PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

" PT. BALONKU ADA LIMA "

Nomor : 7.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-08-2017 (tiga belas Agustus dua ribu ------------

tujuh belas) ; -----------------------------------------------------------------------------------

Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) ; -------------------------------

Hadir di hadapan saya, ABDUL RAHIM ARIFIN, Sarjana Hukum, ---------

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri --

oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian ------

akhir akta ini : ----------------------------------------------------------------------------------

-. Tuan PRAS, lahir di Jakarta, dst... ; --------------------------------------------------

Untuk sementara berada di Tangerang ; ----------------------------------------------

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----------------------------------

Atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh RAPAT UMUM -------------------

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS -----

PT. BALONKU ADA LIMA, berkedudukan --------------------------------------

di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang akan diuraikan di bawah ini ; ---

Selanjutnya untuk memudahkan penulisan Perseroan Terbatas -----------------

PT. BALONKU ADA LIMA dalam akta ini disebut " Perseroan ". ---------

Penghadap saya, Notaris, kenal ; ----------------------------------------------------------

Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----------------------------------------------

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22-08-2017 (dua puluh dua Agustus --------

dua ribu tujuh belas), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), -

bertempat di Kantor Perseroan Terbatas PT. BALONKU ADA LIMA, ------

Griya Santai Lantai 5 Unit 5B, Jalan Tomang Raya Nomor 39, Kelurahan --

Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, telah diadakan Rapat Umum ------

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang Anggaran Dasarnya dimuat --

dalam akta tanggal 26-01-2016 (dua puluh enam Januari dua ribu enam -----

belas), Nomor 23, dibuat di hadapan MAKMUR, Sarjana Hukum, Notaris di

1
 Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -------

Keputusan tanggal 01-02-2016 (satu Februari dua ribu enam belas), ----------

Nomor : AHU-0004653.AH.01.01.TAHUN 2017 ; -----------------------------

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh : ----------------------------------

1. Tuan ROMI, lahir di Jakarta, dst... ; ---------------------------------------------

Dalam Rapat tersebut bertindak : --------------------------------------------------

-. Sebagai pemegang dan pemilik 600 (enam ratus) saham dalam ---------

Perseroan ; --------------------------------------------------------------------------

2. Tuan FEBRI, lahir di Jakarta, dst... ; --------------------------------------------

Dalam Rapat tersebut bertindak : ---------------------------------------------------

-. Sebagai pemegang dan pemilik 400 (empat ratus) saham dalam --------

Perseroan ; ---------------------------------------------------------------------------

3. Nona KEMALA, lahir di Pekanbaru, dst... ; ------------------------------------------

Dalam Rapat tersebut bertindak : --------------------------------------------------

-. Sebagai Direktur dalam perseroan ; -------------------------------------------

4. Tuan PRAS, tersebut ; --------------------------------------------------------------

Dalam Rapat tersebut bertindak : --------------------------------------------------

-. Sebagai Komisaris dalam Perseroan ; ------------------------------------------

5. Tuan AHMAD, lahir di Jakarta, dst... ; ------------------------------------------

Dalam Rapat tersebut bertindak : --------------------------------------------------

-. Selaku Undangan dalam Rapat ; -------------------------------------------------

6. Nyonya INDIRA, tersebut ; --------------------------------------------------------

Dalam Rapat tersebut bertindak : --------------------------------------------------

-. Selaku Undangan dalam Rapat ; -------------------------------------------------

- Bahwa dari Rapat tersebut telah dibuat NOTULEN RAPAT UMUM -------

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN, yang dibuat -------

dibawah-tangan tanggal 22-08-2017 (dua puluh dua Agustus dua ribu --------

tujuh belas), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. -----------------

- Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 1.000 ------

2
 (seribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ------

oleh Perseroan, sehingga dengan demikian rapat tersebut adalah sah ----------

susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah ----

tentang segala hal, walaupun untuk mengadakan rapat tersebut tidak ---------

diadakan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat atau iklan dalam --

surat kabar.----------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh rapat untuk menyatakan -------------

keputusan rapat tersebut dalam akta notaris. ----------------------------------------

- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di muka --------------

menerangkan dengan ini menyatakan dalam akta ini keputusan rapat --------

tersebut, yaitu sesuai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar -

Biasa Perseroan sebagai berikut : --------------------------------------------------

------- PERSETUJUAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN ------

---------------- SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN ----------------

Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan ----

serta kegiatan Perseroan, sehingga merubah Pasal 3 Anggaran Dasar ---------

Perseroan, dan selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan

harus dibaca sebagai berikut : --------- ------------------------------------------------

--------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA---------

----------------------------------------- Pasal 3 ----------------------------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan -

dan Jasa ; ------------------------------ ------------------------------------------------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan itu tersebut di muka Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ---------------------------------

a. Menjalankan usaha perdagangan umum seperti ekspor dan impor, -----

antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun

untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi seperti perdagangan -

peralatan transmisi komunikasi, peralatan telekomunikasi, peralatan --

informatika dan multimedia, perdagangan peralatan mekanikal/ --------

elektrikal/ telekomunikasi/ navigasi, perdagangan yang berhubungan -

3
 dengan usaha mekanikal, perdagangan mesin, perdagangan -------------

barang-barang engineering, peralatan listrik dan elektronik, -------------

perdagangan software dan hardware, perdagangan komputer dan alat -

elektronika, sistem pengamanan, peralatan listrik dan elektronik, ------

selanjutnya bertindak sebagai penyalur dari barang dagangan tersebut -

dan sebagai grossir, agen, leveransir/ supplier atau pemasok, ------------

distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari ------------------

perusahaan-perusahaan atau badan- badan lain, baik dari dalam --------

maupun luar negeri. -------------- ------------------------------------------------

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi jasa ---------------

penyelenggara usaha teknik, jasa komputer, hardware, dan peripheral,

jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan -------

peripheral, jasa e-commerce, konsultasi bidang komputer dan ----------

rekayasa informatika, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, --

konsultasi bidang mesin (mekanikal), konsultasi bidang listrik ---------

(elektrikal), jasa pengembang peranti lunak, jasa dalam bidang kreatif,

jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa di bidang hukum -----

dan pajak ; -------------------------- ------------------------------------------------

------ PERSETUJUAN PERUBAHAN NILAI NOMINAL SAHAM ------

------------------------------ DALAM PERSEROAN------------------------------

- Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan perubahan nilai ---

nominal setiap saham dalam Perseroan yang semula sebesar --------------------

Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 400,00 -

(empat ratus Rupiah) per saham tanpa merubah jumlah modal dasar dan ----

modal yang telah disetor ke dalam Perseroan, dengan demikian merubah ----

bunyi Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya ----

Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan harus ---

dibaca sebagai berikut : ----------------- ------------------------------------------------

-------------------------------------- M O D A L--------------------------------------

----------------------------------------- Pasal 4 ----------------------------------------

4
 1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua -----

miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing -

saham bernilai nominal sebesar Rp 400,00 (empat ratus Rupiah) ; ---------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus --

persen) atau sejumlah 5.000.000 (lima juta) saham, dengan nilai -----------

nominal seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), --

oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan -----

rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. --------

- Dan selanjutnya merubah bagian akhir sebelum penutup akta pendirian ----

mengenai susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut : ---------------

-. Dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatas ---

telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----

Perseroan oleh para pemegang saham yaitu : ------------------------------------

a. Tuan ROMI tersebut, sejumlah 3.000.000 --------------------------------

(tiga juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya ------------------------

sebesar ................................................................ Rp 1.200.000.000,00

(satu miliar dua ratus juta Rupiah) ; -------------------------------------------

b. Tuan FEBRI tersebut, sejumlah 2.000.000 -------------------------------

(dua juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya ------------------------

sebesar ................................................................... Rp 800.000.000,00

(delapan ratus juta Rupiah) ; --- ------------------------------------------------

Sehingga seluruhnya berjumlah 5.000.000 (lima juta) saham dengan ------

nilai nominal seluruhnya sebesar ............................. Rp 2.000.000.000,00

(dua miliar Rupiah). ------------------ ------------------------------------------------

----------PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI ----------

---------------- DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ------------------

Rapat dengan suara bulat menyetujui perubahan susunan direksi dan -------------

dewan komisaris, yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh --------

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, sehingga yang ----

bersangkutan tidak berhak lagi menggunakan nama Perseroan untuk --------------

5
kepentingannya dengan alasan apapun, dan Rapat memberikan ucapan -----------

terima kasih dan pembebasan tanggung jawab yang sepenuh-penuhnya ----------

(acquit et de charge). Selanjutnya Rapat dengan suara bulat menyetujui ---------

untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ------

baru, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, ------------

susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai ----------------

berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------

- Direksi ----------------------------------------------------------------------------------

Direktur Utama ----------: Nona KEMALA tersebut ; --------------------------

Direktur ------------------ : Tuan AHMAD tersebut ; -----------------------------

- Dewan Komisaris --------------------------------------------------------------------

Komisaris Utama-------- : Tuan PRAS tersebut; ----------------------------------

Komisaris ---------------- : Nyonya INDIRA tersebut; ----------------------------

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan --

kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan --

seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang ---------

dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila ---------

dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama ---

dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap ---

yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk ----------

bertanggung jawab dan bersedia menanggung segala resiko yang ------------------

timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan ------

saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul ---------

baik dari sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena ------------

sengketa tersebut. -----------------------------------------------------------------------------

- Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan ------

menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini. -

-------------------------------DEMIKIAN AKTA INI --------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Tangerang, pukul 17.20 WIB --------

6
(tujuh belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat), ------------------------

pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---------

1. Tuan SALAH, lahir di Lampung, dst... ; --------------------------------------------

2. Tuan BENER, lahir di Tangerang, dst... ; ------------------------------------------

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai ---------

saksi-saksi ; ------------------------------------------------------------------------------------

Setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, kepada penghadap dan -------------

para saksi, maka akta ini diparaf tiap halaman dan ditandatangani oleh ----------

penghadap, para saksi dan saya Notaris. --------------------------------------------------

Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----------------------------------------------