KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PT. ANGIN RIBUT

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Yang bertanda tangan dibawah ini, para pemegang saham Perseroan Terbatas---------------------------
PT. ANGIN RIBUT, berkedudukan di Gresik (selanjutnya disebut Perseroan) yaitu :---------------

1. Nyonya DITA, lahir di Banyuwangi, tanggal 03-06-1953 (tiga Juni seribu sembilanratus----------
limapuluh tiga), status kawin, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di---------
Surabaya, Jalan Melati 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Gebang Putih,-----
Kecamatan Sukolilo (pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 125888800002).----------------------------------------
Dalam hal ini bertindak selaku :-----------------------------------------------------------------------------
a. Pemegang 400 (empatratus) saham Perseroan.----------------------------------------------------------
b. Direktur Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tuan JARI, lahir di Surabaya, tanggal 05-03-1968 (lima Maret seribu sembilanratus enampuluh-
delapan), status kawin, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----------
Surabaya, Jalan Kamboja 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kendangsari,---
 Kecamatan Tenggilis Mejoyo (pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota-----
Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 125888800004).----------------------------
Dalam hal ini bertindak selaku :------------------------------------------------------------------------------
a. Pemegang 400 (empatratus) saham Perseroan.---------------------------------------------------------
b. Komisaris Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,-
Para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa---------
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham dengan- -
hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.----------------

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Para Pemegang Saham yang diwakili dalam jumlah saham---
yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak 800 (delapanratus) saham telah------
mengambil keputusan yang bersifat sah dan mengikat sebagai berikut :---------------------------------

1. -- Menyetujui merubah Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga yang baru berbunyi--------
sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- D I R E K S I---------------------------------------------
--------------------------------------------------------PASAL 11-----------------------------------------------
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau-----
lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka seorang diantaranya---------
 dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----------------------------------------------------------------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang-----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 10--------
(sepuluh) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----------
memberhentikannya sewaktu-waktu.--------------------------------------------------------------------
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,-
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan- -
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara---------
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara- - -
tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran------
dirinya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :------------------------------------------------------------------
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);--------------------------------------------------------
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;--------------------------------
c. meninggal dunia;-----------------------------------------------------------------------------------------
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--------------------------
2. -- Menyetujui merubah Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga yang baru berbunyi-------
sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- DEWAN KOMISARIS-----------------------------------
---------------------------------------------------------- PASAL 14-------------------------------------------
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila------------
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat-------
diangkat sebagai Komisaris Utama.----------------------------------------------------------------------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia-------
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka-------
waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham------
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----------------------------------------------------------------
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu- -
30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum----------
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal
ini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan---------
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30-
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----------------------------------------------
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-------------------------------------------------
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-------------------------------------------------------------
 b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;------------------------------------------------
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------
d. meninggal dunia;----------------------------------------------------------------------------------------
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-------------------------

3. Memberikan kuasa kepada Nyonya DITA, selaku Direktur Perseroan, untuk-------------------------

menyatakan keputusan-keputusan ini dalam suatu akta autentik guna keperluan itu menghadap
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pada Notaris, memberi/minta keterangan-keterangan, menetapkan syarat-syarat dan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
perjanjiannya membuat/membuatkan dan menandatangani akta dan selanjutnya berbuat apapun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lainnya yang oleh penerima kuasa dipandang perlu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para pemegang saham yang disebutkan dibawah ini dengan ini menerima sepenuhnya dan
mengakui bahwa keputusan-keputusan diatas diputuskan oleh mereka dan penerimaan serta
pengakuan tersebut dibuktikan oleh tandatangan mereka.

Penandatanganan dokumen ini oleh para pemegang saham dibawah ini menunjukkan bahwa
keputusan-keputusan diatas telah disetujui secara penuh. Keputusan-keputusan berlaku efektif
sejak tanggal dokumen ini terakhir ditandatangani oleh suatu pemegang saham.

Pemegang Saham
PT. ANGIN RIBUT

1. DITA 2. JARI
Tanggal : Tanggal :