I

. '
.
. . .. ' . '.
A •...
..
. .
:

HAMID PRIOEGI, S.H.

NO-fARJS / PEJABAT PEMSUAT AKTA TANAH
KCTA BAUBAU

Keputusan Mente:n Kehakirnan ReoLblii{ Indonesia

Nomor C-173.HT.OJ.Ol-Th.1996 Tangaal 2"J Mei i996

keputussn ~e:nteri Neg,31 a Aqraria I 1<epali1 Baden Pertanahan Nasional

Hornor 9-XI-19!18 Ton<J<Jul 1 Juru :i.990

r-=---- ~=--=--=-:-111
~...,.~=-=-=-===~=-

:1·1 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

I-1 i Akta Nomor : - 100 ·
!] Tangqal : 30 J1J:1: 201.1
,I'l - TURU~AN
, 1
I
L~ _ __::. _-:;:-- ....,_._

1.~1,111 Mi.. r li':l·11nn r:o. 17 "!' ..;Ip. (Cl<!G2) 2P2 v78'J, ,B7 i I r,3, Kela &c1ub.111 93712
St1ie1WCSI 1 err re a
HAf.11"".J - .J :;GI, S.H.
JOT,.\R1 .. ,OTA BAU-BAU

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : • 100 •
..,..,.-
••• Pada hari ini, Sa b t u , tanggal (30) tiga puluh bulan Juni tahun (2012) ········-·-·

dua nbu dua betas, pukul (14.40' ernpat belas lebih empat puluh merut ·····-········-
Waktu Indonesia Tenoah, rnenqnadap kepada saya, ··-·······-······--···-···········-

···---···- ----· ·•· -·---·· • HAMID PRIOEGI, Sarjana Hukum ·····-----·-··------·····-

··•·••·•· -···--·-················ ·····- NotJns Kota Baubau ·---···----·--····----·····--·····-

dengan dlhadiri oieh sakst-sakst yang akan disebut pada bagian akrur akta ini --·········

dan yang telah dikenal oleh saya, notaris. ······-······--······-···················-······-

-.-- Nyonya HARLIATI, lahir d1 Lamangga pada tanggal (1) satu bulan ····----·····---

Nopember tshun (1968) seribu sembilan ratus enam puluh delapan, ---···-·······-

Narga Neoara Indonesia, w,raswasta, bertempat t1nggal di Kabupaten ···---······-·

sombana, Kecamatan Kabaena, Kelurahan S1keli, Lmgkungan Ta Jung -----·-··--

Perak, Nomor lnd.ik Kependudukan (l\1IK) 7407034111683440, ·········-·····----·······

sementara ini scdang berada di baubau; ········-·······-··································-···

menurut keterangannya dalam hal nu bertmdak : ·······--······-······--·-···--·--·-·····

a selsku Komisans perseroan yang akan diuralkan dibawah. ---·····--·-·····-·-····-

b. berdasarkan surat kuasa yclng termaktub dalam Benta Acara Rapat ····--······--

Umum Pemegang Saham perseroan yang akan ciuraikan dibawah. -----··-······---

dahulu menerangkan : -·-···········································-························-·

• bahwa perseroan terbatas PT. SOMSANA BUMI MAKMUR, berkedudukan -·-·-··----

di Kabupaten sombana, didrnkan dengan akta nomor 5, tangga (3) t1ga ···-----·--·

bulan April tahun (200G) dua nbu enam, dibuat di hadapan saya, notaris, ---·········

~ng pendman/anqqaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari ········------

mstansi yarg berwenang, dermkran itu sebagaimana ternyata dari ----------------

Keputusan Menten Hukum Dan H;Jk Asas: Manus1a Republlk Indonesia ---------·····

Nomor C-16197 HT.Ol.01.TH.2006, Tanggal (2) dua bulan Juru tanun ·············-·

(2006) dua nbu enarn (selanjutnva disebut "perseroan"), ··---········-·····--·-··-··

------
I •
 It

.
I•
.
j

/ I

a tanggal (31) t1ga puluh satu bulan Januarl tahun (2011) dua rlbu --------

elas, pukul (08.00 WITA) delapan Waktu Indonesia baqian Tengah, ----------·-·

rtempat jj kantor perseroan, Lingkungan Perak, Kelurahan Sikel!, ----·-------

Kecarnatan Kabae1a, Kapupaten Bomoana, telah mengadakan Rapat --------

Umum Pemegang Saharn. --····-····---------------------------------------·-----------

· bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 anggaran dasar perseroan, ------
.
rapet tersebut dtprmpm oleh Direktur perseroan yaitu : -·········--------------------·

Tuan Doktorandus AMBO SAKKA, lahir di Bahara pada tzhun ----------···

(1965) seribu sembilan ratus enarn puluh lima, Warga Negara -·····-·---------

Indonesia, wrraswasta, berternpat tinggal di Kabupaten Bornbana, ---------

Kecarnatan Kobaena, Kelurahan Dongkala, Lingkungan Toro; ------·-··--------

. bahwa rapat tersebut telah dihadir! oleh : -·····-----------------------------------

1. Tuan Doktorandus AMBO SAKKA tersebut dalam !<edudukannya ----------

.,
' selaku : --------------······-···-·······--------------·········-----------------

a. Direktur per:;eroan tersebut; --------------------------------------··-···-----

b. Pernegang / pemilik (125) seratus dua puluh lima saham dalam ··-··---------- ~-
)

Perseroan tersebut. -····----------------··--···-···-···------------------

c. se'aku \oJali dari- dan rnenjalankan kekuasaan orang tua, serta ---·······------··
untuk itu menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas ------····---···-··

kepentingan anak yang be.urn dewasa, yaitu : --------------····-··-------------

Tuan MUHAMMAD GUSTIN, lahir di Bau-Bau pada tanggal --------

(115) enam oelas bulan Juli tahun (1996) seribu sembilan ratus ----------

sernbilan puluh enam, Warga Negara Indonesia, Pelajar, ------------------

bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, Kecamatan Kobaena, ---------- ."

Kelurahan Dongkala, Lingkungan Toro; -------------------------····-

yang d•wakihnya selaku pemilik / pemegang (25) dua puluh hrna --------······

saham perseroan dirmksud. -------------------·-···········-····-------------

2. Penqhadap Nyonya HARLIATI, dalam l<edudukannya selaku : ·--··-····-----·-·

a. Komisaris perseroan tersebut. ·-········-····-·------------------------

---
.....__b. Pem~gang / perrulik atas (75) tujuh puluh lirna saham dalarn -------------·

'I

Ii I

I I I .
HAMv.., , . _ :u1, s.H.
· JOT,~R1 .,0TA BAU-BAU

/
r perseroan tersebut, -------------------------------------------------

3. Nona AM ELIN DA ZEBADIAH, lahir lahir di Bau-Bau pada tanggal ----------

( 13) tiga belas butan Oktober tahun ( 1991) seribu sembllan ratus ------------

sembilan pu.uh satu, Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat -----------------

tinggal di Kabupaten Bombana, Kecamatan Kobaena, Kelurahan -----------------

Dongkala, Lingkungan Toro; --------------------------------------------------

I

selaku pemegang / permnk (25) dua puluh lima saham dalarn --------------

perseroan tersebut. -----------------------------:··---------------------------

- bahwa dalam pernbukaan, Ketua Rapat rnenyatakan bahwa rapat telah ------------

dihadiri dan/atau d1wakHi oleh seluruh pemegang saham oleh karenanya ----------

sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar perseroan, -------------

pemanggilan rapat yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 juncto ayat 3 ---------------

tidak oiperlukan ldgi. -------------------- -----------------------------------------------

- bahwa Ketue Kupat Juga rnenjclaskan bahwa, mengmgat rapat tersebut ------------

telah mencapai korum maka rapat dapat mengambil keputusan yang -------------

sah dan menqikat. -----------------------------------------------------------------

--- Lebih lanjut penghadap dalam kedudukannya sebagalmana terurai ------------------

di atas meneranqkan : -·------------------------------------------------------------

- bahwa agenda rapat tersebut adalah : ----------------------------------------------------

a. rnerubah dan/atau menyesuaikan anggaran dasar perseroan ·----------------

khususnya yang menvangkut kegiatan usaha perseroan. -----------------------

b. merubah dan/atau menyesuaikan anggaran dasar perseroan ---------------

sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 -----------------

Tahun (2007) dua rlbu tujuh, Tentang Perseroan Terbatas. -----------------

c. hal-hal lain yang dipendang pertu. --------------------------------------------

bahwa Ketua Rapat rnernbenkan kesempatan kepada peserta rapat ---------------

untuk memhahas agenda tersebut dan oeserta rapat telah menyetujui ----------

agenda tersebut. ---------------------------------------------------------------------------

- bahwa selanjutnva peserta rapat melakukan pembahasan secukupnya ----------------

--
hingga secara aklarnast rnemutuskan menyetujui perubahan dan/atau ----------·-·
'
 penvesuatan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan -------

yang berlaku dan rapat Juga rnenvetujui untuk membenkan kuasa kepada -----·····

Kom·sans perseroar. ya~ni penghadap Nyonya HARLIATI untuk ----······-···

menvatakan keputusan rapat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris. ··-··· •••

· bahwa atas rapat tersebut telah dilakukan pencatatan atau Senta Acara ·······-·····
•
Rapat yang oitanda tan9a111 oleh seluruh peserta rapat, yang telah didaftar -------···

dalam register yang khusus otbuat untuk maksud tersebut oleh save, ················
notans padcJ tanygal dan hw1 rru, dibawab nomor 552/W/II/2011. •·····•••··········•··

••• Aklumva penghadap dalam kedudukannya sebagaimana terurai d atas ····•··········

menerangkan bahwa dengan rru menyatakan merubah dan/atau ···············-··

menvesuaikan anggaran dasar PT. BOMBANA BUMI MAKMUR tersebut -················

sebaqarrnana ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku, ----------··

sehingga untuk setanjumva seluruh anggaran dasar perseroan tersebut --·············

harus dibaca dan d1tulls sebaga, berikut : ··············-········································ .

,
··-·········-·········-- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----········-········-······

······-···················-········· ·-··- PASAL 1 ····················-···················-·-·

1. Perseroan terbatas rni bernama ·······--·····------····----·······---------------····

-----········--·········· PT. BOMBANA BUMI MAKMUR ···········--················

(selanjutnva cusup oismqkat dengan "perseroan"), berkedudukan -······ ·-----

di Kabupaten Bornbana. -----···-------------------------··················--·····

2. Perseroan dapat membuat kantor cabana atau kantor perwakilan, baik --·······-···

di dalam maupun dnuar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ···-········-···

ditetapkan oleh D1reksi. ··-····--···········-·······························-·······-·······

··-----·-·····-········· JANGKA WAKTU ElERDIRINYA PERSEROAN ··-------······-·····

······--·············· ·•••••••••·•••·•••••••••• PASAL 2 ············-·-----·--··-------··············

·•· Perseroan d1dinkan untuk janqka waktu tidak terbatas. ------······----······-··-··

••·••··•• ·•••••••••·•• MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ············-········

···------·····-····-·-----··-····----· PASAL 3 ·····-·························-·······,.---

1. Maksl.!d dan tujuan perseroan ,alah rnenjalankan usaha dalarn bidang ----···········

perdaqancan, transportasi, pembanqunan, jasa, kelistnl<an, penndustrian, ····--··

...
HAt-a'..1 - ...:ul, S.H.
JOT, ,pi .,(·TA BAU-BAU

->
( perkenunan, kehutanan, penkanan, pertantan dan peternakan. -------------------------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat --------

melaksanaken kegiatan usaha sebagai berikut : --------------------------------------

a. Pendistribusian gas dan bahan bakar minyak meliputi pengembangan, -------

pengelolaan, dan pengoperasian infrastruktur gas dan bahan bakar ---------------

.
mmyak, termasuk di datamnva perencanaan, pengadaan, pembangunan, ---------

penqoperasian dan penqembanoan pipa transmisi dan distrlbusi gas ---------------

sertn keqiaran brsnis penunJang. ----------------------------------------------------

b. Penvimpanan yas dan bahan bakar minyak, mehputl pula pengembangan --------

fas,litas penvirnpanan dan fas11itas transportasi gas serta kegiatan bisms -----

penunjang. ---------------------------------------------------------------------

c. Penyalur bahan bakar untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). ------

d. Penvalur bahan bakar rrunvak, solar dan gas untuk keperluan rumah --------

tanqoa, perkantoran, industrl dan kapal laut. ------------------------------------

e. Eksport-import dan perdagangan bahan bakar minyak dan gas, ----------------

meliputi penjualan dan pembelian bahan bakar minyak dan gas serta ---------

kegiatan usaha terka.t. ---- ---------------------------------------------------

f. Transportir Bahan Bakar Mmyak Darat dan Laut. --------------------------------------

g. Perdagangan umum yang meltputi eksport dan import, antar pulau / daerah ----

serta IC'kal dan tntennsularr untuk barang-barang hasil produksl sendin ----------

dan hasil produks perusahaan lain; bertindak sebagai grossier, supplier, ---------

leveransier, waralaba dan commislon house; serta bertindak sebagai --------

distributor, agent dan sebagai perwakllan dari perusahaan-perusahaan lain, ----

baik dari dalam maupun luar negeri. ------------------------------------------------

h. Transportasi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, pen kemas, ------

termasuk jasa pengepakan barang yang akan dlkirirn dan kegiatan ----------------

usaha terkait; --------------------------------------------------------------------

i. Pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, kawasan ---------

industri (industrial estate), gedung, perkantoran dan apartemen, -------------

kondominlum, kawasan perbelanjaan (mal dan plaz.a), rumah sakit, ----------------

<,
 I·

.> gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain. --------------------------------

! I

J. P':!mbangunan konstrukst gedung, jernbatan, jalan, bandara, derrnaga; ------

menputi pernbang~nan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, -------------

jemhatan, jatan. pertamanan, bendungan, pengairan (lnqasr), lanoasan ----------

udara, pernasangan tiang (pancang) / pipa, komponen beton pra-cetak, ----------

bantalan rel kereta apt, produk beton !ainnya dan kegiatan usaha terkait. -------

k. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, -------

penqawasan konstruks1 beserta fas11itas-fasilitasnya, termasuk perencanaan ----

pernbanqunan. menoenakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, --------------

pemerataan. --------------------------------------------------------------

I. Jasa konsultasi bidana konstruksi, meliputi bangunan gedung, jalan, -----------

jernbatan, bendungan dan waduk, perumahan dan pemuklman serta ----------

sarana penunjanq lamnya dan usaha terkait. ---------------------------------------

m. Jasa konsultas bidang mobilisasi peralatan keruk, pengerukan dan reklamasi, ---

mehputi pantai, sunga <.Ian pelabuhan serta kegiatan usaha terkait. ---------------

n. Pernasanqan lnstatasi-msta.asi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, -------

air, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstorage, air conditioning (AC), ----

sprinker dan lain-lain. ------------------------------------------------------------

o. Indusrt wood working dan furniture (meubel), meliputi manufactures----------

dan design, produsen dan perancang perabot serta profil, termasuk ----------

penggergaiian, penqerinqan (kedi), moulding, sawmill (bubuk gergaji), ---------

pengawetan kayu dan rotan. ---------------------------------------------------

p. Industn penr,olahan aspal, antara lain meliputl aspal mentah, aspa: hotmix, ----

aspal emulsi den aspal polimer, serta kegiatan usaha terkau. -----------------

q. lndustn pengolahan hasil hutan, rneliputi, rotan, damar, getah serta ----------

kegiatan usana terkalt. --------------------- ----- ---------- --------------- --- -----------

r. Perkebunan tanaman keras (palawija) antara lain cengkeh, pala, lada, -----------

paruh, kulit manis den lain-lain. ----·-------------------------------------------------

s. Perkebunan tanaman mdustrt antara lain kopi, teh, tembakau, kelapa sawit, -----
1
kina, tebu, karet serta tanaman industri lainnya. --------------------------------------

--------
 •
HA~-a·:,. • _ ...:lll, S.H.
JOT.~P.l .,OTA BAU-BAU

t. Kehutanan dan ocrkavua ,. ···-----------------------------------------------

u, Penkanan da-at/laut dan budrdava pertambakan, penangkaran dan ------------

oernbesaran, pengolah~n den pengawetan serta keqratan usaha terkalt. --------

v. Gud1daya mutiara serta kcqratan usaha terkait. --------------------------------

w. Pe:te"nakan sept, kambing, unggas dan hewan ternak lalnnva. ------------------

x. Penangkaran dan µengembang-biakan satwa yang diijinkan pernertntah. -----

----------------------------- MODAL ------------------------------------------

-------------------- ·- -----------······ PASAL 4 , -----------------------------------------

1. Modal dasar perseroan benumlah (Ro.1.000.000.000,-) satu milyar ---------------

rupiah terbagl atas ( 1.000) senou saham, masmg-masmg saham ------------------

berrulat nominal (Ro.1.000.000) satu juta rupiah. --------------------------------

2.
,
Dari modal dasar tersebut tetah ditempatkan dan disetor (25 %) --------------

dua puluh lima persen atau sejumlah (250) dua ratus lima puluh saham, --······---

dengan nilai nornnai selurunnva sebesar (Rp.250.000.000,-) dua ratus -----------

lrrna puluh 1u~a rupiah oten para pendm yang telah mengambil bag,an ----------

saham darl rincian Sert" r,11a1 nominal saham yang dlsebutkan pada ---------------

akhir akta. ----------------------------------------------------------------····

3. Saham yang masih dalam srrnpanan akan dikeluarkan oteh perseroan -----------

menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -------···

Pemegang sab=rn. -----------------------------------------------------------------

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang ---------

saham rnernpunvat hak terlebih dahulu untuk mengambil baglan atas ------------

saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu (14~ empat beJas --------

han sejak tanggal penawaran dllakukan dan masing-masing pemegang --------

saharn berhak mengambil bagian seimbenq

, rlengan jumlah saham ---------------
yang inereka m1liki (proporsronal) baik terhadap saham yang menjadi ------······

baqrannva rnaupun ternaoap sisa saharn yang tldak diarnbtl oleh --------------

perneqanq saham lamnya. J1ka setelah lewat janqka waktu penawaran ------------

(14) empat belas hari tersebut, temyata maslh ada saham yang belum -------

--.._diambll bagian rr.aka D1reks1 berhak menawarkan sisa saham yang ------------

----
 belum dlambil bag1an maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ----------------

r tersebut kepada plhak ketiga. ----------------------------------------------------

-------------·· ----·······-----···------ SAHAM -----·-··---···-············------------------

··--------- ------------·------- P/\SAL 5 --------------------------------·------

1. Sernua saharn yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. ------

2. Yang boteh rnerntllk: dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga --------·

Negara Indonesia dan/atau baden hukum Indonesia. ---------------------

3. Bukn pemiiikan sahern dapat berupa surat saham. --------------------------

4. Dalam hal perseroan rldak menertibkan surat saham, pemilikan saharn -----------

dapat dibukt.kan denqar surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -·--·-····

oleh ~erseroan ----- •· --·---------------- -----------------------------------------···

5. Jika dikeluarkan surat saham maka untuk setiap surat saham diberi sehelai ------

surat saham. ------------------------------. ------------------------------·--------

6. Surat koleknf saham dapat dlkeluarkaq sebagai bukti pemilikan (2) dua ------------

atau lebih saham yang dirnilk! oleh seorang pemegang saham. -------------------

7. Pada surat saham harus dicatumkan sekuranq-kuranqnva : -------·····--------~----

a. Nama dan alarnat pemegang saham. --------------------------------------------

b. Nomor surat saham. ----------------------------------------------------------

c. Nilai nominal saharn. ------------4-··--------------------------------------------

d. T3nggal pcnoeluaran surat saharn. ----------------------------------------------

8. Pada surat kolektlf saham sekurangnya harus drcantumkan : ----------·--------

a. Nama dan alamat pemegang saham. -------------------------------------------

b. Nornor surat kolektif saham. --- -------------------------------------------------

c. Nomor surat saham dan jumlah saham. --------------·········----------------------

d. Nilai nominal saham. ------------------------------------------------------

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ---------------------------------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangan oleh ------------

Direksf perseroan. --------------- -------- -----------------------------------

1
-------------------------------- PENGGANTI SURAT SAHAM -···-·-------------·--·------·

____
-. --------------------------------------- PASAL 6 -------------·-----------------
!iA~·~J::., .sr, S.H.
JO-r:~~~ .,C·TA BAU-BAU
~
,,_/

r 1. Jika surat saham rusak arau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka ------·----

yang berkepentmgan, D1reks1 mengeluarkan surat atau trdak dapat ---------··-·--·-·

dipaka1 tersebut diserahkan kembali kepada D1reks1. ----·----------·-------------------

2. Surat saham sebaqarmana dnnaksud pada ayat (1) harus dimusnc'tkan atau --------

dibuat berita acara oten D1reks1 untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ·-------------

Pemegang Saham benkutnya. ··········---------------------------------·····-·-·····

3. Jika surat saham h1lan~, atas permmtaan mereka yang berkepentinqan, •••·····•·•••

Orreksi rr.enqeluarkan surat saharn penggant1 setelah menurut pendapat ···--······

Direks1 keh1langan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jarrunan yang ----------

cnpandanq oeriu oleh Direks: untuk nao penstlwa yang khusus. -························

4. Setelah surat saharn penqqann dikeluarkan, surat saham yang drnvatakan -----------

htlanq tersebut, tldak berlaku lag, terhadap perseroan. -------------·-----------·····

Semua biava yang bcrhubungan dengan :Jengeluaran surat saham pengganti, ------

ditanggt.:ng oteh pemegang saham yang berkepentingan. -·-------·---------------------

5. Ketentuan sebaqaimana dimaksud pada avat (1), ayat (2), ayat (3), -----------------

ayat (4), dan ayat (5) mutanus-mutandts berlaxu bag1 pengeluaran surat ····•··•····

kolekt1f saham penggant1. -- ·· ·· ··--······· ·· --------------------------------------------- ·•

-·-············--······-···· PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ·······--············--·······

------········-····-- ······ ----···----·· PASAL 7 -------------------------------

1. Pemmdahan hak atas saham, harus berdasarkan atas pemindahan hak yang -------

ditandatanqant oleh yang rnernmdankan dan yang rnenenma permncahan -----·-----

atau kuasanya yang sah. ----------------------------------------------------------------

2. Pemegang saham yang hendak memmdahkan hak atas saham, harus ---------------

menawarkan terlebth dahulu kepada pemegang saham lain dengan --------------

menyebutkan ha·ga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan --·-------- ·

kepada DirE'kst secara tertulis tentang penawaran tersebut. ----------------------------

3. Permndahan hak atas saham nerus mendapat persetujuan dari instansi -----------·-

yang berwenang, Jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -------------

tersebut. - ---- - ---- ·•· ------ - - - -- ------ ---- - -- ----- - ------ -------- -- - -------- ----- -- ••• --

1 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan han ---------

-----·
 .>:
r ::::::n::t U.:~-~- Pe:~~a:g.S~~~m_::1:d:h:n.:ak.:~•_5_~:~=-=:: =::::
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lag, -------------·
I

, menjadi milik ~Varga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ------------·

maka dalam Jangka waktu (1) satu tahun orang atau badan hukum -----------------·

tersebut wajb memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Neg3ra -----------·

Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

-------------------------- RAPAT UMUM Pl:MEGANG

;
SAHAM --------------------------

-------------------------------------- PASAL 8 ------------------------------------

1. Rapat Urnum Pemega1 ,a Sa ham yang selaniutnva drsebut RUPS adalah : ---------·

a. RUPS tahunan. -----· ----------------------------------------- ------- ------------- ---------

b. RUPS lainnya, --------------------------------------------------------- -----·

I yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. ----------------------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar inl berarti keduanya, yaitu : --------------------·
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----------

3. Daiarn RUPS tahunan : ------------------------------------------------------------·

a. Direksi rnenvarnpaika-i . ------------------------------------------------------------

- taporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan komisaris untuk -----------

mendapatkan persetujuan Rapat Urnum Pemegang Saham; --------------

- Laporan keuangan unluk mendapat pengesahan rapat; _: _

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba ---------·

yang posrt.t. -----· ----------------------------------------------------------

c. Diputuskan mata acara 1UPS lainnya yang te1ah diajukan sebagaimana ----------·

mestmya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. --------------------

4. Persetujuan tacoran tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh ------------·

RUPS tahunan berarn memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -----------·

jawab sepenuhnva kepada anggota Direksi dan Dewan Kornisaris atas ---------·

pengurusan dan Penqawasan yang telah dijalankan selama tahun buku -------------

,_yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan -------------·
dan Laporan Keuangan. --------------------------------------------------------------

I.

! !
'JA,")..
•l ..
v! './ c -
..I I S ,H,
..;!'3
,OT,,::: . .« TA BAU-BAU

5. RUPS luar brasa dapat orselenqqarakan sewaktu-waktu berdasarkan ---------------

.I kebutuhan untuk rnernorcarakan dan memutuskan mata acara rapat yang ---------

! drmaksud pada ayat (3) huruf a dan nuruf b, dengan mernperhatikan ------------

peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----------------------------------

--·- TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ·-----·

-······-···-----·-··-·······-·-······-· -·· PA3AL 9 ···············-···········--·-·-------------·-·

Rapat Umurn Pem~rang Saham otadakan di tempat kedudukan perseroan. -------------

1. Rapat Umum Pemega,g Saham diselenggarakan dengan melakukan ------------

pemanggilan terlebm dar.utu kepada para pemegang saham dengan surat -----------

tercatat dan/ atau dengan iklan da,am surat kabar. --------------·-···-·-·····-····--

2. Pemangg1lan d1lakuka, pahno lr1mbat (14) ernpat belas hari sebelum -----····-··

tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dtadakan denqan tidak ·-·-···--······--·

memperhitur.gkan tan9gal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum ---------------

Pemegang saham dtadakan. -·· · ·------·------ --------- --------· ·-··------·-·-·--·----------

3. Rapat Umurn Pemegang Saham d pimpm oleh Direktur Utama. ----·-----------------

Selain itu sebaga, alternative lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat ------------

cipimprn oleh Kornisans utama. -- ·---------- ·--- ·•· ·-- ·-- ·------------ -·-----·-------- -----

4. Jika Oirektur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang -------·

Udak perlu cibukukan kepaoa pihak ketiga Rapat Umum Pemegang -·--------------

Saham oiplmpin oleh WakH D1rektur Utama. ------------·-··-····-----------·-··----------

5. Jtka Wakil Direktur atau Wak1I Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan -----

karena seoab apapun yang udak perlu dibuktikan kepada plhak ket,ga Rapat -------

Umum Pemegang senarn diprmpm oleo salah seorang Direktur yang --------------

ditunjuk oteh D1rektur utama atau wakrl Direktur Utama. ---------·---------------------

6. Jtka semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -------

yar,g tidak perlu c11buktJkan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang --···-----

Saham dipirnpm oleh salah seorany anggota Dewan xorrusans. -- -·--------------------

J1ka semua anggota Dewan Korrnsaris trdak hadir atau berhalangan karena --····---·

sebao apapun yang Mak perlu drbuktrkan kepada p1hak ketiga, Rapat ··--·--···--·

Umum Pemegang Saham cipimpm oleh seorang yang d1p1hh oleh dan --·-··-------·

------
 -- ....

diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----------------------------------------------

-- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------

-------------------------------- PASAL lC --------------------------------------·

1. Rapat Umurn Pemegang Saham dapat dllangsukan apabua kuorum kehadiran -----

sebaga,mana cisvaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas ------

tel c1 h di penurn. -- -- - - - - ------ ---- ------ ----- - - ------ ----- ----- - ----- ---- -- ---------- -----

Pemungutan suara rnenqenai diri orang dllakukan dengan surat tertutup -----------·

yang tidak ditandatanqan' dan mengenai hal lain secara lisan, «ecuall ------------·

apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada ----------·

keberetan dart pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang -----

Saha m. - - ------ -- -- -- -------- ----- - -- -- -- --------- ------------- --------- ------

2 Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tldak ada dan tidak ----------·

dihitung dalam rnenentukan jurnlah suara setuju dari jumlah suara yang -------····

dlkeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ------------------------------

3. Rapat Umum Pemegang Saham dapat rnenqarnb.l keputusan berdasarkan --------

musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah -----------

suara yai1g diketuadcan datarn Rapat Umum Pemegang Saham sebagalmana --------

ditentukan dalam Undang-Undang. -----------------------------------------···-

---------------·· --- ---------------- D IREKSI ------------------ --------------------

-------------------------------- ··· ----- PASAL 11 ----------------- ----------------------

1. Perseroan diurus dan dipirr.pin oleh Direksi yang terdiri dari seorang --------------

a nggota Do reksi. --- - - -- - - - -------------- ---- ------- --- - ---- -- -- --- -- - -------- - ----- ---

2. Jrka diangkat lebih dan seorang dlrektur, maka seorang dientaranva dapat -----------

d1angkat sebaqai Dlrekuir Utarna. ------------------------------------------------

3. Anggota Direks1 diangkat oleh Rapat Urnurn Pemegang Saham, untuk jangka -------

waktu lirna tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum pemegang ------------

saham untul{ memberhentikannya sewaktu-waktu. ---------------------------------

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seoarang atau lebih atau semua -----------

anggota DirPks1 lowong, maka dalam janqka waktu (30) tiga puluh hari --------------

sejak te.jadi lowongan harus di selenggarkan Rapat Umum Pemegang -----------

~~,
' I, ·.

I
I
I I I

r Saham, untuk menqtsi lowongan ttu dengan memperhatikan ketentuan ··---··-

! peraturan perundanq-undanqan dan Anggaran Dasar. ------------------------------

5. Jika oleh suatu sebab apa()U'1 semua jabatan anggota Direksl lowong, untuk ------

sementara Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -------
1

oteh rapat Dewan Komisans. -----------···---·----------·--·-·------------------·-

6. Anggota DireJC.sl berhak mengundurkan din dari jabatannya dengan --·-····--------

membentahukan secara tertuus kepada Perseroan paling kurang (30) ---------·

llga puluh hari sebelum tar,ggal pengunduran dirinya. ------------------------

Jabatan ;,nggota Direksr berakhir, jika : --------·---------------·--------------------

a. Mengund•Jrkari din sesuat ketentuan ayat (6); ------------------------------·-··-

b. Tidak lagi memenuhi persayaratan peraturan perundang-undangan; ---------·--·

c. MerrngQal; ourua: --··--- --- -----···--·----------· ·· ---···-----·-·-···-·---··----

d. Dlbernennkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ·--------

-------·-·------------·---·-- TUGAS WEWENANG DIREKSI ------·--···--------------·--

-----· -- ------ --- -----· -· --- ·------- -· - ·- - ·-- PASAL 12 -------------- • -- ----- --· -- -------- • ------

1. Direksi berhak mewaklli Perseroan didalam dan luar Pengadilan tentang ---------

seqale hal dan dalarn segala kejadlan, menglkat perseroan dengan pmak ----------

lain dan pihak lam dengan perseroan, serta menjatankan segaia tindakan, ------------

baik mengenai kepenqurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ------------

pembatasan bahwa untuk : --·-------------------------------------------------

a. Meminjam atau meminjarnlran uang atas nama Perseroan ------------·-···----

(ndsk termasuk mengambfl uang perseroan di Bank); ----------------------------

b. Mendirikan suatu usaha turut serta pada perusahaan lain baik di dalam -------

maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. --------------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----------------
I
·I nama Direksi serta rr,ewakih Perseroan. ----------------------------------------------

I b. DaJam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----------

apapun JUga, yang tidak pcrlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ------------

salah seseorar.g anggota Direksi lamnya berhak dan berwenang ---------------

------
bertindak untuk a~-35 nama Direksi serta mewakili perseroan. ---------------
.
I!
..
I
 ----------···-······ ······ ·· - ···· ··· RAPAT DIREKSI ·····--------··· -·······-········-·······

----------------···--------------- PASAL 13 -----------------------------------

1. Penyelenggaraan Rap~t D1reksl dapat dilakukan setiap waktu apabila ----------

dipandang perlu : ----------------------r--------------------------------------

a. Oleh seorang atau lebth anggota Direksi; _,.___ _

b. Atas perrruntaan tertuhs dari seorang atau lebih anggota Dewan ----------------

Komisarls; -·· · ---- --- -- --······ ···· --------------- ----------------------------···-

a ta u -----------------------------------------------------------------------------

I c. Atas permmtaan tertulis dari {l) satu orang atau lebih pemegang saham ------
yang bersarna-sarna mewakili ( 1/10) satu per sepuluh atau lebih dari ----------

jumah seluruh saham dengan hak suara. --------- ·------------------------------

2. Panggilan Rapat Drreksi oilekukan oleh Anggota D1reks1 yang berhak berhak --------

, bertlndak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran ------

Dasar iru. --------------·--·---------------------------------------···-----------------

3. Pang9ilan Rapat Oireksi dlsampalkan dengan surat tercatat atau dengan ----------

surat yang drsarnpatkan dengan surat tercatat atau dengan surat yang --·······----

disarnpatkan langsung kepada setiap anggota D1reksi dengan mendapat -------------

tanda tenma paling larnbat (3) tiga hari sebelum rapat diadakan dengan ----------

ttdak mempertutunokan tan~gal pangg,lan dan tanggal rapac. ----------------------

4. Panggilan rapat itu harus rnencanturnkan acara, tanggal, waktu dan tempat -----

rapat. ---- ---------------------------------------------------· -----------

5. Rapat Direksi diadakan dltempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -------

usaha Perseroan. ---------------------···---·-----------------·-··········-----------·

Apabila sernua snqqota Direksi hadir atau diwakili, pangilan terlebih dahulu --------

tersebut tldak dnsvaratkan dan Rapat Oireksi dapat diadakan dimanapun ----------

Juga dan berhak menqambn keputusan yang sah dan mengikat. --------------------

6. Rapat Direksi diptrnpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama -------------

ndak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ------------

pthak ket,ga. ··- -- ---- --------- ----· - -- - ---- ------------- -- - - - --------· -- - -- --- - ·- - --

. Rapat Oirekst drp,mi)in oleh seorang anggota Dlreksi yang drprlih oleh ----------------

. I
 dan den antara an~gota Dir- 1(51 yang nadir. ···-·····-·········---------------···------····

7. Seorang anggota Direl<'.si dapat diwaklli dalam rapat Direksi hanya oleh ····-·········

anggota Dir'?ks1 la1nnta berdasarkan surat kuasa. ···············-················--······

8. Rapat Direks1 adalah s.ih dan berhak mengambil keputusan yang menqikat -········

apabna lebih dart ('12) satu oer dua dari jumlah anggota Direksi nadir atau ---····-

d1wak1h dalam rapat. ····- ·· ··-···-························-········-·····-········-·-······

1 9. Keputusan Rapat Oirekst narus diambil berdasarkan musyawarah untuk ·····-········

mufakat. · -- · ··•· · ·· · · ·· · ··· · - · · - · ·· -- · · ·- ······· --- · · · · ·· --··· · - ···-· · ·· · ····· · · - · · · ···· ··

Apab,la ndak tercaper maka keputusan diambll dengan pemungutan ·······-········

suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari (1/2) satu per dua ······-····

dari jurnlah suara yan9 dikeluarkan dalam rapat. ------·····-······------------

10.Apabila suara setuju dan suara tidak setuju berimbang, ketua rapat Oireksi •····•····

I vang akan menentukan. ·····••· ---·······················--················-······-·-······

11.a. Set,ap anggota Dtreksi yang had1r berhak mengefuarkan (1) satu suara ---------

dan tambahan (1) satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yang •·······•••••·

d1wa kilinva. -- ·-··· -·-· - · - ·· ----- ····•••• -·······-··------······· ·-······ -· •·••••

b. Pemungutan suara menqena: d.n orang dilakukan dengan surat suara ·····-······

tertutup tanpa tanca tangan sedangl<an pemungutan suara rnenqenai ----·······

hal-hal lain ouakukan secara hsan kecuali ketua rapat mcnentukan lain •·••···••·••

tanpa ada keberatsn dun yang hadir. ······--·······-·······-·····-··················

c. suara blar:gko dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah ---····

I dan dlanggap ndak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ·•·••••••··

suara yang dikeluarkan. ·····-----·············--··········································

12.Direks dapat Jug;, menqambll xeoutcsan yarig sah tampa mengadakan ···-······-

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direkst mernbenkan ·•·•··•••••••··

persetujuan mengena1 usu' yang ciajukan secara tertulis dengan -·········-····-·

menandatangarn persetujuan tersebut. -· ·······-······-··············· ········-----

Keputusan yang diamb1l dengan cara demikian m€mpunyai kekuatan ···-···-·········

yang sarna denqan keputusan yang diambil dencan sah dalam Rapat ·•·•·••·•·•·•••·•
r. . -------
------ ------------· ·--------- DEWAN KOMISARIS ----------------------------

1 ------------·-·-··--------------·---- PASAL 14 -------------------------------------------

1. Dewan komisans terd1rl darr seorang atau lebih anggota Dewan korrusans -----------

apablla diangkat leblh dan seoranq anggota Dewan Komlsarls, maka ------------

seseorang diantaranya dapat dtanqkat sebagai Korrusans Utama. -------------------

2. Yang boteh oiangkat sebaqai anggota Dewan Komisaris hanya warga --------------

Negara Indonesia yang mernenuhi persyaratan dan ditentukan peraturan ----------

perundang-undangan yang berlaku. ------------------------------------··--------------

I 3. Anggota Dewan Komisans d1angkat oleh rapat umum Rapat Umum --------------

Pemegang Saham ur.tuk janqkz waktu lima tahun dengan tidak mengurangi ------

hak Rapat Llmum Pemegang Saham untuk memberitahukan sewaktu-wal<tu. -----

4. Jika oleh suatu sebzb jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam ---

jangka waktu (30) tig-.i puluh harl sebab terjadlnya lowongan itu dengan ---------

mernperhatikan kPtentuan avat 2 pasal iru. -----------------------------------------· --·-

5. Seorang anggota Dewan korrusans berhak mengundurkan diri dari ·----------------

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis menqenai maksud ----------

tersebut kepada perseroan sekurannya (30) tiga puluh hari sebelum --------------

tanggal penquncuran dirinya. ---------------------------------------------------

6. Jabatan anggotc1 Dewan Korrusans berakhir apabila : ---------------------------

a. Kehilanqan Kewarganegaraan Indonesia; ----------·-··········----------------------

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -------------------------·----

c. Tidak lagi memenuhi persvaratan perundang-undangan yang berlaku; ----

d. Menir.ggal dunia; --------------------------------:·---------------------------

e. Dlberhenttkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----------

-----------------· TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---------------------

--------------------------------------- · PASAL 15 ------------·-·------- ······-----

l. Dewan Komrsens setisp waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ---------

memasukl bangunan dan halarnan atau tempat lain yang dipergunakan ---------

atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua --------------

pembukuan, surat dan alat bukt1 lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----------··
..._____
---
 _,.,..,./"'
keadaan uang kas dan lain-lam serta berhak untuk rnengetahur segala -----------

nndakan yang telah d,Jalankan oteh Drreks1. -----------·-···--------------------------······

2. Direksi dan setlap anggot~ Drrcksi wajib u1tuk memberlkan penjetasan ------·-······

tentang hal y.=mg ditanyakan oleh Dewan komrsans, --·-······-····-····--------------·

3. Apabrla anggota D1rtks1 ciberhennkan sementara dan perseroan tldak -------···--

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -··--······

xorrnsans d1waJibkanuncuk mengurus perseroan. -----------------------------·······

Dalam hal demikian Dewan t omrsans berhak untuk membenkan kekuasaan ······-·

sementara kepacc seseoranq atau leb,h diantara anggota Dewan komrsars -····----

atas tanggungan Dewan Korrusans. ---········-·--------·-·····----------------------·····

4. Dalam hal hanya add seorang 3nggota Dewan korrusans, segala tugas dan ---···--·

wewenang yang drbenkan kepada Komlsans Utama atau anggota Komisans ---------

dalam Anggaran Oasar inr ber.aku pula baginya. ------·--------·------------····-··

···•· ---····-·---------····· RAPAT DEWAN KOM iSAR.IS -·········-------······-----------·-

•••••· ---------------------· ·-····----- PASAL 16 ·-·-····-·----------------·-------------- --

•· Ketentuan sebaqa.rnana yang drmaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis -----·---

berlaku bagi rapat Dewan Korrusans. ------·-···--·--------------------------····--·-------------

-------·-·-···· RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -------------

.• ··- ---- ·· ---- -- --------- · · •• •• ·-·-··· ------- PASAL 17 ------------ -·------ •••••• ··-·------·····

1 Oireks: rnenvamparkan rencana keria yang memuat juga anggaran tahunan --········

Perseroan kepada Dewan l(o.n,sans untuk mendapat persetujuan, sebelum -----····

tahun buku rnmular. ------------···-·----------------------------------------------·-·-··

2. Rencana kerja sebaqairnana dinaksud pada ayat (1) harus disamparkan ----··--·-

paling lambat (30) tigu puluh hari sebelum dimulainya tahun buku yang -------····--

akan datang. ----···· · ···------ ·······-----·· ·-·--------· ·····-------- ·····-------·········· ·

3. Tahur, buku Perseroar, berjalan dari tanggal ( 1) satu bulan Januari -···--··-·-·-·

sampai dengan td:'lggal (31) t1ga puluh satu bulan Desember tiap t.-·hun, ---------·--

buku Perseroan ditutup. • --------·-···---------------------·····------··-" -----------·······

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan rnenvediakannva dikantor Perseroan -·····-·

..._ ____
untuk dapat j1penksa oien para pemegang saharn terrutunq sejak tanggal ·········--
---- panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -------------------------------

-------------·----- PENGGUNMN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----------------------

--------- --------------- ---------·· ----- PASAL 18 --------------------------------------- --

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sepertl tercantum dalam ------------
j.

neraca dan pertutunqan taba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum -----------

Pemegang Saham tanunan dan merupakansaldo laba postif, dibagi menurut -----
1 ! ,I

cara penqqunaannva yang oitentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saharn ----------

tersebut. -- - ----------- --- - - - - ·---- ------ - -- ------- - -- ----- ------ - - ----------- -- - - ------

2.. Jika perhitungan laba ruqi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----------
yang tidak dapat dltutup dengan dana cadangan, maka keruqien ttu akan -------

terap dicatat dan orrnasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -------------

tahun buku selanjutnva Perseroan dtanggap tidak mendapat laba selama ----------
'
kerugian yang tercatat dan drrnasukan dalam perhitungan laba rugi itu ------------

belum sama sekali tertutup. -----·-·------------------------------------·-·---------·

-----···· ---------·-··----- PENGGUNAAN CADANGAN -------------------------····--

----- -· ---------------· ------··-·------ PASAL 19 ------------------------------------

1. Peny1sihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai (20 %) --------

dua puluh persen dart jumlah modal ditetapkan dan disetor hanya boleh ----------

dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---------

lain. ----- ·- ---- ·-- · · · -- --~- -------- -- · - -- ----· - · --- -------- ---· ---- · --- ---- ·- ·· --- -----

2. Jika jumlah cadangan tetah rnetebihl jurnlah (20 %) dua puluh persen, ------------·

Rapat Umum Pemeqanq Saham dapat memutuskan agar jumlah digunakan ---------

bagi keperluan Perseroan. ---------------···-----------·------------------------------

3. Cadangan sebaga,mana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan ------

untuk menutup kerug,an dan kelebihan cadangan sebagalmana drmaksud -----------

didalam ayat (2) y;mg penggunaannya belurn ditentukan oleh Rapat Umum -------

Pemegang Saham harus dikelola oleh Olreksl dengan cara yang tepat ------------

menurut pert!mbangan Dlreksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan ------------

f Kormsarts dan mernoerhatikan peraturan perundang-undangan agar ------------

l memperoleh laba. ---------- ---------------- · ------------------------------------

--...
,- --------------------- ------------- KETENTUAN PENUTUP ---------------------------------------

1 ------- -- •• -- -- --- ------ ----------- • ---· PASAL 20 --------------------------- - ------ -------------

--- Segala sesuatu yarg bdak_ atau belurn cukup dratur dalam Anggara Dasar -----------

mt, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------------------------------

--- Akhirnya pe'1ghadap dalam kedudukannya sebagaimana terura: di atas -------------

!11enerangkanbahwa ---- ·-------------------------------------------------------------------

1. Dan rnodal dasar tersebut telah d1amb1I baqian dan disetor penub dengan ----------

uang tunai melalur kas perseroan sejurnlah (250) dua ratus Irma pinuh saham ----

atau seluruhnya dcngan rulai nasional (Rp.250.000.000,-) dua ratus --------

lima puluh juta rupiah oleh para pendin, yartu : -------------------------------------

a. Tu,m Doktorandus AMBO SAKKA ----------------------------------------------

sebanyak (125) seratus dua puluh hma saham, ---------·---------------------

dengan nominal atau sebesar seratus dua puluh lima -------------------------
juta rupiah Rp.125.000.000,-

b. Nona AMELINDA ZEBADlAH tersebut --------·------------------------------------

sebanyak (25) dua puluh hma saham, -----------------------------------------

dengan nominai atau sebesar dua puluh lima -------------------------------

juta rupiah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.25.000.000,-

c. Tuan MUHAMMAD GUSTir.. tesebut, ----------------------------------------------

sebanyak (25) dua puluh Irma saham, ------------------------------------------

dengan nominal atau sebesar dua puluh hma ------------------·------------------

juta ruptah .........•....................... Rp.25.000.000,-

d. Penqhadep Nyonya HARLIATI --------------------------------------------------

sebanyak (75) tujuh puluh lima saham, ---------------------------------------------

dengan nila1 nominal atau sebesar tujuh puluh lima ----------------------------

juta rupiah . . . . . . . . . . . .............•....... Rp. 75.000.000,-

sehingga seluruhnya berjumlah (250) dua ratus Hrna puluh ------·---------------------

saharn, atau sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah Rp.250.000.000,-

2. Susunan Direksi dan Korrusarts perseroan lersebut --------------------------------------

·- -
PT. oOMBANA BUMI MAKMUR lersebut terdm atas : ------------------------------------
 r- -~ Direktur : Tuan Doktorandus AMBO SAKKA tersebut. --------------

Korrusans : Penghadap Nyonya HAP..LIATI. ------------------------

3. Berkait denqan perubahan anggaran dasar tersebut maka rapat juga ------------

rnenvetujui serta untuk ,tu rnernben kuasa kepada Direksi perseroan --------------

dan ...............................................•.........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
peqawal kantor notaris: ---------------~---------------------------------------------

baik bersarna-sarna rnaupun sendiri-sendiri dengan hak subsntusl atau -----------

rnelimpahkan kuasa kepada pihak lain, khusus untuk rnemohon persetujuan -----

dan rnelz porkan perubahan anggaran dasar ini kepada tnstanst yang berwenang, --

serta untuk itu rnembuat pengubahan dan/atau tambahan seperlunya untuk -----

rnemperoleh oersetujuan tersebut, Untuk itu mengajukan dan rnenandatangani ---

semua permohonan dan dokumen talnnva, mernilih tempat kedudukan. -----------

Dengan singkat melakukan segala tmdakan ya.ng dianggap baik dan diperlukan ----

sehingga rnaksuc dan tujuan pemberian kuasa mi dapat terlaksana dengan -----

sempurna. --- ------ - --- · - - - - --- - - - -- ------ -------· ·• - --- - ---- · -- - - ----- -- ----- · · -- ---

--------------------·---------- D E M I K I A N - -------------------------------

akta inl dibuat dan diresrrnkan di Baubau, pada harl dan tanggal sebagaimana --------

tertulis pac.Ja awal sekali akta ini dengan dihadiri saksi-saksl : ----------------------------

Nyony.1 ERNA WATI, lahir di Baubau pada tanggal (14) empat betas bulan ----

Mei tahun ( 1977) senou sembllan ratus tujuh puluh tujuh, pegawai kantor -------

notaris, berternpat tinggal di Kota Baubau, Kecamatan Wolio, Kelurahan -------------

Tomba, jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 24, ---------------------------------

d a n --------- ·-- --------------- ----------------------------------------------------

Nona NIRMALA, lahir d1 Kaofe pada tanggal ( 12) dua belas bu Ian ---------------

Nopernber tahun (1985; seribu sembilan ratus delapan puluh lima, -----------

pegawa1 kantor notans, bertempat t1nggal di Kota Baubau, Kecamatan -------------

Kokalukuna, Kelurahan Kadulomoko, jatan Mawar nomor 3. -----------------------

--- Penghadap rneneranqkan ,a telah membaca dan mengerti 1si akta lni, ------------
I<,serta untuk itu seberapa perlu menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya ------------
I
f • I
,..

atas akibat hukum y?ng nmbut sehubungan dengan akta ini, dan -----------------

selanjutnya akta in, dlparap pada setlap halaman sedang pada bagian ---------------

akh1r drtandatanqam oleh pe~g1ddap, para saksi masing-masmg dan ----------------------

berturut-turut serta saya, nota, ,s. - ---- --- ------ -- ---------------------- ---- ---- --- -- ---------

--- Dilangsungkan dcngan tiea» oenambana-i, tiada pencoretan, ------------------------

dan tiada penggc>nt1an. -- ---- -- ----- -- ------ --------- ------------------··------·-- ---- -------

--- Mmuta akta tru te'ah ditanda tangani dengan sempurna. -----------------------------
I.....

2012