Para pemegang saham perseroan terbatas PT. ALRAJHI ASIA MANDIRI, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), yang seluruhnya resmi tercatat dalam daftar pemegang saham terakhir, yaitu terdiri dari :
1. Tuan ABDEL RAKHIM RIDHA, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku: a. Direktur Utama Perseroan. b. Pemegang/Pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham Perseroan.
2. Nona SITI AFIFAH, karyawan swasta, bertempat tinggal di Cilacap, dalam hal ini bertindak selaku: a. Direktur Perseroan. b. Pemegang/Pemilik 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham Perseroan.
3. Nona TITIN SUSILAWATI, karyawan swasta, bertempat tinggal di Pandeglang , dalam hal ini bertindak selaku: a. Komisaris Perseroan. b. Pemegang/Pemilik 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham Perseroan.
4. Tuan AHMAD FAIZI KAMIL, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, guna mengetahui dan menyetujui.
5. Nona ANNISA, wiraswasta, bertempat tinggal di Cioanjur, guna mengetahui dan menyetujui.
6. Tuan MUHAMMAD, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, guna mengetahui dan menyetujui.
Dalam hal ini hendak mengambil keputusan tertulis yang sah atas usul tersebut di bawah ini tanpa perlu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan oleh karena itu menerangkan terlebih dahulu:
Bahwa para pemegang saham mengenai hendak diambilnya keputusan ini atas usul yang diajukan telah diberitahukan sebelumnya dan apabila belum (atau diantaranya belum diberitahukan) sepakat untuk menganggap pemberitahuan dan usul hendak diambilnya Keputusan ini telah diberitahukan secara tertulis sebelumnya.
Bahwa usul yang diajukan tersebut adalah: I. Perubahan susunan para pemegang saham dalam Perseroan. II. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. III. Dan lain-lain.
Sehubungan dengan hal-hal ini tersebut di atas, maka para pemegang saham dengan ini:
I. Menyetujui Jual Beli Hak Atas saham-saham Perseroan yang dimiliki masing-masing oleh:
1. Tuan ABDEL RAKHIM RIDHA tersebut sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham Perseroan dialihkan kepada tuan AHMAD FAIZI KAMIL tersebut. 2. Nona SITI AFIFAH tersebut sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan dialihkan kepada nona ANNISA tersebut. 3. Nona TITIN SUSILAWATI tersebut sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan dialihkan kepada tuan MUHAMMAD tersebut.
Pengalihan Hak atas saham-saham tersebut merupakan pengambilalihan dan dilakukan dengan cara pengambilalihan langsung dari pemegang saham Perseroan melalui Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Sehingga setelah dilakukan pengalihan hak atas saham-saham tersebut, maka susunan para pemegang saham Perseroan, menjadi sebagai berikut: 1. Tuan ABDEL RAKHIM RIDHA tersebut, sebanyak 600 (enam ratus) saham Perseroan. 2. Nona SITI AFIFAH tersebut, sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham Perseroan. 3. Nona TITIN SUSILAWATI tersebut, sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham Perseroan. 4. Tuan AHMAD FAIZI KAMIL tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan. 5. Nona ANNISA tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan. 6. Tuan MUHAMMAD tersebut, sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan.
II. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dangan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) dan mengangkat kemudian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal sirkulasi ini terakhir ditandatangani, maka dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direktur Utama : Tuan AHMAD FAIZI KAMIL. b. Direktur : Nona ANNISA. c. Komisaris Utama : Tuan ALRAJHI SALEH ABDULLAH S. d. Komisaris : Tuan MUHAMMAD.
III. Keputusan yang diambil ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat umum pemegang saham.
Para pemegang saham menyutujui pula untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan ini dalam bentuk otentik serta menyusun segala perubahan/tambahan-tambahan yang dianggap perlu dengan hak subtitusi dihadapan Notaris.