RUPS PERUBAHAN NAMA PT &

PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN

Berita Acara PT. ABC

Pada hari ini, hari ..................................

tanggal...............................................

pukul..............................WIB

menghadap kepada saya,..................Sarjana Hukum,

Notaris di...................... dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan

akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. ABC

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang

anggaran dasarnya dibuat dihadapan........... Sarjana

Hukum, Notaris di ................ tertanggal tiga

puluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh

delapan (30-11-1988) Nomor 215. anggaran dasar

perseroan mana telah memperoleh pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan surat

keputusannya tertanggal dua puluh sembilan April

seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (29- 4-

1989) nomor C2-4061 .HT.01.01-TH.89, dan terakhir

dirubah dengan akta Berita Acara yang dibuat dihadapan

saya, Notaris. tertanggal satu Desember seribu

sembilan ratus delapan puluh sembilan (1-12- 1989)

nomor 3 (selanjutnya disebut juga perseroan) Berada di

Kantor perseroan. Wisma Dharmala Sakti, Jalan Jenderal

Sudirman Kaveling 29. Jakarta Pusat. Untuk membuat

berita acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan

dan diputuskan dalam rapat umum luar biasa para

pemegang saham yang akan diadakan oleh perseroan pada

hari. tanggal dan di tenipat serta pada waktu tersebut

diatas. Dalam rapat tersebut hadir dan karenanya

berhadapan dengan saya. notaris dengan dihadiri oleh

saksi-saksi tersebut di bawah ini:

1. Tuan Alex, partikelir. bertempat tinggal di

Jakarta. Jalan Kelapa Cengkir Barat XI Blok FR

I/nomor 2. Kelapa Gading Permai dalam hal ini

menurut keterangannya bertindak; selaku Direktur

Utama perseroan;

2. Tuan Yusuf, partikelir, bertempat tinggal di

Jakarta. Simprug Golf III nomor 20 A. dalam hal ini

menurut keterangannya bertindak:

a. selaku Komisaris perseroan, dan

b. selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu

untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. ANGIN

MAMIRI. berkedudukan dan berkantor pusat di

Jakarta, yang anggaran dasar beserta perubahan-

perubahannya telah dimuat dalam Berita Negara

Republik Indonesia tertanggal dua puluh tiga

September seribu sembilan ratus delapan puluh

tiga (23-9-1983) nomor 865, Tambahan nomor 76.

dan dirubah dengan akta tertanggal sembilan

Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh

empat (9-8-1984) nomor 22, dibuat dihadapan

nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA. Sarjana Hukum.

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat

pengesahan dari menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal

tiga belas Oktober seribu sembilan ratus delapan

puluh empat (13-10- 1984) nomor C2-

 5768.HT.01.04.Th.84. serta dirubah dengan akta

tertanggal dua puluh sembilan Nopember seribu

sembilan ratus delapan puluh lima (29-11-1985)

nomor 84, dibuat dihadapan saya, Notaris. dan

telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dengan surat keputusannya

tertanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan

ratus delapan puluh enam (30-8- 1986) nomor C2-

6122.HT.01.04.Th.86. dan terakhir dirubah dengan

akta tertanggal lima belas September seribu

sembilan ratus delapan puluh sembilan (15-9-

1989) nomor 138. dibuat dihadapan saya. Notaris.

Perubahan anggaran dasar mana pada saat ini

belum memperoleh pengesahan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia;

- Para penghadap telah dikenal oleh saya. Notaris.

- Penghadap tuan Alex, selaku Direktur perseroan

demikian menurut anggaran dasar perseroan selaku

ketua rapat membuka rapat dan menyatakan;

- bahwa dalam rapat ini hadir dan/atau diwakili

semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan

sampai dengan saat ini, yaitu sebanyak 100.000

(seratus ribu) saham dan semuanya merupakan saham-

saham atas nama sehingga dengan demikian

berdasarkan anggaran dasar perseroan rapat ini

adalah sah susunannya dan berhak mengambil

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai

segala hal yang dibicarakan, walaupun tidak

diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan

dalam surat kabar;

 - bahwa saham-saham tersebut belum dicetak akan

tetapi ketua dengan ini menjamin serta mengetahui

dan yakin sepenuhnya bahwa saham- saham tersebut

adalah milik yang tersebut diatas;

- Selanjutnya Ketua rapat memberitahukan bahwa

acara rapat umum ini adalah :

I. Merubah pasal 1 (satu) anggaran dasar perseroan;

II.Merubah pasal 2 (dua) anggaran dasar perseroan;

- Karena rapat telah mengetahui persoalannya, maka

ketua langsung mengusulkan dan setelah diadakan

perundingan dan dipungut suara ternyata rapat umum

luar biasa para pemegang saham perseroan dengan

suara bulat memutuskan:

I. Menyetujui untuk merubah pasal 1 anggaran dasar

perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- Perseroan ini dinamakan: "PT. ABC SEKURITAS" dan

bertempat kedudukan di Jakarta, dengan

cabang-cabang/perwakilan-perwakilan di tempat-tempat

lain yang ditetapkan oleh Direksi. II. Menyetujui

untuk merubah pasal 2 anggaran dasar perseroan yang

selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah:

a. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan kegiatan

pasar modal dalam arti seluas-luasnya. termasuk

usaha-usaha di bidang Perantara Perdagangan Efek

 (Broker), Perdagangan Efek (Trader). Penyimpanan

Efek (Cusstodian), Penjamin Emisi (Underwriter).

Pengelola Dana (Fund Manager).

b. Menjalankan usaha dalam bidang konsultasi

penanaman modal dan konsultasi keuangan. kecuali

konsultasi hukum dan pajak.

2. Perseroan dapat menjalankan segala sesuatu yang

selaras dengan maksud dan tujuan tersebut pada

ayat-ayat di muka dan akan menjalankan usaha-

usahanya dalam arti yang seluas-luasnya baik atas

tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang

atau badan usaha lain dengan cara dan bentuk yang

sesuai dengan keperluan sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan-peraturan yang

berlaku.

3. Perseroan hendak mencapai maksud tersebut. baik

atas usaha sendiri maupun dengan kerja sama atau

turut serta dalam perusahaan-perusahaan/perseroan-

perseroan lain dan selanjutnya menjalankan sesuatu

yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-

usaha tersebut dengan mengindahkan peraturan-

peraturan vans berlaku.

- Akhirnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada dan

- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak

untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain,

untuk memohon persetujuan dari yang berwajib atas

perubahan anggaran dasar ini dan membuat segala

perubahan dan/atau tambahan dalam perubahan

anggaran dasar ini yang mungkin dirubah atau

ditambah yang diminta atau dipertimbangkan oleh

 yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu dan

berhubung dengan itu, wakil-wakil atau salah

seorangnya dikuasakan untuk mengarang dan

menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu

di dalam akta notaris, membuat, minta dibuatkan dan

menanda-tangani segala surat-surat dan akta-akta,

umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan

berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada

tindakan yang dikecualikan. Oleh karena tidak ada

lagi yang perlu dibicarakan, maka rapat ini ditutup

oleh Ketua Rapat pada jam 10.15 WIB (sepuluh lebih

lima belas menit Waktu Indonesia Barat).

- Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut

dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan

dimana perlu.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta

pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini

dengan dihadiri oleh tuan XXX dan tuan YYY, keduanya

karyawan Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta

sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini say a,

Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-

saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. Asli akta ini

telah ditandatangani secukupnya. Dikeluarkan sebagai

salinan yang sama bunyinya.