BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT. SINAR RANCANG BERSAMA

Nomor : 03

-Pada hari ini, Senin tanggal 21-07-2014 (dua puluh satu - - - - -

Juli dua ribu empat belas)------------------------------------

Pukul 11.30 WITA (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu

Indonesia Tengah----------------------------------------------

-Saya, ………………………………, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar,

dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan

yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.-----------

-Atas permintaan dari Direksi dari Perseroan Terbatas yang- - - -

akan disebut di bawah ini.------------------------------------

-Berada di kantor perseroan terbatas PT ………………….. yang akan

disebut, jalan Urip Sumoharjo Nomor 20------------------------

Makassar------------------------------------------------------

-Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang-------

dibicarakan dan di putuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham- - -

Perseroan Terbatas PT. SINAR RANCANG BERSAMA berkedudukan di- -

Makassar yang pendirian dan anggaran dasarnya tertanggal dua- -

puluh empat Januari dua ribu delapan (24-01-2008) Nomor 02,- - -

yang dibuat dihadapan saya, Notaris akta mana telah memperoleh

Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- -

Indonesia Nomor : …………………………………………………….., tertanggal----------

25-03-2008 (dua puluh lima Maret dua ribu delapan)------------

kemudian diubah dengan akta tertanggal 15-05-2008 (lima belas-

Mei dua ribu delapan) Nomor 07, yang dibuat dihadapan saya,- - -
Notaris;------------------------------------------------------

-akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database-------

Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak------

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 11-05-2009--------

(sebelas Mei dua ribu sembilan) Nomor : AHU-AH.01.10-05682- - - -

-dan terakhir dengan akta tertanggal 13-07-2012 (tiga belas- - -

Juli dua ribu dua belas) Nomor 04, yang dibuat dihadapan------

saya, Notaris;------------------------------------------------

-akta mana telah dicatat dalam database Kementerian Hukum dan-

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-08-2012- - - -

(tiga Agustus dua ribu dua belas) Nomor : AHU-AH.01.10-28801- -

-dan tidak ada akta lain lagi yang diperlihatkan pada saya,- - -

Notaris.------------------------------------------------------

- Untuk selanjutnya disebut “PERSEROAN“-----------------------

- Hadir untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu------

yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum---------

Pemegang Saham, yang diadakan pada hari,----------------------

tanggal dan jam serta tempat yang disebut diatas -------------

- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan------------

dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi---------

yang sama dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir-------

akta ini :----------------------------------------------------

1. Tuan BAHAR, lahir di Kendari pada tanggal 10-10-1972------

(sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),- - -

Warga Negara Indonesia Swasta, bertempat tinggal di Kota---

Makassar, Jalan Tupai lorong 19 Nomor 2, Rukun Tetangga----

001, Rukun Warga 002, Kelurahan Mandala, Kecamatan-------

Mamajang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 00000000000000000, yang berlaku hingga Seumur

Hidup;-----------------------------------------------------

- Dalam hal ini bertindak sebagai :------------------------

a.Pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) saham------

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----------------

Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)----------

b.Komisaris perseroan------------------------------------

c.dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa--------

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 19-07-2014- -

(sembilan belas Juli dua ribu empat belas), untuk------

dan atas nama Tuan BAHAR, lahir di Kendari pada tanggal

06-08-1975 (enam Agustus seribu sembilan ratus tujuh---

puluh lima), Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta,---

bertempat tinggal di Kota------------------------------

Makassar, BTN Wesabbe Blok D Nomor 45, Rukun Tetangga

004, Rukun Warga 005, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan- -

Tamalanrea, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan : 00000000000000000, yang berlaku

hingga Seumur Hidup;-----------------------------------

- selaku Pemegang saham sebanyak 15 (lima belas)-------

saham atau sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta----

rupiah)------------------------------------------------

2. Nyonya MELI, lahir di Kendari pada tanggal 10-10-1972----

(sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),-

 Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota

Makassar, Jalan Tupai lorong 19 Nomor 2, Rukun Tetangga- -

001, Rukun Warga 002, Kelurahan Mandala, Kecamatan-----

Mamajang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor----

Induk Kependudukan 00000000000000000, yang berlaku hingga

Seumur Hidup;--------------------------------------------

- Dalam hal ini bertindak sebagai :----------------------

a. Pemegang saham sebanyak 180 (seratus delapan puluh)- - -

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar---------

Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)- -

b. Komisaris Utama perseroan-----------------------------

3. Tuan SURYA, lahir di Manado pada-------------------------

tanggal 11-05-1967 (sebelas Mei seribu sembilan ratus----

enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia Karyawan------

Swasta, bertempat tinggal--------------------------------

di Kota Makassar Jalan Tupai Lorong 19 Nomor 2, Rukun----

Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Mandala,--------

Kecamatan Mamajang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan : 0000000000000000, yang berlaku

hingga Seumur Hidup;-------------------------------------

---------------------------------------------------------

- selaku Pemegang saham sebanyak 15 (lima belas) saham---

atau sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)- -

- Menurut keterangan para penghadap dalam hal ini bertindak- - -

masing-masing dalam kedudukannya tersebut dari dan karenanya,-

untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. SINAR RANCANG------
BERSAMA berkedudukan di Makassar,-----------------------------

dan hadir dalam rapat ini atas undangan dari Direksi----------

perseroan dan karenanya berhak mengeluarkan suara dalam rapat.

- Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris,--------

kenal dari identitas para penghadap yang tertera dalam tanda- -

pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang-----------

keabsahannya dijamin dan menjadi tanggung jawab para----------

penghadap tersebut di atas;-----------------------------------

- Tuan BAHAR, tersebut dalam kedudukannya sebagai Komisaris- -

perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 anggaran dasar

perseroan, membuka rapat selaku Ketua, dengan memberitahukan- -

terlebih dahulu :----------------------------------------------

- Telah hadir sebanyak tiga ratus (300) lembar saham sesuai---

dengan ketentuan pasal 9 anggaran dasar perseroan, sehingga- - -

rapat dapat mengambil keputusan sah dan mengikat-------------

- Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat- -

diperlihatkan kepada saya, notaris oleh karenanya belum-------

dicetak namun demikian menurut keterangan ketua keadaannya- - - -

adalah sesuai dengan yang telah diuraikan diatas--------------

- Bahwa acara dalam rapat ini adalah mengenai :---------------

a. Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan dengan- - -

pemberhentian para anggota Direksi dan Komisaris yang-----

lama dan pengangkatan para anggota direksi dan komisaris- -

perseroan yang baru---------------------------------------

b. Hal lain yang dibicarakan---------------------------------

- Bahwa untuk mengadakan rapat ini tidak diperlukan panggilan- -

 terlebih dahulu dalam suatu surat kabar harian yang terbit- - -

ditempat kedudukan perseroan, oleh karena telah diketahui----

sebelumnya, bahwa dalam rapat ini akan hadir atau diwakili- - -

oleh semua saham yang telah ditempatkan oleh perseroan hingga

hari dan tanggal rapat ini diadakan; maka setelah ketua------

memberikan keterangan seperlunya terus mengusulkan dalam-----

rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai- - -

berikut :----------------------------------------------------

1. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yang lama-

dan mengangkat susunan anggota Direksi dan susunan--------

anggota Komisaris perseroan yang baru, dan menyatakan-----

segala hak-hak dan kewajiban para pengurus dan komisaris- -

perseroan telah diberikan seluruh hak-hak mereka dalam- - - -

Perseroan secara penuh dan lengkap sebelum akta ini-------

ditandatangani, dan untuk penerimaan mana telah ada-------

kwitansi tersendiri sebagai tanda penerimaannya yang sah- -

hal mana telah diakui pula kebenarannya oleh seluruh------

pengurus Perseroan yang lama tersebut; sehingga yang satu-

kepada yang lainnya tidak mempunyai tagihan atau tuntutan-

apapun juga, serta dengan ini saling memberi tanda lunas- -

dan bebas (acquit et decharge), oleh karenanya susunan- - - -

anggota direksi dan anggota komisaris perseroan yang baru-

menjadi sebagai berikut :---------------------------------

- Direktur : BAHAR-----------------------------

- Komisaris : MELI------------------------------

- Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan Pasal 14-------

 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan----------

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : ----

- Direktur : Tuan BAHAR, tersebut-------------------------------

- Komisaris : Nyonya MELI, tersebut---------------

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah---

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan---------------

- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu----------

dibicarakan dalam rapat ini, maka rapat ini ditutup oleh------

Ketua Rapat pada pukul 12.30 (dua belas lewat tiga puluh------

menit Waktu Indonesia Tengah)---------------------------------

- Dari segala sesuatu yang diuraikan tersebut diatas, saya,- - -

Notaris, membuat Berita Acara ini untuk dipergunakan----------

sebagaimana mestinya.-----------------------------------------
-----------------------DEMIKIANLAH AKTA INI-------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota makassar,- - - -

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan- -

dihadiri oleh :-----------------------------------------------

1. Nyonya MARI, lahir di Pataro pada tanggal 01-10-1992-------

(satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),- - - -

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal-

di Kabupaten Gowa, Rangngin-Rangngin, Rukun Tetangga 002,--

Rukun Warga 003, Kelurahan Pencong, Kecamatan Biringbulu,--

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan----

Nomor Induk Kependudukan : 7302055410920003, yang berlaku--

hingga Seumur Hidup.--------------------------------------

2. Nyonya ANI, lahir di Ujung Pandang pada--------------------

tanggal 05-08-1997 (lima Agustus seribu sembilan ratus-----

sembilan puluh tujuh),Warga Negara Indonesia,--------------

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa,------

Pa’dendeang Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001------------

Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, pemegang Kartu--

Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk-------

Kependudukan ;7306084508970002, yang berlaku hingga-------

Seumur Hidup.-----------------------------------------------

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, yang-

saya Notaris kenal.-----------------------------------------

- Setelah saya Notaris membacakan akta ini kepada para--------

Penghadap dan para saksi, dan menyatakan dengan ini telah

Mengerti dan memahami isi akta ini, maka segera para ------

penghadap, para saksi dan saya Notaris menandatangani -----

akta ini--------------------------------------------------

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan------------------------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna--------

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya---------------

Notaris di Kota makassar.

(…………………………………., S.H.)