BERITA ACARA RAPAT

“PT. SEMUA PASTI ADA “

-Nomor : 12.-
-Pada hari ini, Jumat, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Maret 2019 (duaribu sembilanbelas). Jam 10.00
bbwi (sepuluh bagian barat waktu Indonesia).
-Saya, KARISNA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut dalam akhir
akta ini;
-Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. SEMU PASTI ADA (selanjutnya disebut juga
“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam :
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal limabelas Januari duaribu tiga (15-01-2003)
Nomor 9, Tambahan Nomor 671;
- Akta Berita Acara Rapat tertanggal limabelas April duaribu enam (15-04-2006) Nomor 19,
yang dibuat oleh saya, Notaris dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Mei duaribu enam (02-05-2006)
Nomor C-UM.01.02.6933;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham tertanggal Sembilanbelas Juli
duaribusembilan (19-07-2009) Nomor 31, yang dibuat oleh saya Notaris, dan perubahan
anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal duabelas
Agustus duaribusembilan (12-08-2009) Nomor AHU-34673.AH.01.02. Tahun 2009.
- Akta Tertanggal limabelas Mei duaribu duabelas (15-05-2012) Nomor 16 yang dibuat oleh
saya Notaris, dan telah memperoleh bukti penerimaan perubahan data perseroan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Keputusan tertanggal limabelas Juni duaribu duabelas (15-06-2012) Nomor CT-
AHU.01.02.691. Tahun 2014;
- Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Muwardi Raya Nomor10, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta
Barat.
- Untuk memenuhi permintaan tersebut membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan, yang diadakan pada hari,
tanggal, jam dan ditempat seperti tersebut diatas.
- Hadir dalam Rapat dan karena itu berhadapan dengan saya, Notaris dan saksi-saksi;
1. Tuan …
- Menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak selaku :
a. Direktur Utama Perseroan;
b. Pemegang dan Pemilik 450 (empat ratus limapuluh) saham dalam Perseroan;
2. Tuan …
- Menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak selaku :
a. Direktur;
b. Pemegang dan pemilik 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan;
3. Nyonya …
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku :
a. Komisaris Utama Perseroan
b. Pemegang dan pemilik 450 (empat ratus limapuluh) saham dalam Perseroan;
4. Nona …
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku :
a. Komisaris Perseroan;
b. Pemegang dan pemilik 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan;
- Para Penghadap telah saya Notaris kenal
- Penghadap Tuan … selaku Direktur Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan selaku Ketua Rapat, membuka rapat ini dan memberitahukan kepada Rapat :
- Bahwa dalam rapat ini hadir semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai hari ini, yaitu
1500 (seribu lima ratus) saham.
- Bahwa rapat ini sah susunannya dan berhak mengambil segala keputusan dengan sah.
- Selanjutnya Ketua rapat memberitahukan bahwa acara rapat ini adalah:
I. Persetujuan dan pengesahan pemberian Dispensasi Ratifikasi atas keterlambatan pengangkatan
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
II. Penegasan dan Pengangkatan kembali Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroaan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Karena rapat telah mengetahui persoalannya, maka segera diadakan Perundingan dan di pungut suara,
ternyata rapat dengan suara bulat memutuskan;
 I. Menyetujui dan mengesahkan pemberian disepensasi dan ratifikasi atas keterlambatan
pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
a. untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan pengangkatan Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal
empatbelas Mei duaribu tujuhbelas (14-05-2017);
b. Meratifikasi seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan termasuk tindakan-tindakan
Dewan Direksi dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Komisaris Perseroan
tersebut.
II. Penegasan dan Pengangkatan kembali susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak tanggal lima belas Mei dua ribu tujuhbelas (15-05-2017) sebagai
berikut:
- Direktur Utama : Penghadap Tuan … tersebut;
- Direktur : Tuan … tersebut;
- Komisaris Utama : Nyonya …. Tersebut;
- Komisaris : Penghadap Nona … tersebut;
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.
- Pemegang saham memberikan pembebasan tanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang
dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dari tanggal limabelas Mei duaribu tujuhbelas (15-05-2017)
sampai dengan ditanda tanganinya akta ini.
- Karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan lagi, maka ketua menutup rapat ini pada jam
14.00 bbwi (empat belas bagian barat waktu Indonesia).
- Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini dibuat oleh saya, Notaris, berita acara ini
untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
DEMIKIANLAH AKTA INI
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta
ini, dengan dihadiri oleh :
1. Tuan …
2. Nyonya …

- Keduanya sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini, saya Notaris bacakan kepada para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda tangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.