KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT ….

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Para Pemegang Saham dari PT …., suatu Perseroan Terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di ….. (selanjutnya disebut
”Perseroan”):

1. Tuan …., selaku pemilik dan pemegang saham yang sah atas ……….. lembar saham dalam Perseroan.
2. Nyonya ………., selaku pemilik dan pemegang saham yang sah atas ……… lembar saham dalam
Perseroan.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pemegang Saham”).

Para Pemegang Saham menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa Para Pemegang Saham tersebut diatas merupakan seluruh pemegang saham Perseroan
sebanyak …………lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar ……………,
atau seluruhnya berjumlah ……………….. yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan sampai dengan hari ini.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40

Tahun 2007, Para Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara
tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta secara tertulis menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.

C. Bahwa Para Pemegang Saham dengan ini dengan suara bulat memutuskan menerima dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
III. ………….
IV. Selanjutnya, Para Pemegang Saham Perseroan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada
Tuan ………………menghadap kepada Notaris, pejabat/instansi yang berwenang, menetapkan
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini dalam suatu akta Notaris, meminta dan/atau
memberikan keterangan, membuat/minta dibuatkan surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau
 akta-akta yang diperlukan, melaporkan perubahan data Perseroan ini, selanjutnya
menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau akta-akta tersebut dan berbuat segala
sesuatu yang dipandang perlu, satupun tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Demikian Keputusan Diluar Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku
efektif pada tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini ditandatangani.

PARA PEMEGANG SAHAM,

Materai Rp.6000 &

cap PT

…………… ………..
Tanggal: Tanggal: