KEPUTUSAN SIRKULER

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM

PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT.
____________________________________________________

-Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para

pemegang saham dari perseroan terbatas---------------
------------"PT. "----------------
berkedudukan di Kota Surabaya, yang anggaran dasarnya
termuat dalam akta, tertanggal Dua Puluh Februari Dua
ribu dua puluh (20-02-2020) nomor 02,dibuat dihadapan
ALLEN MARLIENO SULISTYA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Lamongan dan telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat--------
Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu---
dua puluh (14-03-2020) nomor-------------------------

(selanjutnya disebut dengan singkat "Perseroan"),----

yaitu: ----------------------------------------------
1) Tuan,lahir di Blitar,-- pada tanggal 03-03-1956
(tiga Maret seribu-------- sembilan ratus lima
puluh enam), Pekerjaan--------Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota-------- Surabaya, Jalan
Bogen 1/43, Rukun Tetangga 003,--- Rukun Warga
004, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Warga
Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK):3171030303530006;--------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :---
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;-----
b. selaku pemilik/pemegang 90.000 (sembilan puluh--
ribu) lembar saham dalam Perseroan atau sebesar-
Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta--
rupiah);----------------------------------------
2) Nyonya
lahir di Surabaya, pada-- tanggal 22-09-1992 (dua
puluh dua September seribu- sembilan ratus sembilan
puluh dua), pekerjaan------ Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Swakarsa
v/59B, Rukun Tetangga 013,--- Rukun Warga 003,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK):
;----------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :----
a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;----
b. selaku pemilik/pemegang 60.000 (enam puluh ribu)
lembar saham dalam Perseroan atau sebesar----------

1
 Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta-----------
rupiah);-------------------------------------------
-Dengan ini memutuskan mengambil Keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 9 Anggaran
Dasar Perseroan Juncto Pasal 91 Undang-Undang------
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Tentang----
Perseroan Terbatas,dan seluruh pemegang saham dan---
pengurus perseroan membubuhkan tandatangan sebagai
tanda persetujuan atas keputusan, berikut: ---------------
I. Menyetujui Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta----
Kegiatan Usaha dengan KBLI (Kode Baku Lapangan----
Usaha Indonesia) 2020 menjadi bergerak dibidang,--
Industri, Konstruksi, Instalasi Mekanikal, dan----
perdagangan besar Lainnya maka selanjutnya setelah
penyesuaian sesuai dengan KBLI 2020 berbunyi dan--
tertulis sebagai berikut: ------------------------
-------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA--------
----------------------Pasal 3 -----------------------
1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah:---------------
-Industri; ---------------------------------------
-Konstruksi;--------------------------------------
-Instalasi Mekanikal;-----------------------------
-Perdagangan besar;-------------------------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas –
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut:------
a. Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis,-----
Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca yang mencakup---
usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium---
selain laboratorium klinis, farmasi dan---------
kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus,
ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong-----
mikroskop, cuvet dan dessicator(KBLI 23122);----
b. Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan--
Bahan Kimia Khusus yang mencakup usaha industri-
kimia dasar organik yang menghasilkan bahan-----
kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk--
minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet,-----
kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan----
makanan (food additive), tekstil, kulit,--------
elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid),--
serta bahan kimia khusus lainnya(KBLI 20118);---
c. Konstruksi Gedung Hunian yang mencakup usaha----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan-
kembali bangunan yang dipakai untuk hunian,-----
seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara,-
rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk
pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan-
oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk--

2
 dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi------
gedung hunian(KBLI 41011);----------------------
d. Konstruksi Gedung Perkantoran yang mencakup-----
usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-------
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk-
gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah----
kantor (rukan). Termasuk pembangunan Gedung-----
untuk perkantoran yang dikerjakan oleh----------
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual
dan kegiatan perubahan dan renovasi Gedung------
perkantoran(KBLI 41012);------------------------
e. Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha--
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan-
kembali bangunan yang dipakai untuk industri,---
seperti gedung perindustrian/pabrik, Gedung-----
workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk---
pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir.--------
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi Gedung-
industri(KBLI 41013);---------------------------
f. Konstruksi Gedung Perbelanjaan yang mencakup----
usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-------
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk-
perbelanjaan, seperti Gedung--------------------
perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah----
toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan----
ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat-
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan---------
perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan------
(KBLI 41014);-----------------------------------
g. Konstruksi Gedung Kesehatan yang mencakup usaha-
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan-
kembali bangunan yang dipakai untuk sarana------
kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik,-----
puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan---
kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk-----
kegiatan perubahan dan renovasi Gedung----------
kesehatan(KBLI 41015);--------------------------
h. Konstruksi Gedung Pendidikan yang mencakup usaha
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan-
kembali bangunan yang dipakai untuk sarana------
pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat------
kursus, laboratorium dan bangunan penunjang-----
pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan-
dan renovasi gedung pendidikan(KBLI 41016);-----
i. Konstruksi Gedung Penginapan yang mencakup usaha
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan-
kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan,-
seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen.---
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi Gedung-
penginapan(KBLI 41017);-------------------------

3
j. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga---
yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,--
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang------
dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop,--
gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan---
rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk--------
pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan----
tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan--
renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga-----
(KBLI 41018);-----------------------------------
k. Konstruksi Gedung Lainnya yang mencakup usaha---
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan-
kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain-
dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat-
ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen,-
pura, wihara, kelenteng), Gedung----------------
terminal/stasiun, balai yasa (kereta api),------
bangunan monumental, gedung negara dan----------
pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara,------
gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam----
Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah,--
gedung penjara, gedung balai pertemuan, Gudang,-
gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power--
house, gedung gardu listrik, gedung gardu-------
sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan--------
termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya.-
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi Gedung-
lainnya(KBLI 41019);----------------------------
l. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan-
Gedung yang mencakup kegiatan pemasangan bahan--
hasil produksi pabrik seperti beton pracetak,---
baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik-
lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/-
atau perakitan untuk bangunan Gedung------------
(KBLI 41020);-----------------------------------
m. Instalasi Mekanikal yang mencakup kegiatan------
pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal-
alat angkut dan alat angkat pada bangunan Gedung
hunian dan non hunian serta bangunan sipil------
lainnya, seperti lift, tangga berjalan----------
(eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-----
tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu-
otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga-
keselamatan dari kebakaran(KBLI 43291);---------
n. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)---
Atau Kontrak yang mencakup usaha agen yang------
menerima komisi, perantara (makelar),-----------
pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang-----
memperdagangkan barang-barang di dalam negeri,--
luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya---

4
 antara lain agen komisi, broker barang dan------
seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual--
atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan---
yang terlibat dalam penjualan dan pembelian-----
bersama atau melakukan transaksi atas nama------
perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen-
yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan---
baku pertanian, binatang hidup; bahan baku------
tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar,--
bijih-bijihan, logam dan industri kimia,--------
termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau;--
tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang----
dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan;-----
mesin, termasuk mesin kantor dan komputer,------
perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur,
barang keperluan rumah tangga dan perangkat-----
keras; kegiatan perdagangan besar rumah---------
pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan------
pembangkit radiasi pengion. Termasuk------------
penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak-----
termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan---
sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d.
454(KBLI 46100);--------------------------------
o. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak---
yang mencakup usaha perdagangan besar hasil-----
pertanian tanaman buah yang mengandung minyak,--
seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk-------
perdagangan besar bibit buah yang mengandung----
minyak(KBLI 46202);-----------------------------
p. Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias yang---
mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian
tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti-
tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan---
tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias,--
bunga dan sebagainya(KBLI 46203);---------------
q. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan----
Rumah Tangga yang mencakup usaha perdagangan----
besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga,--
seperti perabot rumah tangga (furniture),-------
peralatan dapur dan memasak, lampu dan----------
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti----
radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD,
perlengkapan stereo, konsol video game; alat----
penerangan, bermacam peralatan makan minum------
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau,----
garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman-
dan barang dari gabus, karpet dan---------------
sebagainnya(KBLI 46491);------------------------
r. Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia---
Dan Hewan yang mencakup usaha perdagangan besar-

5
 bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun----
hewan(KBLI 46447);------------------------------
s. Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia
Yang mencakup usaha perdagangan besar obat------
tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan----
untuk manusia(KBLI 46442);----------------------
t. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia yang---
mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk-
manusia seperti parfum, sabun, bedak dan--------
lainnya(KBLI 46443);----------------------------
u. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan----------
Perlengkapan Lainnya yang mencakup usaha--------
perdagangan besar mesin dan peralatan serta-----
perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam--
kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin--------
penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik
dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk
perdagangan besar robot-robot produksi selain---
untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk---
perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya,----
perdagangan besar kabel dan sakelar serta-------
instalasi peralatan lain, perkakas mesin--------
berbagai jenis dan untuk berbagai bahan,--------
perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan---
peralatan dan perlengkapan pengukuran-----------
(KBLI 46599);-----------------------------------
v. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan---
Gas Dan Produk YBDI yang mencakup usaha---------
perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan----
padat serta produk sejenisnya, seperti minyak---
bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel,-
gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium,----
solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas----
arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar
nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya-------
termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana--
dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir,---
minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah
dimurnikan, serta bahan bakar nuklir------------
(KBLI 46610);-----------------------------------
w. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam yang----
mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan
logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan-
besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel,---
bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan--------
perdagangan besar produk logam besi dan bukan---
besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya.-------
Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia-
lain (perak, platina)(KBLI 46620);--------------
x. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan------
Konstruksi yang mencakup usaha perdagangan besar

6
 berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi-
seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja,-
dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali,--
kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel,-
kunci, anak kunci, tangki air, menara air,------
rolling door, awning dan seng lembaran----------
(KBLI 46631);-----------------------------------
y. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu----
yang mencakup usaha perdagangan besar bahan-----
konstruksi dari kayu, seperti papan, galar,-----
papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang-----
listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela,---
daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu--------
(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis--------
interior, teak wood, particle board, chip board,
kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak---------
beton(KBLI 46636);------------------------------
z. Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia yang---
mencakup usaha perdagangan besar bahan dan------
barang kimia dasar atau kimia industri, seperti-
tinta printer, minyak esensial, gas industri,---
perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol,--
parafin, perasa dan pewangi, soda, garam--------
industri, asam dan sulfur dan lain-lain---------
(KBLI 46651);-----------------------------------
aa.Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia----
yang mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan-
produk agrokimia atau kimia pertanian-----------
(KBLI 46652);-----------------------------------
bb.Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat-------
Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia yang--
mencakup usaha perdagangan besar alat-----------
laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran--
untuk manusia(KBLI 46691);----------------------
cc.Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk
Dasar yang mencakup usaha perdagangan besar-----
karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar------
(KBLI 46693);-----------------------------------
dd.Perdagangan Besar Kertas Dan Karton yang--------
mencakup mencakup usaha perdagangan besar kertas
dan karton(KBLI 46694);-------------------------
ee.Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton-
yang mencakup usaha perdagangan besar barang----
dari kertas dan karton (KBLI 46695);------------
ff.Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan----------
Perlengkapan Lainnya yang mencakup usaha--------
perdagangan besar mesin dan peralatan serta-----
perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam--
kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin--------
penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik
dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk

7
 perdagangan besar robot-robot produksi selain---
untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk---
perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya,----
perdagangan besar kabel dan sakelar serta-------
instalasi peralatan lain, perkakas mesin--------
berbagai jenis dan untuk berbagai bahan,--------
perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan---
peralatan dan perlengkapan pengukuran-----------
(KBLI 46599);-----------------------------------
gg.Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak
Terpakai (Scrap) yang mencakup usaha perdagangan
besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai---
dan potongan logam dan non-logam bahan untuk----
daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan,---
pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna--
misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang-----
masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan-
kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa-
proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian---
dan penjualan barang sisaan masih mempunyai-----
nilai(KBLI 46696);------------------------------

II. memberi kuasa kepada Penghadap tuan

, lahir di Parigi, pada tanggal-- limabelas Mei
seribu sembilan ratus tujuh puluh--- delapan (15-
05-1978), Karyawan Swasta,bertempat--- tinggal di
Jakarta Timur,Jalan Cibubur II------------Nomor 34 H,
Rukun Tetangga 003,Rukun Warga 002,--- Kelurahan
Cibubur,Kecamatan Ciracas,Warga Negara--
Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan--------
(NIK):7208011505780001,tersebut dengan hak untuk--
memindahkannya untuk kepada pihak lain, untuk------
memberitahukan, serta mendaftarkan keputusan Rapat
ini kepada instansi yang berwenang, dan menyatakan
serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau----------
penambahan-penambahan bilamana diperlukan, untuk--
itu dapat menghadap bilamana perlu, memberikan-----
keterangan dan laporan, membuat atau suruh membuat
serta menandatangani semua surat atau akta yang----
diperlukan memilih tempat kedudukan dan----------------
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang------------
dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada---
yang dikecualikan.-----------------------------------------------

-Akhirnya rapat ditutup dengan ini memberi kuasa-----

kepada Tuan
tersebut untuk bilamana diperlukan, menghadap Notaris
atau pejabat-- yang berwenang untuk memberikan
keterangan-----------Keterangan, minta dituangkan
Notulen Rapat ini dalam- suatu akta Notariil,
membuat/minta dibuatkan serta--- menandatangani
8
surat/akta-akta yang diperlukan dan--- melakukan
tindakan hukum lainnya yang berkaitan------ dengan
hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.----
-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu-------
dibicarakan dalam rapat, maka rapat segera ditutup---
dengan para pemegang saham membubuhkan tanda tangan--
sebagai tanda persetujuannya atas semua keputusan----
rapat sirkuler ini. ---------------------------------

Para pemegang saham,

Terakhir di tandatangani:

Tanggal

Materai 10.000