RISALAH RAPAT

PT.

Nomor: .-

-Pada hari ini,

tanggal ...... (........),

pukul ....... WIB ( ...... Waktu Indonesia Barat).

-Saya,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi

yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta

ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas

PT. ............ , berkedudukan di ......., yang

anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan/persetujuan

dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, dengan Surat Keputusannya masing-masing,

tertanggal :

a.

b.

(selanjutnya disebut "Perseroan"); -

-Berada dikantor perseroan Jalan ........, ........,

Jatiwaringin, Jakarta Timur, untuk membuat Risalah dari

semua yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham perseroan rapat mana dilangsungkan

pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di

atas.
-Telah hadir dalam rapat dan menghadap kepada saya,

Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan

akan disebut pada bagian akhir akta ini:

I. Tuan ....... , lahir di .........., pada

tanggal ......... (..........), Swasta, bertempat

tinggal di ......., Jalan ........., RT......,

RW......, Kelurahan ........, Kecamatan ........,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ............,

Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. selaku Direktur Utama perseroan;

b. selaku pemilik dan pemegang ...... (......)

saham dalam perseroan;

c. berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, yang

dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,

tertanggal empatbelas Desember duaribu empat

(14-12-2004), aslinya dilekatkan pada minuta

akta saya, tertanggal hari ini, nomor 05,

sebagai kuasa dari-dan oleh karena itu untuk dan

atas nama:

-Tuan .......

yang diwakilinya :

a. selaku Komisaris perseroan;

b. selaku pemilik dan pemegang ..... (.....) saham

dalam perseroan;

d. berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, yang dibuat

dibawah tangan, bermeterai cukup,

tertanggal ....... ( ........ ), aslinya dilekatkan

 pada minuta akta saya, tertanggal hari ini, nomor

05, sebagai kuasa dari-dan oleh karena itu untuk

dan-atas nama:

-Tuan ..........

Warga Negara Indonesia yang diwakilinya selaku

pemilik dan pemegang 10 (sepuluh) saham dalam

perseroan;

e. berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, yang dibuat

dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal

limabelas Desember duaribu empat (15-12-2004),

aslinya dilekatkan pada minuta akta saya,

tertanggal hari ini, nomor 05, sebagai kuasa dari-

dan oleh karena itu untuk dan-atas nama:

-Tuan ........

Warga Negara Indonesia, yang diwakilinya selaku

pemilik dan pemegang 10 (sepuluh) saham dalam

perseroan.

II.Tuan

Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. selaku Direktur perseroan;

b. selaku pemilik dan pemegang 30 (tigapuluh) saham

dalam perseroan;

III.Tuan .........

.
 .

Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku Undangan perseroan;

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,

berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan.

-Penghadap tuan ......... , dalam kedudukannya

selaku Direktur Utama perseroan bertindak sebagai

Pimpinan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21

ayat 1 anggaran dasar perseroan, membuka rapat dan

menyatakan :

-bahwa dalam rapat telah dihadiri oleh para pemilik

saham dan/atau wakil para pemilik saham yang mewakili

sebanyak 600 (enamratus) saham yang merupakan seluruh

saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai

dengan hari ini dan karenanya sesuai Pasal 20 ayat 4

anggaran dasar perseroan, maka rapat ini sah walaupun

tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu, dan dapat

mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-

hal yang dibicarakan;

-bahwa surat-surat saham tidak dapat diperlihatkan

kepada saya, Notaris, oleh karena belum dicetak akan

tetapi menurut keterangan Pimpinan Rapat, para pemilik

saham adalah benar seperti tersebut di atas;

-bahwa acara rapat adalah:

1. Jual Beli Saham;

2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

-Selanjutnya pimpinan rapat menyatakan, bahwa berhubung

acara yang hendak dibicarakan dalam rapat telah

diketahui oleh para yang hadir, maka pimpinan rapat

segera mengajukan usul-usul yang berkenaan kepada

rapat, dan setelah dilakukan pemungutan suara, rapat

dengan suara bulat memutuskan, menyetujui:

1. Penjualan saham-saham milik :

a. Tuan ....... , yakni sebanyak .....(...) saham;

b. Tuan ......, yakni sebanyak .... (....) saham;

c. Tuan ......., yakni sebanyak .... (...) saham;

-kesemuanya kepada tuan .........

-Dengan harga nominal tiap saham sebesar

Rp...........,- (........);

-Penjualan saham-saham tersebut dilakukan dengan surat

tersendiri;

-Dengan telah terjadinya jual beli saham-saham

tersebut maka susunan pemegang saham perseroan telah

berubah menjadi sebagai berikut:

a. Tuan ........ tersebut sebanyak 540 (limaratus

empat puluh) saham atau sebesar .......

Rp........., (........).

b. Tuan ....... tersebut sebanyak 30 (tigapuluh) saham

atau sebesar .............. Rp. 30.000.000,-

(tigapuluh juta Rupiah).

c. Tuan ......... tersebut sebanyak 30 (tiga puluh)

saham atau sebesar ....... Rp. 30.000.000,

(tigapuluh juta Rupiah).

-sehingga seluruhnya berjumlah 600 (enamratus) saham

atau sebesar ..... Rp.600.000.000, (enamratus juta

Rupiah).

2. Menerima permintaan berhenti/pengunduran diri tuan

....... selaku Komisaris perseroan terhitung sejak

tanggal empatbelas Desember duaribu empat (14-12-

 2004).

-Dan mengenai permintaan berhenti/pengunduran diri tuan

............. tersebut telah diadakan pelunasan dan

penyelesaian tanggung jawab secukupnya (acquit et

decharge) atas kepengurusannya di masa lalu sehingga

antara yang yang bersangkutan dengan perseroan tidak

ada tuntutan/gugatan berupa apapun juga dikemudian

hari;

-Selanjutnya, Rapat merubah susunan Direksi dan

Komisaris perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat

ini;

-Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Komisaris

perseroan tersebut sekarang dan untuk selanjutnya

adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama: Tuan ......., tersebut;

- Direktur : Tuan ......, tersebut;

- Komisaris : Tuan ......, tersebut.

-Pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-

masing yang bersangkutan.

-Oleh karena tidak ada hal yang akan dibicarakan lagi,

maka Pimpinan Rapat langsung saja menutup rapat ini

tepat pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh

menit Waktu Indonesia Barat).

-Maka saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk

dipergunakan bilamana perlu. Bahwa para penghadap

menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas

mereka sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya

atas hal tersebut serta selanjutnya para penghadap juga

menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;

-Dari hal-hal yang tersebut di atas, dibuatlah:

---------------- A K T A - I N I -------------------
-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta pada

hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini

dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu :

-nyonya

-tuan

keduanya pegawai Kantor Notaris;

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada

para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.