KEPUTUSAN SIRKULER RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT SEKAR KREASI MULTIDIMENSI

Berikut adalah Keputusan Para Pemegang Saham (“Keputusan”) PT SEKAR KREASI

MULTIDIMENSI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang Anggaran
Dasar dan pengubahannya telah dinyatakan dalam :
- Akta Nomor 100 tanggal 13 April 2004, dibuat dihadapan SITI RAYHANA, S.H.
sebagai Pengganti dari BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusan Nomor C-22895 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 10 September 2004;
- Akta Nomor 03 tanggal 26 Agustus 2014, dibuat di hadapan saya, Notaris yang
telah memperoleh pengesahanan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-
22386.40.10.2014 tertanggal 29 Agustus 2014;
-Akta Nomor 52 tanggal 29 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan saya, Notaris,
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-
0089787.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada
dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor AHU-AH.01.030354349, keduanya
tertanggal 1 November 2019;
-Susunan pemegang sahamnya yang terakhir kali sebagaimana terdapat dalam
Akta Nomor 52 tanggal 29 Oktober 2019, dibuat di hadapan saya, Notaris yang
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Nomor AHU-AH.01.03-0354350 tertanggal 1 November 2019;
 -Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir kali sebagaimana dimuat
dalam akta Nomor 13 tanggal 21 Februari 2017, dibuat di hadapan saya, Notaris,
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Keputusam Nomor AHU-AH.01.03-0082084 tanggal 23 Februari 2017.

A. Bahwa, para pemegang saham Perseroan terdiri dari:

1. SEKAR SARASWATI, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
Bandung, Jalan Riung Mungpulung I Nomor 52, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 009, Kelurahan Cisaranteun Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273275512960004, dalam hal ini
bertindak dalam kedudukannya sebagai pemilik 55 (lima puluh lima) saham,
yang mewakili 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang
dikeluarkan dalam Perseroan;
2. IRA NADIRA, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan
Kemuning Dalam III, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Utan
Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3202295212800009, dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) saham, yang mewakili 25%
(dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan;
3. GATOT SUBROTO, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Golf
3-B/8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunungsari,
Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3578212101600001, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
sebagai pemilik 20 (dua puluh) saham, yang mewakili 20% (dua puluh persen)
dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan;
 (SEKAR SARASWATI, IRA NADIRA, dan GATOT SUBROTO disebut secara bersama-
sama sebagai “Para Pemegang Saham”).

B. Bahwa, berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, pemegang saham dalam Perseroan dapat juga menetapkan
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan sebuah Rapat Umum
Pemegang Saham (“RUPS”), dengan ketentuan Para Pemegang Saham secara
keseluruhan telah diberikan sebuah pemberitahuan tertulis mengenai rencana
tersebut dan Para Pemegang Saham tersebut telah menyetujui rencana tersebut
secara tertulis.

C. Bahwa, Para Pemegang Saham menyetujui rencana pengubahan alamat Perseroan

dari semula beralamat di Plaza Kuningan South Tower, Lantai 10, Jalan H.R.
Rasuna Said Kavling C 11-14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan
Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan menjadi beralamat di
Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jalan
Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12190.

D. Bahwa Para pemegang Saham menyetujui rencana pemberhentian IRA NADIRA

sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan,
dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et de charge)
dari segala tanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya selama
menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

E. Bahwa Para pemegang Saham menyetujui rencana pengangkatan dan penunjukan

Dr. HERI ISPRIYAHADI, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration
sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan.
F. Bahwa Para pemegang Saham menyetujui rencana pengangkatan dan penunjukan
IRA NADIRA sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal
Keputusan.
G. Bahwa Para pemegang Saham menyetujui rencana pengangkatan dan penunjukan
RIZKI GITA IRAWAN sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal
Keputusan Pemegang Saham.

OLEH KARENA ITU, PIHAK PENANDATANGAN DI BAWAH INI, YANG MERUPAKAN PARA
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, DENGAN SUARA BULAT MENETAPKAN DAN MENYETUJUI
HAL-HAL BERIKUT:

1. Menyetujui pengubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di Plaza

Kuningan South Tower, Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C 11-14, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan menjadi beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia
Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190.

2. Menyetujui pemberhentian IRA NADIRA sebagai Direktur Utama Perseroan yang

berlaku efektif sejak tanggal Keputusan, dan selanjutnya memberikan
pembebasan dan pelepasan (acquit et de charge) dari segala tanggung jawab atas
segala tindakan yang diambilnya selama menjabat sebagai Direktur Utama
Perseroan.

3. Menyetujui pengangkatan dan penunjukan Dr. HERI ISPRIYAHADI, Sarjana

Ekonomi, Master of Business Administration sebagai Direktur Utama Perseroan,
yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan.
4. Menyetujui pengangkatan dan penunjukan IRA NADIRA sebagai Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan.

5. Menyetujui pengangkatan dan penunjukan RIZKI GITA IRAWAN sebagai Direktur

Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham.

Oleh karena itu susunan anggota Direksi dan dewan Komisaris sejak tanggal
Keputusan menjadi sebagai berikut:
-Direksi:
-Direktur Utama : HERI ISPRIYAHADI, Sarjana Ekonomi, Master of
Business Administration;
-Direktur : IRA NADIRA;
-Direktur : RIZKI GITA IRAWAN;
-Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : DWI MUKTI WIBOWO;
-Komisaris : SEKAR SARASWATI;
-Komisaris : GATOT SUBROTO.

6. Selanjutnya, menyetujui untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada anggota

Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk (i) hadir di
hadapan Notaris dan menyatakan kembali Keputusan Para Pemegang Saham ini
dalam bentuk akta Notaris; (ii) menyiapkan, menandatangani dan menyerahkan
dokumen kepada instansi Pemerintah terkait, untuk melakukan segala proses atau
prosedur yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau kantor Pemerintah
Daerah/kantor Wilayah setempat, Kementerian Perdagangan, untuk mendapatkan
atau mengambil Surat Penerimaan Pemberitahuan (bilamana diperlukan); (iii)
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Para
 Pemegang Saham tersebut di atas; (iv) untuk membuat pengumuman atau
pendaftaran kepada instansi yang berwenang; (v) membuat dan atau
menandatangani segala surat atau akta serta dokumen apapun yang berhubungan;
dan (vi) untuk melakukan tindakan lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu
agar tercapainya tujuan sehubungan keputusan tersebut di atas, dan untuk
menyelesaikan segala masalah hukum dan prosedur administratif sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku.

Keputusan tersebut diatas berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti
segala keputusan yang diambil dalam RUPS Perseroan ketika ditandatangani oleh Para
Pemegang Saham Perseroan.

Keputusan ini dapat ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dalam salinan asli
yang terpisah, yang masing-masing dari salinan tersebut ketika ditandatangani dan
dikirimkan merupakan bentuk asli, dan salinan tersebut secara bersama-sama
merupakan satu dokumen perjanjian yang sama.

SEBAGAI BUKTI PERSETUJUAN, Para Pemegang Saham telah menandatangani

Keputusan ini pada tanggal _____________________________

Meterai 6000

SEKAR SARASWATI
IRA NADIRA

GATOT SUBROTO