KEPUTUSAN SIRKULER

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM

PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. "
____________________________________________________

-Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para

pemegang saham dari perseroan terbatas---------------
---------"PT. " ------------
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang anggaran-----
dasarnya termuat dalam akta, tertanggal Delapan------
Desember dua ribu empat belas (08-12-2014) nomor-----
96,dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG,------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri---
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
dengan Surat Keputusannya tertanggal enam belas------
desember dua ribu empat belas (16-12-2014) nomor;----

(selanjutnya disebut dengan singkat "Perseroan"),----

yaitu: ----------------------------------------------
1) Tuan ,lahir di Semarang, pada tanggal-----
19-04-1957 (sembilan belas April seribu sembilan--
ratus lima puluh tujuh), Pekerjaan Tentara--------
Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kota-----
Serang, Taman Puri Indah Blok D12 Nomor 13, Rukun-
Tetangga 005, Rukun Warga 017, Kelurahan Serang,--
Kecamatan Serang, Warga Negara Indonesia, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK): ;--
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :---
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama----------
Perseroan;--------------------------------------
b. selaku pemilik/pemegang 55 (lima puluh lima)----
lembar saham dalam Perseroan atau sebesar-------
Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);---
2) Nona lahir di Jakarta, pada tanggal--------
23-08-1991 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan-
ratus sembilan puluh satu), pekerjaan Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan--
Kayu Putih Tengah II C/9, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 007, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo---
Gadung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK): ;----------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;-----

1
 b. selaku pemilik/pemegang 220 (dua ratus dua------
puluh) lembar saham dalam Perseroan atau sebesar---
Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta--------
rupiah);-------------------------------------------
3) Tuan , lahir di Jakarta, pada tanggal
30-12-1980 (tiga puluh Desember seribu sembilan---
ratus delapan puluh), Pekerjaan Wiraswasta,-------
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan-------
Permata Intan Blok S I Nomor 1, Rukun Tetangga----
008, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara,-----
Kecamatan Kebayoran Lama, Warga Negara Indonesia,-
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):----------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :---

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;----
b. selaku pemilik/pemegang 275 (dua ratus tujuh----
puluh lima) lembar saham dalam Perseroan atau---
sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh--
lima juta rupiah); -----------------------------
-Dengan ini memutuskan mengambil Keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 9 Anggaran
Dasar Perseroan Juncto Pasal 91 Undang-Undang------
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Tentang----
Perseroan Terbatas,dan seluruh pemegang saham dan---
pengurus perseroan membubuhkan tandatangan sebagai
tanda persetujuan atas keputusan, berikut: ---------------
I. Menyetujui Perubahan Kedudukan Perseroan ;--
Para pemegang saham menyetujui merubah -----
Kedudukan Peseroan tanpa merubah Pasal 1 ----
Anggaran Dasar Perseroan yang semula --------
berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan -------
Kelurahan----
Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, menjadi -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan -------
Sukarjo Wiryopranoto Rukun -------
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan --
Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir,10120; -----
II. Menyetujui Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta--
Kegiatan Usaha dengan KBLI (Kode Baku Lapangan----
Usaha Indonesia) 2020 menjadi bergerak dibidang, -
Perdagangan Besar Mesin-mesin dan Perlengkapan ---
Lainnya maka selanjutnya setelah penyesuaian------
sesuai dengan KBLI 2020 berbunyi dan tertulis-----
sebagai berikut: ---------------------------------
-------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA--------
----------------------Pasal 3 -----------------------
1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah: --------------
-Perdagangan Besar; ------------------------------

2
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas –
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut:------
a. Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil
yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai--
suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang---
terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban-
dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki),-------
perlengkapan lampu dan bagian-bagian------------
kelistrikan(KBLI 45301);------------------------
b. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan----
Rumah Tangga yang mencakup usaha perdagangan----
besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga,--
seperti perabot rumah tangga (furniture),-------
peralatan dapur dan memasak, lampu dan----------
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti----
radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD,
perlengkapan stereo, konsol video game; alat----
penerangan, bermacam peralatan makan minum------
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau,----
garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman-
dan barang dari gabus, karpet dan---------------
sebagainnya(KBLI 46491);------------------------
III. Menyetujui Hibah dan pemindahan hak atas---
saham; ------------------------------------------
Menyetujui Hibah atas saham sejumlah 55 -----
(lima puluh lima)lembar saham mili kepada --
tuan sejumlah 55 (lima puluh - lima) lembar
saham dengan nilai nominal ----seluruhnya
sebesar Rp.55.000.000-(lima ------ puluh lima
juta rupiah) yang dipandang baik oleh yang
bersangkutan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-satu dan lain dengan memakai syarat-Syarat
dan untuk sejumlah harga yang dipandang - - - - - -
baik oleh yang bersangkutan. -------------------------
Dengan demikian setelah terlaksananya -----------
Pemindahan hak atas saham-saham tersebut ------
nantinya, maka susunan pemegang saham -----------
Perseroan akan menjadi sebagai berikut: -------
a. ,tersebut; - - - - - - - - - -----------------------
sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) - - - - - - - - -
lembar saham dengan nilai nominal - - - - - - - - - - -
seluruhnya sebesar -------------Rp220.000.000,-
(dua ratus dua puluh juta Rupiah ); ----------
b. , tersebut; ---------------------
sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) - - - - - - -
lembar saham dengan nilai nominal - - - - - - - - - - -
seluruhnya sebesar - - - - - - - - - - - - Rp330.000.000,
(tiga ratus tiga puluh juta Rupiah); --------
-sehingga seluruhnya berjumlah 550 (lima ------
ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar

3
 Rp550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta - -
Rupiah); -----------------------------------------------------------

IV. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Direksi Dan--

Komisaris sebagaimana ternyata dalam Anggaran---
Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (3) Dan pasal 14---
ayat (3) dengan memberikan memberikan-----------------
pembebasan(acquit et decharge) berupa akta ini;--
Mengangkat kembali Direksi dan Komisaris dan--------
yang baru dengan susunan sebagai berikut: -----------
DIREKSI:--------------------------------------------------------------
Direktur : Nona , tersebut;--------------
KOMISARIS:-----------------------------------------------------------
Komisaris : Tuan , tersebut;---

V. memberi kuasa kepada Penghadap tuan -----------

, tersebut dengan hak untuk memindahkannya-- untuk
kepada pihak lain, untuk memberitahukan,------
serta mendaftarkan keputusan Rapat ini kepada-------
instansi yang berwenang, dan menyatakan serta-------
menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan--
penambahan bilamana diperlukan, untuk itu dapat---
menghadap bilamana perlu, memberikan keterangan---
dan laporan, membuat atau suruh membuat serta-------
menandatangani semua surat atau akta yang-------------
diperlukan memilih tempat kedudukan dan----------------
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang------------
dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada---
yang dikecualikan.-----------------------------------------------

-Akhirnya rapat ditutup dengan ini memberi kuasa-----

kepada Tuan tersebut untuk bilamana---
diperlukan, menghadap Notaris atau pejabat yang------
berwenang untuk memberikan keterangan-keterangan,----
minta dituangkan Notulen Rapat ini dalam suatu akta--
Notariil, membuat/minta dibuatkan serta menanda------
tangani surat/akta-akta yang diperlukan dan----------
melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan------
dengan hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.----
-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu-------
dibicarakan dalam rapat, maka rapat segera ditutup --
dengan para pemegang saham membubuhkan tanda tangan--
sebagai tanda persetujuannya atas semua keputusan ---
rapat sirkuler ini. ---------------------------------

4
Para pemegang saham,
Terakhir di tandatangani:

Tanggal

Materai 10.000

5
Para pemegang saham,
Terakhir di tandatangani:

Tanggal