BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT.MITRA AKSES
Nomor :
-- Pada hari ini,
.
-- Mulai pukul:
.
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. -------
-- Saya, ISY KARIMAH SYAKIR, Sarjana Hukum, ---------------
Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris di Surabaya,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal -
dan yang identitasnya akan saya, Notaris uraikan pada -----
bagian akhir akta ini: ------------------------------------
-- Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan ------------
Terbatas PT. MITRA AKSES, ---------------------------------
berkedudukan di Kota Surabaya, yang anggaran dasarnya -----
didirikan dengan akta tertanggal 13-11-2012 (tigabelas ----
Nopember duaribu duabelas), Nomor: 23, --------------------
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ----------------------
yang telah mendapatkan Pengesahan dari yang berwenang -----
sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia tertanggal 26-11-2012 (duapuluh enam ---
Nopember duaribu duabelas), -------------------------------
Nomor: AHU-12345.40.10.2014; bertalian dengan: ------------
 Akta tertanggal 20-01-2016 (duapuluh Januari -----------
duaribu enambelas), Nomor: 74, -------------------------
yang dibuat dihadapan, saya, Notaris, ------------------
dan telah mendapat Persetujuan dari yang berwenang -----
 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-01-2016 -------
(duapuluh satu Januari duaribu enambelas), -------------
Nomor: AHU-0000123.AH.01.02.TAHUN 2016; ---------------
---------(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”); ---------
-- Bersidang di
.
-- Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ----
hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa dari Perseroan tersebut, yang diadakan ---
pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan ---
pada bagian awal akta ini. --------------------------------
-- Telah hadir dalam rapat dan demikian telah menghadap ---
kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang tersebut pada bagian akhir akta ini: -----------------
1. Tuan SLAMET, -------------------------------------------
lahir di Purworejo, pada tanggal 23-01-1966 ------------
(duapuluh tiga Januari seribu sembilanratus enampuluh --
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung,
Rukun Tetangga 001 – Rukun Warga 003, Wiyung Permai, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------
Kependudukan: 3515132301660002; ------------------------
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk ---------------
berlaku sampai berlaku seumur hidup. -------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku: --------------------------------------------
a. Direktur Utama Perseroan; -----------------------
b. Pemegang/pemilik 200 (duaratus) saham Perseroan;-
2. Tuan MIRZA FANI, ---------------------------------------
lahir di Surabaya, pada tanggal 03-10-1980 -------------
(tiga Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh), ------
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,---------------------
bertempat tinggal di Kota Surabaya, --------------------
Kecamatan Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang,----------------
Rukun Tetangga 002 – Rukun Warga 005, ------------------
Indah Sari Nomor 01, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan: 35209131701729; -------
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk ---------------
berlaku seumur hidup; ----------------------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku: -------------------------------------------
a. Direktur Perseroan; -----------------------------
b. Pemegang/pemilik 150 (seratus limapuluh) saham --
Perseroan; --------------------------------------
3. Tuan BUDI, ---------------------------------------------
lahir di Surabaya, pada tanggal 01-10-1981 -------------
(satu Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh satu), -
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,---------------------
bertempat tinggal di Kota Surabaya, --------------------
Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang,----------
Rukun Tetangga 001 – Rukun Warga 005, ------------------
Jalan Mawar Nomor 21, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan: 352703717973120; ------
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk ---------------
berlaku seumur hidup; ----------------------------------
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku: --------------------------------------------
a. Direktur Perseroan; -----------------------------
 b. Pemegang/pemilik 150 (seratus limapuluh) saham –-
Perseroan; --------------------------------------
-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -------
-- Penghadap Tuan SLAMET tersebut dengan bertindak --------
sebagai Direktur Utama Perseroan, -------------------------
menerangkan dengan ini membuka rapat ini sebagai ----------
ketua rapat demikian sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dengan memberitahukan --
terlebih dahulu kepada rapat: -----------------------------
-- Bahwa seluruh saham hadir dan diwakili sebanyak 500 ----
(limaratus) saham, yang merupakan keseluruhan dari saham --
yang dikeluarkan dan disetor dalam Perseroan tersebut -----
sampai hari ini. ------------------------------------------
-- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada --
saya, Notaris, tetapi ketua rapat menjamin adanya ---------
kepemilikan saham-saham tersebut sebagaimana dinyatakan ---
diatas. ---------------------------------------------------
-- Bahwa ketentuan yang berkenaan dengan Rapat Umum -------
Pemegang Saham, baik yang diatur dalam Undang-Undang ------
Nomor 40 Tahun 2007 ataupun yang diatur dalam Anggaran ----
Dasar Perseroan, antara lain ketentuan yang mengatur ------
tentang tempat dan waktu penyelenggaraan rapat, -----------
pemanggilan, pimpinan rapat sebagaimana tercantum dalam: --
- pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----
yang menyatakan bahwa “Tempat RUPS sebagaimana ---------
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak -----
di wilayah negara Republik Indonesia”, -----------------
pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----
yang menyatakan bahwa “Jika dalam RUPS hadir dan/atau --
diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham -
 menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, ----
RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” dan ------
pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----
yang menyatakan bahwa “keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham tersebut diatas tetap sah walaupun tanpa ---------
pemanggilan terlebih dahulu karena semua pemegang saham-
dengan hak suara hadir (diwakili) dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham tersebut dan keputusannya disetujui -----
dengan suara bulat”, dan; ------------------------------
- pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan-
bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ---------
Direktur Utama”; ---------------------------------------
telah terpenuhi, maka maka rapat ini diadakan secara sah --
dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. ----
-- Bahwa rapat pada hari ini diadakan dengan acara sebagai-
berikut: --------------------------------------------------
I. Tentang rencana Pengalihan saham melalui jual beli ----
saham Milik: ------------------------------------------
- Tuan MIRZA FANI tersebut, ---------------------------
yaitu sejumlah 150 (seratus limapuluh) saham kepada -
Tuan SLAMET tersebut; -------------------------------
II. Memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan dan Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris --
yang baru; --------------------------------------------
-- Ketua rapat segera mengemukakan dan mengusulkan kepada -
rapat hal yang tercantum, dalam acara rapat dan karena ----
acara rapat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh ------
hadirin dalam rapat ini, maka rapat dengan suara bulat ----
memutuskan: -----------------------------------------------
I. Menyetujui rencana Pengalihan saham melalui jual beli -
saham Milik: ------------------------------------------
- Tuan MIRZA FANI tersebut, ---------------------------
yaitu sejumlah 150 (seratus limapuluh) saham kepada -
Tuan SLAMET tersebut; -------------------------------
Penjualan saham tersebut akan dilaksanakan dengan ----
akta Jual Beli Saham dihadapan saya, Notaris, --------
yang dibuat segera setelah diadakan rapat ini. -------
Segera setelah ditanda-tanganinya akta Jual Beli Saham
dimaksud, maka pemegang saham Perseroan terhitung ----
sejak saat itu adalah sebagai berikut: ---------------
1. Tuan SLAMET tersebut diatas, -----------------------
sejumlah 350 (tigaratus limapuluh) saham dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,oo-
(tigaratus limapuluh juta Rupiah); -----------------
2. Tuan BUDI tersebut diatas, -------------------------
sejumlah 150 (seratus limapuluh) saham dengan ------
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,oo-
(seratus limapuluh juta Rupiah); -------------------
II. Menyetujui memberhentikan seluruh Direksi dan --------
Dewan Komisaris Perseroan dan Mengangkat Direksi -----
dan Dewan Komisaris yang baru; -----------------------
Memberhentikan dengan hormat, terhitung mulai hari ---
ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
yang lama dan kepada masing-masing yang bersangkutan -
diberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya --------
tanggung-jawab (acquit et decharge) atas segala ------
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --------
dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam -----
masa jabatannya, selanjutnya mengangkat terhitung ----
 mulai tanggal hari ini, Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut: --
A. ANGGOTA DIREKSI : ---------------------------------
- Direktur Utama : Tuan SLAMET tersebut; ----------
- Direktur : Tuan BUDI tersebut; ------------
B.ANGGOTA DEWAN KOMISARIS : -------------------------
- Komisaris : Tuan FARIZ KURNIAWAN; -----------
lahir di Surabaya, -------------
pada tanggal 11-09-1993 --------
(sebelas September seribu ------
sembilanratus sembilanpuluh ----
tiga), Warga Negara Indonesia, -
Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Surabaya, -----------
Kecamatan Rungkut, Kelurahan ---
Rungkut, Rukun Tetangga 001 --–-
Rukun Warga 003, Rungkut Barat,-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan:
3578123509930001, --------------
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ------
bersangkutan. ----------------------------------------
-- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3), ---------
pasal 76 ayat (4), dan 82 ayat(5) Undang-Undang Nomor 40 --
Tahun 2007, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut --
diatas tetap sah walaupun tanpa pemanggilan terlebih ------
dahulu karena semua pemegang saham dengan hak suara hadir -
(diwakili) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan ---
keputusannya disetujui dengan suara bulat. ----------------
 -- Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan ----
Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun ----------
sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ---
ini kepada orang lain, dikuasakan untuk mengajukan --------
permohonan persetujuan perubahan dalam akta ini kepada ----
instansi yang berwenang dan untuk mengajukan dan ----------
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang --
diperlukan, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ------
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -------
-- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak -----------
dibicarakan, maka ketua rapat menutup rapat ini pada ------
pukul:

------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------

-- diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh: --------
1. Tuan
.
2. Nyonya
.
- sebagai saksi-saksi. ------------------------------------
-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada -----
para penghadap dan para saksi tersebut, segera akta ini ---
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut -
dan saya, Notaris. ----------------------------------------
-- Selanjutnya para penghadap dan para saksi, membubuhkan -
sidik ibu jari tangan kanan pada lembar tambahan yang -----
disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan
undang-undang jabatan Notaris atau peraturan --------------
perundang-undangan yang berlaku. --------------------------
-- Dilangsungkan dengan :