Berita Acara PT. Pada hari ini,............., tanggal .................... Jam...............WIB; Saya, .................., Sarjana Hukum, Notaris di ............., dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan dikenal oleh saya, Notaris. Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. ................. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang anggaran dasarnya dibuat dihadapan ................., Sarjana Hukum, Notaris di ..............., tertanggal ......, Nomor .............., anggaran dasar perseroan mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal.............., Nomor ............, dan terakhir dirubah dengan akta Berita Acara yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal ..........., Nomor .............., (selanjutya disebut juga perseroan). Berada di Kantor perseroan, ............................ Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum luar biasa para pemegang saham yang akan diadakan oleh perseroan pada hari, tanggal dan di tempat serta pada waktu tersebut diatas. Dalam rapat tersebut hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi tersebut di bawah ini: 1. ................. partikelir, bertempat tinggal di dalam hal ini menurut keterangannya bertindak; selaku Direktur Utama perseroan; 2. ................. partikelir, bertempat tinggal di dalam hal ini menurut keterangannya bertindak: a. selaku Komisaris perseroan, dan; b. selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. ................ yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di ............, tertanggal .... Nomor .............., Tambahan Nomor .........., dan dirubah dengan akta tertanggal ........., Nomor ..........., dibuat dihadapan ............., Sarjana Hukum, Notaris di .................. dan telah mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal ............... Nomor ............. serta dirubah dengan akta 1 tertanggal..........., Nomor ................. dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal .......... Nomor ............., dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal ............., Nomor ............, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan anggaran dasar mana pada saat ini belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia; Para penghadap telah dikenal oleh saya. Notaris. Penghadap ............, selaku Direktur perseroan demikian menurut anggaran dasar perseroan selaku ketua rapat membuka rapat dan menyatakan; Bahwa dalam rapat ini hadir dan/atau diwakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan saat ini, yaitu sebanyak ............... saham dan semuanya merupakan saham-saham atas nama, sehingga dengan demikian berdasarkan anggaran dasar perseroan rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan, walaupu tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam surat kabar; Bahwa saham-saham tersebut belum dicetak akan tetapi Ketua dengan ini menjamin serta mengetahui dan yakin sepenuhnya bahwa saham- saham tersebut adalah milik yang tersebut diatas; Selanjutnya Ketua rapat memberitahukan bahwa acara rapat umum ini adalah : I. Merubah pasal 1 (satu) anggaran dasar perseroan; II. Merubah pasal 2 (dua) anggaran dasar perseroan; Karena rapat telah mengetahui persoalannya, maka ketua langsung mengusulkan dan setelah diadakan perundingan dan dipungut suara ternyata rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan dengan suara bulat memutuskan: I. Menyetujui untuk merubah pasal 1 anggaran dasar perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -------------------------------Pasal 1---------------------------- -----------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN------------------ Perseroan ini dinamakan: PT. ....................... dan bertempat kedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang/perwakilan perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi. II. Menyetujui untuk merubah pasal 2 anggaran dasar perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -------------------------------Pasal 2---------------------------- --------------------------MAKSUD DAN TUJUAN----------------------- 2 1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah: a. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal dalam arti seluas-luasnya, termasuk usaha-usaha di bidang Perantara Perdagangan Efek (Broker), Perdagangan Efek (Trader), Penyimpanan Efek (Cusstodian), Penjamin Emisi (Underwriter), Pengelola Dana (FundManager). b. Menjalankan usaha dalam bidang konsultasi penanaman modal dan konsultasi keuangan, kecuali konsultasi hukum dan pajak. 2. Perseroan dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut pada ayat-ayat di muka dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti yang seluas-luasnya baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang atau badan usaha lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan sepanjang tidak bertentangan denga peraturan- peraturan yang berlaku. – 3. Perseroan hendak mencapai maksud tersebut, baik atas usaha sendiri maupun dengan kerja sama atau turut serta dalam perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain dan selanjutnya menjalankan sesuatu yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku. Akhirnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada .............. dan .................. baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk memohon persetujuan dari yang berwajib atas perubahan anggaran dasar ini dan membuat segala perubahan dan/atau tambahan dalam perubahan anggaran dasar ini yang mungkin dirubah atau di tambah yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu dan berhubung dengan itu, wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk mengarang dan menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu di dalam akta notaris, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. Oleh karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka rapat ini ditutup oleh Ketua Rapat pada jam ..... WIB.- Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. ---------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI------------------- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di .............., pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri 3 oleh ..................... dan ......................., keduanya karyawan Notaris dan bertempat tinggal di .................., sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan dengan tanpa RENVOOI. Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.