seribu Sembilan ratus-----------

Sembilan puluh lima ) Warganegara Indonesia,Swasta,--

bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Sudirman--

Nomor 10, pemegang kartu tanda penduduk nomor -------

327310201184500002,-----------------------------------

menurut keterangannya ia dalam hal ini bertindak :----

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan ;--------

b. selaku pemilik dari 300 ( tiga ratus) saham-saham dalam

perseroan, berhak untuk mengeluarkan 300 (tiga ratus)

suara ;----------------------------------------------

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.-----------

Penghadap tuan Makmur tetap bertindak dalam ---------------

jabatannya tersebut diatas dan karenanya bertindak --------

selaku ketua rapat membuka rapat pada Jam 10.00 W.I.B -----

(Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) dan terlebih dahulu

memberitahukan :-------------------------------------------

- bahwa oleh "perseroan" pada waktu ini telah dikeluarkan -

1000( Seribu ) saham masing masing dengan ---------------

nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta

rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,------

(Sepuluh milyar rupiah) ;-------------------------------

- bahwa seluruh saham dengan hak suara yang telah ---------

dikeluarkan "perseroan", hadir/diwakili -----------------

dalam rapat ini ;----------------------------------------

- bahwa sebelum diselenggarakannya rapat ini, Direksi -----

perseroan telah melakukan pemanggilan melalui surat -----

tercatat kepada seluruh pemegang saham perseroan, -------

sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 25-04-2023 ---

(Dua puluh lima April dua ribu dua puluh tiga) ----------

yang berbunyi sebagai berikut :--------------------------

“Dengan hormat, -----------------------------------------

Bersama surat ini Direksi Perseroan Terbatas ------------

PT. DWI MAKMUR JAYA--------------------------------------

(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memanggil --

para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat ---

Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan, yang akan -----

diadakan pada :------------------------------------------

Hari : Rabu ----------------------------------------

Tanggal : 3-5-2023 (tiga mei dua ribu dua puluh tiga)----

Jam : 10.00 WIB s/d selesai -------------------------

Tempat : Kantor Notaris Mastura Ajeng Saputri,---------

di Jalan Seokarno Hatta Nomor 2 , Kota--------

 Palembang.----- ------------------------------

Acara Rapat : - pembukaan cabang baru di Kota Semarang dan

Balikpapan;----------------------------

- meningkatkan modal disetor dan modal----

ditempatkan;----------------------------

- memberikan persetujuan kepada Direksi --

Perseroan untuk mengeluarkan saham ------

dalam simpanan sebanyak 0 --------------

(nihil) lembar saham ;------------------

- Perubahan susunan pengurus PT. DWI ---

MAKMUR JAYA.--------------------------

- lain lain.-------------------------------

Bahan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di

Kantor Perseroan.----------------------------------------

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan -----------

terima kasih.--------------------------------------------

Palembang, 2-5-2024.-------------------------------------

Direksi :------------------------------------------------

ttd -----------------------------------------------------

________________ ----------------------------------------

Direktur Perseroan ;------------------------------------“

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 5 Undang undang

Nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan ---

Terbatas, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak ----

mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat -----

tentang segala hal yang akan dibicarakan dan diputuskan –

dalam rapat ini.-----------------------------------------

Ketua rapat menerangkan bahwa ia mengetahui dengan --------

betul pemilikkan saham saham dari para pemegang saham -----

sebagaimana tersebut diatas, dan semua pemegang saham -----

telah tercatat namanya dalam Daftar Pemegang Saham --------

Perseroan, serta perseroan belum mengadakan perubahan -----

perubahan lain dalam perseroan, baik perubahan pemegang ---

saham, perubahan susunan pengurus, perubahan Anggaran -----

Dasar maupun perubahan lainnya.----------------------------

Oleh karena rapat telah maklum tentang hal hal yang -------

akan dibicarakan, maka Ketua Rapat dengan segera ----------

mengusulkan kepada rapat untuk :---------------------------

A) menambah :----------------------------------------------

- modal dasar perseroan semula sebesar -----------------

Rp. 10.0000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)--------

Ditambah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah ) –--------------------------------------------

menjadi sebesar Rp. 20.0000.000.000,- (dua puluh milyar

rupiah) terbagi atas 2000( dua ribu ) saham dengan

masing masing saham bernilai nominal -----------------

Rp. 10.000.0000,- (Sepuluh juta rupiah) ;------------

- modal ditempatkan dan disetor semula sebesar ---------

Rp.10.000.000.000 ,- (sepuluh milyar rupiah)----------

ditambah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar ---

rupiah) menjadi sebesar ------------------------------

Rp. 20.000.000.000,- ( dua puluh milyar rupiah) ------

terbagi atas 2000(duaribu) saham dengan ----------———-

masing masing saham bernilai nominal Rp. 10.000.000,- -

(Sepuluh juta rupiah);-------------------------------

B) penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut ------

telah diambil bagian dan disetor penuh ke dalam kas ----

 perseroan oleh :----------------------------------------

1. nyonya Dwi tersebut diatas -------------------------

telah mengambil bagian sebesar Rp. 2.000.000.000_,---

(dua milyar rupiah) ---------------------------------

atau sebanyak 200( dua ratus )lembar saham, masing---

masing saham dengan nilai -------------------------

nominal Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;-----

2. penghadap tuan Makmur tersebut diatas ---------------

telah mengambil bagian sebesar Rp. 1.500.000.000,----

( satu milyar limaratus juta rupiah) ----------------

atau sebanyak 150( seratus limapuluh) –--------------

lembar saham, masing masing saham dengan nilai -----

nominal Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;-----

3. Penghadap tuan JAYA telah mengambil bagian sebesar --

Rp.1.500.000.000,- ----------------------------------

(satu Milyar limaratus juta Rupiah) -----------------

atau sebanyak 150 (seratus limapuluh) –-------------

lembar saham, masing masing saham dengan nilai -----

nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;------

4. penghadap tuan ABDUL tersebut diatas ----------------

telah mengambil bagian sebesar Rp.5.000.000.000,-----

(lima Milyar rupiah) --------------------------------

atau sebanyak 500 (limaratus) –----------------------

lembar saham, masing masing saham dengan nilai -----

nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;------

sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000.000,- -----

(sepuluh milyar rupiah) atau sebanyak 1000 (seribu) saham,

masing masing saham dengan nilai nominal Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah);----------------------------------

C) sehubungan dengan penambahan modal dasar serta modal ---

ditempatkan dan disetor tersebut diatas, maka ----------

merubah Pasal 4 Anggaran Dasar perseroan, sehingga -----

Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya -----

menjadi sebagai berikut :-------------------------------

"---------------------- M O D A L ----------------------

------------------------ PASAL 4 -----------------------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ---------------------

Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) ------

terbagi atas 2000( duaribu) saham, ------------------

masing masing saham bernilai nominal Rp. 10.000.000_,-

(sepuluh juta rupiah) ;------------------------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan ---------

dan disetor sebesar 100% (seratus persen), ---------

yaitu sejumlah 2000 duaribu) saham dengan ---------

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000,-

(duapuluh milyar rupiah).----------------------------

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----

oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, ---

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -------

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----

Daftar Pemegang saham mempunyai hak terlebih --------

dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -------

hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 ------------

(empat belas) hari sejak tanggal penawaran ----------

dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak ---

mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -------

yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap -----

 saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa ---

saham yang tidak diambil oleh pemegang saham --------

lainnya. --------------------------------------------

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 --------

(empat belas) hari tersebut ternyata masih ada ------

sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ---

berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada --------

pihak ketiga. --------------------------------------“

D) setelah penambahan modal disetor dan ditempatkan -------

tersebut diatas ke dalam kas perseroan, maka untuk -----

selanjutnya susunan pemegang saham perseroan adalah ----

sebagai berikut :---------------------------------------

a. nyonya Dwi pemegang saham ---------------------------

sebanyak 600 (enam ratus) saham, masing masing ------

saham dengan nilai nominal Rp.10.000.000,------------

(sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar -------

Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;------------

Selaku Direktur Utama ;------------------------------

b. penghadap tuan Makmur pemegang saham ----------------

sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham, --------

masing-masing saham dengan nilai nominal -------------

Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya———-

sebesar Rp.4.500.000.000_,- (empat Miliar lima ratus—-

juta rupiah), selaku Direktur ; ----------------------

c. penghadap tuan Abdul pemegang saham -----------------

sebanyak 500 (limaratus) saham, masing masing -------

saham dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,-----------

(sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar -------

Rp.5.000.000.000,(lima Milyar rupiah), selaku-----—-

 Komisaris;- -------------------------------------------

d. penghadap tuan Jaya pemegang saham -------------------

sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham, ----------

masing masing saham dengan nilai nominal -------------

Rp.10.000.000,- --------------------------------------

(sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar ---------

Rp.4.500.000.000,- (empat Milyar lima ratus juta ------

rupiah;------------------------------------------------

sehingga seluruhnya berjumlah 2000(dua ribu) ----------

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------

Rp.20.000.000.000,- (dua puluh Milyar rupiah).---------

E) memberi kuasa kepada Direksi perseroan -----------------

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ------

pihak lain serta menarik kembali pemindahan kekuasaan --

ini, khusus untuk mohon persetujuan kepada yang --------

berwajib mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan ---

tersebut diatas serta untuk mengadakan -----------------

perbaikan perbaikan, perubahan perubahan dan/atau ------

penambahan penambahan terhadap akta ini yang -----------

oleh yang berwajib dianggap perlu.----------------------

Usul usul tersebut diterima baik oleh seluruh pemegang ----

saham dengan suara bulat.Oleh karena tidak ada hal hal lain

lagi yang akan dibicarakan, maka ketua rapat dengan segera

menutup rapat pada Jam 13.00 W.I.B ( Tiga belas Waktu——————

Indonesia Bagian Barat).-----------------------------------

Dari apa yang tersebut diatas tadi telah diperbuat oleh ---

saya, notaris, Risalah Rapat ini untuk dipergunakan -------

sebagaimana mestinya.--------------------------------------
------------------- DEMIKIAN AKTA INI :-------------------